LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio VIrtanen 24.9.2013 klo 17.30-18.00 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 valinta 90 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma 91 Muutosehdotukset vuoden 2013 talousarvioon 92 Opiskelijamäärät 20.9.2013 93 LVI-osaston auton hankinta 94 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 87 24.9.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 87 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 87 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 88 24.9.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 88 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.10.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 88 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Riitta Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 27.9.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-14.
Yhtymähallitus 90 24.9.2013 5 1 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA Yh 90 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 12.9.2013. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 11.10.2013 mennessä. Yh 90 Päätös: Hyväksyttiin. Tapio Virtanen ja Eino Järvinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.35.
Yhtymähallitus 91 24.9.2013 6 2 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Yh 91 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2013 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 231 912 e tukipalvelut - 2 101 689 e Saksankatu 27-29 - 2 753 226 e (-6 555 e) Saksankatu 46-2 567 930 e (-5 707 e) opetuksen kehittäminen - 306 999 e oppisopimuskoulutus + 166 704 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään yli 40 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen opiskelijoiden määrän vuoksi n. 700 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Opetuksen tulosalueiden sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava, koska arvioitua suurempi opiskelijamäärä aiheuttaa myös enemmän toimintakuluja. Tukipalveluiden menoja on tarkistettava pääasiassa ennakoitua suurempien kalustoon ja kiinteistöön kohdistuvien korjauskustannusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi. Rehtorin asunnon purkukustannus kirjataan kirjanpidollisista syistä tulosvaikutteisesti kuluksi, vaikka se sisältyykin saneerausta koskevaan määrärahaan investointiosassa. Oppisopimuskoulutuksen osalta on aloitettu perustutkinto-oppisopimusten tekeminen valtakunnallisesti yhteistyössä Faktian kanssa ja tästä aiheutuvat kustannukset on huomioitava loppuvuoden osalta. Vuoden 2013 investointiohjelmasta esitetään Asuntolan kunnostamiseen varatusta määrärahasta 15 000,- euron siirtoa Honkapirtin kehittämiseen. Honkapirtin mökin rakentaminen eteni hyvin
kevätlukukauden aikana ja töitä on tarkoitus jatkaa syksyllä, jotta mökki saataisiin valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Asuntolassa ei ole tarkoitus syksyn aikana tehdä merkittäviä korjaustöitä. Investointimenojen kokonaismäärään ei kyseisellä muutoksella ole vaikutusta. Lisäksi investointiohjelmasta tulee poistaa ATK-luokan koneiden uusimiseen varatut määrärahat, koska laitteet hankitaan vuoden 2013 alusta lukien hallituksen päätöksen mukaisesti leasingrahoituksella. Poistot muutetaan talousarvion laatimisen jälkeen hyväksytyn uuden poistosuunnitelman mukaiseksi. Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2013 mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2013 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2013 mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2013 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Yh 91 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 92 24.9.2013 8 OPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2013 Yh 92 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa 20.9.2013 oli 947 opiskelijaa. Laskentapäivänä 20.1.2013 opiskelijamäärä oli 892 opiskelijaa, joten koko vuoden keskiarvoksi tulee näin ollen 914,9 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli 20.9.2013 yhteensä 150 opiskelijaa ammatillista perustutkintoa suorittamassa ja 197 opiskelijaa lisäkoulutuksessa, joista nuorten aikuisten osaamisohjelmassa kaksi opiskelijaa. Erityisopiskelijoita 20.9.2013 oli 129 eli 13,6 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittaa 129 opiskelijaa, joista oppisopimuksella 29. Erikoisammattitutkintoa suorittaa kolme opiskelijaa. Kahdeksan opiskelijaa oli muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (ammattistartti). Opiskelijat tulivat 35 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan oli kirjautuneena 45 opiskelijaa. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 92 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 93 24.9.2013 9 LVI-OSASTON AUTON HANKINTA Yh 93 Forssan ammatti-instituutin vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmassa on 20 000,- euron määräraha LVI-osaston pikkubussin hankintaan. Pikkubussia tarvitaan opiskelijakuljetuksiin, mutta LVI-osastolla ei ole tällä hetkellä omaa autoa ja nykyinen autokanta ei riitä eri osastojen opiskelijakuljetuksiin. Vuotuinen ajokilometrimäärä jää oppilaitoksessa suhteellisen pieneksi, vaikka ajoneuvoja tarvitaan kuitenkin samanaikaisesti koulupäivinä. Tästä syystä on edullista hankkia ajoneuvot käytettyinä, koska käytetyn pikkubussin hankintahinta on merkittävästi uuden hintaa alhaisempi. LVI-osaston lehtori Tomi Kulmala on tehnyt hinta- ym. tiedusteluja myytävänä olevista käytetyistä pikkubusseista. Pasi Suominen on tarjonnut käytettyä Volkswagen Crafter pikkubussia hintaan 17 000 euroa (alv 0 %). Ajoneuvon käyttöönottopäivä on 11.2.2008 ja mittarilukema n. 371 000 km. Ajoneuvo on tutkittu FAI:n auto-osastolla ja todettu hyväkuntoiseksi ja tarkoitukseen sopivaksi. Ky joht./reht.: Hankitaan suorahankintana Pasi Suomiselta (Forssa) Volkswagen Crafter pikkubussi (BHY-671) hintaan 17 000,00 euroa (alv 0%). Yh 93 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 94 24.9.2013 10 3 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 94 - viranhaltijapäätökset 1.8.-31.8.2013 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Antti Porkan valituksen hylkäämisestä - savuton työpaikka-suositus liitteenä - yhteistyön eettiset säännöt Forssan ammatti-instituutissa liitteenä - kokousajankohdat 2014 Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 94 Päätös: Hyväksyttiin.