PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ KOKOUSKUTSU N:o 17/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Kokoustila Sari

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ KOKOUSKUTSU N:o 17/2017 Tarkastuslautakunta ( ) KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka PHKS Kokoustila Sari KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Tilintarkastajan työohjelma vuodelle Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut Osavuosikatsaus: Terveys- ja sairaanhoitopalvelut / Ensihoito ja Akuutti 24 sekä Konservatiivinen yksikkö Esteellisyydet Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Muut asiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus... 6

2 2 KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Poissa ALLEKIRJOITUKSET PHKS Kokoustila Sari Törrönen Pekka Kyntäjä Soile Riikonen Pirjo Mäkinen Sanna Ainasvuori Minna Kaskela Jarkko Sand Juhani Kokkonen Liisa Lammi Lauri Karejoki Sirpa Salo Juhani Röksä Kari Härkönen Antti Puheenjohtaja puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen JHT, Ht tilintarkastaja, BDO Audiator Oy hankintapäällikkö toimialajohtaja, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ensihoito ja Akuutti 24 Konservatiivinen yksikkö pöytäkirjanpitäjä, BDO Audiator Oy varapuheenjohtaja jäsen varajäsen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pekka Törrönen Sirpa Karejoki : t Lahti Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Antti Härkönen Pirjo Riikonen

3 3 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. (Hallintosääntö 54 ). Toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus, tarkastuslautakunnan kokouksessa tilintarkastajalla (Hallintosääntö 60 ) Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 ). Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 67 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.(hallintosääntö 65 ). Ehdotus Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 68 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2017 Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2017 koskevan työohjelman. Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut Kuntalain mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

4 4 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän hankintapäällikkö Jarkko Kaskela esittelemään tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta. Käynnistetään kuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden kilpailutus. 70 Osavuosikatsaus: Terveys- ja sairaanhoitopalvelut / Ensihoito ja Akuutti 24 sekä Konservatiivinen yksikkö Kokoukseen on kutsuttu Terveys- ja sairaanhoitopalvelut-toimialan toimialajohtaja Juhani Sand, tulosyksikköpäällikkö Liisa Kokkonen (Ensihoito ja Akuutti 24) sekä tulosyksikköpäällikkö Lauri Lammi (Konservatiivinen yksikkö) kertomaan vastuualeidensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut katsaukset. 71 Esteellisyydet TARLA Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälissä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. Todettiin, että läsnäolevilla jäsenillä ja varajäsenillä ei ole esiteellisyyksiä.

5 5 TARLA Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. 72 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tarla Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ehdotus Päätös Sihteeri selostaa sidonnaisuusilmoitusten keräämisen etenemisen. Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten kokoamisen tämän hetken tilanne ja päätettiin käsitellä sidonnaisuusilmtukset lautakunnan seuraavassa kokouksessa Kokoukseen toimitetaan jo saadut sidonnaisuusilmoitukset. Ehdotus Päätös Tarkastuslautakunta - hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset - pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: xx - saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi - päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla Lautakunta hyväksyi seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: Forsberg Mika, Kallio Eija, Kopo Olavi, Kotaviita Johanna, Kulmala Tapio, Kunttunen Leena,

6 6 TARLA Laukkanen Tarja, Mäkelä Silja, Niinistö Sari, Penttilä Veli, Ryynänen Paula ja Salunen Eetu. Päätettiin saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä julkaista ne kaupungin kotisivuilla, kuitenkin huomioiden kuntaliiton ohjeistus salassa pidettävien asoiden käsittelystä. Viisitoista ilmoitusvelvollista luottamushenkilöä ei ollut vielä toimittanut sidonnaisuusilmoitusta. Heille lähetetään muistutukset, joissa imoitukset pyydetään jättämään viikon kuluessa muistutuksen lähettämisestä. Yhdelletoista henkilölle lähetetään tarkennuspyyntö ja / tai ehdotus ilmoituksen muuttamiseksi. Tarkastuslautakunta - hyväksyy edellisen kokouksen jälkeen saadut ja muutetut sidonnaisuusilmoitukset - saattaa nyt hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi - päättää julkaista nyt hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 73 Muut asiat Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat. 74 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

7 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta Keskussairaalankatu Lahti Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään tarkastuslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava kaupunginhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloajan päättymiseen mennessä. Liitetään pöytäkirjaan