YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero Kirsi, poissa Hiitola Olli Himanka Marja Isotalo Juhani Jaakola Merja Katainen Timo Kitinoja Maija-Liisa Kopakkala Jorma Luhtasela Kalle Luhtasela Olli Löytynoja Alpo Mehtälä Leo Nauha Ritva Pelo Janne Pälli Sanna, poissa Rahja Antti Rantala Roope, poissa Repo Iida-Liisa Saukko Raimo Saulio Antero Savukoski Toivo Similä Pekka Tanska Samuli Koskela Eeva-Liisa, varajäsen Muut läsnäolijat: Timo Määttä, kirkkoherra Pentti Haikola, talousjohtaja Eveliina Pylväs, tiedottaja Asiat: 19-28 Allekirjoitukset puheenjohtaja Kalle Luhtasela sihteeri Pentti Haikola Pöytäkirjan tarkistajat: Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.5.2015
YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 16 19 Alkuhartaus ja kokouksen avaus Veisattiin virsi 122:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 122:3,4. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KJ 8:5,2 mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä kutsu on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kirkkovaltuusto suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 23 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. 21 Pöytäkirjan tarkistajien valinta Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Olli Luhtasela ja Iida-Liisa Repo.
YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 17 22 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi, muissa asioissa käydään läpi rovastikuntakokoukselle esitetty diasarja Kalajoen rovastikunnan taloudesta v. 2012-2014. 23 Kirkkoneuvoston esitys tilintarkastajan valinnasta Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (KJ 15:7). Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 4.5.2015 83. Esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta Liitteenä on Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisön tarjous tilintarkastuksista v. 2015-2018. Tilintarkastuspäiviä olisi vuosittain 6 ja kokonaishinta vuodelle olisi 3150 (+alv). Seurakunnan taloushallinto on tulevina vuosina voimakkaiden muutosten edessä (Kipa), joten on syytä säilyttää entinen tilintarkastusyhteisö, jotta siirtymä saadaan kunnialla hoidettua. Hankinta ei ylitä hankintarajaa, joten hankinta voidaan tehdä pienhankintana. Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young tilintarkastusyhteisön. Esitys, kn Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young tilintarkastusyhteisön yllä mainituilla perusteilla.
YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 18 24. Kirkkoneuvoston esitys v. 2014 tasekirjasta Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Ote kn. pöytäkirjasta 13.4.2015 65. V. 2014 tasekirja Liitteenä on v. 2014 tasekirja. Tilinpäätöksen vuosikate on 540 342,51. Poistot ovat 398 044,78. Satunnaisia tuottoja on 10 814,75. Näiden jälkeen tulokseksi jää 153 112,48. Kirkkoneuvosto hyväksynee tasekirjan esitettäväksi tilintarkastajille. Esitys, kn Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi v. 2014 tilinpäätöksen liitteenä olevan tasekirjan mukaisena. Samalla se esittää, että v. 2014 tilinpäätöksen ylijäämä 153 112,48 siirretään edellisten vuosien ylijäämän tilille.
YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 19 25. Tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen Liitteenä on tilintarkastuskertomus v. 2014 Ote kn. pöytäkirjasta 4.5.2015 82. Tilintarkastuskertomus Liitteenä on tilintarkastuskertomus v. 2015 tilinpäätöksestä. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tasekirjan käsittelyn jälkeen. Esitys, kn. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelisi tilintarkastuskertomuksen ja päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 26 Muut mahdolliset asiat 27 Tiedoksiantoasiat Talousjohtaja esitti lääninrovasti Kari Tiirolan laatiman esityksen Kalajoen rovastikunnan seurakuntien taloudesta v. 2012-2015. 28 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.20. Lopuksi veisattiin virsi 563