1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula Koivula kuntayhtymän johtaja 20-28 Tanja Paassilta Vesa Talikka talousjohtaja 20 28 oppisopimusjohtaja 20 9.10-10.15 Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 20-28 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Forssassa Pauli Marttila puheenjohtaja Aino Lepistö pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Forssassa Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen Pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla 4.12.2017 alkaen.
2 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Ehdotus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan. Ehdotus hyväksyttiin.
3 22 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 KONSERNIVALVONNAN TOTEUTUS Kuntayhtymän johtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan kuntayhtymän konsernivalvonnan toteutuksesta. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
4 24 KATSAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN Oppisopimusjohtaja Vesa Talikka on kutsuttu kokoukseen kertomaan kuntayhtymän järjestämästä oppisopimuskoulutuksesta sekä 1.1.2018 tulevasta muutoksesta. Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
5 25 ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN Tarkltk 23.10.2017 13 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan valmistelun pohjalta. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä jäljempänä esitetyn tilintarkastajan tarkastussuunnitelman valmistelun kanssa. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2017 2020 ja työohjelman vuodelle 2017. Tarkastuslautakunta päätti käsitellä asian seuraavassa kokouksessa. Tarkltk Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2017 2020 ja työohjelman vuodelle 2017. Ehdotus hyväksyttiin.
6 26 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Kuntalain 64.1 :n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Kuntayhtymässä hallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat ilmoitusvelvollisia. Velvollisuus koskee myös varajäseniä. Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Yhtymävaltuusto on käsitellyt ohjeistusta sidonnaisuusilmoituksista kokouksessaan 26.9.2017 34. Ehdotus Tarkastuslautakunta - merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston päätöksen 26.9.2017 34 - hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset - pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: o xx - saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi - päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän kotisivuilla Tarkastuslautakunta - merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston päätöksen 26.9.2017 34 - hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset - antaa kuntayhtymän johtajalle tehtäväksi pyytää puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset - saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi - päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän kotisivuilla. Niiden kohdalle, joiden ilmoitusta ei ole tullut tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä, merkitään ei ilmoitusta.
7 27 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Kuntayhtymän asioista järjestetään koulutusta 13.2.2018. Asiasta lähetetään erillinen sähköposti. Seuraavat kokoukset päätettiin pitää 9.3.2018 ja 18.4.2018. 28 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Ehdotus hyväksyttiin.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta 28 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 20-27 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus PL 12, 30101 Forssa Pykälät: Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi - :n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet