HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS... 3 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN... 3 12 KUNNAN TOTEUTUNEET JA SUUNNITELLUT INVESTOINNIT... 3 13 OSAVUOSIKATSAUKSEN ESITTELY... 3 14 SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI... 3 15 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEET... 4 16 ARVIOINNIN TYÖOHJELMA... 4 17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT... 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 5 MUUTOKSENHAKU... 5
3.10.2017 2 (5) Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Jäsenet: Läsnä Matti Siirola puheenjohtaja Janette Eerola Klaus Jansson Jr Jasmin Kauko Katja Kärki Pentti Lampi varapuheenjohtaja Juha Salo Poissa Muut läsnäolijat Heli Randell elinvoimajohtaja 12 Tuomo Vesikko tilakeskuspäällikkö 12 Päivi Rahkonen kunnanjohtaja 13 Hanna Hurmola-Remmi talousjohtaja 13-14 Pöytäkirjanpitäjä Varpu Vilkko tarkastaja, BDO Audiator Oy Asiantuntijat Käsitellyt asiat :t 9-17 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hollolassa / 2017 Matti Siirola puheenjohtaja Varpu Vilkko sihteeri
Tarkastuslautakunta 2017-2020 PÖYTÄKIRJA 2/2017 3.10.2017 3(5) 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on läsnä. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan ille toimitettu esityslista. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin lautakunnan ille toimitettu esityslista. 10 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta, tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. 12 KUNNAN TOTEUTUNEET JA SUUNNITELLUT INVESTOINNIT Kokoukseen on kutsuttu elinvoimajohtaja Heli Randell, kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen sekä tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikko esittelemään kunnan toteutuneita ja suunniteltuja investointeja. Merkitään elinvoimajohtajan ja tilakeskuspäällikön esitykset tiedoiksi. 13 OSAVUOSIKATSAUKSEN ESITTELY Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi esittelemään osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.6.2017. Merkitään kunnanjohtajan ja talousjohtajan esittelemä osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.6.2017 tiedoksi. 14 SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI
3.10.2017 4(5) Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ten, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen ten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän tulee tehdä ilmoitus sidonnaisuuksistaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Kuntalain 14: 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017 mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin tiedot säilytetään pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa. Jos asiakirjat ovat vain paperimuodossa, ne säilytetään pysyvästi paperimuodossa, ellei niitä myöhemmin digitoida sähköiseen muotoon. Kansallisarkiston päätöstä noudatetaan 1.6.2017 alkaen kertyviin sidonnaisuusilmoituksiin ja sidonnaisuusrekisterien tietoihin. Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset, pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan, saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta on käynyt läpi saadut sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta pyytää kolmen sidonnaisuusilmoituksen täydentämistä ja yhdeksältä henkilöltä saamatta olevat sidonnaisuusilmoitukset. Täydennykset ja puutteet pyydetään korjattavaksi 10.10.2017 mennessä. Lisäksi lautakunta on tehnyt joitain korjauksia annettuihin ilmoituksiin. Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. 15 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEET Valtuusto on kokouksessaan 25.9.2017 22 on merkinnyt tiedoksi ja toimittanut edelleen tarkastuslautakunnalle toimialojen ja kunnanhallituksen selvitykset, vastaukset ja toimenpiteet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Käydään läpi annetut selvitykset, vastaukset ja toimenpiteet. Merkitään asia tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsee saadut arviointikertomuksen vastineet tiedoksi. 16 ARVIOINNIN TYÖOHJELMA Tarkennetaan edellisessä kokouksessa laadittua syksyn 2017 työohjelmaa. Käydään läpi syksyn 2017 työohjelma ja vahvistetaan siihen tehdyt muutokset.
3.10.2017 5(5) Käytiin läpi syksyn 2017 työohjelma ja siihen tehdyt muutokset. Kokousten alkamisaika loppuvuoden kokouksissa on 8.30. 17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Käydään läpi muut esille tulevat asiat. Ei muita asioita. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN MUUTOKSENHAKU Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10 Oikaisuvaatimusta taikka valitusta tarkastuslautakunnan tämän kokouksen päätöksiin ei voi tehdä, koska päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.