Kunnanjohtajan päätökset 11.11.2015 1.12.2015 Päivä Pykälä Toimivaltuus Otsikko Lisätiedot 24.11.2015 24 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta 27.11.2015 25 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 80.000 euron EU:n ja valtion avustuksen hakeminen Vesilahden kuituverkkosuunnitelman rahoittamiseksi Kuntatodistusten liikkeelle laskeminen Vesilahden kunnanvaltuuston 23.11.2015 hyväksymässä talousarvio ja talousarviosuunnitelman investointiosassa on varauduttu Vesilahden laajakaistahankkeen toteuttamiseen siten, että valtuusto tekee erillispäätöksen hankkeen aloittamisesta vuoden 2016 aikana. Hankkeen toteuttamista varten tulee tehdä hankesuunnitelma. Tähän haetaan kunnan ulkopuolista rahoitusta. Päätän, että Vesilahden kunta hakee Kantri ry:n toimintaryhmän kautta EU:n ja valtion avustusta 80.000 euroa Vesilahden kuituverkkosuunnitelman rahoittamiseksi. Hankkeen kokonaisavustussummasta osa on LEADER -kuntarahoitusosuutta. Päätän, että Vesilahden kunta laskee liikkeelle Kuntarahoituksen kautta Kuntatodistuksia 4,7 miljoonaa euroa siten, että laina-aika on 30.11.2015-29.2.2016 ja korko on 0,12 %. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella turvataan kunnan likviditeettiä. Pöytäkirjanpitäjä Vesilahdessa 1.12 2015 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävissä Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Paikka ja päivämäärä Vesilahdessa / 2015 Virka-asema Keskusarkistonhoitaja Allekirjoitus Tarja Heino
LIITE no1 Kopio Koko kunnan toteuma 1-11 2015.xlsx Tuloslaskelma 1.12.2015 Tammikuu-Marraskuu 2015 922 Vesilahti Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 480 145 1 617 363 73,5 5 153 836 6 110 921 Myyntituotot 2 772 108 1 900 729 871 379 68,6 2 260 546 2 832 564 Maksutuotot 605 600 477 503 128 097 78,8 557 527 616 398 Tuet ja avustukset 327 500 181 455 146 045 55,4 198 600 350 106 Muut toimintatuotot 2 392 300 1 920 459 471 841 80,3 2 137 164 2 311 854 Toimintakulut -29 926 251-25 237 766-4 688 485 84,3-26 018 096-28 810 833 Henkilöstökulut -8 582 073-7 556 465-1 025 608 88,0-7 744 878-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 662 987-5 844 978-818 009 87,7-5 990 357-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-1 711 487-207 599 89,2-1 754 521-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-1 425 609-135 308 91,3-1 465 343-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-285 878-72 291 79,8-289 178-314 623 Palvelujen ostot -17 492 090-14 690 232-2 801 858 84,0-15 019 626-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 506 118-1 079 024-427 094 71,6-1 193 012-1 347 761 Avustukset -689 730-569 460-120 270 82,6-524 050-554 832 Muut toimintakulut -1 656 240-1 342 585-313 655 81,1-1 536 529-1 661 281 Toimintakate -23 828 743-20 757 620-3 071 123 87,1-20 864 259-22 699 911 Verotulot 16 140 000 13 904 979 2 235 021 86,2 14 112 035 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 7 461 520 677 480 91,7 7 827 666 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -273 100-189 637-83 463 69,4-372 969-352 540 Korkotuotot 400 333 67 83,3 1 220 2 141 Muut rahoitustuotot 99 800 70 521 29 279 70,7 10 350 38 472 Korkokulut -372 700-260 777-111 923 70,0-247 674-390 620 Muut rahoituskulut -600 286-886 -47,7-136 865-2 533 Vuosikate 177 157 419 242-242 085 236,6 702 473 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 593 200-1 233 835-359 365 77,4 3 990-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-1 233 835-341 865 78,3 3 990-1 664 656 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 416 043-814 593-601 450 57,5 706 462-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 376 943-814 593-562 350 59,2 706 462-392 510
LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 1.12.2015 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 98-98 ***** 0 323 Myyntituotot 0 98-98 ***** 0 323 Toimintakulut -336 429-224 763-111 666 66,8-260 309-314 910 Henkilöstökulut -143 839-111 385-32 454 77,4-128 849-163 656 Palkat ja palkkiot -124 044-92 440-31 604 74,5-109 309-140 551 Henkilösivukulut -19 795-18 945-850 95,7-19 540-23 105 Eläkekulut -15 109-14 954-155 99,0-15 369-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-3 991-695 85,2-4 171-4 869 Palvelujen ostot -135 750-99 455-36 295 73,3-115 027-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-6 156 2 956 192,4-4 986-6 390 Muut toimintakulut -53 640-7 767-45 873 14,5-11 447-13 726 Toimintakate -336 429-224 665-111 764 66,8-260 309-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -273 729-161 938-111 791 59,2-260 309-314 587 Poistot ja arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -291 229-161 938-129 291 55,6-260 309-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -291 229-161 938-129 291 55,6-260 309-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 93 900 35 727 58 173 38,0 42 932 138 762 Myyntituotot 16 400 16 639-239 101,5 14 573 21 731 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 28 359 117 031 Toimintakulut -1 003 415-819 167-184 248 81,6-878 381-952 458 Henkilöstökulut -376 295-318 016-58 279 84,5-329 502-354 992 Palkat ja palkkiot -282 956-234 520-48 436 82,9-245 765-264 444 Henkilösivukulut -93 339-83 496-9 843 89,5-83 737-90 547 Eläkekulut -78 218-72 247-5 971 92,4-71 883-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-11 249-3 872 74,4-11 854-12 733 Palvelujen ostot -565 440-437 581-127 859 77,4-466 752-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-5 437-563 90,6-11 584-8 640 Avustukset -13 580-16 678 3 098 122,8-20 258-20 329 Muut toimintakulut -42 100-41 454-646 98,5-50 285-43 836 Toimintakate -909 515-783 440-126 075 86,1-835 449-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 400 255 145 63,8 1 117 2 001 Korkotuotot 400 317 83 79,3 1 204 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** -8-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -40-59 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** -39-39 Vuosikate -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Tilikauden tulos -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Sivu 1 / 4
LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 662 608 1 268 037 394 571 76,3 1 433 197 1 662 092 Myyntituotot 1 662 608 1 267 957 394 651 76,3 1 433 181 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 80-80 ***** 16 16 Toimintakulut -1 696 933-1 397 700-299 234 82,4-1 490 910-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-849 448-183 435 82,2-892 965-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-669 409-152 378 81,5-708 822-771 812 Henkilösivukulut -211 096-180 039-31 057 85,3-184 142-201 164 Eläkekulut -166 054-147 488-18 566 88,8-149 366-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-32 551-12 491 72,3-34 776-37 850 Palvelujen ostot -170 650-145 167-25 483 85,1-166 861-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-291 439-67 961 81,1-298 401-340 148 Muut toimintakulut -134 000-111 645-22 355 83,3-132 683-139 943 Toimintakate -34 325-129 663 95 338 377,7-57 713 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0-12 12 ***** -62-62 Muut rahoitustuotot 0-12 12 ***** -24-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-38 -38 Vuosikate -34 325-129 676 95 350 377,8-57 775 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Tilikauden tulos -64 425-152 512 88 087 236,7-57 775-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -64 425-152 512 88 087 236,7-57 775-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 2 761 1 439 65,7 2 989 3 224 Myyntituotot 3 500 2 087 1 413 59,6 2 278 2 392 Muut toimintatuotot 700 674 26 96,3 711 832 Toimintakulut -155 844-106 497-49 347 68,3-115 486-126 776 Henkilöstökulut -83 544-74 266-9 278 88,9-74 237-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-60 642-7 567 88,9-60 715-67 398 Henkilösivukulut -15 335-13 624-1 711 88,8-13 522-14 990 Eläkekulut -11 689-10 720-969 91,7-10 620-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-2 903-743 79,6-2 902-3 191 Palvelujen ostot -57 400-28 721-28 679 50,0-35 688-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-1 196-904 57,0-1 492-2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-2 314-486 82,6-4 069-5 121 Toimintakate -151 644-103 736-47 908 68,4-112 497-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0-129 129 ***** -13-13 Muut rahoituskulut 0-129 129 ***** -13-13 Vuosikate -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Tilikauden tulos -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Sivu 2 / 4
LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 2 037 2 963 40,7 8 589 11 064 Myyntituotot 0 1 707-1 707 ***** 210 2 685 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Toimintakulut -76 500-48 845-27 655 63,9-38 616-73 320 Henkilöstökulut -2 000-806 -1 194 40,3-1 097-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-630 -1 370 31,5-930 -1 530 Henkilösivukulut 0-176 176 ***** -167-213 Eläkekulut 0-169 169 ***** -153-188 Muut henkilösivukulut 0-7 7 ***** -15-25 Palvelujen ostot -74 500-48 039-26 461 64,5-37 519-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Vuosikate -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Tilikauden tulos -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 281 800 138 586 143 214 49,2 165 749 255 060 Myyntituotot 160 000 94 107 65 893 58,8 58 801 145 526 Muut toimintatuotot 121 800 44 479 77 321 36,5 106 948 109 534 Toimintakulut -12 000-24 731 12 731 206,1-14 008-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-23 500 12 500 213,6-12 295-17 242 Muut toimintakulut -1 000-1 231 231 123,1-1 713-2 207 Toimintakate 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Vuosikate 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Tilikauden tulos 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-56 107-4 993 91,8-54 611-61 631 Henkilöstökulut -3 900-3 607-293 92,5-3 711-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-3 407-493 87,4-3 711-4 048 Eläkekulut -3 900-3 403-497 87,3-3 711-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-51 957-4 743 91,6-50 397-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-542 42 108,4-503 -547 Toimintakate -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Vuosikate -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Tilikauden tulos -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Sivu 3 / 4
LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 2 047 508 1 447 221 600 287 70,7 1 653 456 2 070 525 Myyntituotot 1 842 508 1 382 595 459 913 75,0 1 509 043 1 834 733 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 28 359 117 031 Muut toimintatuotot 122 500 45 208 77 292 36,9 107 675 110 381 Toimintakulut -3 342 221-2 677 810-664 411 80,1-2 852 320-3 181 245 Henkilöstökulut -1 642 461-1 357 528-284 933 82,7-1 430 361-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 298 996-1 057 841-241 155 81,4-1 125 541-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-299 687-43 778 87,3-304 820-334 080 Eläkekulut -274 970-248 981-25 989 90,5-251 102-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-50 706-17 789 74,0-53 718-58 671 Palvelujen ostot -1 071 440-834 422-237 018 77,9-884 538-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-304 771-66 429 82,1-316 966-358 115 Avustukset -23 580-16 678-6 902 70,7-20 258-20 329 Muut toimintakulut -233 540-164 411-69 129 70,4-200 197-205 292 Toimintakate -1 294 713-1 230 590-64 124 95,0-1 198 864-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 63 100 62 840 260 99,6 1 042 1 926 Korkotuotot 400 317 83 79,3 1 204 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 683 17 100,0-32 -32 Korkokulut 0-25 25 ***** -40-59 Muut rahoituskulut 0-135 135 ***** -90-90 Vuosikate -1 231 613-1 167 749-63 864 94,8-1 197 822-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -47 600-22 837-24 763 48,0 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 279 213-1 190 586-88 627 93,1-1 197 822-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 279 213-1 190 586-88 627 93,1-1 197 822-1 141 087 Sivu 4 / 4
LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 1.12.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 60 000 16 356 43 644 27,3 26 411 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 248 248 Tuet ja avustukset 60 000 16 356 43 644 27,3 26 163 39 563 Toimintakulut -274 576-206 225-68 351 75,1-137 752-158 074 Henkilöstökulut -63 676-63 728 52 100,1-63 190-74 595 Palkat ja palkkiot -44 572-42 830-1 742 96,1-46 169-54 980 Henkilösivukulut -19 104-20 898 1 794 109,4-17 021-19 614 Eläkekulut -16 198-16 153-45 99,7-14 785-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-4 746 1 840 163,3-2 236-2 652 Palvelujen ostot -31 200-7 659-23 541 24,5-7 676-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-374 -1 326 22,0-340 -458 Avustukset -160 000-125 103-34 897 78,2-65 821-73 129 Muut toimintakulut -18 000-9 361-8 639 52,0-726 -726 Toimintakate -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Vuosikate -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Tilikauden tulos -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 82 431 15 069 84,5 88 551 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 2 040 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 82 116 15 384 84,2 86 511 81 223 Muut toimintatuotot 0 315-315 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 643 000-2 092 439-550 561 79,2-2 168 017-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-2 021 321 118,9-2 168-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-495 -1 005 Henkilösivukulut -1 700-2 021 321 118,9-1 673-1 826 Eläkekulut -1 700-2 021 321 118,9-1 678-1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 5 5 Palvelujen ostot -2 637 300-2 087 084-550 216 79,1-2 165 828-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-3 333-667 83,3 0 0 Toimintakate -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Vuosikate -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Tilikauden tulos -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Sivu 1 / 4
LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Palvelujen ostot -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Toimintakate -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Vuosikate -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Tilikauden tulos -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 868-868 ***** 3 295 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 3 295 3 396 Muut toimintatuotot 0 868-868 ***** 0 0 Toimintakulut -2 921 100-2 648 011-273 089 90,7-2 549 776-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-58 016-16 584 77,8-71 715-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-57 329-17 271 76,8-70 650-77 044 Eläkekulut -74 600-57 312-17 288 76,8-70 599-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 846 000-2 589 995-256 005 91,0-2 478 318-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 258 258 Toimintakate -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 481-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-352 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 11 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Tilikauden tulos -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Sivu 2 / 4
LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 900-1 900 ***** 9 255 9 447 Myyntituotot 0 88-88 ***** 9 000 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Muut toimintatuotot 0 1 812-1 812 ***** 0 0 Toimintakulut -2 830 700-2 491 270-339 430 88,0-2 787 431-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Henkilösivukulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Eläkekulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Palvelujen ostot -2 765 900-2 430 518-335 382 87,9-2 726 790-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 613 504 Toimintakate -2 830 700-2 489 370-341 330 87,9-2 778 177-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 81 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 81 81 Vuosikate -2 830 700-2 489 370-341 330 87,9-2 778 096-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Tilikauden tulos -2 842 100-2 497 902-344 198 87,9-2 778 096-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 842 100-2 497 902-344 198 87,9-2 778 096-2 894 883 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Henkilösivukulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Eläkekulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Palvelujen ostot -4 509 700-4 043 642-466 058 89,7-3 960 130-4 316 258 Toimintakate -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Vuosikate -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Tilikauden tulos -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-92 993-5 807 94,1-97 852-91 045 Henkilöstökulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Henkilösivukulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Eläkekulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Palvelujen ostot -93 500-88 112-5 388 94,2-92 863-85 602 Toimintakate -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Vuosikate -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Tilikauden tulos -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Sivu 3 / 4
LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut -34 000-18 152-15 848 53,4-30 038-32 550 Palvelujen ostot -34 000-18 488-15 512 54,4-30 038-32 550 Muut toimintakulut 0 336-336 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-18 152-15 848 53,4-30 038-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 Tilikauden tulos -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 500 101 555 55 945 64,5 127 928 134 411 Myyntituotot 0 88-88 ***** 14 999 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Tuet ja avustukset 157 500 98 472 59 028 62,5 112 674 120 786 Muut toimintatuotot 0 2 995-2 995 ***** 0-1 953 Toimintakulut -13 493 476-11 760 563-1 732 913 87,2-11 799 166-12 928 079 Henkilöstökulut -282 276-251 521-30 755 89,1-271 488-302 169 Palkat ja palkkiot -44 572-43 517-1 055 97,6-47 729-57 050 Henkilösivukulut -237 704-208 004-29 700 87,5-223 759-245 118 Eläkekulut -234 798-203 242-31 556 86,6-221 476-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-4 763 1 857 163,9-2 283-2 699 Palvelujen ostot -13 027 000-11 371 053-1 655 947 87,3-11 461 644-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-374 -1 826 17,0-360 -478 Avustukset -160 000-125 103-34 897 78,2-65 821-73 129 Muut toimintakulut -22 000-12 511-9 489 56,9 146 37 Toimintakate -13 335 976-11 659 007-1 676 969 87,4-11 671 238-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -272-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 92 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -13 335 976-11 659 002-1 676 974 87,4-11 671 510-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Tilikauden tulos -13 347 376-11 667 534-1 679 842 87,4-11 671 510-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -13 347 376-11 667 534-1 679 842 87,4-11 671 510-12 805 346 Sivu 4 / 4
LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 1.12.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -107 479-87 958-19 521 81,8 0 0 Henkilöstökulut -61 679-50 448-11 231 81,8 0 0 Palkat ja palkkiot -50 906-40 923-9 983 80,4 0 0 Henkilösivukulut -10 773-9 525-1 248 88,4 0 0 Eläkekulut -8 411-7 567-844 90,0 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 959-403 82,9 0 0 Palvelujen ostot -26 200-18 953-7 247 72,3 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-2 995 1 495 199,7 0 0 Muut toimintakulut -18 100-15 562-2 538 86,0 0 0 Toimintakate -107 479-87 785-19 693 81,7 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-37 37 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-22 22 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-15 15 ***** 0 0 Vuosikate -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 Tilikauden tulos -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 530 600 1 797 571 733 029 71,0 0 0 Myyntituotot 333 500 288 333 212 0,1 0 0 Muut toimintatuotot 2 197 100 1 797 282 399 818 81,8 0 0 Toimintakulut -1 613 764-1 073 847-539 917 66,5 0 0 Henkilöstökulut -271 014-270 184-830 99,7 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-215 563-1 396 99,4 0 0 Henkilösivukulut -54 055-54 621 566 101,0 0 0 Eläkekulut -43 105-44 282 1 177 102,7 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-10 339-611 94,4 0 0 Palvelujen ostot -686 450-354 581-331 869 51,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -615 200-435 517-179 683 70,8 0 0 Muut toimintakulut -41 100-13 565-27 535 33,0 0 0 Toimintakate 916 836 723 724 193 112 78,9 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-9 9 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0-9 9 ***** 0 0 Vuosikate 916 836 723 715 193 121 78,9 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-888 983-148 517 85,7 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-888 983-148 517 85,7 0 0 Tilikauden tulos -120 664-165 268 44 604 137,0 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -81 564-165 268 83 704 202,6 0 0 Sivu 1 / 3
LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 59 111 5 589 91,4 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 58 975 5 725 91,2 0 0 Toimintakulut -217 600-121 499-96 101 55,8 0 0 Palvelujen ostot -137 000-85 848-51 152 62,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-31 499-44 301 41,6 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-4 127 327 108,6 0 0 Toimintakate -152 900-62 388-90 512 40,8 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 13-13 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-62 374-90 526 40,8 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-127 121-64 079 66,5 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-127 121-64 079 66,5 0 0 Tilikauden tulos -344 100-189 495-154 605 55,1 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-189 495-154 605 55,1 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 358 084 112 816 76,0 0 0 Myyntituotot 470 900 358 084 112 816 76,0 0 0 Toimintakulut -463 597-422 506-41 091 91,1 0 0 Henkilöstökulut -41 147-38 135-3 012 92,7 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-30 823-2 506 92,5 0 0 Henkilösivukulut -7 818-7 312-506 93,5 0 0 Eläkekulut -5 983-5 782-201 96,6 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-1 530-305 83,4 0 0 Palvelujen ostot -238 950-244 886 5 936 102,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-135 518-44 482 75,3 0 0 Muut toimintakulut -3 500-3 968 468 113,4 0 0 Toimintakate 7 303-64 422 71 725-882,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 525-1 525 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 561-1 561 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-36 36 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-62 898 70 201-861,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-167 521-83 079 66,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-167 521-83 079 66,8 0 0 Tilikauden tulos -243 297-230 419-12 878 94,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-230 419-12 878 94,7 0 0 Sivu 2 / 3
LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Henkilöstökulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Henkilösivukulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Eläkekulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Palvelujen ostot -301 900-289 662-12 238 95,9 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-3 3 ***** 0 0 Toimintakate -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Vuosikate -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Tilikauden tulos -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 066 200 2 214 938 851 262 72,2 0 0 Myyntituotot 804 400 358 681 445 719 44,6 0 0 Muut toimintatuotot 2 261 800 1 856 257 405 543 82,1 0 0 Toimintakulut -2 710 040-2 000 398-709 642 73,8 0 0 Henkilöstökulut -379 540-363 690-15 849 95,8 0 0 Palkat ja palkkiot -301 194-287 309-13 885 95,4 0 0 Henkilösivukulut -78 346-76 381-1 965 97,5 0 0 Eläkekulut -63 199-62 554-645 99,0 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-13 827-1 320 91,3 0 0 Palvelujen ostot -1 390 500-993 928-396 572 71,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -872 500-605 532-266 968 69,4 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -66 500-37 222-29 278 56,0 0 0 Toimintakate 356 160 214 541 141 620 60,2 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 492-1 492 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 558-1 558 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-66 66 ***** 0 0 Vuosikate 356 160 216 033 140 128 60,7 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-1 183 625-295 675 80,0 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-1 183 625-295 675 80,0 0 0 Tilikauden tulos -1 123 140-967 592-155 547 86,2 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 084 040-967 592-116 447 89,3 0 0 Sivu 3 / 3
Teknisen toimen ulkoistamisen selvittäminen Sirpa Korhonen, FCG Konsultointi Oy 16.11.2015 16.11.2015 Page 1
Lähtötilanne Talouden tasapainottamisohjelmassa on yhtenä toimenpiteenä teknisen toimen ulkoistamisen selvittäminen Vaihtoehdot A.Oma tuotanto B.Ostopalvelu yritykseltä 16.11.2015 Page 2
Eteneminen, vaihe I Nykytilaselvitys Nykytilaselvitys, jossa selvitetään mm. Organisaatiorakenne, toiminnan volyymi, toiminnan tulot ja menot, tilat Henkilöstö, määrä, ostetaanko nyt jo mitä ulkopuolisilta palveluntuottajilta Määrittely, mitä ostettaisi jos käytettäisi ostopalvelua ja mitä jäisi jatkossakin kuntaan (vähintään tilaajaosaaminen ja sopimuksen valvonta) Mitä dokumentteja on (esim. rakennuskohtaiset huoltokirjat) Jne. Selvityksessä käytetään yleensä seuraavia mikäli ulkopuolinen taho tekee selvitystä Kokouksia ja keskusteluja Webropol -kysely nykytilasta henkilöstölle Tarvittaessa haastatteluja Työpöytätyötä A) Todetaan että jatketaan omana tuotantona, B) Päätetään kilpailuttaa C) Kunta tekee periaatepäätöksen että kilpailutus voi olla vaihtoehto, mutta toteutetaan vielä päätöksenteon tueksi vaiheesta II alustavat keskustelut yritysten kanssa 16.11.2015 Page 3
Eteneminen mikäli valitaan B tai C, Vaihe II Yritysten kanssa keskustelut 1. Hilmaan markkinakartoituspyyntö (eli etsittäisi yrityksistä keskustelukumppaneita suunnitteluvaiheeseen) 2. Nykyisten palvelujen alustava määrittely ( tuotteistus ), jotta yritysten kanssa asian läpikäynti mahdollista 3. Hankinnan alustavan arvon laskeminen kunnan nykyisen oman tuotannon perusteella 4. Kiinnostuneet yritykset kutsuttaisi käymään tutustumaan palveluihin 5. Yritysten näkemyksiä tulevaan palvelutuotantoon Ovatko ylipäätään kiinnostuneita tarjoamaan palveluja Jos tarjoaisivat, mikä muuttuisi, mikä ei, mitä hyviä toimintatapoja heillä jotka olisi hyvä ottaa käyttöön jne. Päätös tehdäänkö kilpailutus, jos lopullista päätöstä ei tehty vielä vaiheessa I Mikäli kilpailutus päätetään tehdä, yritysten kanssa jatketaan ja tarkennetaan keskusteluja (Jos nähdään hyödylliseksi ja mahdolliseksi, yritykset antaisivat alustavat arviot kokoluokasta, millä hinnalla tuottaisivat palvelun. Tällöin tuotteistus tehtävä tässä vaiheessa jo hyvin pitkälle samanlaiseksi kuin tulevassa kilpailutuksessa tulisi olemaan.) 16.11.2015 Page 4
Eteneminen Vaihe III Kilpailutus Kilpailutuksen läpivienti Valitaan soveltuva hankintamenettely Viimeistellään tarjouspyyntö- ja sopimusluonnos dokumentit (pohjalla vaiheessa I ja II tehty työ) Käynnistetään hankinta Hilmassa ja viedään hankintaprosessi läpi Uusi sopimuskumppani aloittaisi n. 1.1.2017 16.11.2015 Page 5
Muuta Muilta kunnilta on hyvä pyytää kokemuksia ulkoistamisista Sote -uudistus voi vaikuttaa (mitä sote-palveluja ja niiden kiinteistöjä kunnassa jatkossa, miten niihin kiinteistöihin tekniset- ja tukipalvelut tuotetaan) --> Uuden palvelutuottajan sopimukseen mainittava muutoksen mahdollisuudet jatkossa Kilpailutuksissa henkilöstö siirtyy yleensä liikkeenluovutuksena vanhoina työntekijöinä uudelle palveluntuottajalle 16.11.2015 Page 6
Keskustelu Nyt ostetaan jo ulkopuolelta osaa palvelusta, miten jatkossa jos kilpailutettaisiin kokonaisuus Tarkistetaan sopimukset (milloin sopimuskaudet päättyvät / irtisanomisehdot). Uudelle tuottajalle kerrotaan mitä alihankkijoita käytetty, usein ovat kiinnostuneita paikallisista kumppaneista Ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta Mitä kaikkea ulkoistetaan? Vaiheessa I selvitetään Pitäisikö olla muutaman muun kunnan kokemusten kautta selvitys Hinta, onko palvelu parantunut yms. näkökohtia Minkä kokoisissa kunnissa tehty? Eri kokoisissa Kiinteistö, siivous, miten yleensä tehdään? Kuntakohtaisesti Siivous mukana? Rakennusvalvonta kunnan omissa käsissä hyvä olla jatkossakin Oman palvelutuotannon hinta Vesilahdella selvillä 16.11.2015 Page 7
Keskustelu Jos lähdetään eteenpäin, alkaa vaiheella I eli nykytilaselvityksellä Määritetään mitä kaikkea ulkoistetaan Siivouksen mukaan liittäminen aiheuttaisi sisäisesti suuren muutoksen I vaihe, kokoluokka 10 000 20 000 euroa (+ alv + matkat) mikäli ulkopuolinen tekee selvityksen Voidaan tarvita II vaihetta päätöksentekoon sillä Vesilahdella on pienet volyymit, onko kiinnostava yrityksille? Tilaajaosaaminen (sopimuksen valvonta) tulee jäädä kuntaan Vaihe I + alku vaiheesta II voisi olla järkevä tapa selvityksen sisällöksi, niin näkisi samalla onko yrityksillä ylipäätään kiinnostusta 16.11.2015 Page 8
17.11.2015 Vesilahden kunnanhallitus Vesilahden kunnan kestävän kehityksen työryhmän lausunto Reilun kaupan kunta -haasteeseen Tampereen kaupunki on pormestarinsa Anna-Kaisa Ikosen 15.9.2015 allekirjoittamalla kirjeellä haastanut Tampereen seudun kunnat tavoittelemaan Reilun kaupan kunta -arvonimeä. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on pyytänyt Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kaupunkien/kuntien johtoryhmiltä/kunnanhallitukselta vastausta siihen, että aikooko kaupunki/kunta saamaan Reilun kaupan arvonimen lähiaikoina. Vastauspyynnön ohessa KuHa Oy on antanut lausuntonsa arvonimen hakemisen vaikutuksesta kunnan hankintoihin. Reilun kaupan -kunta arvonimen kriteerit Vesilahden osalta Tiivistettynä Reilun kaupan kunnan arvonimen hakeminen edellyttää Vesilahden kunnan osalta seuraavia toimenpiteitä: - Kunta sitoutuu kunnanvaltuuston päätöksellä käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvia ja teetä kunnanvirastolla ja kaikissa kunnan omissa tilaisuuksissa. Lisäksi kunta käyttää säännöllisesti myös jotakin muuta sertifioitua tuotetta kahvin ja teen ohella. Kunnan tulee myös lisätä aktiivisesti vuosittain reilun kaupan tuotteiden käyttöä joko ottamalla käyttöön uusia tuotteita tai lisäämällä käytössä olevien tuotteen käyttövolyymiä. - Kuntaan muodostetaan Reilun kaupan kunnan kannatustyöryhmä, jossa on toimijoita kunnasta, seurakunnasta, paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä. Työryhmän tehtävänä on valvoa Reilun kaupan kunnan kriteerien täyttymistä ja raportoida niistä Reilu kauppa ry:lle sekä ideoida toimintaa ja keinoja arvonimen hyödyntämiseksi. - Vesilahden kunnasta pitää löytyä vähintään yksi kahvila tai ravintola, jossa on Reilun kaupan tuotteita tarjolla. - Vesilahden seurakunta sekä vähintään neljä työpaikkaa tai yhdistystä käyttävät Reilun kaupan tuotteita ja mainitsevat siitä kotisivuillaan/käyttävät valmiita tiedotusmateriaaleja. - Vesilahti järjestää tilan infopisteelle, jossa on kuntalaisille jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä ja tuotteista. Lisäksi kunta osallistuu kerran vuodessa järjestettäviin Reilun kaupan viikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman. Kuntien Hankintapalvelut Kuha Oy:n hankintasopimukset Kuntien Hankintapalvelut Kuha Oy kilpailuttaa ja tekee hankintapäätökset sekä hallinnoi keskitetysti Tampereen kehyskuntien yhteishankintoja. Kaikissa yhteishankinnoissaan yhtiö käyttää kuntien asiantuntijaryhmiä, joissa on edustaja jokaisesta kehyskunnasta. Yksi rahalliselta arvoltaan suurimmista yhteishankintasopimuksista, johon haaste Reilun kaupan kunnaksi hakeutumisesta mahdollisesti vaikuttaa, ovat elintarvikehankinnat.
