Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen 23.2.2017 klo 12.00 Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA... 2 JAKELU... 2 16 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS... 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 3 18 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT... 4 19 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJAMÄÄRÄ 20.1.2017... 5 LIITE 1: Opiskelijamäärät 2013-2017... 6 20 RANTAVITIKAN TOIMIPISTEEN KORVANRANTA -RAKENNUKSEN PERUSKORJAUS-TYÖN AV-URAKOITSIJA... 7 LIITE 2a: Urakkatarjousten avauspöytäkirja 16.2.2017 (julkinen päätöksenteon jälkeen) 7 LIITE 2b: Urakkatarjousten vertailu 17.2.2017 (julkinen päätöksenteon jälkeen)... 7 21 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 8 LIITE 3: Tilinpäätökseen 2016 liittyviä laskelmia... 8 22 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET... 9 LIITE 4: Viranhaltijapäätösluettelo tammikuulta... 9
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 2 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Torstai 23.2.2017 klo 12.00 Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Sopimusperusteisen kunnan edustus läsnäolo- ja puheoikeudella: 1. Esa Nordberg Pertti Palovaara Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 3 16 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 17.2.2017. Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomas Vanhala ja Nafisa Yeasmin. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 4 18 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalon ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. läheltäpiti-ilmoitukset ja tapaturmatilastot OHEISMATERIAALI RKK:n uuden toimintamallin tilannekatsaus Kemijärven toimipisteen talouskatsaus Kuntayhtymän käyttötalous 31.12.2016 OHEISMATERIAALIT OHEISMATERIAALI Kilpailuneutraliteetti opetusministeri Sanni Gran-Laasosen tapaaminen Rovaniemellä 14.2.2017 lentokoneasentajakoulutuksen tilanteesta Kemijärven Bioenergia -hankkeen kiinalaisten kumppaneitten tapaaminen 17.2.2017 Kemijärvellä Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 5 19 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJAMÄÄRÄ 20.1.2017 Erikoissuunnittelija: Opetushallitus seuraa rahoituslain mukaisesti vielä toistaiseksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää kahden tilastointipäivän tilanteen mukaisesti (20.1. ja 20.9.) ja rahoitusta tilastointipäivien painotettuna keskiarvona. Tilastointipäivistä tammikuun painoarvo on suurempi. Järjestämisluvan opiskelijamäärän (vuoden 2017 järjestämislupa 3014 vuosiopiskelijaa) täyttöastetta seurataan puolestaan aritmeettisena keskiarvona. Osana ammatillisen koulutuksen reformia luovuttaneen tilastointipäivistä ja jatkossa rahoitus tulee muodostumaan perusrahoituksesta, suorituksiin perustuvasta rahoituksesta ja vaikuttavuusrahoituksesta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (RKK) ammatillisessa peruskoulutuksessa (Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin Urheiluopisto) oli tammikuun laskentapäivänä valtionosuusrahoituksen mukaisia (VOS1) opiskelijoita 2955 (20.1.2016 2936). Liitteessä 1 on esitetty RKK:n opiskelijamäärät vuosina 2013-2017 (20.1.). Tammikuun opiskelijamäärä (2955) tarkoittaa sitä, että 20.9. tilastointipäivän opiskelijamäärän tulee olla vähintään 3096, jotta järjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä (3014) saadaan täyteen. Opiskelijavirtaaman ja vuonna 2017 alkavaksi suunnitellun koulutuksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan opiskelijamäärätavoite saavutettaisiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin alkavan koulutuksen aloituspaikkojen täyttymistä ja tehokasta opiskelijarekrytointia, koulutuksesta eroamisten ja opintojen keskeyttämisten ehkäisemisessä onnistumista, reformin tavoitteiden mukaista koulutuspaikkojen jatkuvaa ja joustavaa täyttöä sekä tarvittaessa myös uusien koulutustuotteiden ja koulutustarjonnan kehittämistä. Lapin ammattiopistossa VOS1 opiskelijoita oli tammikuun laskentapäivänä 2435 (82,4 %), Lapin matkailuopistossa 354 (12 %) ja Lapin Urheiluopistossa 166 (5,6 %). Sodankylässä opiskelijoita oli 223, Kemijärvellä 161, Kittilässä 101, Kolarissa 9 ja Ranualla 5. Opiskelijoista opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa oli 2262 (76,5 %) ja näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa 607 (20,5 %). Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (Valma, ValmaE ja Telma) oli yhteensä 86 (2,9 %) opiskelijaa. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita (lukio-opintoja suorittavat) oli 395 (13,4 %). Erityisopiskelijoita oli 304 (10,3 %). Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (Valma) oli 64 opiskelijaa, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma) 19 opiskelijaa ja erityisopetuksena annettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (ValmaE) oli 3 opiskelijaa. Telma ja ValmaE koulutuksen
