ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani, puheenjohtaja Kuula Heikki Mannersuo Martti, vpj Mantere Sari Filppula Juhani, varajäsen Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Risto Lahti Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Pöytäkirjanpitäjänä arkistosihteeri Heleena Keihänen Asiat :t 26-30 Pöytäkirjan allekirjoitus Tapani Lahti puheenjohtaja Heleena Keihänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu 19.11.2012 Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Juhani Filppula Sari Mantere 20.11.2012, virka-aikana Hallintotoimistossa Heleena Keihänen arkistosihteeri
ILMAJOEN KUNTA Suunnittelulautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SLK 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SLK 27 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 SLK 28 TALOUSARVIOESITYKSEN 2013 KÄSITTELY / KÄYTTÖTALOUS 3 SLK 29 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 8 SLK 30 MUUT ASIAT 11 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 20 päivänä marraskuuta 2012 virkaaikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 8. päivänä marraskuuta 2012 Tapani Lahti, merk.
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 2 SLK 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SLK 27 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Filppula ja Sari Mantere.
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 3 SLK 28 TALOUSARVIOESITYKSEN 2013 KÄSITTELY / KÄYTTÖTALOUS YHT 395/2012/130 SLK 13 Talous- ja hallintotoimen johtosäännön mukaan suunnittelulautakun- 10.10.2012 nan tehtäväalueena on talousarvion suunnittelu ja valmistelu kunnanhallitukselle sekä tarpeellisten suunnitteluohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimesta muille hallintokunnille. Vuonna 2006 käyttöönotetun talousarvion laadintakäytännön mukaan käytössä on tulosalueittainen käyttötalouden raami, jossa on määritelty tulosalueittainen euromäärä (netto), jota ei tule ylittää talousarvioesityksessä. 17.9.2012 mennessä saapuivat hallintokunnista käyttötalousesitykset: Netto: tilinpäätös 2010 50.760.443 tilinpäätös 2011 54.702.818 raami 2013 56.277.060 esitys 2013 58.442.520 Tulosalueittainen tarkastelu: Keskusvaalilautakunta raami: 0 esitys: 0 Tarkastuslautakunta raami: 35.380 esitys: 35.840 ylitys: 460 Kunnanvaltuusto raami: 256.680 esitys: 208.880 Yleishallinto: raami: 1.976.560 esitys: 1.999.390 Ylitys: 22.830 Ruoka- ja puhtauspalvelut raami: 2.307.960 esitys: 2.259.980 Elinkeinotoiminta raami: 302.510
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 4 esitys: 338.300 ylitys: 35.790 Suunnittelulautakunta raami: 14.240 esitys: 0 Maaseutulautakunta raami: 0 esitys: 0 Tekninen hallinto raami: 246.970 esitys: 246.970 Kaavoitus- ja mittaustoimi raami: 75.030 esitys: 50.800 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet raami: 736.500 esitys: 738.200 ylitys: 1.700 Kiinteistötoimi raami: 1.645.590 esitys: 1.645.590 Tekniset palvelut raami: 31.620 esitys: 27.230 Palo- ja pelastustoimi raami: 954.680 esitys: 954.680 Vesihuolto raami: + 1.106.000 esitys: +1.115.040 Rakennusvalvonta raami: 101.370 esitys: 105.270 ylitys: 3.900
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 5 Ympäristönsuojelu raami: 67.580 esitys: 67.580 Lakeuden jätelautakunta raami: 0 esitys: 0 Sosiaalitoimi raami: 4.516.780 esitys: 5.036.260 ylitys: 519.480 JIK ky raami: 27.277.480 esitys: 27.281.170 ylitys: Peruskoulutus raami: 8.490.180 esitys: 9.178.990 ylitys: 668.810 Päivähoito raami: 5.507.440 esitys: 6.242.520 ylitys: 735.080 Lukiokoulutus raami: 1.081.370 esitys: 1.160.660 ylitys: 79.290 Ammatti- ja korkeakoulutus raami: 172.130 esitys: 172.130 Kirjasto- ja kulttuuritoimi raami: 422.890 esitys: 424.750 ylitys: 1.860
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 6 Ilmajoki-opisto raami: 768.680 esitys: 808.300 erous: 39.620 Nuoriso- ja liikuntalautakunta raami: 606.740 esitys: 628.530 ylitys: 21.790 Todettakoon, että kolme suurinta raamin ylittäjää kunnan käyttötaloudessa ovat 1) Päivähoito 735.080, 2 ) Peruskoulutus 688.810 ja 3) sosiaalitoimi 519.480. Esityslistan oheismateriaalina ovat tuloslaskelma sekä lautakunnittaiset talousarvioesitykset. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta aloittaa talousarviokäsittelyn käyttötalouden osalta. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion valmistelua edelleen, käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Martti Mannersuo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:30. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201. --------------- SLK 23 Suunnittelulautakunnan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen 24.10.2012 mukaan asiassa aiemmin jaettu materiaali. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta jatkaa käyttötalousesityksen käsittelyä. Mika Sillanpää esitteli käyttötalousarvion tilannetta ja siihen tulleita tarkennuksia. Suunnittelulautakunta päätti jatkaa käyttötalousarvion valmistelua edelleen. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201. ----------------
