Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti Kuisma Ahti Moilanen, puheenjohtaja Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa, varapuheenjohtaja Niina Räihä Petri Seppälä Sisko Seppänen Muut saapuvilla olleet Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Eeva-Kaisa Karhu, pöytäkirjan pitäjä, talouspäällikkö Asiat: :t 33-43 Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Ahti Moilanen Pöytäkirjan tarkastus Utajärvi / / 2016 Eeva-Kaisa Karhu Allekirjoitukset Tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.12.2016-19.1.2017. Kokouskuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.12.2016-19.1.2017. Kirkkoherranvirasto on ollut avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12. Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra
UTAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 7.12.2016 Arvoisa kirkkovaltuuston jäsen Utajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona joulukuun 14. päivänä 2016 klo 18.00. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluruokailu on seurakuntatalolla klo 17.00 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.12.2016-19.1.2017 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on joulunajan kirkollisia juhlapäiviä lukuun ottamatta avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12. Kokouksen asialista: 33. Kokouksen avaus 34. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35. Pöytäkirjan pitäjän valinta 36. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 37. Työjärjestyksen hyväksyminen 38. Utajärven seurakunnan strategia 2020 39. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 40. Muut mahdolliset asiat 41. Ilmoitusasiat 42. Muutoksenhaku 43. Kokouksen päätös Utajärvellä 7.12.2016 Ahti Moilanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ennen varsinaista kokousta oli luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan yhteistyökumppaneiden yhteinen toimintavuoden päätöstilaisuus ja jouluruokailu. 33 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (1 ) kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (8 ). Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 7.12.2016 ja kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 10.12.2016. Kokouskuulutus, joka on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta, on ollut asialuetteloineen nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.12.2016-19.1.2017. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Nimenhuudon jälkeen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 Pöytäkirjan pitäjän valinta Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (4 ) pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää. Pöytäkirjan pitäjänä toimii Utajärven seurakunnan talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu. Hyväksytiin. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (4 ) valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.12.2016-19.1.2017 viraston aukioloaikoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ja.
37 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:5,2) kirkkovaltuuston kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (9 ) asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto tosin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:6) asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
38 Utajärven seurakunnan strategia 2020 Seurakunnan strategisen työskentelyn tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen paikallisessa toimintaympäristössä. Tulevaisuuden haasteiden kohtaaminen vaatii vahvaa identiteettiä, ymmärrystä todellisuudesta ja rohkeutta tehdä valintoja. Seurakunnan strategia on identiteetin pohdinnasta, oman paikan etsimisestä ja toiminnan suuntaamisesta muodostuva tavoitteellinen kokonaisuus. Siinä pyritään löytämään muutostenkin pyörteessä reitti, jota kulkemalla pystytään hoitamaan oma perustehtävä mahdollisimman hyvin, mutta samalla vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin. Omien arvojen ja tavoitteiden pysyminen keskeisellä sijalla on nähty erityisen merkittäväksi kirkollisten strategioiden luomisessa. Strategian perusteella laaditaan seurakunnan toimintasuunnitelmat ja kohdistetaan resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Utajärven seurakunnan päivitetyn strategian valmistelussa on ollut lähtökohtana kokonaiskirkon yhteinen strateginen asiakirja Kohtaamisen kirkko 2020. Seurakunnan strategiaa on valmisteltu työntekijäkokouksissa sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokoontumisissa yhdessä Muutos- ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämishankeen eli Uute-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Kirkkoneuvoston esitys 8.12.2016 (104 ): Kirkkovaltuusto hyväksyy Utajärven seurakunnan strategian 2020. LIITE 1.
39 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:2-3) kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 20.9.2016 (76 ) työaloille ohjeet vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Työaloja pyydettiin 14.10.2016 mennessä esittämään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet niin, että niiden toteutumista on mahdollisuus seurata ja arvioida. Kirkkoneuvosto perehtyi kokouksessaan 7.11.2016 (90 ) alustavasti talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksiin. Vuoden 2017 talousarviota laadittaessa on käytetty toimintamäärärahojen osalta samaa tasoa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloustoimisto on laskenut henkilöstökulut. Talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 ovat rakenteellisesti alijäämäisiä. Talousarvio osoittaa vuodelle 2017 alijäämää 82.196. Utajärven seurakunnan taloutta rasittavat suunnittelukaudella etenkin aikaisempina vuosina suoritetuista kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöistä aiheutuvat poistot. Taloustyöryhmän kokouksessa 31.10.2016 keskusteltiin suunnittelukauden alijäämän kattamisesta. Talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä todettiin olevan henkilöstön lomauttaminen kuukauden ajaksi, suositus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sekä tarvittaessa jopa henkilöstön vähentäminen, vaikka seurakunnan henkilöstömäärä on toimintaan nähden mitoitettu tällä hetkellä lähes minimiin. Lisäksi metsäpalstojen myynti nostettiin keskusteluissa esille. Samalla nähtiin tärkeäksi, että seurakunta hakee harkinnanvaraista toiminta-avustusta kirkkohallitukselta vuosittain. Kirkkoneuvoston esitys 8.12.2016 (105 ): Kirkkovaltuusto hyväksyy Utajärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. LIITE 2.
40 Muut mahdolliset asiat Kirkkovaltuuston seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kirkkovaltuuston kokous torstaina 19.1.2017 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa valitaan kirkkovaltuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosille 2017-2018 sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2017 2018. 41 Ilmoitusasiat Kirkon parkkipaikan läheisyydestä on luovutettu pieni kaistale maata ELY-keskukselle kevyen liikenteen väylän rakentamista varten. Juorkunan kappelin sisäpuolen kunnostus- ja maalaustyöt on saatu pääosin valmiiksi. Päiväkerhojen, perhekerhon, seurakuntakerhojen ja omaishoitajien yhteinen joulujuhla pe 16.12. seurakuntatalolla. Vuoden 2017 tilastointi uudistuu ja uutta tilastointi tapaa noudatetaan heti vuoden alusta. Seurakuntatalon viereisen rakentamattoman määräalan kauppa Utajärven kunnan kanssa on saatu päätökseen. 42 Muutoksenhaku Pöytäkirjaan päätettiin liittää muutoksenhakuohjeet. LIITE 3. 43 Kokouksen päätös Laulettiin virsi 30, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Kokouksen lopuksi muistettiin kirkkovaltuuston jäseniä Utajärven seurakunnan vuoden 2017 kalenterilla.