Pöytäkirja Kokous 1/2009 KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Aika: Perjantai 13.2.2009 klo 14.50 16.30 Paikka: Edukai, rakennus Tieto 2, Ketunpolku 1, Kajaani Läsnä: Rehtori Arto Karjalainen pj., rehtori Lauri Lajunen, johtaja Juhani Suortti, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen, kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, pääsihteeri Risto Hämäläinen ja kehitysjohtaja Pentti Malinen 1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta Strategiaryhmän puheenjohtajana toimivat korkeakoulujen rehtorit kokouksissa vuorotellen. Edellisessä kokouksessa 5.12.2008 puheenjohtajana toimi rehtori Lauri Lajunen. Päätös: Rehtori Arto Karjalainen toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus Strategiaryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan. Tarkistamaton pöytäkirja on toimitettu jäsenille kahden viikon kuluessa kokouksesta sähköpostilla. Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä hyväksyy edellisen kokouksen 5.12.2008 pöytäkirjan. Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen suunnittelu- ja palveluyksikön selvitysraportti ja jatkotoimet Selvitysmies Kari Mattila luovutti raporttinsa rehtoreille 13.2. Selvitysmies ehdottaa yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutushenkilöstön työpisteiden kokoamista yhteiseen toimintaympäristöön. Tämä tulisi tehdä niin, että asiakkaille tämä yhden luukun palvelupiste on olemassa 1.8.2009. Edelleen selvitysmies ehdottaa seuraavana vaiheena toiminnan organisointia osakeyhtiöksi, jolla selvitysmiehen mukaan saavutetaan riittävä itsenäisyys ja tulosvastuu. Osakeyhtiön omistajiksi tulisivat korkeakoulut ja hallitukseen selvitysmies esittää näiden lisäksi vahvaa työelämän osallistumista. 1
Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä käsittelee selvitysmiesraportin ehdotukset ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Asetetaan valmisteluryhmä, jossa valmistellaan konsortion ja yliopistokeskuksen hallinto- ja rakennekysymykset, erityisesti se, miten konsortion ohjelmat kytkeyvät rakenteisiin (erityisesti ICT-ohjelma). Valmistelutehtävään kuuluvat myös tarvittavat tilaratkaisut sekä selvitysmiehen raportin pohjalta aikuis- ja täydennyskoulutuksen yhdistäminen, jossa ei tässä vaiheessa oteta käyttöön osakeyhtiömallia. Työryhmän on otettava huomioon myös yliopistokeskusten arviointiraportin suositukset. Valmistelun tavoitteena on edelleen yliopistokeskusyhteistyön strategisen tason hallintorakenteen keventäminen, ammattikorkeakoulun osallistuminen yliopistokeskusyhteistyöhön sekä yliopistokeskustoiminnan sidosryhmäyhteistyö. Valmisteluryhmään nimetään vararehtori Rauli Svento pj., kehitysjohtaja Pentti Malinen, rehtori Arto Karjalainen, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen ja pääsihteeri Risto Hämäläinen, joka toimii ryhmän valmistelijana ja sihteerinä. AMK:n edustajien varajäsenenä on kehitysjohtaja Mika Määttä. Työryhmän esityksen on oltava valmiina 31.5.2009 mennessä. Lisäksi päätettiin, että yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikön johtajaa haetaan ensi vaiheessa alueelta, korkeakoulujen sisältä. Mikäli sisäinen haku ei tuo tulosta, niin sen jälkeen voidaan harkita yksikön vetäjän rekrytointia ulkopuolelta projektiluontoisesti. 4. ICT-ohjelman valmistelun tilannekatsaus Korkeakoulut asettivat 11.9. valmisteluhankkeen myös yhteiselle ICT-ohjelmalle. Kokouksessa annettiin valmistelun tilannekatsaus. Valmisteluryhmä on päättänyt käyttää ulkopuolista asiantuntijaa ohjelman nimen ja brandin suunnitteluun AMK:n rahoituksella. Asettamiskirjeessä ryhmälle on annettu oikeus käyttää asiantuntijapalvelujen hankintaan OY:n aiemmin saamaa konsortiovalmistelurahoitusta. Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä merkitsee ICT-ohjelman valmistelutilanteen tiedoksi ja päättää, kumman korkeakoulun konsortiovalmistelurahoitusta valmisteluryhmä voi käyttää. Päätös: "Jatkovalmistelussa on otettava kantaa siihen, miten ICT-ohjelma muutetaan konsortion sisällä toimivaksi osaamiskeskukseksi, ja miten osaajat saatetaan yhteen, ja miten sen toimintaa johdetaan ja ohjataan. Ohjelmatermin käytöstä luovutaan. Valmistelu tulee kohdistaa keskuksen toiminnan sisältöihin. Brandin luontiin ei tarvita tässä vaiheessa ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttöä." 2
5. Valmistelun käynnistäminen: Yhteiset kokonaisvaltaiset opiskelijapalvelut ja yhteinen markkinointi. Kokouksessa 5.12.2008 strategiaryhmä päätti käynnistää opiskelijapalveluyhteistoiminnan ja markkinointiyhteistoiminnan valmistelun siten, että yhteinen asettamiskirje voidaan hyväksyä seuraavassa kokouksessa. Asettamiskirjeet on valmisteltu yhdessä nimettyjen vastuuhenkilöiden kanssa. (kirjeet liitteenä) Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä hyväksyy asettamiskirjeet molempien korkeakoulujen rehtorien allekirjoitettavaksi. Päätös: Asettamiskirjeet hyväksyttiin ja korkeakoulut allekirjoittivat ne kokouksessa. 6. Muun jatkovalmistelun käynnistäminen Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä päättää seuraavien valmistelutehtävien asettamisvalmistelusta. Päätös: Käynnistetään kirjasto- ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys. Tehtävänä palvelujen nykytilakuvaus ja ehdotus strategiaryhmälle niiden tulevasta kehittämisestä korkeakoulujen yhteistyönä. Selvitys tehdään kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalaisen, kirjastonhoitaja Outi Vaattovaaran ja informaatikko Irene Salomäen pienryhmätyönä. Selvityksen ja ehdotuksen on oltava valmiina 31.5.2009 mennessä. 7. Yliopistokeskusten arviointi Korkeakoulujen arviointineuvoston teettämä yliopistokeskusten arviointi on valmistunut (liite). Kajaanin yliopistokeskuksen yhtenä vahvuutena arvointiryhmä on nostanut esille aikuis- ja täydennyskoulutuksen yhdistämisen konsortioyhteistyössä, mutta samalla kehittämiskohteena on konsortion hallintomallin selkiinnyttäminen. Kaikkia yliopistokeskuksia koskevana eräänä suosituksena on voimakas yhteistyön lisääminen ammattikorkeakoulujen kanssa, yhteisten konsortioiden muodostaminen. Pääsihteerin esitys: Johtaja Juhani Suortti esittelee kehittämistoimenpiteet, joihin KYK aikoo ryhtyä arvioinnin suositusten perusteella. Strategiaryhmä merkitsee ne tiedoksi ja päättää tarvittaessa yhteisistä konsortion toiminnan kehittämistoimenpiteistä arvioinnin pohjalta. Päätös: Merkittiin tiedoksi Juhani Suortin ja Pentti Malisen esittelemät linjaukset. KYK käsittelee asiaa sisäisesti viikolla 8. Todettiin, että yliopistokeskuksen hallintorakenteen selkeyttäminen on asia, johon tarvitaan kehittämistoimenpiteitä. Tarve tutkijayhteisöjen koon kasvattamiseen ja yhteisöjen verkostojen määrän kasvattamiseen ja laadun parantamiseen on olennaisen tärkeä havainto. Toodettiin, että konsortion toiminnan kehittämisestä päätettiin aiemmin asialistan kohdassa 3. 3
8. Strategiset linjaukset seuraavalle TUSO/TASO neuvottelukierrokselle Strategiaryhmä päätti edellisessä kokouksessaan käsitellä ja koordinoida korkeakoulujen tavoite/tulosneuvottelukysymykset seuraavassa kokouksessa. Sovitun mukaisesti AMK on valmistellut liiketalouden ylempää amk-tutkintoa tavoiteneuvotteluihin ja neuvotellut asiasta OY:n taloustieteellisen tiedekunnan kanssa. Liitteenä TASO-esitys koulutuksen aloittamisesta. AMK:n osalta liitteenä on myös TASO-hanke-esitykset korkeakoulukonsortion vahvistamisesta, lähiseutujen ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistämisestä ja tutkimus- ja kehitystyön vahvistamisesta. Edelleen liitteenä on esitys AMK:n tehtävistä, profiilista ja painoaloista. OY/KYK:n osalta tulosneuvottelut ovat siirtyneet myöhemmäksi, ja OY:n osalta ne käydään OPM:n kanssa vasta syksyllä. Liitteenä OY:n ja KYK:n keskinäinen, vielä lopullisessa valmistelussa oleva vuoden 2009 tulossopimus, joka muodostaa KYK:n osalta pohjan jatkovalmistelulle. - Rehtori Arto Karjalainen esittelee AMK:n strategiset linjaukset TASOkierrokselle - Johtaja Juhani Suortti esittelee KYK:n strategiset linjaukset TUSO-kierrokselle Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä päättää tarvittavista koordinointitoimenpiteistä korkeakoulujen neuvottelukierrosten osalta, erityisesti konsortioyhteistyön yhtenäisestä edistämisestä myös OY:n TUSOneuvotteluissa. Päätös: Todettiin, että Oulun yliopiston ja sen taloustieteiden tiedekunnan taholta ei ole tuotu esille esteitä liiketalouden ylemmän amk-tutkinnon aloittamiselle. Todettiin, että konsortioyhteistyö on esillä OY:n tulossopimusasiakirjoissa, rakenteiden ja profiilin kuvauksissa. 9. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään torstaina 7.5. klo 13.00 Oulussa, Oulun yliopiston tiloissa. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.30. Arto Karjalainen puheenjohtaja Risto Hämäläinen pääsihteeri 4
5