LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 19:30-20:05 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Kuvataidekoulun tila, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saarinen Markku jäsen Saloniemi Heikki jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 17-23 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöy täkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laila Kakko Seija Toivonen
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.06.2012 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 19 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2012 5 20 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 6 21 LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2012 7 22 TYTÄRYHTIÖIDEN HARKINNANVARAISET HENKILÖETUUDET JA PALKANTARKISTUKSET 8 23 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 11
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17 14.06.2012 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 17 ------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18 14.06.2012 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH 18 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laila Kakko ja Seija Toivonen. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 19 14.06.2012 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2012 LLH 19 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yh tiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerral laan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäi sen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 25.4.12 13 hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Markku Saarinen Seija Toivonen Laila Kakko Heikki Saloniemi Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävänä kokouksessa. Tj. ------------------------------- Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen tietoon saatetuksi.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20 14.06.2012 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LLH 20 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden 2011-2012 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toi mi nut Matti Pajuoja, varapuheen johtajana Heikki Saloniemi sekä sihteerinä lii kun tasih teeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsee toimikaudeksi 2012-2013 Lohjan Liikuntahallit Oy:n halli t uk sen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, b) varapuheenjohtajaksi Heikki Saloniemen ja ------------------------------- c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 21 14.06.2012 LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2012 LLH 21 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2012 talousarvion toteutumista ajalta 1.1. - 31.05.2012. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.1. - 31.05.2012. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 8 Henkilöstöjaosto 35 12.04.2012 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22 14.06.2012 TYTÄRYHTIÖIDEN HARKINNANVARAISET HENKILÖETUUDET JA PALKANTARKISTUKSET HEJAJ 35 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassaolevat konserniohjeet 9.12.2009. Ohjeissa on määritelty ohjauksen organisointia sekä siihen liittyviä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Konserniohjeella luodaan ensisijaisesti puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle siten, että Lohjan kaupungin tytäryhtiöt ja -yhteisöt toteuttavat Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaa ja asettamia tavoitteita kaupunginhallituksen määrittämien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Konserniohjeissa on toimintaperiaatteita käsitelty erikseen henkilöstöpolitiikan, rahoitusja sijoituspolitiikan, riskienhallinnan, konsernin sisäisten hankintojen ja palvelujen sekä neuvotteluvelvoitteiden ja tiedottamisen osalta. Henkilöstöpolitiikan osalta konserniohjeella pyritään yhtenäistämään konserniyhteisöjen henkilöstöpo litiikkaa. Konserniohjeissa on muun ohella todettu, että tytär yhteisöt päättä vät henkilökuntansa työsuhteen ehdoista noudattaen alansa työehtosopi muksia sekä kaupungissa hyväksyttyjä yleisohjeita. Tytäryhtiöt pyrkivät toi minnassaan noudattamaan soveltuvin osin kaupungin henkilös töpolitiikan periaatteita palkkauksen, muiden etuuksien sekä henkilöstöpal velujen, etenkin harkinnanvaraisten työsuhteen etujen osalta. Tällaisina etuina on konserniohjeessa mainittu harkinnanvaraiset palkkaedut ja harkin nanvarai nen työvapaa sekä työntekijän oikeus henkilöstökoulutukseen, luontoissuo rituksiin ja lisäeläke-etuihin. Konserniohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisöt liittyvät jäseniksi kuntatyönantajan perusta maan työnantajayhteisöön ja että tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksen sa Kuntien eläkevakuutuksessa (nykyinen nimi Keva) silloin, kun se on kau pungin edun mukaista eikä tytäryhtiön etu muuta edellytä. Konserniohjeiden neuvotteluvelvoitteissa on