LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni Junnila Kari Järvinen Onni Kallio Toni Kauranen Arto Koivu Kalle Lahtinen Emmi Lintonen Timo Nikkanen Pertti Nuutinen Juha Rantanen Lotta Saarenmaa Irma Sorva Liisa Tonteri Simo Vehmaa 20.5.2014 kello 14.00 14.55 Ravintola Vanha Värjäri, Kehräämö Wahreninkatu 11, 30100 Forssa Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Vuoden 2013 tilinpäätös, liite 2 6 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2013 tileistä ja hallinnosta, liite 3 7 Rakennustyömaan parakkeja koskevan hankintapäätöksen kumoaminen 8 Kuntayhtymän laajentaminen 9 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 1 20.5.2014 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 1 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 2 20.5.2014 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2013-2016 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 2 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 18. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen ja Ossi Stenholm. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 3 20.5.2014 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 3 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 6.5.2014. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 4 20.5.2014 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Lahtinen ja Pertti Nuutinen. Tarkastusajaksi sovittiin perjantai 23.5.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana 9-15.
Valtuusto 5 20.5.2014 6 2 Yhtymähallitus 24 18.3.2014 9 2 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Yv 5 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 liitteenä. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 131 777,32 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitettiin yhtymähallituksen kokouksessa 18.3.2014. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous oli 20.3.2014. Ky.joht./.reht sij.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta kirjataan 1 000 000 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 27:n kiinteistöjen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen. Investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 349 075,83 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 24 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 5 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Tarkastuslautakunta 6 3-4 20.5.2014 20.3.2014 7 3 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2013 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 6 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on esitetty liitteenä. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yv 6 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Yhtymähallitus 7 116 20.5.2014 10.12.2013 8 17 RAKENNUSTYÖMAAN PARAKKEJA KOSKEVAN HANKINTAPÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN Yv 7 Yhtymähallitus teki 22.10.2013 päätöksen koskien rakennusosaston wc- ja taukotilojen hankintaa. Päätöksen mukaan oli tarkoitus hankkia neljä käytettyä parakkia Algeco Oy:ltä rahteineen kokonaishintaan 14 200,- euroa (alv 0 %) ja varustaa parakit opiskelijatyönä. Algeco Oy oli ainoa, joka tarjosi käytettyjä parakkeja. Vaikka tarjous oli voimassaoleva, oli Algeco Oy myynyt kaikki tarjoamansa kontit muualle, eikä ole pystynyt hankkimaan vastaavia tilalle, joten hankintaa ei voida toteuttaa. Parakkeja kuitenkin tarvitaan edelleen opiskelijoiden sosiaali- ja taukotiloiksi, joten vuoden 2014 investointimäärärahoihin tulisi tehdä parakkeja koskeva lisäys. Ky joht./reht.: Kumotaan parakkien hankintaa koskeva päätös, koska päätöksen mukaista hankintaa ei voida toteuttaa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle 15.000,- euron määrärahan lisäämistä vuoden 2014 investointimäärärahoihin rakennustyömaan parakkien hankintaa varten. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 8 20.5.2014 9 Yhtymähallitus 35 22.4.2014 4 KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN Yv 8 Yhtymähallitus päätti 8.4.2014 pidetyssä kokouksessa riskianalyysin tilaamisesta KPMG Oy Ab:ltä. Riskianalyysi päätettiin teettää ulkopuolisella, jotta Faktian toiminnalliset ja taloudelliset riskit olisivat selkeämmin kuntayhtymän tiedossa. Riskianalyysin tarkoituksena on myös saada käsitys siitä, miten kuntayhtymän toiminnot olisi järkevä järjestää sekä toiminnan että riskienhallinnan näkökulmasta. Kokouksessa kuullaan KPMG:n edustajan alustava selvitys videoneuvotteluyhteyden avulla. Ky joht./reht.: Merkitään riskianalyysi tiedoksi ja päätetään sen ja aikaisemman tiedon pohjalta osakekaupasta. Kuntayhtymä ostaa Faktia Koulutus Oy:n koko osakekannan 200 000 euron hintaan, edellytyksenä, että yhtymävaltuusto myöntää 203 200 euron lisämäärärahan osakkeiden ostamiseksi ja varainsiirtoveron maksamiseksi ja ehdolla, että Forssan kaupungilta oleva 735 000 euron velka muutetaan pääomalainaksi. Yh 35 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 8 Päätös: Hyväksyttiin. Simo Vehmaa jätti eriävän mielipiteen kiinteistöjen ostamisen osalta. Juha Mäenpää poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.
Valtuusto 9 20.5.2014 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 9 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 9 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.
Valtuusto 10 20.5.2014 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 10 Päätös: Harri Kaunisto kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.55.