:n yhdistyskokous Aika Tiistai 13.11.2012 klo 16.45 17.35 Paikka Osallistujat Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, Pori. Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat Yhdistyskokousasiat 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Marketta Kokkonen avasi kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri(t) - kaksi pöytäkirjantarkastajaa - kaksi ääntenlaskijaa Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Winnovan hallituksen puheenjohtaja Esa Anttila. Sihteeriksi valittiin AMKE ry:n varatoiminnanjohtaja Heikki Sederlöf ja tekniseksi sihteeriksi toimistosihteeri Eira Jokivaara AMKE ry:n toimistosta. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin rehtori Susanna Maunu Oulun Aikuiskoulutus Oy:stä ja toimitusjohtaja Harri Seikola Turun Aikuiskoulutussäätiöstä, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen 27.9.2011 vahvistettujen sääntöjen 9 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä varsinaiseen yhdistyskokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 25.10.2012. Todetaan saapuvilla olevat kokousedustajat. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan saapuvilla olevat jäsenten valtuuttamat viralliset, äänivaltaiset edustajat ja myönnetään muille paikalla olijoille läsnäolo- ja puheoikeus. Liite 1: Kokouksen alkuun mennessä esitetyt valtakirjat. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin saapuvilla olleen 44 jäsenen 45 virallista edustajaa sekä myönnettiin muille paikalla olleille läsnäolo- ja puheoikeus. 4. Työjärjestys Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2: Esityslista Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. AMKE ry:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 Vuoden 2011 AMKE ry:n toiminta on pääpiirteissään kuvattu liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Tilikauden tulos vuodelta 2011 on 349.587,09 ylijäämäinen.
AMKE ry:n tilintarkastajat ovat 13.4.2012 suorittaneet tilintarkastuksen koskien vuotta 2011. Hallitus esittää AMKE ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen vuodelta 2011 yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi. Liite 3 a ja b: Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (1.1. 31.12.2011) Todettiin vuoden 2011 tilikauden tuloksen olevan 349.587,09 ylijäämäinen. Hyväksyttiin AMKE ry:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2011. 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätetään vahvistaa AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2011 sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2011 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen ylijäämän käyttäminen Yhdistyksen sääntöjen mukaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen yhdistyskokous päättää ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Vuoden 2011 tilikauden ylijäämä on yhteensä 349.587,09. AMKE ry:n yhdistyskokous on 15 /9.11.2011 päättänyt purkautuneiden yhdistysten Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry ja Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry AMKE ry:lle siirtyvistä varoista seuraavaa: 15. Kehittämisrahaston perustaminen ---------- Hallitus esittää yhdistyskokoukselle, että
1. perustetaan AMKE ry:lle kehittämisrahasto, jota käytetään hallituksen päätöksillä toiminnan kehittämisinvestointeihin. 2. päätös pääomasiirrosta kehittämisrahastoon 140.000 tehdään vuonna 2012 AMKE ry:n vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Hallitus esittää, että vuoden 2011 tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä 349.587,09 päätetään 1. siirtää kehittämisrahastoon pääomaksi 140.000. 2. ylijäämästä 209.587,09 siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämätilille. Päätettiin hallituksen esittämällä tavalla. 8. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2013 :n jäsenmaksuperuste vuodelle on valmisteltu jäsenkyselyn perusteella hallitukselle. Jäsenmaksuperusteet uudistetaan 9.11.2011 yhdistyskokouksen päättämän valmistelupäätöksen mukaan. AMKE ry:n hallitus totesi, että yhdistystä perustettaessa sovittu ja tuolloin tarkoituksenmukainen jäsenmaksujen määräytymisperuste ei kohtele yhdenvertaisesti ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta päätehtävänään järjestäviä jäsenyhteisöjä. Hallitus päätti uudistaa ja tehdä vuoden 2012 yhdistyskokoukselle esityksen jäsenmaksujen uusista määräytymisperusteista siten, ettei jäsenmaksujen kokonaiskertymä kasva, mutta eri jäsenyhteisöjen yhdenvertaisuuden peruste toteutuu nykyistä käytäntöä paremmin. Uusi jäsenmaksuperuste sisältää kaikille jäsenille yhteisen osion 1.250 sekä ammatillisen koulutuksen tuottoihin/liikevaihtoon perustuvan osan, josta jäsenmaksu on 0,00023 (0,23 promillea). Jälkimmäiseen esitetään lisäksi minimi (=2.000 ) ja maksimi (=20.000 ) rajoja. Hallitus esittää, että jäsenmaksu perustuu kahteen yhteenlaskettavaan osaan:
1. kaikille samansuuruinen perusosa (1.250 ) 2. ammatillisen koulutuksen tuottoihin/liikevaihtoon perustuva jäsenmaksuosuus (= ammatillisen koulutuksen tuotot/liikevaihto vuonna 2011 * 0,00023). Talousarvioon ennakoitu jäsenmaksutuotto vuodelle 2013 em. jäsenmaksurakenteella on 550.000. Liite 4: Jäsenkyselyyn perustuva laskelma jäsenmaksuista. Päätettiin periä vuoden 2013 jäsenmaksut hallituksen esittämällä tavalla. Jäsenmaksun minimimäärä vuonna 2013 on 1 450 euroa ja maksimi 20 000 euroa. 9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 Kokoukselle esiteltiin :n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. Hallitus esittää yhdistyskokoukselle hyväksyttäväksi 1. Toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja 2. Talousarvion vuodelle 2013 liitteenä 4 olevassa muodossaan. Liite 5: Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2013 hallituksen esittämässä muodossa. 10. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2013 AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous määrää puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Vuoden 2012 aikana toiminnassa palkkioiden ja korvausten maksatuksessa toteutettiin edelleen periaatteita:
Hallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 500 / kk. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 400 / kk. Hallituksen jäsenen, esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio on 100 /kokous. Hallituksen kokousten sijoittuessa useammalle päivälle kokouspalkkio maksetaan periaatteella 100 / kokouspäivä. Puheenjohtajistolle maksetaan kuukausipalkkion lisäksi kokouspalkkio hallituksen kokousten osalta. Matkakustannukset korvataan verohallituksen päätöksen mukaan (oman auton käytön kuluja verrataan muihin matkustusvaihtoehtoihin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta). Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille tarvittaessa maksettava ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa joko hallituksen jäsenelle tai suoraan tämän työnantajalle. Hallitus esittää palkkioasian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi. Päätettiin maksaa palkkiot ja matkakustannukset sekä mahdollinen ansionmenetyskorvaus vuonna 2013 vuoden 2012 käytännön sekä verohallituksen päätöksen mukaisina. 11. Hallituksen jäsenten valinta AMKE ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Aila Harjanne, Ulrica Karp ja Arja Laulainen. Yhdistyskokous valitsee hallitukseen kolme jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Kokkonen totesi yleiskeskustelun aikana valintaa valmistellun hallituksen toimesta asetetussa nimitystoimikunnassa, johon ovat kuuluneet Marketta Kokkonen, Aila Harjanne ja Anssi Tuominen. Nimitystoimikunnan esitys - Ulrica Karp jatkaa vuodet 2013-2015 - Aila Harjanne jatkaa hallituksen jäsenenä hakien vuoden kuluttua erovuoroa. Hänen jälkeensä aloittaa VM, yrityspalvelujohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo Turusta. - Arja Laulaisen tilalle esitetään erityisluokan opettaja, kansanedustaja Tuula Peltonen vuosiksi 2013-2015
Ennen hallituksen jäsenten valintaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän virallinen kokousedustaja Sakari Ainali esitti, että jatkossa hallituksen jäseniä valittaessa tiedotettaisiin avoimesti hyvissä ajoin jäsenille valintaprosessista. Päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta asetetun nimitystoimikunnan esityksen pohjalta seuraavasti: - Ulrica Karp jatkaa (vuodet 2013 2015) - Aila Harjanne jatkaa (vuoden 2013). Harjanne hakee vuoden kuluttua erovuoroa, jolloin tilalle valittaneen kansanedustaja Petteri Orpo Turusta - Arja Laulaisen tilalle valittiin kansanedustaja Tuula Peltonen (vuodet 2013 2015). Sakari Ainalin esitykseen liittyen päätettiin asettaa keväällä 2013 pidettävässä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa vaalivaliokunta, joka valmistelee vuoden 2013 hallitusvalintaa varsinaiselle yhdistyskokoukselle. 12. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2013 AMKE ry:n sääntöjen (11 ) mukaan yhdistyskokous valitsee yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kutakin toimintavuotta varten. Vuonna 2012 tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja tilintarkastajina Tove Lindström-Koli, HTM, JHTT ja Jukka Lampila KHT. Heidän varajäseninään ovat toimineet Vesa Toivonen HTM ja Camilla Pökelmann HTM. Yhdistyskokous valitsee yhdistykselle tilintarkastajat sekä heille varatilintarkastajat vuodelle 2013. Päätettiin, että tilintarkastajina jatkavat edelleen Tove Lindström-Koli ja Jukka Lampila sekä heidän varajäseninään Vesa Toivonen HTM ja Camilla Pökelmann HTM. 13. Muut asiat Kokoukselle esiteltiin lyhyesti kuluvana vuonna AMKE ry:n jäsenille toteutetun jäsenkyselyn tuloksia.
Liite 6: Jäsenkyselyn tulokset. Merkittiin tiedoksi jäsenkyselyn tulokset. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osanottajia sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 17.35. Pöytäkirjan vakuudeksi Esa Anttila puheenjohtaja Heikki Sederlöf sihteeri Eira Jokivaara tekninen sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Susanna Maunu pöytäkirjan tarkistaja Harri Seikola pöytäkirjan tarkistaja