todettu asiat, joista tytäryhteisön hallituksen tai hallituk sen puheenjohtajan on hankittava kaupungin / konsernijohdon ennakkokäsi tys. Tällaisia asioita ovat mm. merkittävät ja kaupungin yleisistä linjauksis ta poikkeavat henkilöstöpoliittiset ratkai sut. Tytäryhteisöt ovat vain harvoissa tapauksissa hankkineet kaupungin lausunnon henkilöstön työsuhteen ehdoista päätettäessä. Myös sopimuksista poikkeavia palkkaratkaisuja teh täessä ei juurikaan noudatettu neuvotteluvelvoitetta. Tämä on johtanut kau punkikonsernin sisällä tietyiltä osin epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen. Kuntatyönantajat ovat perustaneet palvelu laitosten työnantajayhdistyksen, johon voivat liittyä kuntien omistamien yh teisöjen työnantajat. Palvelulaitosten työnantajayhdistys edustaa kuntien omistamia yhteisöjä työnantajana. Palvelulaitosten työnan tajayhdistys toi mii Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhteydessä soveltaa ja tulkitsee palvelulaitosten työehtosopimusta, joka on valtakunnallinen yleissitova työ ehtosopimus. Palvelulaitosten työehtoso-
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 9 Henkilöstöjaosto 35 12.04.2012 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22 14.06.2012 pimus (PTYTES) on pääosin kun nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen rakenteen ja tason mukainen kuitenkin muutamin poikkeuksin. PTYTES:in voimassaoloaika poikkeaa KVTES:stä siten, että sopimus tulee voi maan aina kuukauden myöhemmin ja on voimassa kuukauden myöhemmin kuin KVTES. PTY TES on voimassa 01.02.2012-31.03.2014, kun KVTES on voimassa 01.01.2012-28.02.2014. Palkkojen yleiskorotusten ajat poik keavat KVTES:stä ja yleiskorotukset tulevat 01.02.2012 ja 01.03.2013 (KVTES:s sä vastaavat ajat ovat 01.01.2012 ja 01.02.2013). Yleiskorotusten prosentit ovat PTYTES:ssä 1,9 % ja 1,56 % ja vastaavat prosentit KVTES:ssä 1,7 ja 1,46. Paikalliset järjestelyvaraeräprosentit ovat 01.02.2012 0,5 ja 01.03.2013 0,5 %. KVTES:ssä on paikallinen järjestelyvaraerä vain 01.02.2013 ja prosentti on tuolloin 0,6. PTYTES:ssä paikallinen järjestely varaerä lasketaan peruspalkkojen summasta, kun se KVTES:ssä lasketaan kokonaispalkoista. Henkilöstöjaosto päättää ilmoittaa tytäryhtiöiden hallituksille, että ------------------------------------ 1. sopi muksissa mainittujen tarkistusajankohtien välillä yhtiöillä ei ole oikeutta tehdä palkkoihin ja muihin työehtoihin ylimääräisiä tarkistuksia; 2. ennen harkinnanvaraisista palkkaeduista ja työehdoista sekä henkilöstöpal veluista päättämistä tytär yhteisöjen tulee hankkia niistä henkilöstöjaoston lausunto; 3. henkilöstöjaosto ottaa vuosittain sopimusten mukaiset, pai kalliset/työpaikkakohtaiset tarkistuserät sekä muut harkinnanvaraiset tarkis tukset käsiteltäväkseen sopimuksen tar kistusajankohtien edellyttämässä ai kataulussa, ja antaa tällöin tytäryhtiöille täytäntöönpanosuositukset; 4. tytäryhtiöt toimit tavat henkilöstönsä palkkarakenteet ja palkkatiedot sekä henkilöstön muut etuudet ja henkilöstöpalvelut kaupungin henkilöstöhallintoon. Lisäksi henkilöstöjaosto päättää ilmoittaa osakkuusyhtiöiden hallituk sissa toimiville Lohjan kaupungin edustajille, että he pyrkivät mahdolli suuksien mukaan noudattamaan samoja periaatteita ja linjauksia, joita so velletaan kaupungin tytäryhtiöihin. Kun osakkuusyhtiöt ovat enemmistöltään kuntien omistamia, tulisi huolehtia niiden liittymisestä jäse niksi kuntatyönantajan perustamaan työnantajayhteisöön ja eläkevakuutuk sensa järjestämisestä Kuntien eläkevakuutuksessa silloin, kun tytäryhtiön etu ei muuta edellytä.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 10 Henkilöstöjaosto 35 12.04.2012 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22 14.06.2012 LLH 22 Tj. -------------------------- LLH Oy:n henkilöstö on vuoden 2010 alusta siirtynyt LLK Oy:n henkilöstöksi, joten LLH:lla ei ole enää henkilöstöä. LLH Oy:n hallitus päättää kehottaa jäseniään pyrkimään noudattamaan mahdollisuuksiensa mukaan Lohjan kaupungin henkilöstöpolitiikan peri aattei ta hal li tustyöskentelyssään sekä merkitä Lohjan kaupungin henki löstöjaos ton pää tök sen tietoon saatetuksi.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2012 11 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 23 14.06.2012 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH 23 1. Sporttikeskus Tennarin palloilu- ja tennishallien kunnostustöiden tä män hetkinen tilanne. Hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittää asiaa kokouksessa ja esittelykierroksella tiloissa. 2. Sporttikeskus Tennarissa suoritettiin evakuointiharjoitus 25.4, missä mer kittävimpänä havaittua kuulutuslaitteiden huonoa kuuluvuutta on korjattu li sää mällä kaiuttimia eri puolille halleja ja uusimalla automaattinen hätäkuulutus. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi ja hyväksyä annetut selvitykset ja suoritetut toimenpiteet. ---------------------------------