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 6 järjestämislupa RKK:ssä on 20 vuosiopiskelijaa. Ulkomaalaisia opiskelijoita oli 7, 6 opiskelijaa Venäjältä ja yksi opiskelija Itävallasta. Koulutusaloista tekniikan ja liikenteen ala oli suurin, 1087 opiskelijaa (36,8 %). Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelijoita oli 836 (28,3 %) ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 349 (11,8 %). Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelijoita oli 297 (10,1 %) ja luonnonvara- ja ympäristöalalla 191 (6,5 %). Luonnontieteiden alalla opiskelijoita oli 64 (2,2 %), humanistisella ja kasvatusalalla 25 (0,8 %) ja kulttuurialalla 20 (0,7 %). Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 86 (2,9 %) opiskelijaa. Lapin oppisopimuskeskuksen 581 opiskelijasta 381 oli ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja 200 ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lisäkoulutuksen opiskelijoista 230 opiskeli erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 151 ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala olivat suosituimmat oppisopimuskoulutuksen koulutusalat. LIITE 1: Opiskelijamäärät 2013-2017 Hallitus merkitsee tiedoksi tammikuun 2017 tilastointipäivän opiskelijamäärät.
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 7 20 RANTAVITIKAN TOIMIPISTEEN KORVANRANTA -RAKENNUKSEN PERUSKORJAUS- TYÖN AV-URAKOITSIJA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa vuosille 2016 ja 2017 on Rantavitikan toimipisteen Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyöhanke. Ko. hankkeen rakennus-, LVI-, rakennusautomaatio- ja sähköteknisten töiden urakoitsijat on valittu kesäkuussa 2016. Silloin on sovittu, että AV-urakkatyöt kilpailutetaan myöhemmin 2017 alkuvuodesta. AV-urakkatyöt ovat olleet laskennassa siten, että tarjousten jättöaika päättyy 16.2.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä nr:o 2b. Urakkatarjousten jälkeen investointiohjelmaan vuosille 2016 ja 2017 varattu määräraha riittää hankkeen rahoitukseen. Rakennushankkeeseen sisältyy 3D oppimisympäristön rakentamishanke, jonka osarahoittamiseen on saatu EAKRrahoitusta. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Hankkeen rakennustyöt on aloitettu kesä-heinäkuussa 2016. Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan heinäkuun lopussa 2017. Urakoiden tulee olla täysin valmiina ja vastaanotettuina 24.7.2017. LIITE 2a: LIITE 2b: Urakkatarjousten avauspöytäkirja 16.2.2017 (julkinen päätöksenteon jälkeen) Urakkatarjousten vertailu 17.2.2017 (julkinen päätöksenteon jälkeen) Hallitus päättää: 1. valita Rantavitikan toimipisteen Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyöhankkeen AV-urakoitsijaksi Sähkötuikku Oy:n. 2. myöntää oikeuden urakkasopimuksen allekirjoittamiseen ja AV-urakkatöiden aloittamiseen suunnitellussa aikataulussa.
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 8 21 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2016 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle 23.3.2017 pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Hallitus edellytti talousarviovuoden aikana talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista talousarvion mukaisen kuntayhtymän tuloksen saavuttamiseksi. Talousarviovuonna käyttötalouden muutettu sitova toimintakatetavoite kuntayhtymä tasolla saavutettiin ja käyttötalouden tulos oli ylijäämäinen. Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston tulokset olivat alijäämäisiä. Lapin ammattiopiston, Hallinto- ja yhteiset palvelut ja Kiinteistöpalvelujen käyttötalouden tulokset olivat ylijäämäisiä. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos on +577 260,41 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä on vuoden 2016 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja tuloksen käsittelyja siirtoerät. LIITE 3: Tilinpäätökseen 2016 liittyviä laskelmia 1. Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2016 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa 23.3.2017.
Kuntayhtymähallitus 23.2.2017 02 / 2017 Sivu 9 22 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 4 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) LIITE 4: Viranhaltijapäätösluettelo tammikuulta Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Hallitus merkitsee liitteessä 4 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.