MUUT OSALLISTUJAT Timo Liikanen kirkkoherra Maire Puhakka sihteeri, talouspäällikkö Kemppanen Tuomas jäsen

Samankaltaiset tiedostot
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto N:o 3/2017 Sivu 25

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä 135 Kirkkoneuvosto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 13 Kirkkoneuvosto 2/

Kirkkovaltuusto

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Anna-Mari Karppinen Puheenjohtaja Nelli Kauppi Läsnä Elsi Kemppainen Samuli Kolehmainen

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkovaltuusto

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

KOKOUSAIKA Torstai klo

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 4/2017

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/ TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2017

Kokousaika: Torstaina klo 18 Kokouspaikka: Seurakuntatalon kahvihuone, Maijankuja 6, Koski Tl

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja Puurunen Terttu varapuheenjohtaja. Jaakkola Anna-Maaria jäsen. Kemppanen Tuomas jäsen

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 5/ / TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 5/2018

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

Läsnä Veli-Matti Hietikko x Jussi-Pekka Honkanen - Henna-Leena Isokääntä - Kirsti Leiviskä Anita Junttila Kari Karppinen Nelli Kauppi

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1/5 KIRKKOVALTUUSTO Konttinen Sirkka puheenjohtaja. LÄSNÄ Haapsaari Tuula Korhonen Pekka

Kosonen Pekka jäsen Kääriäinen Marjaleena jäsen Kääriäinen Mirja jäsen poissa Lappi Mari jäsen poissa

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

TAMMELAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2018 Kirkkoneuvosto. 19 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 2/2017

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

A S I A L U E T T E L O

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Ranuan seurakunta Pöytäkirja KN 10/2018 nettiversio 79. Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1, kokoushuone

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto sivut 9 14

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010. KOKOUSAIKA maanantaina 12. päivänä heinäkuuta 2010 kello Kyrönniemen kappeli/opetustila.

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2018

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 7/2017 Kirkkoneuvosto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

JOULURUOKAILU KLO Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

4/2018 LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTO. Tiistaina klo Mäntynummen seurakuntatalo Mäntynummentie 17, Lohja

KEMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkovaltuusto

A S I A L U E T T E L O:

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/2017

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/ Vesilahti 23/

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

Pöytäkirja Nro 3/2018

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

Ranuan seurakunta Pöytäkirja KV 2/2019 nettiversio 7. Ranuan seurakuntatalon sali, Pappilantie 11A1

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Kirkkovaltuusto

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

ESITYSLISTA 2/2019 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2019

TAIPALEEN SEURAKUNNAN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Savitaipaleen seurakuntatalo, Nikkarintie 2

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 18/26

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Transkriptio:

28 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.10.2017 klo 16.30 18.08 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 21 32 Puurunen Terttu varapuheenjohtaja 21 32 Ahonen Esko jäsen 21 32 Fali Sirkku jäsen 21 32 Jaakkola Anna-Maaria jäsen 21 32 Jurmu Iivari jäsen 21 32 Lohilahti Ilmari jäsen 21 32 Mattila Juhani jäsen 21 32 Perttu Seija jäsen 21 32 Pikkuaho Katriina jäsen 21 32 Piri Jouni jäsen 21 32 Puhakka Suvi jäsen 21 32 Ruokangas Mauno jäsen 21 32 Särkelä Katja jäsen 21 32 Ahonen Eija varajäsen 21 32 Inget Irma varajäsen 21 32 Lauhikari Riina varajäsen 21 32 Loukusa Vuokko varajäsen 21 32 Tuominen Inkeri varajäsen 21 32 Tykkyläinen Marja-Leena varajäsen 21 32 Törrö Marja-Leena varajäsen 21 32 MUUT OSALLISTUJAT Timo Liikanen kirkkoherra 21 32 Maire Puhakka sihteeri, talouspäällikkö 21 32 POISSA Ekdahl Aune jäsen Ikonen Eija jäsen Kemppanen Tuomas jäsen Lantto Marja jäsen Nikula Veli jäsen Tihinen Tuulikki jäsen Tykkyläinen Kari jäsen Vainio Taina jäsen Veivo Sointu jäsen Alkuhartaus Timo Liikanen, kirkkoherra; Aam.5.luvusta, virsi 186:1,4

29 21 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :stä. Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouksesta on postitettu 26.9.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kutsu esityslistoineen. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 26.9.2017 lukien. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.10. 11.11.2017 viraston aukioloaikoina. Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

30 23 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :ssä mainitaan että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat ovat yleensä toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirkku Falin ja Anna-Maaria Jaakkolan. 24 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

31 25 TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto 22.5.2017 85 Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta. Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille. Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi. Joissakin tapauksessa päätösvalta voidaan jättää kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää on huomioida sääntömallin 2 :ssä mainittu taloudesta vastaava viranhaltija, joka muun muassa allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talouspäällikkö ehdottaa:

32 Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan taloussäännön. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan taloussäännön. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

33 26 SEURAKUNTAKESKUKSEN KELLOTAPULIN HUOLTOMAALAUS JA RITILÖIDEN UUSIMINEN Rakennustoimikunta 27.7.2017 27 Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 52 Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy:n tarjouksen seurakuntakeskuksen kellotapulin kunnostuksesta ja huoltomaalauksesta. Urakkasopimus on allekirjoitettu aloituskatselmuksessa 31.5.2017. Tällöin urakkaajaksi sovittiin 31.5.2017 31.7.2017. Työt etenivät hyvien maalausolosuhteiden vuoksi nopeaa vauhtia ja näin vastaanottotarkastus voitiin pitää jo 3.7.2017. Rakennustoimikunta päätti 22.5.2017 20 kellotapulin ritiläseinät uusittavaksi harvalaudoituksella. Ritiläseinien mallikatselmus pidettiin 9.6.2017. Ritiläseinien purkaminen ja uusiminen olivat lisätyötä, jonka arvoksi muodostui 6 268,20 euroa. Lisäksi lisätyönä tehtiin sokkelin korjaus ja liimapilareiden lahonneiden osien korjaus, yhteensä 1 153,20 euroa. Esityslistan liitteenä on lisätyötarjous erittelyineen. Hankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtäviä on hoitanut Antti J. Karjalainen WSP Oy:stä. Kellotapulin huoltomaalaus ja lisätyöt rakennuttamis- ja valvontakustannuksineen tuli kaikkinensa maksamaan noin 28 000 euroa. Kirkkovaltuuston myöntämä määräraha hankkeeseen on 20 000 euroa. Rakennustoimikunta päätti yksimielisesti esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy kellotapulin huoltomaalauksesta ja ritilöiden uusimisesta ja muista korjaustöistä laaditun taloudellisen loppuselvityksen. Rakennustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkoneuvosto 28.8.2017 99 Talousarvion investointiosaan on kirjattu, että hankkeiden toteuduttua tarkastellaan, missä määrin kustannuksia on kirjattavissa käyttötalousosaan. Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, käsitellään yleensä tilikauden toimintamenoina. Seurakuntakeskuksen kellotapulin korjaus- ja huoltomenot luonteensa mukaisesti ovat kirjattavissa käyttötalouden toimintakuluiksi. Talouspäällikkö ehdottaa: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy kellotapulin huoltomaalauksesta ja ritilöiden uusimisesta ja muista korjaustöistä laaditun taloudellisen loppuselvityksen; 2) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kellotapulin korjaus- ja huoltomaalauksesta aiheutuneet kustannukset kirjataan käyttötalousosaan tulosyksikölle Seurakuntatalo;

34 3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että investointiosaan varattu 20 000 euron määräraha siirretään käyttötalouteen tulosyksikölle Seurakuntatalo ja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannuksista aiheutuvan noin 8 000 euron ylityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyy, 1) että kellotapulin korjaus- ja huoltomaalauksesta aiheutuneet kustannukset kirjataan käyttötalousosaan tulosyksikölle Seurakuntatalo; 2) että, investointiosaan varattu 20 000 euron määräraha siirretään käyttötalouteen tulosyksikölle Seurakuntatalo ja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannuksista aiheutuvan noin 8 000 euron ylityksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

