Sisällysluettelo LASJOH, 17:00, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Esityslistan hyväksyminen... 2 1 Laskentapalveluiden käyttösuunnitelma 2018... 3 Liite:, liite 1/2018 laskentapalveluiden käyttösuunnitelma 2018... 4 2 Laskentapalveluiden tulosennuste 2017... 5 3 Tilannekatsaus osakassopimuksen etenemisestä... 6 4 Ajankohtaiset asiat... 7 5 Muut asiat... 8
-3, LASJOH 17:00 Sivu 1 Kokousaika klo 17:00 Kokouksen päätöksentekotapa varsinainen kokous Kokouspaikka 203 Neuvotteluhuone Jäsenet Varajäsenet Pulli Atte pj Puranen Vesa Metsistö Matti 1. vpj Saarinen Ismo Lindberg Mikko 2. vpj Virta Timo Heininen Jaakko jäsen Inkinen Timo Hölsö Jaana jäsen Hörkkö Jaana Merivuori Marisa Tuulia jäsen Turpela Nina Mari Nikkonen Kari jäsen Mellanen Tapani Paaskunta Erkki jäsen Simelius Satu Ruottu Annina jäsen Nurminen Maria Tuokko Saila jäsen Mahkonen Beatriz Esittelijä Uuttu Merja laskentapäällikkö Muut osallistujat Pöytäkirjanpitäjä Tikakoski Vilma controller Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
-1, LASJOH 17:00 Sivu 2 Esityslistan hyväksyminen Hallintosäännön 147 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 148 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelija:, 050 314 6193 : päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös:
1, LASJOH 17:00 DA: 21/2018 Sivu 3 Laskentapalveluiden käyttösuunnitelma 2018 DA: 21 /051/2018 Kaarinan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 25.1 :n mukaan: " sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty hyväksyy talousarvio ja taloussuunnitelmaesityksen sekä vahvistaa käyttösuunnitelman" Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaiselle yksikölle sekä yksikön alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilö vastaa nettotavoitteen saavuttamisesta ja hyväksyy vastuualueensa ostolaskut. Liitteenä on laskentapalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2018. Liite 1/2018 Valmistelija:, p. 050 314 6193 Controller Vilma Tikakoski, p. 050 373 2709 päättää vahvistaa liitteenä olevan laskentapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Päätös 1:
1, LASJOH 17:00 / Liite:, liite 1/2... Sivu 4 Käyttösuunnitelma 2018 133 Laskentapalvelut 133 Laskentapalvelut 133 Kirjanpito 134 Palkanlaskenta Yksikön vastuuhenkilön sijaisena toimii kehityspäällikkö Minna Nuotio. TULOSLASKELMA Toimintatuotot Sisäiset liiketoimintatuotot Yhteistoimintakorvaukset kunnilta Muut toimintatuotot TP 2016 988 925 955 156 0 33 769 TA 2017 1 6999 179 9488 030 7211 149 300 000 TAA 2018 1 713 820 926 057 753 763 34 000 Muutos - 0,9-2,3 4,5 13,33 Toimintakulut yhteensä 894 529 1 7077 680 1 654 224-3,1 Henkilöstökulutt Palkat Henkilösivukulutt 607 8333 1 3488 128 1 233 056 472 034 1 0388 411 986 445 135 7999 3099 717 246 611-8,5-5,0-20,4 Palvelujen ostot 230 734 3055 712 299 328-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 8888 188 500 22 500 21,6 Vuokrat ja muut kulut 39 074 355 340 99 340 181,11 TOIMINTAKATE 94 396-88 501 59 596 801,00 1 Laskentapalvelut
2, LASJOH 17:00 DA: 22/2018 Sivu 5 Laskentapalveluiden tulosennuste 2017 DA: 22 /051/2018 Laskentapalveluiden talousarvio 2017 toteutunee toimintakatteen osalta suunnitellusti. Täsmäytykset ja tarkastuslaskelmat kuntalaskutukseen puuttuvat vielä alla esitellystä tulosennusteesta. TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 ENNUSTE 2017 Muutos TA TP Toimintatuotot 988 925 1 699 179 1 714 512 0,9 Sisäiset liiketoimintatuotot 955 156 948 030 948 029 0,0 Yhteistoimintakorvaukset kunnilta 0 721 149 728 865 1,1 Muut toimintatuotot 33 769 30 000 37 618 25,4 Toimintakulut yhteensä 894 529 1 707 680 1 719 601 0,7 Henkilöstökulut 607 833 1 348 128 1 390 274 3,1 Palkat 472 034 1 038 411 1 074 275 3,5 Henkilösivukulut 135 799 309 717 315 999 2,0 Palvelujen ostot 230 734 305 712 267 465 12,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 888 18 500 12 398 33,0 Vuokrat ja muut kulut 39 074 35 340 49 464 40,0 TOIMINTAKATE 94 396 8 501 5 089 40,1 Valmistelija:, p. 050 314 6193 Controller Vilma Tikakoski, p. 050 373 2709 päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 2 :
3, LASJOH 17:00 DA: 23/2018 Sivu 6 Tilannekatsaus osakassopimuksen etenemisestä DA: 23 /019/2018 Esitys 1.1.2019 toimintansa aloittavan laskentapalvelukeskuksen osakeyhtiön osakassopimukseksi on ollut käsiteltävänä Kaarinan kaupunginhallituksen lähetekeskustelussa 8.1.2018. Kaupunginhallitus perusti jatkokäsittelyä varten Kaarinaan neuvotteluryhmän (Kari Nikkanen (koollekutsuja), Mikko Aaltonen, Hannu Rautanen, Janne Aso ja Åsa Gustafsson). Osakassopimus tuodaan Kaarinan kaupunginhallituksen käsittelyyn neuvotteluryhmän käsittelyn jälkeen. Käsittely osakaskuntien valtuustoissa menee todennäköisesti ainakin maaliskuulle. Valmistelija:, p. 050 314 6193 Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen, p. 050 373 9116 päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 3:
4, LASJOH 17:00 Sivu 7 Ajankohtaiset asiat Johtokunnalle annetaan katsaus seuraaviin ajankohtaisiin asioihin: Laskentapalvelukeskuksen uudet tilat ja muuton eteneminen Ohjelmistojen kilpailutuksen tilanne Laskentapalveluiden henkilöstö Valmistelija:, p. 050 314 6193 päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 4 :
5, LASJOH 17:00 Sivu 8 Muut asiat Päätös 5: