LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 valinta 55 Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2013-2016 56 Tarkastuslautakunnan vaali 57 Irtaimiston poistot 58 Tarkastuslautakunnan kokous 2.5.2013 59 Liittyminen Kuntapro:n tuoteryhmiin 60 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 52 21.5.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 52 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 52 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 53 21.5.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 53 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.6.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 53 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Stenholm ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 27.5.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 55 21.5.2013 5 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013-2016 Yh 55 Perussopimuksen mukaan kaikista jäsenkunnista tulee olla jäseniä hallituksessa ja kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista toimikaudella 2009-2012 oli Forssasta 4, Somerolta 2 ja muista jäsenkunnista 1. Naisjäseniä näistä oli 5. Puheenjohtajana toimi Eino Järvinen ja varapuheenjohtajana Marjut Kallioinen. Yhtymähallituksen vaali voi tapahtua joko enemmistövaalilla, suhteellisella vaalilla tai ns. sopuvaalilla. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita toimikaudeksi 2013-2016 yhtymähallituksen jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän tarkistus suoritettu heti kokouksen jälkeen. _
Yhtymähallitus 56 21.5.2013 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Yh 56 Kuntalain (395/95) 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole mm. hallituksen jäsen, kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö tai henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013-2016 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yh 56 Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän tarkistus suoritettu heti kokouksen jälkeen. _
Yhtymähallitus 57 21.5.2013 7 2 IRTAIMISTON POISTOT Yh 57 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talousjohtaja voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myös yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talousjohtajalle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa 13.3.2012. Poistoehdotukset vuodelta 2012 on esitetty liitteenä. Siltä osin kuin poistettava irtaimisto on myytävissä, se myydään tarkoituksenmukaisella tavalla. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Yh 57 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 58 21.5.2013 8 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 2.5.2013 Yh 58 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastusta sekä tilintarkastajan valintaa. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 59 21.5.2013 9 LIITTYMINEN KUNTAPRO:N TUOTERYHMIIN Yh 59 KuntaPro:n osakkaana kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä KuntaPro:n (ent. Seutukeskus) kilpailuttamiin hankintasopimuksiin. Oppilaitoksen kalustehankintojen toteuttamisen kannalta on perusteltua liittyä toimistokalusteita koskevaan sopimukseen, oppilas- ja koulukalusteita koskevaan sopimukseen, arkistokalusteita koskevaan sopimukseen ja sosiaalitilojen kalusteita koskevaan sopimukseen. Jos hankinnan/tilauksen ennakoitu arvo (alv 0 %) jää alle 30 000 euron, oppilaitos voi vapaasti päättää siitä, miltä sopimustoimittajalta kalusteet hankitaan. Mikäli hankinta ylittää 30 000 euroa, tulee sopimustoimittajien osalta tehdä ns. minikilpailutus. Kyseiset sopimukset ovat voimassa 30.9.2013 asti. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä liittyy seuraavien tuoteryhmien sopimuksiin 1.5.2013 lukien: - 11.1. Toimistokalusteet, sopimustoimittajat Isku Interior Oy, Kinnarps Oy ja Martela-keskus Häme 10 Oy - 11.2. Oppilas- ja koulukalusteet, sopimustoimittajat Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Lekolar/Printel Oy ja Martela-keskus Häme 10 Oy - 11.7. Varasto- ja arkistokalusteet, sopimustoimittajat Juha Punta Oy, Niparmi sisälogistiikka Oy ja Treston Oy - 11.8. Sosiaalitilojen kalusteet, sopimustoimittajat Janavalo Oy, Juha Punta Oy ja Treston Oy Ky joht./reht.: Hyväksytään liittyminen edellä mainittuihin Kuntapron sopimuksiin 1.5.2013 lukien. Myönnetään talousjohtajalle oikeus päättää vuoden 2013 määrärahojen puitteissa edellä mainittujen kalusteiden hankinnasta. Yh 59 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 60 21.5.2013 10 4 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 60 - viranhaltijapäätökset 1.4.-30.4.2013 Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 60 Päätös: Hyväksyttiin. _