Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kokousaika ke klo 13.00-14.45 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 14H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 16H 1 5 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 17H 6 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 18H 1-4 7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 19H 1 11 LASTENPSYKIATRIAN JA NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖIDEN TERAPIAPALVELUIDEN JA LASTENPSYKIATRIAN TYÖNOHJAUSPALVELUIDEN HANKINTA 20H 1 16 PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN TÄYDENNYSTARPEEN HANKINTA 21H 1-2 17 LÄÄKKEIDEN JA VASTAAVIEN TUOTTEIDEN HANKINTAYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS; ESITYS VALTUUSTOLLE 22H 18 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI; JÄSENEN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 23H 20 KONSULTAATIOKÄYNTIEN HINNOITTELU 24H 1 21 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kokousaika ke klo 13.00-14.45 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 14H - 24H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Tuula Nieminen Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä asia 24H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 22.2.2017 28.2.2017 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Colliander Maarit Heikkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 8.3.2017 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kh 14H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ----- Lisäksi hallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen asiakohdan Kh 24H: Edustajan nimeäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n osakaskokoukseen.

4 Kh 15H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen.

5 Kh 16H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Koska neuvoston kokous pidetään 9.2.2017 pöytäkirja tallennetaan hallituksen arkkiin tämän jälkeen. Sairaanhoitopiirin neuvoston esityslistalla on mm. seuraavat asiat: - Sairaala Novan ajankohtaiset asiat - Kaari-analyysi osa II - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuosipalkitseminen Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 16H.1 9.2.2017 pidettävän sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 16H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

6 Kh 17H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 17H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 Kh 18H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä ennakkotietoja, selvityksiä ja periaatteita. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Aiemmin vuoden mittaan hallitus on käsitellyt tilinpäätösennustetta osavuosikatsausten yhteydessä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta aiemmissa kokouksissaan säännöllisesti ja jatkaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Jäsenkunnille on lähetetty tilinpäätöksen ennakkotietoja 31.1.2017. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen 31.5.2017 kokouksessaan. Tulos Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tuloksesta on noin 9,6 m ylijäämä. Poikkeama talousarvioon verrattuna on + 6,6 m. Ylijäämäinen tulos on ollut ennustettavissa, ja sen ennakointia oli mm. valtuuston 9.12.2016 tekemä päätös erityisvelvoitemaksuna laskutettujen tulojen palautuksesta jäsenkunnille, yhteensä 3,3 m. Ylijäämän syntymiseen vaikutti merkittävästi erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, joka ylitti talousarviossa suunnitellun 5 %:lla (noin +12 m ). Syntyneen ylijäämän osalta esitetään, että osa ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille. Kuntayhtymän edellisten tilikausien alijäämä taseen omassa pääomassa on -4.789.442,65 euroa. Ylijäämän käsittelyn vaihtoehtoja esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitoksen tilinpäätös. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulos on ennakkotiedon mukaan vain hieman talousarviosta poikkeava (noin + 40.000 euroa). Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 218 538,03 euroa. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Seututerveyskeskuksen tulos esitetään kirjattavaksi Liikelaitos Seututerveyskeskuksen taseen omaan pääomaan.

8 Varastot Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 18H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 18H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Erot varaston oman kirjanpidon ja kirjanpidon välillä ovat pienet: Kulutustavaravaraston varastoero on 1.854 euroa (0,8 % varaston arvosta). Lääkevaraston varastoero on - 24.854 euroa (-0,8 % varaston arvosta). Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2016 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Luottotappiot Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia. Vuoden 2016 aikana saatavia on talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 0,8 m. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 0,1 m. LIITTEENÄ 18H.3 ja LIITTEENÄ 18H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asiakasmaksusaatavien luottotappiot on kirjattu vuosittain sairaanhoitopiirin käyttämän perintätoimiston Instrum Justitian luottotappioesitysten sekä ulosoton varattomaksi todettujen saatavien perusteella. Muiden saatavien osalta arviointi luottotappioksi kirjattavista saatavista tehdään sairaanhoitopiirin talousosastolla. Talousarviossa luottotappioihin varattiin 0,3 m, joka kuitenkin ylittyi. Tämä johtui osaltaan asiakasmaksujen hintojen noususta. Lisäksi luottotappiokuluihin vaikuttaa toimintaprosessin muutos siten, että asiakasmaksusaatavien luottotappiot kirjataan kuukausittain ja luottotappioksi kirjataan myös kuluvan vuoden aikana syntyvät, luottotappiokriteerit täyttävät saatavat kun aiemmin aineistossa on huomioitu tilinpäätösvuotta aiemmin syntyneet saatavat. Keskimääräisen poistettavan saatavan määrä on 60 euroa. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Potilasvakuutus Kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Potilasvakuutuksen vastuun määrittely tapahtuu Potilasvakuutuskeskuksen yksipuolisella ilmoituksella vakuutuksenottajalle.