35 27 TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2017 Kirkkoneuvosto 25.9.2017 113 Seurakunnan taloussäännön 21 :n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvion nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 66,7 %. Käyttötalousosa Kirjaustilanteen mukainen toimintakatteen toteuma on 67,4 %. Toimintatuottojen toteuma on 49,7 %. Tuottojen alhaista toteumaa selittää mm. se, että suurimmat erät kuten puunmyyntituotot ja maanvuokrat eivät ole vielä toteutuneet tässä vaiheessa tilivuotta. Toimintakulujen toteuma on 64,6 %. Tuloslaskelmaosa Kirkollisverojen kertymä elokuun lopussa on 6,7 % ja yhteisöverojen ja valtionkorvauksen yhteenlaskettu kertymä 23,4 % pienempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, yhteisvaikutuksen ollessa -9 %. Valtionkorvaus kuluvalle vuodelle on noin 161 000 euroa, 3 000 euroa edellisvuotta pienempi. Verotulojen ja valtionrahoituksen toteuma yhteensä on 71,6 %. Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt tammikuun kokouksessaan, että verotulojen täydennystä laskettaessa erityisen harvaan asuttujen seurakuntien osalta sovelletaan korkeinta tasoitusrajaa (80 %) ja näillä laskentaperusteilla seurakunnan verotulojen täydennys on 236 000 euroa. Vuoden 2015 tulos ilman satunnaisia tuottoja oli negatiivinen, joten toiminta-avustus saatiin täysimääräisenä. Edelliseen vuoteen verrattuna toiminta-avustus kasvoi noin 3 000 eurolla. Investointiosa Vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattu seuraavat hankkeet: - Kirkon tiivistys- ja energiaremontti Suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelijana toimii kirkkoneuvoston valitsema suunnittelutoimisto Sweco Talotekniikka Oy. Suunnittelunohjausta hoitaa WSP Finland Oy. - Sarakylän hautausmaan muisto- ja uurna-alue Kirkkoneuvosto on hyväksynyt A & O Steel Oy:n toteuttamaan muisto- ja uurna-alue. Hankkeen tiimoilta on pidetty aloituskatselmus. - Seurakuntakeskuksen kellotapulin huoltomaalaus Kellotapuli on huoltomaalattu ja samalla on uusittu kellojen suojaritilät ja korjattu sokkeli ja liimapalkkien lahoviat. Rahoitusosa Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa noin 1 100 000 euroa, jossa kasvua vuoden vaihteen tilanteeseen nähden noin 180 000 euroa.

36 Liitteenä ovat seuraavat toteumavertailut 31.8.2017: - Tuloslaskelman toteumavertailu - Sitovuustasojen toteumavertailut o Käyttötalousosa/pääluokat: Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi o Rahoitustoimi - Tehtäväalue-/tulosyksikkökohtaiset toteumavertailut - Rahoituslaskelman toteumavertailu - Verojen ja valtionkorvauksen tilitysten toteumavertailu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan Talouspäällikkö ehdottaa: Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.8.2017. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.8.2017. Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi talousarviototeuma 31.8l.2017.

37 28 VEROPROSENTTI 2018 Kirkkoneuvosto 25.9.2017 114 Kirkkoneuvoston on laadittava ehdotus kirkkovaltuuston päätettäväksi seuraavan vuoden kirkollisen veroprosentin hinnasta. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan on ilmoitettava talousarviovuonna sovellettava veroprosentti viimeistään 17.11.2017 mennessä. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita todetaan koko kirkkoa ajatellen mm.: Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutuksen veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Seurakunnan kuluvan vuoden kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat noin 840 000 euroa, jossa vähentymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,7 %, valtionkorvaus ja yhteisöverotilitykset yhteensä noin 112 000 euroa, jossa vähentymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 23 %, yhteisvaikutuksen ollessa vähentymistä noin 9 %. Talousarviovuoden 2018 alustavat laskelmat perustuvat seuraaviin tekijöihin: - kirkollisveroprosentti 1,5 % - kirkollisverojen arvioitu kertymä ensi vuonna kuluvan vuoden toteumaennusteen mukainen eli noin 1 130 000 euroa - valtionkorvaus noin 159 000 euroa (hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimisto ylläpito), - arvioitu verotulojen täydennys 240 000 euroa - maksutuotot 240 000 euroa kuluvan vuoden tasossa - toimintakulut 1 520 000 euroa, muutos noin -1,5 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden - investoinnit 2018 2020 ja muut suuremmat kunnossapitomenot o kirkon rakenteellinen tiivistys- ja energiaremontti

