1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 169 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 170 Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010... 4 171 Maakuntakaavan uudistaminen... 6 172 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotto... 8 173 Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminta ja talous vuonna 2010... 9 174 Etelä-Suomen maakuntien liittouman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi...10 175 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...11 176 Ilmoitusasiat...11 177 Muut mahdolliset asiat...11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..12
2 (13) Kokousaika Pe 30.10.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Haikon kartano, Porvoo-sali Haikkoontie 114, Porvoo Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti X Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva X Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti X Pänkäläinen Erkki Silván Timo X Nurmo Harri Silvennoinen Esa X Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka Jouko Ylipaavalniemi, siht. X II vpj Leppälahti Markku X Matti Lipsanen X Heikki Pusa X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna..2009 Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kyösti Arovuori Maija Auvinen Hämeen liiton virastossa..2009 klo 9.00 15.00 Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi
3 (13) 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 26.10.2009 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Kyösti Arovuori) ja Maija Auvinen (Pirjo Alijärvi). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Arovuori ja Maija Auvinen. 169 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi muissa asioissa käydään keskustelu neljän maakunnan yhteistoimintasopimuksesta.
4 (13) 170 Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 Vuodesta 1999 lähtien toiminut Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa yhteinen EU-toimisto tekee edunvalvontatyötä kaikkien hämäläisten toimijoiden hyväksi, avustaa yhteyksien solmimisessa ja hoitaa maakunnan markkinointia Brysselissä. Kansainvälisissä yhteyksissä toimistoa käytetään nimeä South Finland EU Office. Hämeen liiton osuus toimiston kustannuksista on 40 %. Brysselin toimistolle laaditaan vuosittain oma toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimiston vetäjänä on alusta asti toiminut Tuula Loikkanen. Yksi keskeisistä muutoksista vuodelle 2010 tulee olemaan selvitystyön tekeminen EU-toimiston ja Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston yhdistämisestä maakuntien yhteistoiminta-alueen puitteissa. Tarkoituksena on toiminnan tehostaminen ja hyödyn maksimointi sekä taloudellisen säästön aikaansaaminen. Toiminnan painopisteitä vuodelle 2010 ovat: 1) Eurooppalainen aluepolitiikka - Painotus erityisesti vuoden 2013+ rakennerahastoasioiden vaikuttamisessa ja aluepolitiikan näkyvyyden lisäämisessä 2) Innovaatioiden ja tietoyhteiskuntamuutosten tukeminen väestömuutosalueilla ja hyvinvointiosaaminen - Painotus erityisesti alueen toimijoiden tukemisessa projektien muodossa 3) Itämeren alueen yhteistyökysymykset - Painotus erityisesti tulevan Itämeri-strategian työstämisessä niin maakunnissa että projektiyhteistyössä Hämeen liiton lisäksi maakunnan muut toimijat hyödyntävät aktiivisesti EUtoimiston palveluita. Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 on liitteenä 31/09. Talousarvioesityksessä EU-toimiston menot vuodelle 2010 ovat yhteensä 145 800, jonka rahoitus jakautuu seuraavasti: Hämeen liitto 40 % 58 320, Päijät-Hämeen liitto 40 % 58 320 ja Itä-Uudenmaan liitto 20 % 29 160. EU-toimiston talousarviomenot vuonna 2009 ovat 139 800 (josta on vähennetty toimiston 10-vuotisjuhlaseminaarivaraus 5 000 kertaluonteisena varauksena). Vuoden 2010 talousarvioesityksessä menojen kasvu on 4,3 % (6 000 ) vuoden 2009 vertailtavasta talousarviosta ja 15,9 % (20 000 ) vuoden 2008 talousarviosta. Vuoden 2008 talousarviomenot nousivat 13 prosentilla vuoden 2007 talousarviosta. Koska Brysselissä olevan EU-toimiston toimintaan ei saada ulkopuolista rahoitusta, ovat kolmen mukana olevan maakuntaliiton maksuosuudet nousseet aina menojen mukaisesti. Asian valmisteli toiminnan osalta kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh. (03) 647 4054 ja talouden osalta hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 647 4040.
5 (13) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Päijät- Hämeen maakuntien EU-toimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010. Kokous kuuli Matti Lipsasen selvityksen EU-toimiston toiminnasta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2010. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti EU-toimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010.
6 (13) 171 Maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja - määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman. Kanta-Hämeen maakuntakaava vahvistui 28.9.2006, jolloin se astui voimaan. Maakuntakaava laadittiin kokonaismaakuntakaavana. Kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti maakuntakaavan uudistamisen edellyttämiä selvityksiä on käynnistetty ja ne jatkuvat edelleen ensi vuonna. Maakuntahallitus hyväksyi 21.9.2009 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2010 2012. Luonnoksessa maakuntahallitus asettaa vuodelle 2010 tavoitteeksi, että Valmistellaan maakuntakaavan uudistaminen ja sen edellyttämät selvitykset siten, että vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto voidaan laittaa nähtäville syksyllä 2010. Maakuntakaavan valmistelussa varaudutaan ainakin seuraavien selvitysten tekemiseen: - Pääradan aluetarveselvitys, käynnissä yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa - Maakunnan kestävä yhdyskuntarakenne ja sen kehittämisen vaihtoehdot, käynnissä osana Asumisen Häme -hanketta - Maakunnan asumisen suuntaviivat ja kehittämisen periaatteet, käynnissä Asumisen Häme -hanke - Forssan kaupunkiseudun ratayhteydet, käynnissä yhdessä Satakunnan ja Uudenmaan liittojen kanssa, lisäksi tarkentava selvitys Forssan seudulla osana Velog - Vetovoimaa logistiikalla -hanketta - Kaupan palvelurakenne, pyritään käynnistämään vuoden 2010 alussa Kaava tulisi keskittymään alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämiseen. Aikataulullisesti kaavan valmistelu voisi edetä seuraavasti:
7 (13) - Maakuntahallitus tekee 9.11.2009 esityksen maakuntavaltuustolle maakuntakaavan uudistamisen käynnistämisestä - Maakuntavaltuusto käsittelee 23.11.2009 kaavan uudistamisen aloituspäätöksen (kaavan uudistamisen tavoitteet, puiteaikataulu ja sisällön pääasiat) - Maakuntahallitus käsittelee kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman alkuvuodesta 2010. - Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaihtoehdot, ns. rakennemallit ovat käsittelyssä maakuntavaltuuston seminaarissa joko kevätkokouksen yhteydessä tai syysseminaarissa ensi vuonna. Tavoitteena on, että nykyinen maakuntavaltuusto voisi käsitellä uudistetun maakuntakaavan toimiajallaan. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh (03) 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus: - merkitsee edellä kuvatun selostuksen tiedoksi - käy asiasta tarvittavan lähetekeskustelun ja evästää jatkovalmistelua Käsittely: Heikki Pusa antoi selvityksen vaihemaakuntakaavan valmistelusta. Kokous totesi, että kaavan työstämisessä on kiinnitettävä huomiota myös yhteistyöhön neljän yhteistoimintamaakunnan kesken. Maakuntahallitus merkitsi annetun selvityksen tiedoksi.
8 (13) 172 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotto Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokous päättää liittouman yhteistyösopimuksen mukaisesti vuosittain keskeisistä, ajankohtaisista kannanotoista. Etelä-Suomen liittouman valmistelutoimikunta esittää vuoden 2009 kannanotoksi seuraavaa: - E18-tie saatava moottoritietasolle - Maakuntien vaikutusvalta turvattava aluehallinnossa. Kannanottoluonnos on liitteenä 32/09. Etelä-Suomen liittouman valmistelutoimikunta esittää, että yhteiskokous hyväksyy kannanotot. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 647 4040. Lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus keskustelee Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotosta (liite 32/09) ja valmistautuu tekemään siihen omat korjaus-/muutosesityksensä yhteiskokouksessa 30.10.2009. Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten kannanottoluonnoksen omalta osaltaan liitteen 32/09 mukaisena.
9 (13) 173 Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminta ja talous vuonna 2010 Maakuntahallitus (19.10.2009 160) hyväksyi omalta osaltaan maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan esityksen Etelä-Suomen maakuntien liittouman uudeksi yhteistyösopimukseksi (liite 30/09). Uusi yhteistyösopimus on ELLI:n liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen 30.10.2009 esityslistalla vahvistettavana tulevaksi voimaan 1.1.2010. Uuden yhteistyösopimuksen kohdissa 2.2. ja 2.4. mainittu toimintasuunnitelma ja talousarvio on mahdollista laatia, mikäli tarvetta ilmenee ja asiasta tehtäisiin päätös. Liittouman toiminta on tarkoitus järjestää vuoden 2010 alusta siten, että kokouksia, tilaisuuksia ja muuta toimintaa järjestetään tarpeen mukaan kulloisenkin puheenjohtajaliiton johdolla. Jokainen liitto vastaa omista kuluistaan. Liittoumalla ei ole palkattua henkilökuntaa vuonna 2010. Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta esittää yhteiskokouksen päätettäväksi, että liittoumalle ei valmistella toimintasuunnitelmaa eikä talousarviota vuodelle 2010. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 647 4040. Lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) 647 4043. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus esittää omalta osaltaan Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteiskokoukselle, että Etelä-Suomen maakuntien liittoumalle ei valmistella toimintasuunnitelmaa eikä talousarviota vuodelle 2010. Käsittelyn aikana maakuntajohtaja toi kokouksen käsiteltäväksi jatkovalmistellun Etelä-Suomen maakuntien yhteistyösopimuksen, johon on valmistelevissa neuvotteluissa esitetty tehtäväksi muutama tarkentava muutos (liite 36/09). Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti omalta osaltaan liitteen 36/09 mukaisen luonnoksen yhteistoimintasopimuksesta esitettäväksi Etelä-Suomen maakuntien hallitusten yhteiskokoukselle hyväksyttäväksi.