9 Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman tiedon (16.1.2017) perusteella. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu 31.12.2016 on yhteensä 24,4 m. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 15,7 m. Pakolliseen varaukseen kirjattava osuus vastuun muutoksesta on 1,3 m. Taseen liitetietona ilmoitetaan vastuusta 6,8 m (vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet, joista takaisinsaantivaadetta ei vielä ole esitetty). Siirtovelkoihin kirjataan vuonna 2017 maksettava osuus korvauksista, 1,9 m. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: - Ilmoitettujen vahinkojen varaukset vuosilta 1987-2016, yhteensä 17,4 m, joka on 1,0 m suurempi kuin 2015. - Ilmoittamattomien vahinkojen varaukset 5,2 m, joka on 0,6 m suurempi kuin 2015. - Vahinkojen selvittelyvaraus 1,4 m, joka on 0,82 m pienempi kuin 2015. - Varmuuslisä 0,5 m, joka on 0,03 m suurempi kuin 2015. Potilasvakuutuksen menoihin oli talousarviossa varattu Potilasvakuutuskeskuksen antaman ohjeen mukaisesti 3,3 m. Toteutuneet menot ovat hieman talousarviossa varattua pienemmät. Muut merkittävät vastuut Kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan 30 % vuonna 2017. Tämä vaikuttaa vuoden 2016 tilinpäätökseen tulosta parantavasti, sillä sairaanhoitopiirin lomapalkkavelka pienenee. Lomarahojen leikkaus otetaan huomioon lomapalkkavelan muutoksessa KuntaKilan ohjeen mukaisesti. Johdannaissopimukset on kirjattu KuntaKilan ohjeen mukaisesti, ja kyseisen ohjeen mukaisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa tullaan esittämään sopimusten vaikutuksesta tietoja. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 18H.1 olevan ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 1.854,27 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 18H.2 olevan sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä -24.853,98 euroa. 3. että potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa 1.328.856 euroa. 4. että vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan sillä periaatteella, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 5. että osa taseen ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille myöhemmin tehtävällä päätöksellä.

10 6. että vuoden 2016 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 7. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 18H.3 olevan talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 8. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 18H.4 olevan vs. toimitusjohtaja Jukka Kivelän päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 9. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 10. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Kh 18H, Päätös: 1. - 10. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

11 Kh 19H LASTENPSYKIATRIAN JA NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖIDEN TERAPIAPALVELUIDEN JA LASTENPSYKIATRIAN TYÖNOHJAUSPALVELUIDEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Kirsi Mustonen puh. 014 269 5735 ja ylilääkäri Janne Mäntynen puh. 014 269 2065. Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh. 014 269 5491. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yksiköiden terapiapalveluiden ja lastenpsykiatrian työnohjauspalveluiden hankinnasta. Terapiapalveluja tarvitaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoidossa olevien potilaiden psyykkisten häiriöiden hoitamiseksi. Työnohjausta tarvitaan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksiköiden työntekijöille. Mielenterveystyön osalta työnohjaus on lakisääteistä. Palveluja hankitaan, koska omassa henkilöstössä ei ole riittävästi koulutettuja työntekijöitä. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ), noin 250 000 / vuosi. Hankinnan kohteena olevat palvelut ovat hankintalain liitteessä B tarkoitettuja toissijaisia palveluita (terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, CPV 85000000-9), joten EU:n laajuinen ilmoitusmenettely ei koskenut tätä tarjouskilpailua. Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla 1.9.2016 ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelusivustolla. Hankinta on jaettu osakokonaisuuksiin 1-5, jotka ovat psykoterapia (1), lastenja nuorisopsykiatrinen toimintaterapia (2), lastenpsykiatrian työnohjaus (3), musiikkiterapia (4) sekä ryhmäterapia ja monimuotoryhmäterapia (5). Kuhunkin osakokonaisuuteen valitaan useita palveluntuottajia siten, että voidaan varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista. Kaikkien tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten täyttävien palveluntuottajien kanssa tehdään asiakaskohtaiset tilaukset, joiden kesto ja mahdolliset asiakkaan hoitoa koskevat yksityiskohdat määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjousten vertailu ja palveluntuottajien valinta tehdään osakokonaisuuksittain. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Palveluntuottajat asetetaan hintavertailussa etusijajärjestykseen. Asiakaskohtaista tilausta tehtäessä palveluntuottajan valinta tehdään etusijajärjestyksessä asiakkaan hoidollisen tarpeen tai työnohjausta tarvitsevan työntekijän tai työntekijäryhmän tarpeen mukaisesti. Sopimuksen pituus on kolme (3) vuotta sekä mahdollisuus yhden (1) vuoden pituiselle optiokaudelle varsinaisen sopimuskauden jälkeen. Tarjousten jättöaika päättyi 13.10.2015 klo 14.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksikymmentäkahdeksan (28) tarjousta, joista osakokonaisuutta 1 koski neljätoista (14) tarjousta, osakokonaisuutta 2 kymmenen (10) tarjousta, osakokonaisuutta 3 yksitoista (11) tarjousta, osakokonaisuutta 4 viisi (5) tarjousta ja osakokonaisuutta 5 kahdeksan (8) tarjousta. Kelpoisuustarkastelu ja vertailu Hintavertailu on LIITTEENÄ 19H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