38 Edellä mainituilla perusteilla talousarviovuosi 2018 ja suunnitelmavuodet osoittavat alijäämää 40 000 50 000 euroa. Talousarviovuoden 2018 alijäämää nostaa marraskuussa pidettävät seurakuntavaalit. Edellisten seurakuntavaalien toteuma oli noin 15 000 euroa. Mikäli kirkon energiaremontti toteutetaan vuonna 2018, tarkoittaa se suunnitelman mukaisten poistojen kasvua vuodesta 2019 lukien arviolta noin 14 000 eurolla. Seurakunnan tilinpäätökset ovat tähän mennessä pääsääntöisesti osoittaneet ylijäämää, lukuun ottamatta viimeisen kymmenen vuoden aikana vuodet 2012 ja 2014. Näiden vuosien alijäämiä selittävät investointihankkeiden yhteydessä käyttötalouteen kirjatut kustannukset, jotka ovat olleet vuosikorjausluonteisia. Talousarvion 2018 alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämäkertymästä. Esityslistan liitteenä on alustava laskelma verotuloista ja verotulojen täydennyksestä/valtionkorvauksesta vuosille 2018 2020 sekä niin ikään alustava tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaennuste vuosille 2018 2020 perustuen yllämainittuihin tekijöihin. Vuoden 2018 tulo- ja menoarviot tarkentuvat vielä seuraavien kuukausien aikana. Talouspäällikkö ehdottaa: Kirkkovaltuusto määrää vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuusto määrää vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

39 29 PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025 Kirkkoneuvosto 25.9.2017 118 Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan on kirjattu vuonna 2011 laaditun Seurakunta 2020 strategian päivittäminen. Tarkoituksena on ollut saattaa se vastaamaan nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä. Strategian päivittäminen on nimetty myös yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi UUTE hankkeessa, jossa Pudasjärven seurakunta on ollut mukana vuodesta 2015 alkaen. Strategiaa on työstetty kevään ja syksyn aikana työyhteisön kanssa UUTE hankkeen kokoontumisissa. Kesällä 2016 toteutettu markkinakysely tarjosi pohjaa seurakuntalaisten odotuksista ja toiveista. Piispantarkastuksen yhteydessä tehtiin SWOT nelikenttäanalyysi. Kirkkovaltuuston kokouksen 8.5.2017 jälkeen pidettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden strategiatyöpaja. Strategiapäivityksessä keskeistä on määrittää seurakunnalle tulevien vuosien toiminnan suuntaviivat, jotka ohjaavat kaiken toiminnan suunnittelua. Suuntaviivat pohjautuvat seurakunnan perustehtävään eli missioon ja arvoihin. Suuntaviivojen avulla seurakunnan tulevaisuuden tahtotila eli visio saadaan toteutettua. Toiminnan painopisteitä ei ole kirjoitettu yksityiskohtaisesti auki. Niiden avaaminen tapahtuu jokaisessa toimintayksikössä ja työalalla erikseen. PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA Missio eli perustehtävä Pudasjärven seurakunta kutsuu elävään Jumalayhteyteen sanan ja sakramenttien kautta. Arvot Raamattu ja luterilainen tunnustus Pyhän kunnioittaminen Jokainen ihminen on Jumalan kuva Toiminnan painopisteet 1. Vahvistamme koko seurakunnan hengellistä elämää. 2. Rakennamme seurakuntalaisia laajasti osallistavan yhteistyön kulttuurin. 3. Luomme viestinnällä yhteyttä ja luottamusta. 4. Turvaamme toimintaedellytykset. Visio Pudasjärven seurakunta on armon ja osallisuuden yhteisö, jossa iloitaan yhteydestä Jumalaan ja lähimmäisiin. Esityslistan liitteenä on kuvallinen tiivistelmä strategiasta. Kirkkoherra ehdottaa: Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan strategian 2025.

40 Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan strategian 2025. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

41 30 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut. 31 ILMOITUSASIAT 1) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli/8.8.2017 28 Sarakylän hautausmaan muisto- ja uurna-alue sekä Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelma, kirkkovaltuuston päätös 8.5.2017 17 vahvistettu 2) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli/8.8.2017 16 Maanvuokrasopimus/Pudasjärven seurakunta/pudasjärven Vanhustentaloyhdistys, kirkkovaltuuston päätös 8.5.2017 16 vahvistettu 3) BDO Oy Audiator Oy/Pudasjärven seurakunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen 31.8.2017 lukien/jhtt Mirja Klasila 4) Seuraava kirkkovaltuuston kokous 11.12.2017 klo 16.30 5) Kirkkoherra Timo Liikanen antoi toiminnan ajankohtaiskatsauksen 6) Kaiken kansan puuropäivä ke 13.12.2017 klo 8.00 18.00 32 VALITUSOSOITUS ja KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Muutoksenhakuohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.08.