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 7 SLK 28 Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta esittää kunnan käyttötalousarviota edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Risto Lahti saapui kokoukseen klo 16.55 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 8 YHT 402/2012/130 SLK 29 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 TEK 174 9.10.2012 Teknisen johtajan ehdotus: Asia esitellään kokouksessa. Talousarvion investointiosa ja rakentamisohjelma 2013-2017 - ehdotus (luonnos) on esityslistan oheismateriaalina. Käsittely: Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Lautakunta tutustuu talousarvion investointiosaan ja rakentamisohjelmaluonnokseen 2013-2017 ja merkitsee sen tiedoksi. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun luonnokseen on tehty tarvittavat täydennykset. Lautakunta keskusteli vilkkaasti talousarvion investointiosasta ja rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2013-2017 ja merkitsi asian tiedoksi tässä vaiheessa. Käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn kohdalla olivat vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen ja tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh. 06-4191 300) -------------- SLK 24 Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta merkitsee esityslistan viiteaineistona olevan investointiohjelman tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. --------------- Tekltk 183 Lautakunta jatkaa talousarvion investointiosan ja rakentamisohje 6.11.2012 man 2013-2017 käsittelyä. Talousarvion investointiosa ja rakentamisohjelma 2013-2017 täydennetty ehdotus (luonnos) jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy toimialueensa rakennusinvestointiosan ja irtaimistohankintaesityksen sekä maanhankinnan ja muut pitkävaikutteiset kunnallistekniikan investoinnit ja toimittaa investoin-
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 9 tihankkeista tehdyn yhteenvedon jatkovalmisteluun suunnittelulautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Käsittely: Lautakunta päätti yksimielisesti tehdä rakentamisohjelmaluonnokseen seuraavat tarkistukset: Talonrakennus: Västilän koulun wc-tilojen korjaaminen: Esitetään 50.000 :n määräraha vuodelle 2013. Könninkaaren henkilöhissin uusiminen: Poistetaan rakentamisohjelmaesityksestä. Kunnallistekniset työt/liikennealueet, Vesihuolto: Neiron alue: Siirretään aloitusta vuodella eteenpäin eli ei määrärahaesitystä vuodelle 2013. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti em. tarkennuksin. Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh. 06-4191 300) ------------- SLK 29 Hallinto- ja talousjohtan ehdotus: Suunnittelulautakunta käsittelee investointiosan ja rakentamisohjelman vuosille 2013-2017 ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Esittelijän esityksestä poiketen suunnittelulautakunta poisti investointiosasta Ilkantien sillan peruskorjaukseen esitetyn 200.000 euron määrärahan. Lautakunnan kantana on, että päätöksenteon pohjaksi tulee Ilkantien sillan alueesta olla kokonaisvaltainen suunnitelma, josta ilmenee mm. sillan käytölle selkeät vaihtoehdot (kävelytie vai autotie) ja korjauskustannukset eri vaihtoehtoihin. Lisäksi esittelijän esityksestä poiketen lautakunta siirsi vuodelle 2013 110.000 euron määrärahan Kotokartanon hoitajakutsujärjestelmän uusimiseen. Muilta osin lautakunta hyväksyi esittelijän esittämän investointiosan ja rakentamisohjelman. Juhani Filppula poistui kokouksesta klo 18.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 10 Pöytäkirja tämän asian osalta hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201)
Suunnittelulautakunta 14.11.2012 11 SLK 30 MUUT ASIAT Suunnittelulautakunnan toiminta päättyy kuluvan vuoden lopussa, lautakunnan päätöskokous pidetään 12.12.2012. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kutsu. Kokous päättyi kello 18:25.