AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 2 kpl SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖN MYYMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N PURKAMINEN 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Sivu 2
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen kutsuu koolle ylimääräisen yhtymävaltuuston kokouksen torstaina 22.9.2016 klo 16.00. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu 8.9.2016 ja esityslista 15.9.2016. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 3
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jorma Aro ja Veli-Matti Lammentausta. Sivu 4
4 SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖN MYYMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistaman Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus 297-6-5-6) osalta on 19.12.2014 solmittu kiinteistökaupan esisopimus Lujatalo Oy:n kanssa. Esisopimuksen mukaisesti lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja allekirjoitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman. Sairaalakadun kiinteistöä koskeva asemakaava on saanut lainvoiman 9.8.2016. Lopullisesta kiinteistönkaupasta päättää kuntayhtymän puolesta yhtymävaltuusto. - Kiinteistön kauppakirjan luonnos (ei julkinen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 3. kohta ja 9 2. mom.) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus 297-6-5-6) kaupan toteutettavaksi kauppakirjan mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolesta ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan viimeistelemään kauppakirjan tarvittavilta osin. Yhtymähallituksen 13.9.2016, 5 Merkittiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselta 9.9.2016 saatu Sairaalakadun kiinteistön rakennussuojeluesityksestä. Päätös otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että päätöksen mukaan Pohjois-Savon ELYkeskus ei määrää rakennuksia 1, 2, 3, 4 ja 5 suojeltaviksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus 297-6- 5-6) kaupan toteutettavaksi kauppakirjan mukaisesti. Lisäksi yhtymävaltuusto päättää valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolesta ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan viimeistelemään kauppakirjan tarvittavilta osin. Sivu 5
5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N PURKAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaisesti omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien (nyk. Opiskelijankatu) kiinteistöjä. Savonian Osmajoentien (nyk. Opiskelijankatu) kiinteistöstä rakennukset A ja B on myyty Savon koulutuskuntayhtymälle 19.5.2015 ja rakennuksen C osalta jäsenkunnat ovat päättäneet sen siirtämisestä Savoniaammattikorkeakoulu oy:lle. Sairaalakadun kiinteistön osalta kauppakirja tullaan allekirjoittamaan 30.9.2016. Näin ollen molemmat kuntayhtymän hallinnoimat kiinteistöt vaihtavat omistajaa syksyn 2016 aikana ja kuntayhtymän perussopimuksen mukainen tehtävä siten lakkaa. Perussopimuksen 3 :n mukaisesti kuntayhtymän purkautuessa kokonaan kuntayhtymän omistama ja hallinnoima kiinteistöomaisuus ja/tai sen sijaan tulleet varat sijoitetaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle käytettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla Perussopimuksen 26 :n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, sijoitetaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Kuntalain mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät yhtymähallituksen tekemän loppuselvityksen sekä päättävät kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tarkastuslautakuntien esityksestä ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun ja tilintarkastajan lausunnon pohjalta. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 1.1. 31.8.2016 ovat liitteenä. - Kuntayhtymän tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 1.1. 31.8.2016 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle esitettäväksi edelleen kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoille, että jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän purkamisesta perussopimuksen 26 :n ja kuntalain mukaisesti. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1. 31.8.2016 sekä esittää yhtymävaltuustolle niiden tiedoksi merkitsemistä. Sivu 6
Yhtymähallituksen 13.9.2016, 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto esittää kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoille, että jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän purkamisesta perussopimuksen 26 :n ja kuntalain mukaisesti. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1. 31.8.2016. Sivu 7
6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 8