12 Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin kaikkien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Osakokonaisuus 1, psykoterapia Osakokonaisuuden 1 kelpoisuustarkastelussa hylättiin Marjo Kokon jättämä tarjous tarjouspyynnön vastaisena seuraavin perustein: puuttuva laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun lain (272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lisäksi Oppimiskeskus Hippo Oy:n jättämä tarjous koskien perheterapiaa ja kuvataidepsykoterapiaa hylättiin tarjouspyynnön vastaisena seuraavin perustein: ei soveltuvaa koulutusta koskien perhe- ja kuvataidepsykoterapiaa. Oppimiskeskus Hippo Oy:n tarjous ratkaisukeskeisen psykoterapiapalvelun tuottamista hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Osakokonaisuuden 1 tarjousvertailuun hyväksyttiin kolmetoista (13) tarjousta. Tehdyssä hintavertailussa tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: 1. Psykologipalvelut Satu Stranius 2. Aro Tuija 2. Kultti-Lavikainen Nina 4. Psykologi- ja psykoterapiapalvelut Anna Lepistö 5. Pajan Toimiva Oy 5. Tmi TerapiaTuli 7. Tmi Eija Kaski 8. Ajatuskuja Oy 8. Pienkoti Aura Oy 8. Toiminimi Eija Himilä-Mälkki 8. Tmi Sirpa Pelkonen 12. Oppimiskeskus Hippo Oy 13. Tmi Paula Hakkarainen Osakokonaisuus 2, toimintaterapia Kaikkien tarjoajien tarjoukset läpäisivät tarjousten kelpoisuustarkastelun ja ne hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tehdyssä hintavertailussa tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: 1. Attentio Oy 2. Tmi Riitta Piltonen 3. Terapiapalvelut Liisa Liinamo 4. Mitera Oy 5. Toimintaterapia Sanna Lius 6. Pajan Toimiva Oy 6. Pienkoti Aura Oy 8. Oppimiskeskus Hippo Oy 9. Tmi TerapiaTuli 10. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen

13 Osakokonaisuus 3, lastenpsykiatrian työnohjaus Osakokonaisuuden 1 kelpoisuustarkastelussa hylättiin Primtask Oy:n jättämä tarjous tarjouspyynnön vastaisena seuraavin perustein: puuttuva laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun lain (272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Osakokonaisuuden 3 tarjousvertailuun hyväksyttiin kymmenen (10) tarjousta. Tehdyssä hintavertailussa tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: Yksilöpsykoterapian työnohjaus Palveluntuottajan tiloissa: 1. Tmi Eija Kaski 2. Psykologipalvelut Satu Stranius 2. Tmi Sirpa Pelkonen 4. Oppimiskeskus Hippo Oy 4. Tmi Paula Hakkarainen 6. Pienkoti Aura Oy 6. Tmi Marjo Kotimäki 8. Ajatuskuja Oy 9. Toiminimi Eija Himilä-Mälkki Yksilöpsykoterapian työnohjaus Ostajan tiloissa: 1. Kuvataidepsykoterapeutti Hannu Aulio 2. Psykologipalvelut Satu Stranius 3. Oppimiskeskus Hippo Oy 3. Tmi Paula Hakkarainen 5. Pienkoti Aura Oy 6. Ajatuskuja Oy Työryhmien ryhmätyönohjaus Palveluntuottajan tiloissa: 1. Oppimiskeskus Hippo Oy 2. Pienkoti Aura Oy 2. Psykologipalvelut Satu Stranius 4. Ajatuskuja Oy Työryhmien ryhmätyönohjaus Ostajan tiloissa: 1. Oppimiskeskus Hippo Oy 2. Psykologipalvelut Satu Stranius 3. Ajatuskuja Oy 4. Pienkoti Aura Oy Osakokonaisuus 4, musiikkiterapia Kaikkien tarjoajien tarjoukset läpäisivät tarjousten kelpoisuustarkastelun ja ne hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tehdyssä hintavertailussa tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: Musiikkiterapiapalvelu Palveluntuottajan tiloissa: 1. MUSAIIKKI Musiikkiterapia ja musiikkikasvatus 2. Musiikkiterapia Lento 3. Toiminimi Hannu Manninen 4. Oppimiskeskus Hippo Oy 5. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen

14 Musiikkiterapiapalvelu Ostajan tiloissa: 1. MUSAIIKKI Musiikkiterapia ja musiikkikasvatus 2. Toiminimi Hannu Manninen 3. Oppimiskeskus Hippo Oy 4. Musiikkiterapia Lento 5. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen Osakokonaisuus 5, ryhmäterapia ja monimuotoryhmäterapia Osakokonaisuuden 5 kelpoisuustarkastelussa hylättiin Musiikkiterapia Lento:n jättämä tarjous tarjouspyynnön vastaisena seuraavin perustein: ei tarjouspyynnössä vaadittua työkokemusta toimintaterapeuttina olosta vähintään kolmea (3) vuotta, josta vähintään kahta (2) vuotta lasten tai nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon parissa. Osakokonaisuuden 5 tarjousvertailuun hyväksyttiin seitsemän (7) tarjousta. Tehdyssä hintavertailussa tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: Ryhmäterapia yhden terapeutin ohjaamassa ryhmässä: 1. MUSAIIKKI Musiikkiterapia ja musiikkikasvatus 2. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen 3. Terapiapalvelut Liisa Liinamo 4. Toiminimi Hannu Manninen 5. Attentio Oy 5. Oppimiskeskus Hippo Oy Ryhmäterapia kahden terapeutin ohjaamassa ryhmässä: 1. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen 2. Attentio Oy 2. Oppimiskeskus Hippo Oy 4. MUSAIIKKI Musiikkiterapia ja musiikkikasvatus Monimuotoryhmäterapia: 1. Terapia- ja hyvinvointipalvelut Heli Kallio-Lampinen 2. Attentio Oy 3. Oppimiskeskus Hippo Oy 4. MUSAIIKKI Musiikkiterapia ja musiikkikasvatus 5. Toiminimi Eija Himilä-Mälkki 5. Toiminimi Hannu Manninen Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian terapiapalveluiden ja lastenpsykiatrian työnohjauspalveluiden palveluntuottajiksi edellä ja LIITTEESSÄ 19H.1 kuvatuin perustein edellä esitetyt tarjoajat.

15 Kh 19H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jari Knuutila ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkärit Kirsi Mustonen ja Janne Mäntynen sekä tarjouksen tehneet

16 Kh 20H PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN TÄYDENNYSTARPEEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Tarja Seuri, puh. 014 269 5660 ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh. 014 269 5141. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottamista. Hankinnassa valitaan useita palveluntuottajia siten, että ostaja voi varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista eli noin 215 tunnista viikossa. Sopimuskausi on 1.6.2017 31.5.2020. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella. Hankinnan kokonaisarvo arvioitiin ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (hankintalain 15 ). Tarjouspyyntö julkaistiin 15.11.2016 HILMA - ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tarjouspalvelu.fi -sivustolla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi 21.12.2016 klo 14:00. Määräaikaan mennessä jätettiin seitsemän tarjousta. Saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajan ja tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Kelpoisuustarkastelu ja vertailutaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 20H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Mikäli varsinaisiksi palveluntuottajiksi valittujen toimittajien kanssa ei synny sopimusta, valitaan ensisijajärjestyksessä seuraava täydentävä palveluntuottaja varsinaiseksi palveluntuottajaksi. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajat LIITTEEN 20H.1 mukaisesti. Kh 20H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Tarja Seuri ja tarjouksen tehneet

