Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (13) Aika 20.12.2016, klo 16:30-17:56 Paikka Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11 2016 19 Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 20 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 21 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 22 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat 23 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2016
Tampere Pöytäkirja 3/2016 2 (13) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Moisio Jani, puheenjohtaja Atte Tahvola, varapuheenjohtaja Kivistö Anneli, kaupunginhallituksen edustaja Tiina Heinonen Riikka Töytäri, saapui 16:36 Mervi Juntunen, varajäsen Pyry Nurmilo, Nuorisofooruminen edustaja Mäntymäki Riitta, sihteeri Tarja Alatalo, toimitusjohtaja Sanna Liljaranta, hallinto- ja talouspäällikkö Titta Mattila Inna Rokosa Lauri Piilola Valtteri Länsipuro, Nuorisofooruminen edustaja Allekirjoitukset Moisio Jani Puheenjohtaja Mäntymäki Riitta Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 27.12.2016 27.12.2016 Atte Tahvola Tiina Heinonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 27.12.2016. Tampereen Voimia Liikelaitoksessa Voimakatu 11, 3 kerros 27.12.2016 Riitta Mäntymäki
Tampere Pöytäkirja 3/2016 3 (13) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 4 (13) 17 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Heinonen ja Atte Tahvola (varalle Mervi Juntunen). Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina 27.12.2016 Tampereen Voimiassa, Voimakatu 11, 3 kerros.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 5 (13) 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11 2016 TRE:1567/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Liljaranta Sanna, Simola Veera Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh. 040 8062148, Controller Veera Simola, puh. 040 719 4188, Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6806, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11/2016 hyväksytään. Kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumasta kolmannesvuosittain. Elokuu on välitilinpäätös ja joulukuu tilinpäätösennuste. Lisäksi talouden toteutumasta raportoidaan helmikuun, heinäkuun, lokakuun ja marraskuun tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Toiminnan ja tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain. Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11/2016 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tiedoksi Raportointi@tampere.fi, Jukka Piirto Liitteet 1 Talousraportti 11 2016.pdf
Tampere Pöytäkirja 3/2016 6 (13) 19 Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:2749/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Liljaranta Sanna Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh. 040 806 2148 Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6708, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Liikelaitoksen johtokunta päättää talousarviosta ja - suunnitelmasta valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Kuntalain 10 a luvun 87 e :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee päättää seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä. Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymää talousarviota kutsutaan palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi, joka on tarkoitettu johtamisen välineeksi. Talousarvio ei voi olla valtuuston päättämien tavoitteiden vastainen. Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on päätetty, että Tampereen Voimian korvaus peruspääomasta vuodelle 2017 on 222 000 euroa. Tämä tavoite on sitova kaupunginvaltuustoon nähden. Johtosäännön mukaisesti liikelaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Henkilöstöja koulutussuunnitelma hyväksytään osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi esitetään kokonaisuutta, joka koostuu toimintasuunnitelmasta, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, taloudesta ja tunnusluvuista (liite 1). Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 7 (13) Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jukka Männikkö, taloussuunnittelu@tampere.fi, Jukka Piirto, Tarja Leuku-Aalto
Tampere Pöytäkirja 3/2016 8 (13) 20 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 TRE:7203/00.00.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Alatalo Tarja S Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja, puh. 0400 852 010, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6708, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2017 hyväksytään. Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Hallinto-säännön mukaan johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta. Asiat esittelee toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan esityksestä jollekin asialle tai asiaryhmälle voidaan määrätä muukin esittelijä. Johtokunnan kevään 2017 kokousohjelma Hallintosäännön 3 :n mukaan johtokunta pitää kokouksensa kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina. Konsernihallinnon ohjeet tai ajankohtaiset asiat voivat muuttaa johtokunnan kokousaikataulua tai lisätä kokousten määrä ennalta suunnitellusta. Jokaisessa kokouksessa käsitellään varsinaiset johtokunnan päätettävät asiat ja sen lisäksi esitetään toimitusjohtajan katsaus, jossa tiedotetaan ja keskustellaan Tampereen Voimian liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kevään 2017 kokousaikataulu. AIKA PAIKKA ASIA 21.2.2017 Voimakatu 11 Tilinpäätös ja toimitakertomus 2016 28.3.2017 Voimakatu 11 Talousraportti 1-2/2017
Tampere Pöytäkirja 3/2016 9 (13) 2.5.2017 Voimakatu 11 Talousraportti 1-3/2017 30.5.2017 Voimakatu 11 Kolmannesvuosiraportti 15.6.2017 Tarkentuu myöhemmin Kesäseminaari Lisäksi kesäkuussa on muuta johtokunnan yhteistä ohjelmaa, josta sovitaan myöhemmin. Tiedoksi Tampereen Voimian päälliköt, Kohtituli
Tampere Pöytäkirja 3/2016 10 (13) 21 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus TRE:6305/00.01.00/2016 Valmistelija / lisätiedot: Mäntymäki Riitta Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6708, Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kuukausiraportissa esitettyjen asioiden lisäksi toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita: Asiakaskyselyn tulokset. Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 11 (13) 22 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat TRE:6306/00.00.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Alatalo Tarja S Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja puh. 0400 852 010, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6708, Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin 17.10. 12.12.2016 36-66. pöytäkirjat pidetään johtokunnan jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 12 (13) 23 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2016 TRE:6313/00.01.03/2016 Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh. 040 733 6708 Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Johdon assistentti ja johtokunnan sihteeri Riitta Mäntymäki jää lomalle ja sen jälkeen 1.4.2017 eläkkeelle. Tampereen Voimialle on valittu uusi johdon assistentti 9.1.2017. Hän hoitaa johtokunnan sihteerin tehtävit vuoden 2017 helmikuusta alkaen. Kaupunginhallituksen edustaja Anneli Kivistö kertoi kaupunginhallituksen terveiset Tampereen Voimian johtokunnalle.
Tampere Pöytäkirja 3/2016 13 (13) Muutoksenhakukielto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)