17.11.2015 KuHa Oy:n elintarvikkeiden voimassaolevien (31.3.2016 saakka) hankintasopimuksien mukaan Tampereen seudun kehyskuntien elintarvikkeita tilaavilla on mahdollisuus tilata noin 50 erilaista Reilun kaupan sertifioitua tuotetta ilman ostomäärärajoituksia. Hankintasopimuksista poimituista tuotevertailuista voi nähdä, että tuotteesta riippuen Reilun kaupan tuotteet ovat noin 40-300 % kalliimpia kuin kehyskuntien elintarvikkeita tilaavien tällä hetkellä pääsääntöisesti tilaamat tuotteet. KuHa Oy:n mukaan suotuisinta yhteishankinnan uuden sopimuskauden (alkaen 1.4.2016) kilpailutuksen kannalta olisi, jos kaikilla kehyskunnilla olisi yhteinen näkemys, miten Reilun kaupan kunnan -arvonimen hakemiseen suhtaudutaan. Koska jokainen kehyskunta (kunnan-/kaupunginvaltuusto) kuitenkin tekee päätöksen omasta puolestaan, on KuHa Oy ilmoittanut voivansa ottaa kuntien mahdolliset erilaiset tarpeet huomioon ja voivansa rakentaa sen mukaan tarjouspyynnöt ja hankintasopimukset. Tampereen kehyskunnista Lempäälälle on myönnetty Reilun kaupan kunta -arvonimi 19.10.2015. Muut Tampereen kehyskunnat eivät tiettävästi ole arvonimeä hakeneet. Yhteenveto KuHa Oy:n lausunnosta Reilun kaupan kunnan arvonimen hakemisesta KuHa Oy:n lausunnon yhteenvetona todetaan, että mikäli kunta tai kaupunki haluaa osoittaa yhteiskuntavastuun ja vastuullisten hankintojen toteuttamista hakemalla Reilun kaupan arvonimeä, on sen syytä asiaa ratkaistessaan samalla tiedostaa arvonimen hakemisen vaikutus kunnan hankintoihin, tilattaviin Reilun kaupan vaatimuksen mukaisiin tuotteisiin ja niiden hintoihin, jotka ovat edellä kuvatusti merkittävästi kalliimpia kuin muiden tuotteiden. Samalla on syytä huomioida laajahkot toimenpiteet, joihin kunta sitoutuu sekä niistä aiheutuvat mahdolliset prosessikulut resurssipanostuksineen. Vesilahden kestävän kehityksen työryhmän näkemys Reilun kaupan kunta - arvonimen hakemisesta Vesilahden kestävän kehityksen työryhmän mielestä reilun kaupan järjestelmä edistää kestävää kehitystä maailmassa ja reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettujen tuotteiden käyttäminen on siten tärkeää. Reilun kaupan kunta - arvonimen hakeminen/saaminen edellyttäisi kuitenkin kunnalta lisäresursseja sekä työpanoksen että lisääntyvien kustannusten muodossa. Kestävän kehityksen työryhmä katsoo, että tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa Vesilahti voi tukea reilun kaupan järjestelmää muutoinkin kuin hakemalla Reilun kaupan kunta -arvonimeä. Vesilahden kunta voi toimia esimerkkinä kuntalaisille käyttämällä Reilun kaupan tuotteita erilaisissa tilaisuuksissa mahdollisuuksiensa mukaan sekä jakamalla reilun kaupan järjestelmästä tietoutta reilun kaupan viikkojen yhteydessä. Vesilahdessa 30.11.2015 Kestävän kehityksen työryhmä
SOPIMUS Etelä-Savo pv kk 2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Vesilahden kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden palveluiden käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta seuraavaa: 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 30 :n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovitusvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain 32 :n mukaan laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotouttamisohjelman sisällön linjaukset on määritetty kotoutumislain 33 :ssä. ELY -keskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua em. prosesseihin. Kotouttamisohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi on hyväksytty Vesilahden kunnanvaltuustossa pp.kk.20vv. Kotoutumislain 41 :n mukaan kunta voi tehdä ELY -keskuksen kanssa sopimuksen lain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Lain 44 :n mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut 32 :ssä tarkoitetun kunnan PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puhelin 0295 036 000 www.ely-keskus.fi/pirkanmaa PL 297 33101 Tampere
2/5 2. HENKILÖPIIRI kotouttamisohjelman ja tehnyt 41 :ssä tarkoitetun sopimuksen ELY- keskuksen kanssa. Kotoutumislain luvussa 6 mainittujen korvausten piiriin kuuluvat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaiset henkilöt. Mikäli henkilö ennen ELY -keskuksen kunnalle kohdistamassa korvauspäätöksessä määritettyä enimmäisaikaa saa Suomen kansalaisuuden, korvataan kustannukset kotoutumislain mukaisesti sen vuorokauden loppuun, jolloin henkilö ei ole Suomen kansalainen. Kunta varautuu järjestämään kotoutumista edistävät palvelut ja toimenpiteet kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaisille, kuntaan osoitetuille ja sijoittuneille henkilöille. Kunnan vuosittainen kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on kunnan/kunnan toimielimen päätöksen (xx.xx.20vv) mukaisesti yy henkilöä [, joista kiintiöpakolaisia on xx henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita xx henkilöä. Lisäksi kuntaan arvioidaan muuttavan vuodessa itsenäisesti tai perheenyhdistämisen kautta xx henkilöä]. ELY -keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoittuvien henkilöiden määrät, henkilöiden kuntaan muuton alkuvaiheen palveluihin, asumiseen sekä muihin kotouttamis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat tarpeet. Neuvottelu järjestetään vuosittain ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. 3. KORVATTAVAT KUSTANNUKSET ELY -keskus korvaa kunnalle kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet lain 6 luvun mukaiset kustannukset kotoutumislain 44 :n ja tämän sopimuksen nojalla. Laskennallinen korvaus Kotoutumislain 45 :n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta lain 2 :n 2 ja 3 mukaisten henkilöiden kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus maksetaan kolmelta vuodelta. Ulkomaalaislain 90 :ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Korvaus kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta kotoutumislain 19 :n mukaisesta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta. Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset. Korvaus erityiskustannuksista
