VVY VUOSIKOKOUS 1/2015, pöytäkirja 1 V U O S I K O K O U S Aika: torstai 16.4.2015 klo 13.00 PÖYTÄKIRJA 1/2015 17.4.2015 1 (4) Paikka: Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Työjärjestys 3 Puheenjohtaja 4 Sihteeri Puheenjohtaja Jukka Piekkari avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi VVY:n vuosikokoukseen. Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Valittiin vuosikokoukselle puheenjohtajaksi Timo Heinonen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:stä. Valittiin vuosikokoukselle sihteeriksi Mika Rontu VVY:n toimistosta. 5 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petri Jokela Tavase Oy:stä ja Hanna-Kaisa Lahtisalmi Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitoksesta. 6 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Merkittiin läsnä olevat edustajat ja tarkastettiin annetut valtakirjat. Todettiin 34 varsinaisen jäsenen edustajaa äänivaltaisiksi yhdistyksen kaikista 290 jäsenestä. Käytettävissä oli 112 ääntä 592 äänestä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus esitti vuosikokoukselle * kertomuksensa vuoden 2014 toiminnasta * tuloslaskelman 1.1. 31.12.2014 * taseen 31.12.2014 8 Tilintarkastuskertomus Esitettiin tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnot yhdistyksen tileistä ja hallinnosta vuodelta 2014. 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen Päätettiin Vesilaitosyhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2014.
VVY VUOSIKOKOUS 1/2015, pöytäkirja 2 10 Vastuuvapaus Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2014. Hallituksen jäsenet eivät ottaneet osaa asian käsittelyyn. 11 Palkkiot ja muut korvaukset vuonna 2016 Määrättiin palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille, hallituksen asettamien neuvostojen ja työryhmien jäsenille, tilintarkastajille sekä vaalitoimikunnan jäsenille vuodeksi 2016. puheenjohtajan vuosipalkkio 2.000 euroa/vuosi hallituksen, asiantuntijaryhmien, vaalitoimikunnan ja hallituksen asettamien työryhmien jäsenten kokouspalkkio 120 euroa/kokous 12 Hallituksen jäsenten lukumäärä 13 Jäsenmaksut vuonna 2016 14 Talousarvio vuodelle 2016 Lisäksi suoritetaan päivärahat ja matkakorvaukset kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvausten mukaan. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 13. 15 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastomaksu vuonna 2016 16 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Päätettiin yksimielisesti vuonna 2016 perittävien jäsenmaksujen suuruus siten, että yhdistyksen sääntöjen 5 :n 2 momentin tarkoittamana kertoimena vuonna 2016 on 1,25 ilman arvonlisäveroa. Vahvistettiin vuoden 2016 talousarvio hallituksen esittämällä tavalla. Päätettiin vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston sääntöjen mukaiseksi vuoden 2016 täydeksi kehittämisrahastomaksuksi 0,1 senttiä laitoksen myymästä vesimäärästä tai laskuttamasta jätevesimäärästä kuutiometriä kohti. Valittiin yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosille 2015-2017 seuraavat hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen jäsen (Carla Manne jatkaa jäsenenä) Varajäsen (Grön Jouko jatkaa varajäsenenä)
VVY VUOSIKOKOUS 1/2015, pöytäkirja 3 *) Huuha Toni *) Vihanta Joni Ylivieskan Vesiosuuskunta Kannuksen Vesiosuuskunta Jokela Esa Kokkolan Vesi Kangas Pentti Levin Vesihuolto Oy Laamanen Kirsi Kuopion Vesi Lemmetyinen Juha Joensuun Vesi (Melakari Ari jatkaa jäsenenä) (Nordman Irina jatkaa jäsenenä) (Piekkari Jukka jatkaa jäsenenä) Ruuska Jukka Haapajärven Vesi Oy (Rontu Kirsi jatkaa jäsenenä) Sampakoski Lasse Lempäälän Vesi- liikelaitos Rauhala Esa Keminmaan Vesi Oy (Kytövaara Antti jatkaa varajäsenenä) Kyntäjä Timo Kouvolan Vesi Oy Lipponen Martti Lahti Aqua Oy Saarinen Risto Porvoon vesi (Varis Jouko jatkaa varajäsenenä) Spets Esko Utajärven kunnallinen vesihuoltolaitos (Kämppi Marika jatkaa varajäsenenä) *) Santtila Juha *) Kotiranta Juha Seinäjoen Vesi Oy Kurikan Vesihuolto Oy (Yli-Tolppa Hanna jatkaa jäsenenä) (Helenius Tapio jatkaa varajäsenenä) *) -merkitty uusi jäsen/varajäsen 17 Puheenjohtajien valinta Valittiin puheenjohtajaksi Irina Nordman Turun Vesiliikelaitoksesta ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska Haapajärven Vesi Oy:stä toimikaudeksi 2015 2016. 18 Tilintarkastajien, toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä vaali Valittiin vuodeksi 2015 yksi varsinainen tilintarkastaja, yksi varatilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi, varatilintarkastajaksi, toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti: Tilintarkastaja BDO Yhtiötarkastus Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii HTM, JHTT, Juha Koponen
VVY VUOSIKOKOUS 1/2015, pöytäkirja 4 Toiminnantarkastaja Kirsti Mäkinen (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) Varatoiminnantarkastaja Tuija Räty (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) 19 Vaalitoimikunta Valittiin yksimielisesti uudeksi vaalitoimikunnan jäseneksi erovuoroisen Riitta Hännisen tilalle Hanna-Kaisa Lahtisalmi Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitokselta toimikaudeksi 2016 2018. Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Tapani Eskola Kymen Vesi Oy:stä. 20 Muut esille tulevat asiat 21 Kokouksen päättäminen Muita esille tulevia asioita ei ollut. Puheenjohtaja Timo Heinonen kiitti kokouksen osallistujia sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.37. Timo Heinonen puheenjohtaja Mika Rontu sihteeri Petri Jokela pöytäkirjan tarkastaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi pöytäkirjan tarkastaja LIITE Vuosikokouksen osanottajat
VVY VUOSIKOKOUS 16.4.2015 LIITE Jäsen Edustaja äänimäärä Haapajärven Vesi Oy Jukka Ruuska 2 Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos Taisto Lehmusvuori 4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Jukka Piekkari 4 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) Timo Heinonen 4 Joensuun Vesi Juha Lemmetyinen 4 Järvenpään Vesi Ari Kaunisto 4 Kannuksen Vesiosuuskunta Joni Vihanta 2 Kauhavan Vesi Oy Tomi Saari 4 Kempeleen Vesihuolto Oy Taavi Jarva 2 Kokkolan Vesi Esa Jokela 4 Kouvolan Vesi Oy Timo Kyntäjä 4 Kuopion Vesi Kirsi Laamanen 4 Kurikan Vesihuolto Oy Juha Kotiranta 2 Kymen Vesi Oy Tapani Eskola 4 Kymenlaakson Vesi Oy Tapani Eskola 4 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Hannu Roikola 4 Limingan Vesihuolto Oy Tapio Junttila 2 Mäntsälän Vesi Oy Hanna Yli-Tolppa 2 Nurmijärven Vesi Johanna Sahlstedt 4 Oulun Vesi Jouni Lähdemäki 4 Paavolan Vesi Oy Raimo Lampi 2 Piippolan Vesi Oy Petri Siekkinen 1 Porin Vesi Ilkka Mikkola 4 Raahen Vesi Oy Esa Seppänen 4 Riihimäen Vesi Jarmo Rämö 4 Seinäjoen Vesi Oy Juha Santtila 4 Tampereen Vesi Pekka Pesonen 4 Tavase Oy Petri Jokela 1 Turun Vesiliikelaitos Irina Nordman 4 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Unto Tanttu 4 Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitos Hanna-Kaisa Lahtisalmi 4 Vihannin vesiosuuskunta Erkki Kotila 2 Ylilvieskan vesiosuuskunta Toni Huuha 2 Ylä-Savon Vesi Oy Helena Valta 4 sekä lisäksi: Markku Komulainen, Juha Nurminen Vesilaitosyhdistys Riina Liikanen, Mika Rontu, Osmo Seppälä, Heli Tappola, Anneli Tiainen, Saijariina Toivikko