17 Kh 21H LÄÄKKEIDEN JA VASTAAVIEN TUOTTEIDEN HANKINTAYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS; ESITYS VALTUUSTOLLE Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh. 014 269 1680, apteekkari Kirsi Juurinen, puh. 014 269 1742 ja lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685. Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella toteutetaan lääkkeiden ja vastaavien tuotteiden yhteiskilpailutus hankintakaudelle 1.4.2018-31.3.2021. Kilpailutuksen kohteena ovat lääkkeet, infuusionesteet, kliiniset ravintovalmisteet ja muut lääkkeisiin rinnastettavat tuotteet. Sen ulkopuolelle jäävät mm. verensokerimittarit ja niissä tarvittavat liuskat, käsien desinfektioon käytettävät liuokset, radiolääkkeet ja lääkkeelliset kaasut. Kilpailutusta koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Käytännössä kilpailutuksen toteuttavat IS-Hankinta Oy ja KYSin sairaala-apteekki. IS-Hankinta Oy tekee myös hankintapäätökset ja puitesopimukset. Lääkkeiden ja vastaavien tuotteiden yhteiskilpailutuksella vähennetään päällekkäistä työtä ja yhtenäistetään lääkevalikoimia ja hoitokäytäntöjä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pitää tärkeänä sitä, että sillä on oikeus tarvittaessa hankkia hankintakauden aikana hankintasopimuksiin kuulumattomia valmisteita Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lääkeneuvottelukunnan ja sairaalaapteekin päätösten mukaisesti. KYSin sairaala-apteekki laskuttaa palvelun ostajaa hankintayhteistyöstä kustannusperusteisesti arvion ollessa 10 000 euroa + alv 24 %. Jos kustannukset näyttävät nousevan yli 10 000 euron, palvelun tuottaja neuvottelee ostajan kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintosäännössä ei ole delegoitu hankintoihin liittyvää päätösvaltaa sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Tämän vuoksi sopimukseen on kirjattu päätösvallan siirtämistä ja puitesopimusten tekoa koskeva ehto. Valtuusto käsittelee päätösvallan siirtämistä IS-Hankinnat Oy:lle kokouksessaan 31.5.2017. Yhteistyösopimus on esityslistan LIITTEENÄ 21H.1. IS-Hankinta Oy:n kanssa valmisteltu sopimus on LIITTEENÄ 21H.2. Liitteet jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää delegoida hankintapäätöksen ja puitesopimusten tekoa koskevan päätösvallan IS-Hankinta Oy:lle. 2. hyväksyä LIITTEENÄ 21H.1 ja 21H.2 olevat sopimukset. Kh 21H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja apteekkari Kirsi Juurinen

19.11.2012 19.12.2012 10.4.2013 29.5.2013 23.4.2014 11.11.2014 13.10.2016 9.11.2016 18 Kh 204H, Kh 260H, Kh 89H, Kh 154H, Kh 98H, Kh 223H, Kh 158H, Kh 174H, Kh 22H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI; JÄSENEN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Kh 174H, 9.11.2016 Asian aiemmat käsittelyvaiheet (13.10.2016 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Sovatek-säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallintoelimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.2016. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunta vahvistaa hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä lukumäärän ja valitsee hallituksen toimikauden vaihtuessa sen puheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavaksi toimikaudeksi. Säännöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 174H.1. Sovatek-säätiö pyytää sairaanhoitopiiriä nimeämään edustajan säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2017-2020 sekä ehdokkaat hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi kaudelle 2017-2018. Valtuuskunnan kokous pidetään 30.11.2016. Saatekirje on LIITTEENÄ 174H.2. Säätiön hallituksen jäseneksi on valittu päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lappi. Säätiön valtuuskunnan jäsenenä on toiminut valtuuston varapuheenjohtaja Santero Kujala. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. nimetä säätiön valtuuskuntaan edustajan vuodeksi 2017. Sairaanhoitopiirin edustajan vuosille 2018 2020 nimeää vuonna 2017 valittava hallitus. 2. nimetä ehdokkaan hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi kaudelle 2017 2018.