3/5 Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksina lain 49 :n nojalla: 1) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta kotoutumislain 28 :n mukaiseen perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuvat kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 vuotta; 2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan enintään kymmenen vuoden ajalta; sekä 3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset enintään kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi kunnalle voidaan korvata lain 53 :n nojalla ihmiskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä ja palvelusta, jotka liittyvät henkilön turvallisuuden takaamiseen sekä muuhun uhriasemaan liittyvään erityistarpeeseen. 4. VALTION KORVAUKSET Tässä sopimuksessa tarkoitetut kustannukset korvataan kunnalle kotoutumislain 44 nojalla. 5. MENETTELY KORVAUSASIOISSA Korvausajan alkaminen Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle, jonka kunnassa asumisen perusteella korvaus maksetaan, on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. Jos henkilöllä, jonka kunnassa asumisen perusteella korvaus maksetaan, ei ole oleskelulupaa maahan tulleessaan, eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain (201/1994) mukaista kotikuntaan, korvausta maksetaan siitä alkaen, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa. Korvauksen maksaminen Kunnan on haettava kotoutumislain 6 luvussa ja tämän sopimuksen kohdassa 3 tarkoitettua korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta korvausta haetaan. Kehittämis- ja hallintokeskus maksaa korvaukset kunnalle hakemuksen ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen perusteella. Kunta on ilmoittanut, että tämän sopimuksen perusteella korvattavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tehtävää hoitaa kuntayhtymä. ELY - keskus ja kunta ovat sopineet, että kehittämis- ja hallintokeskus maksaa kuntayhtymälle kotoutumislain 49 :n mukaiset korvaukset.
4/5 Kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamista koskeva ohje samoin kuin sopimus - ja hakemusmenettelyssä käytettävät lomakkeet ovat sopimuksen liitteenä. Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus Kehittämis- ja hallintokeskus voi kotoutumislain 55 :n nojalla määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja tai jos muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti. Palautettavalle määrälle on suoritettava korkolain (340/2002) 4 :n 1 momentin mukaan määräytyvän korkokannan suuruinen viivästyskorko. Kehittämis- ja hallintokeskuksen päätös kunnalle perusteettomasti maksetun korvauksen palauttamisesta on tehtävä viimeistään viidentenä kalenterivuonna sen toimintavuoden päättymisestä, jolta korvaus on maksettu. Korvausten muutoksenhaku Kotoutumislain lukuun 6 perustuviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tiedonsaantioikeus Sisäasiainministeriöllä, aluehallintovirastolla, ELY -keskuksella, kehittämis- ja hallintokeskuksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella sekä Kansaneläkelaitoksella on oikeus kotoutumislain saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tämän sopimuksen toteuttamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edustajalta. 6. VOIMAANTULO, SOVELTAMINEN JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus tulee voimaan pp päivänä kk kuuta 20vv. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tätä sopimusta sovelletaan pp päivänä kk kuuta 20vv ja sen jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseksi kunnalle. Jos tämä sopimus irtisanotaan, se päättyy 12 kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
5/5 :ssä kuun päivänä 20vv Allekirjoitukset Kunta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LIITTEET: Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnalle Korvausten haku- ja maksulomakkeet
LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA TREDEA OY - LENTOLIIKENTEEN KEHITYSSUUNNITELMA 4.10.2015 1. Alustus Kansainvälinen lentoliikenne kasvaa vuositasolla noin 5 % vauhtia ja jatkaa tasaisesti kasvuaan maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 kasvu Euroopassa oli 6,3 %. Lentoliikenne on liikennemuodoista edullisin sekä ekologinen tapa siirtyä paikasta toiseen. Lentoliikenteen ennustetaankin maailmanlaajuisesti tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupunkiseutu on Suomen ylivoimaisesti suurin kansainvälinen kasvukeskus pääkaupunkiseudun jälkeen, lisäksi se on paras alue saavutettavuudeltaan rauta- että maanteitse. Tämän saavutettavuudeltaan Suomen parhaan alueen saaminen kansainvälisen lentoliikenteen piiriin onnistuu yhdistämällä rautatie- ja maantieverkosto yhdessä lentoliikenteen kanssa toimivaksi liikennejärjestelmäksi matkaketjujen sekä uuden kehittyneen teknologian avulla. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen vahvistaa erityisesti eteläisen, läntisen ja keskisen Suomen talousalueita. Tampere-Pirkkala lentoaseman pitkän ajan kasvusuunnitelma on olla kansainvälisesti merkittävä läntisen ja keskisen Suomen lentokenttä, joka yhdistyy muun Suomen alueisiin kaupunkikeskuksissa sijaitsevin verkostoterminaalein. AiRRport-hanke, joka on kirjattu valtakunnalliseen lentoliikennestrategiaan, on koonnut alueiden vision, jonka tavoitteena on saavuttaa 8 miljoonaa matkustajaa vuonna 2030. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti läntisen ja keskisen Suomen saavutettavuutta ja siten elinkeinoelämän ja matkailun kytkentää globaaliin talouteen luomalla eri liikennemuodot sujuvasti yhdistäviä matkaketjuja ja kehittämään uusia palveluita toimijoiden yhteistyöllä. Tulevaisuuden lentokenttätoimintamalli on mahdollista toteuttaa juuri Tampereen kaupunkiseudulla suomalaisten hyvinvoinnin ja suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi globaalin verkottuneen talouden maailmassa. Toimivat ja yhteen liitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot, fyysinen internet, ovat keskeinen osa alueellista ja kansallista menestystarinaa Tampereen kaupunkiseudulle. 2. Nykytilan kuvaus Tampere-Pirkkalan keskeinen sijainti luo kentälle erinomaisen saavutettavuusvyöhykkeen. Kentälle on helppoa tulla rautatie- ja maantieverkoston kautta. Tämä antaa kentälle myös erinomaisen sijainnin rahtilogistisena yhteyspisteenä. Vahva elinkeinoelämä sekä sen edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ovat merkittäviä tekijöitä, joille hyvä saavutettavuus ja nopeat yhteydet kansainvälisiin kohteisiin ovat elinehto. Suomen toiseksi suurimpana kansainvälisen kasvun keskittymänä on Tampere-Pirkkala lentoaseman kehittyminen avaintekijä Suomen talouden kasvun mahdollistajana. Vientiteollisuuden sekä muun elinkeinoelämän kasvu mahdollistuu vain toimivan lentokentän ja lentoliikenteen avulla hyvän saavutettavuuden ollessa elinehto alueille. Osaamispääoma, mm. yliopistotoiminta ja kansainvälisen koulutusyhteistyön säilyminen ja edelleen kehittyminen alueella voidaan jatkossa taata vain luomalla alueelle toimivat kansainväliset liikenneyhteydet. Tampere-Pirkkala ei ole yksin Pirkanmaan kenttä vaan sen kehittämisessä etu on yhteinen keskisen ja läntisen Suomen alueilla. Lentoliikenteen kehitys on kansallinen asia, jossa Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaa ovat elinkeinoelämänsä sekä taloudellisen kasvukeskittymänsä ansiosta erinomainen tiennäyttäjä kehitystyötä tehtäessä. Puolustusvoimat ja Suomen Punainen Risti ovat kentän aktiivisia käyttäjiä. Punaisen Ristin logistiikkakeskus sijaitsee Pirkkalassa, ja kansainvälisiin kriisitehtäviin lähdetään usein Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Yleisilmailu sekä 1 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy
LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA koulutustoiminta tuovat myös runsaasti käyttäjiä kentälle ja merkittävä etappi kehityksen kannalta on Patrian koulutuskeskuksen siirtäminen Tampereelle vuoden 2017 aikana. Tampere-Pirkkala lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain kansainvälinen lentokenttä. Lentoasemalla on vuositasolla yli 1100 matkustajaa päivässä. Vuonna 2014 Tampere-Pirkkalasta lensi yhteensä 412 609 matkustajaa, joista kotimaan matkustajia oli 93 313 ja kansainvälisiä matkustajia 319 296. Tämä tekee Tampere-Pirkkala lentoasemasta ensisijaisesti kansainvälisen liikenteen lentoaseman ja on osoitus kentän potentiaalista. Säännöllistä reittiliikennettä kentältä harjoittavat tällä hetkellä SAS, Finnair ja Ryanair. SAS operoi neljä (4) kertaa päivässä Tukholmaan, Finnair neljä (4), toisinaan viisi (5) lentoa Helsinkiin ja Ryanair lentää säännöllisesti lokakuun 2015 loppuun suoraan Euroopan kohteisiin; Milano, Italia Bremen ja Frankfurt, Saksa Alicante ja Malaga, Espanja Budapest, Unkari Lontoo, UK kunnes jää talvikaudeksi 2015 tauolle. Kentältä lennetään säännöllisesti kausivaihteluiden mukaan lomalentoja, sekä yksittäisiä tilauslentoja eri kohteisiin Euroopassa. Tällä hetkellä kentän infrastruktuuri asettaa jonkin verran rajoituksia mm. lentokoneiden määrälle sekä koolle. Tulevaisuudessa lentokentälle on kaavoitettu mm. uusi kiitotie, joka on osoitus pitkäjänteisestä kasvusuunnitelmasta. 3. Projektin tehtävä Tampere-Pirkkalan lentoasemasta on suunniteltava ns. smart airport sekä hyödynnettävä alueen osaaminen niin perusteknologian kuin älyteknologian osalta. Kansainvälisen liikenteen keskittymä edellyttää toimivaa ja sujuvaa ympäristöä mikä huomioi sekä maaliikenteen että ilmaliikenteen yhdistymisen toisiinsa saumattomasti, kuin myös pitkänmatkan liikenteen yhdistämisen paikalliseen lyhyenmatkan liikennöintiin. Projektin tehtävänä on kehittää Tampere-Pirkkalan lentoasemasta toimiva ja kehittyvä kansainvälisen lentoliikenteen keskus, lisäämällä konkreettisin toimin kentän säännöllisen liikenteen määrää, sekä sitouttamalla lentoyhtiöitä liikennöimään kentälle pysyvästi. 4. Projektin toimenpiteet Projektin toimenpiteen jakautuvat karkeasti kolmeen osa-alueeseen 1) Lentoyhteyksien hankinta 2) Myynti- ja markkinointitoimenpiteet ja 3) Muut tehtävää tukevat toimet/osaprojektit. 1. Lentoyhteyksien hankinta Alkutilanteessa, jossa kentälle ei ole vakaata säännönmukaista liikennettä Finnairia ja SAS:ia lukuun ottamatta, Ryanairin ollessa epävarmassa tilassa on reittiyhteyksien hankintatyö ensi arvoisen tärkeää. Reittien aloittaminen vaatii aktiivista yhteydenottoa lentoyhtiöihin, haluttuihin kohteisiin, matkatoimistoihin sekä matkanjärjestäjiin Suomessa sekä ulkomailla. Projektin alussa jatketaan neuvotteluja nykyisten reittiyhteyksien säilyttämiseksi (Finnair ja SAS) sekä otetaan yhteyttä lentoyhtiöihin uusien reittien avaamiseksi. Uusia reittiyhteyksiä suunniteltaessa on huomioitava lentoyhtiöiden strategia sekä markkina-alue. Lentoyhtiöiden toiminta-alue määrittelee pitkälti potentiaalin reittien avaamiseen ja siksi yhtiöiden benchmarkkaus on tärkeää ennen kontaktin ottoa. 2 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy