Kokous n:o 1 / 2015 Pvm 5.3.2015 Kello 17.30 Sivu1/3 Auran seurakunnan diakoniatyön johtokunnan kokous 1 /2015 pidetään torstaina 5. maaliskuuta alkaen klo 17.30 seurakunnan virastotalon kokoushuoneessa Kahvitarjoilu klo 16.15-17.30. Esityslista ohessa. Diakoniatyön johtokunnan jäsenen, tulee ilmoittaa sihteerille, mikäli ei pääse tulemaan kokoukseen. Tervetuloa! Aurassa 24.2.2015 Puheenjohtaja Eero Tammentie PUHEENJOHTAJA 1. Eero Tammentie JÄSENET 2. Timo Isotalo 3. Lea Lehtonen 4. Eila Saari 5. Sylvi Silander 6. Ilkka Soukka 7. Anna-Liisa Ääri HENKILÖKOHTAISET 1. Matti Isotalo VARAJÄSENET 2. Pekka Kalmi 3. Salme Vauranoja 4. Anneli Malmi 5. Maija Sirkiä 6. Jorma Luoma 7. Leena Nenonen YHTEENSÄ MUUT SAAPUVILLA OLEVAT LÄSNÄ 6+1 Anneli Roozbehan, diakoniatyöntekijä, sihteeri Torsti Äärelä, kirkkoherra KÄSITELLYT ASIAT ( ) 1-11 ALLEKIRJOITUKSET N TARKASTAMINEN Eero Tammentie Puheenjohtaja 9.3. 2015 Anneli Roozbehan Sihteeri 9.3.2015 Timo Isotalo Pöytäkirjan tarkastaja Lea Lehtonen Pöytäkirjan tarkastaja
klo 17.30 Sivu 2/3 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja toivotti uuden johtokunnan tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Sihteeri piti lyhyen alkuhartauden. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Esittely: Päätösesitys: Päätös: Suoritetaan nimenhuuto Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösesityksen mukainen. 3 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Esittely: Päätösesitys: Päätös: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan johtokunnan jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi listan mukaisesti Timo Isotalo ja Lea Lehtonen. Päätösesityksen mukainen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esittely: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei johtokunta toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesityksen mukainen. 5 ILMOITUSASIAT - LAVA eli lapsivaikutusasiaan paneudutaan seuraavassa kokouksessa, kun siihen perehdytään paremmin. Nyt vain tiedoksi johtokunnalle, että päätöksiin kuuluisi etukäteen valmisteluissa määritellä vaikuttaako se lapsiin ja nuoriin. 6 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Esittely: Diakoniatyön johtokunnan ensimmäisiin tehtäviin kuuluu varapuheenjohtajan valitseminen vuosille 2015-2018. Päätösesitys: Johtokunnan jäsenet ehdottavat keskuudestaan henkilöä varapuheenjohtajaksi. Mikäli useampaa henkilöä ehdotetaan, suoritetaan äänestys. Päätös: Varapuheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Timo Isotalo vuosiksi 2015-2018. 7 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Esittely: Diakoniatyön johtokunta keskustelee, täydentää ja laatii sihteerin esivalmistellun toimintakertomusehdotelman perusteella varsinaisen diakoniatyön toimintakertomuksen vuodelta 2014. Liitteet 1, 2. Päätösesitys: Johtokunta hyväksyy diakoniatyön toimintakertomuksen 2014. Päätös: Johtokunta hyväksyi diakoniatyön toimintakertomuksen vuodelta 2014 ilman muutoksia.
klo 17.30 Sivu 3/3 8 DIAKONIATYÖN AVUSTUSOHJEET VUODELLE 2015-2016 Esittely: Diakoniatyön johtokunta käy läpi diakonia-avustuksia koskevat ohjeistukset vuodelle 2015-2016. Samalla johtokunta miettii koko vuoden avustuskäytäntöä sihteerin esittelyn perusteella. Liite 3 Päätösesitys: Johtokunta hyväksyy avustusohjeistuksen vuodelle 2015-2016. Päätös: Johtokunta hyväksyi avustustoiminnan ohjeistuksen 2015-2016 ilman muutoksia. 9 MUUT ASIAT - Diakoniatyön johtokunta käsitteli kokouksessaan kahta avustushakemusta. Hakemuksia käsitellessä menetellään johtokunnan sääntöjen periaatteiden mukaisesti. Avustushakemukset vaitiolovelvollisia ja salassa pidettäviä. 10 N TARKASTAMINEN Esittely: Pöytäkirjan tarkistaminen pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen. Päätösesitys: Sihteeri ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastaminen olisi mahdollisimman pian 9.3..klo 9 alkaen virastotalolla/ diakoniatoimistossa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastaminen suoritetaan virastotalolla ma 9.3. 2015 klo 9-15.30. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
klo 17.30 Sivu 4/3
klo 17.30 Sivu 5/3
klo 17.30 Sivu 6/3
klo 17.30 Sivu 7/3