HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI ry:n VUOSIKOKOUS Tiistaina 6.marraskuuta 2012, Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII. Läsnä: Pauliine Koskelo Jarmo Vaittinen Juhani Juntunen Reetta Meriläinen Seppo Riski Markku Venäläinen Pia Österman yhdistyksen puheenjohtaja yhdistyksen 2. varapuheenjohtaja yhdistyksen valtuuskunnan jäsen yhdistyksen hallituksen jäsen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yhdistyksen hallituksen jäsen yhdistyksen toiminnanjohtaja Liisa Aura Helena Aranko Irma Asikainen Pia Dolivo Anja Haavisto Pirkko Iivanainen Mirja Komulainen Timo Koponen Leila Korvakangas J. Juhani Kortesalmi Teuvo Kuokkanen Reijo Kärkkäinen Markku Lappalainen Ulla Mansikkamäki Raili Onnela Irmeli Rosenberg Irmeli Roti Jukka Seppinen Anna Maria Seppäläinen Matti Sovijärvi Salme Sundquist Leila Teräsalmi-Sovijärvi Jorma Wartiovaara Mikko Viitasalo Yhteensä 31 henkilöä. 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Pauliine Koskelo avasi kokouksen 16.30. 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Todettiin, että sääntöjen 5 :n mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Pauliine Koskelo. 1
Puheenjohtajan ehdotuksesta sihteeriksi valittiin yhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Österman. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin jäsenet Timo Koponen ja Mikko Viitasalo, jotka eivät ole tilivelvollisia vuonna 2011. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksesta oli ilmoitettu sekä kirjeessä ja verkkosivuilla sääntöjen mukaiseen määräaikaan (kaksi viikkoa ennen vuosikokousta) mennessä. Lisäksi kokous järjestettiin yhdistyksen sääntöjen 10 mukaisesti loka-marraskuussa. Todettiin siten, että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi päivämäärään liittyvällä korjauksella. Kokouksessa jaettavassa esityslistassa luki virheellisesti, että kokouksen päivämäärä oli 6.12.2012 mikä korjattiin 6.11.2012. 5. ILMOITUSASIAT Ei ilmoitusasioita. 6. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 (LIITE 1) Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2011. Toimintakertomus vuodelta 2011 hyväksyttiin. 7. VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (LIITTEET 2 + 3) Yhdistyksen hallituksen taloustyöryhmän puheenjohtaja Markku Venäläinen esitteli tilinpäätöksen 2011 sekä tilintarkastajien lausunnon tilinpäätöksestä. Tärkeimmät tuotot vuonna 2011 tulivat kasvaneista jäsenmaksuista. Suurimmat kulut aiheutuivat palkoista ja palkkioista sekä tiedotuksesta erityisesti Yliopisto-lehdestä jäsenetuna ja lääkäreille suunnatusta jäsenhankintakampanjasta. Kulujen kasvu oli verrannollista yhdistyksen kasvuun. 8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN VUODELTA 2011 Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2011. 9. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILI- VELVOLLISILLE Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 10. TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (LIITE 4 + 5) Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli hallituksen vahvistaman strategian kaudelle 2013-2016 sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhdistyksen uutena strategisena painoalueena olevan taloudellinen vakavaraisuus. Toinen tulevaisuuden avaus on yhteistyö opiskelijoiden ja yliopiston kanssa. Puheenjohtaja totesi, että Alumniyhdistys on strategiakaudella 2008-2012 elänyt kiitoon nousemisen vaiheen ja on nyt saavuttanut vakaamman lentokorkeuden. Samanaikaisesti yliopisto on elänyt akuutin muutoksen vaiheen mikä on vienyt yliopiston organisaation resursseja. Nyt ajoitus on kummankin organisaation osalta 2