10 (13) 174 Etelä-Suomen maakuntien liittouman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen puheenjohtajaksi vuosille 2009 2010 on vuoden 2008 kokouksessa valittu Itä- Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström. Varapuheenjohtajaksi on valittu Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen. Etelä-Suomen maakuntien liittouman vielä voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan maakuntahallitusten yhteiskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi muuttaisi kuitenkin puheenjohtajan toimikauden yhden kalenterivuoden mittaiseksi ja siirtäisi valinnan maakuntahallituksen puheenjohtajien kokoukselle. Varapuheenjohtaja on seuraavan puheenjohtajaliiton edustaja. Valmistelutoimikunta toteaa, että puheenjohtajuus on Itä-Uudenmaan liitolla ja varapuheenjohtajuus Kymenlaakson liitolla vuoden 2010 loppuun asti vuoden 2008 yhteiskokouksen päätöksen mukaisesti uuden yhteistyösopimuksen voimaantulosta riippumatta. Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta esittää yhteiskokoukselle, että se toteaisi liittouman puheenjohtajan, Itä-Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Christel Liljeströmin ja varapuheenjohtajan, Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helmisen toimikauden jatkumisen vuoden 2010 loppuun asti myös uuden yhteistyösopimuksen mahdollisesti tultua voimaan. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 647 4040. Lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus esittää omalta osaltaan Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteiskokoukselle, että se toteaisi liittouman puheenjohtajan, Itä- Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Christel Liljeströmin ja varapuheenjohtajan, Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helmisen toimikauden jatkumisen vuoden 2010 loppuun asti myös uuden yhteistyösopimuksen mahdollisesti tultua voimaan. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
11 (13) 175 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta 20. 30.10.2009 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/09. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta 20. 30.10.2009. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 176 Ilmoitusasiat 1. Liiton tasa-arvosuunnitelman mukainen vuotuinen tasa-arvo- ja ilmapiirikysely on tehty. Kysely toteutettiin nyt toista kertaa Tampereen yliopiston laatimalla kyselypohjalla, johon vastaaminen tapahtui verkon kautta 29.9. 9.10.2009 välisenä aikana. Kysely toteutettiin yhdessä liiton ja kesäyliopiston henkilökunnan keskuudessa. Vastausaktiivisuus oli hyvä, kaikkiaan 26 henkilöä vastasi kyselyyn. Kyselyn yhteenvetoraportti kiertää kokouksessa. 2. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen on käynyt 19.10.2009 kehityskeskustelun maakuntajohtaja Juhani Hongan kanssa. 3. Hämeen liitolla on ollut EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 (TL 2 ja TL 3) ja maakunnan kehittämisrahan avoin haku, jossa hakuaika päättyi 9.10.2009. Maakunnan kehittämisrahaan tuli neljä hakemusta: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän Hämeen energiatoimisto BioPoint - kestävän energianeuvonnan pilottihanke (mkr 30 000 ), Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin Huonekalujen hyötykäyttöprojekti (mkr 222 300 ), Hämeen liiton Vanajavesikeskuksen perustaminen -hanke (mkr 65 900 ) ja Riihimäen Teollisuuskylä Oy:n Sopivan lähellä - Sijoittumispalvelut ja liiketoiminnan vireyttäminen Riihimäen seutukunnalla -hanke (mkr 193 480 ). EAKR-hakemuksia ei tässä haussa tullut. Maakunnan kehittämisrahaa on vapaana uusille hankkeille sidottavaksi 185 000, kun nykyisen Markkinointi 2008 2010 hankkeen päättyminen 31.12.2009 loppuun on otettu huomioon. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus merkitsi asiakohdan asiat tiedoksi. 177 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallitus kävi keskustelun neljän maakunnan yhteistoimintasopimuksesta, joka on paraikaa kunnissa lausunnoilla. Maakuntahallitus totesi, että mikäli sopimukseen vaaditaan lisättäväksi erillinen purkupykälä, voidaan se lisäys sopimukseen tehdä. Mahdollisen purkupykälän sanamuodon hyväksyy liiton puolesta maakuntajohtaja.