19.11.2012 19.12.2012 10.4.2013 29.5.2013 23.4.2014 11.11.2014 13.10.2016 9.11.2016 19 Kh 174H, 9.11.2016 1. nimetä säätiön valtuuskuntaan vuodeksi 2017 valtuuston I varapuheenjohtaja Santero Kujalan. 2. nimetä ehdokkaaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lapin ja varajäseneksi ylilääkäri Päivi Heikkilä-Karin kaudelle 2017-2018. Kh 22H, ---------- Asian valmistelija ylihoitaja Tarja Saharinen, puh. 014 269 5785. Päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lappi on irtisanoutunut sairaanhoitopiirin palveluksesta 20.2.2017 lukien. Psykiatrian toimialueella on valmisteltu edustajan nimeämistä hallitukseen. Tarja Lapin tilalle esitetään nimettäväksi osastonhoitaja Ulla Parviainen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää nimetä ehdokkaaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi osastonhoitaja Ulla Parviaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 22H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Osastonhoitaja Ulla Parviainen ja Sovatek-säätiö

20 Kh 23H KONSULTAATIOKÄYNTIEN HINNOITTELU Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönottoon ja viime keväänä hyväksyttyyn toimenpideohjelmaan liittyy konsultaatiokeskuksen toiminnan aloittaminen. Kyse on nykyisten toimintojen uudelleen järjestämisestä nykyisin resurssein. Tavoitteena on potilaan ongelman aiempaa nopeampi hoitaminen tarjoamalla erikoislääkärin konsultaatiota sekä sairaalan omille yksiköille että terveyskeskuksille. Tämän mahdollistamiseksi konsultoiville lääkäreille on järjestetty toimintaa varten asianmukaiset työtilat ja muut työn vaatimat edellytykset. Konsultaatiokeskuksen toiminta käynnistyy helmikuussa ja laajenee asteittain eri erikoisaloille. Toiminnan suunnittelusta on vastannut kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen. Nykykäytännön mukaan konsultaatiot terveyskeskuksille on laskutettu vaihtelevasti eri vastuualueiden tuotteistuksen mukaisesti, pääsääntöisesti toiminta on kuitenkin ollut muun työn lomassa tapahtuvaa ilman erillistä kirjaamista ja laskutusta. Tavoitteena on yhtenäistää myös kirjaamiskäytännöt ja tuotteistaa konsultaatiot yhtenäisin kriteerein kaikilla vastuualueilla. Tavoitteena myös on, että vaikka konsultaatiopuhelut ovat laskutettavia ja siten lisäävät sairaanhoitopiirin tuloja ja vastaavasti kuntien erikoissairaanhoidon menoja, niin toiminta kuitenkin virtaviivaistaa prosesseja, ja käyntejä sairaanhoitopiirin yksiköissä voidaan vähentää. Koska toiminta on vasta käynnistymisvaiheessa, ei konsultaatiopuhelujen hintaa ole vielä määritelty. Nykyisin psykiatrian ja päivystysalueen vastuualueilla konsultaatiopuhelujen hinnat ovat noin 46-68 euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy periaatteen, jonka mukaisesti potilaiden hoitoon liittyvät konsultaatiopuhelut laskutetaan kaikilla vastuualueilla yhtenäisin perustein. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija voi tehdä konsultaatiopuhelun hintapäätöksen. Kh 23H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen Kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, toimialueiden johtajat ja vastuualueiden johtajat

21 Kh 24H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Fimlab Laboratoriot Oy:n osakaskokous pidetään 1.3.2017 klo 9.00, Tampereella. Osakaskokouksen kutsu ja asialista jaetaan LIITTEENÄ 24H.1 kokoukseen osallistuville. Kokouksen asialistalla on seuraavat asiat: - Vuoden 2016 tuloksen käsittely - Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat muutospaineet yhtiön toimintaan sekä niiden edellyttämät omistajien päätökset. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat 1.3.2017 pidettävään osakaskokoukseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. ----- Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Nieminen. Kh 24H, Päätös: nimesi yksimielisesti edustajikseen hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen jäsen Pekka Pajalan sekä talousjohtaja Aija Suntioisen (Aija Suntioisen varaedustaja sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen). Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, hallituksen jäsen Pekka Pajala ja talousjohtaja Aija Suntioinen ja Fimlab Laboratoriot Oy