oikea toteuttaa yhdistyksen uudessa strategiassa kuvattua yhteistyötä opiskelijoiden hyväksi. Kokouksessa keskusteltiin mentoroinnista ja alumnien mahdollisuudesta vastata opiskelijoiden kysymyksiin sijoittumisesta valmistumisen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin myös alumnitoiminnan yhteistyöstä yli yliopistorajojen sekä sen merkityksestä opetustapojen muuttuessa. Opiskelijastipendien merkityksestä puhuttiin myös. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja strategian todettiin olevan hyvä. 11. PUHEENJOHTAJIEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2013 Aiempina vuosina ei ole maksettu palkkioita ja hallitus esittää, että näin toimitaan myös vuonna 2013. Päätettiin ettei luottamushenkilöille makseta palkkioita. 12. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. 13. VUODEN 2013 JÄSENMAKSUT Hallitus esittää, että jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia edellisvuodesta. Alumnimaksumuodot ovat vuonna 2013 seuraavat: Yksi hlö: Pariskunta: Vuosittainen jäsenyys: Yksi vuosi 30 euroa 40 euroa Kolme vuotta 90 euroa 120 euroa Ainaisjäsenyys: Kertamaksu 500 euroa Mikäli rehtori päättää tukea kaksoisjäsenyyttä 10 eurolla/kaksoisjäsen vuonna 2013 tarjoaa yhdistys yhdessä Savolaisen Osakunnan Seniorit ry:n kanssa kaksoisjäsenyyttä 35 euron hintaan vuonna 2013 ja 2014. 14. VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE 6) Yhdistyksen hallituksen taloustyöryhmän puheenjohtaja Markku Venäläinen esitteli vuoden 2013 talousarvion. Talousarvio on laskettu sen mukaan, että yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa 6000:n vuoden 2013 loppuun mennessä joista 5500 ehtii maksaa täyden jäsenmaksun vuoden kuluessa. Yliopisto on tukee yhdistyksen ja yliopiston välisen sopimuksen mukaisten kohtien lisäksi yhdistystä 2013 alumnisihteerin palkkatuella 20 000 euroa. Kokouksessa esitettiin, että toimihenkilöiden palkkaa olisi syytä korottaa. Kokouksessa todettiin myös, että yhdistyksen on syytä miettiä myyntituotteiden hankintaa ja siitä saatavaa tulonlisäystä sekä konserttilippujen myyntiä josta on kokemusten mukaan suhteellisen helppo saada tulonlisäystä. Hallitus selvittää asiaa. 3
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013. 15. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtajistosta yhden tulee sääntöjen mukaan vaihtua. Ehdotettiin, että yhdistyksen puheenjohtajaksi valitaan maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, maa- ja metsätalousministeriön aiempi kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mirjam Kalland. Sääntöjen edellyttämän ruotsinkielisyyden todetaan näin täyttyvän. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Vahvistettiin puheenjohtajisto Jarmo Vaittinen, Klaus Cawén ja Mirjam Kalland vuodelle 2013. 16. VALTUUSKUNNAN TÄYDENTÄMINEN (LIITE 7) Valtuuskunnasta ovat kahden kauden jälkeen erovuorossa Pauliine Koskelo ja Bengt Holmström. Lisäksi ensimmäinen kausi loppuu Arto Aniluodolta. Arto Aniluoto on halukas jatkamaan toiselle kaudelle valtuuskunnassa. Ehdotettiin valtuuskunnan erovuorossa olevien tilalle kaudeksi 2013-2015 Arto Ojalaa ja Hannes Wahlroosia. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Vahvistettiin vuoden 2013 valtuuskunnan kokoonpano. 17. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN (LIITE 7) Puheenjohtaja totesi, että kolmen jäsenen toinen kausi päättyy. Hallituksessa jatkavat Tommi Juusela, Marianna Kankare-Loikkanen, Kimmo Kontula, Reetta Meriläinen, Marjo Nurminen, Seppo Riski, Walter Rydman, Jaakko Suomela ja Anja Snellman- Orma. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettiin Riikka Haikaraista, Petrus Repoa ja Pasi Vuorista. Vahvistettiin vuoden 2013 hallituksen kokoonpano. 18. KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA VARAHENKILÖIDEN VALINTA Hallitus ehdotetti, että Ernst & Young Oy jatkaa toisena tilintarkastajana vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Hirvonen ja että uudeksi toiminnantarkastajaksi valitaan Markku Venäläinen. Tilintarkastusyhteisölle ei tarvitse valita varatilintarkastajaa. Vahvistettiin vuoden 2013 tilitarkastajat. 19. MUUT MAHDOLLISET ASIAT Hallituksen puheenjohtaja kiitti yhdistyksen puheenjohtajaa työstä. 4
20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 17.43. Pauliine Koskelo puheenjohtaja Pia Österman Sihteeri PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT: Timo Koponen Pöytäkirjantarkastaja Mikko Viitasalo Pöytäkirjantarkastaja 5