2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika pe klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 1-2 8 LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; LISÄSELVITYKSET JA ESITYS UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKAKSI 7 1 15 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS 8 1-2 30 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSIKSI 2013-2016 9 1 38 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VAALI 10 41 MUUT KIIREELLISET ASIAT; SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; ERON MYÖNTÄMINEN SALLA PEHKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAALI 11 45 ILMOITUSASIAT 12 46 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika pe klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x Muut läsnäolijat x x x x x x x x x Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Jari Colliander Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala Marjo Pakka hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen varajäsen x x Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus x x x x Juha Kinnunen Jyrki Virkkunen Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Todettiin. Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja va. johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä va. talousjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2014.. 2014 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Seppo Hänninen Mikko Ihanti Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 27. - 28.2.2014 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen. ----- Uusi sairaala hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä esittäytyi.

4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuna olevien kuntien äänimäärä on 846. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 7.2.2014 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 12.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 846. Todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuina. Nimenhuuto- ja ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1.

7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauno Hänninen ja Asko Hänninen sekä ääntenlaskijoiksi Esko Tammenoja ja Tarja Salmela. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Hännisen ja Mikko Ihantin. 2. ääntenlaskijoiksi Mirja Ruotsalaisen ja Terhi Pullin. Kv 5, 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Hännisen ja Mikko Ihantin. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Mirja Ruotsalaisen ja Terhi Pullin.

8.1.2014 8 Kh 7H, Kh 21H, Kv 6 LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; LISÄSELVITYKSET JA ESITYS UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKAKSI Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670 Uuden sairaalan mahdolliseksi sijaintipaikaksi on kuluvan syksyn aikana tullut esille neljä vaihtoehtoa. Näitä ovat ns. läntinen, itäinen, eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto. Ns. läntinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle ja rakennukset sijoittuisivat yksityisten henkilöiden ja kaupungin omistamalle maalle. Suunnittelua on toteutettu tämän vaihtoehdon pohjalta. Ns. itäinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle sädesairaalan ympäristöön. Rakennukset sijoittuisivat kokonaisuudessa sairaanhoitopiirin omalle maalle. Ns. eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto sijoittuisivat Jyväskylän kaupungin omistamille maille. Eteläinen vaihtoehto sijoittuu Eteläportin-Keljonkankaan aluekeskukseen ja pohjoinen Kirrin alueelle. Sijaintipaikkavaihtoehtojen selvittämistä varten nimetty työryhmä esittää sairaalan sijaintipaikaksi kahta vaihtoehtoa. Nämä ovat ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä ja eteläinen vaihtoehto Keljonkankaalla. Sijaintipaikat ovat kustannustasoltaan samantasoisia sekä eduiltaan ja haitoiltaan kilpailukykyisiä. Työryhmän raportti jaetaan kokouksessa kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintipaikkavaihtoehdoista 31.1.2014 mennessä. ----- Koordinaattori Elina Mäkelä Pöyry CM Oy:stä esitteli työryhmän raporttia kokouksessa. Kh 7H, 8.1.2014 Ehdotus hyväksyttiin. Kh 21H, ---------- Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 8.1.2014 pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintivaihtoehdoista.

8.1.2014 9 Sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikäli kunnallinen päätöksentekojärjestelmä säilyy, onko kunta halukas olemaan uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa mukana? 2. Oletuksena, että kuntien peruspalvelujen lähetekäytännöt säilyvät potilaan valinnan vapauden tilanteessakin nykyisellään, ovatko peruskunnassa työskentelevät lääkärit valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan? 3. Oletuksena, että kunnallinen rahoitusvastuu säilyy, sitoutuuko kunta keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaala investoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin? 4. Sairaalan kahden jäljellä olevan sijaintivaihtoehdon valinnassa, tuleeko ensisijainen paino asettaa A) kokonaiskustannuksille B) toiminnallisille tekijöille C) tasavertaisesti molemmille? Yhteenveto kuntien lausunnoista jaetaan kokouksessa. Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. ----- mennessä on saatu kaikkien jäsenkuntien lausunnot. Viitasaaren kaupungin lopullinen kannanotto toimitetaan 10.2.2014 valtuuston päätöksellä, joka otetaan sairaanhoitopiirissä täydennyksenä huomioon. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta ilmoittaneet olevansa halukkaita olemaan mukana uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Lisäksi em. kunnat katsovat, että peruskunnassa työskentelevät lääkärit ovat valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan. Edelleen jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta valmiita sitoutumaan keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaalainvestoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin. Lisäksi yksi kunta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti sairaalahankkeeseen, mutta ei katso voivansa sitoutua rahoitukseen. Kuntien lausunnoissa on esitetty rahoitusvaihtoehtoihin liittyviä yksityiskohtaisia määrityksiä. Lisäksi lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. riskeihin ja kustannuskehitykseen. Kuntien lausunnoissaan esittämät näkökohdat tullaan ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa.

8.1.2014 10 Kuntien enemmistö (15) katsoo, että sijaintipaikkavaihtoehdon valinnassa tulee paino asettaa tasavertaisesti sekä kokonaiskustannuksille että toiminnallisille tekijöille. Yhdentoista (11) kunnan lausunnossa ei oteta kantaa sijaintipaikkavaihtoehtojen välillä. Ns. läntistä vaihtoehtoa kannattaa seitsemän (7) kuntaa ja eteläistä vaihtoehtoa kaksi (2) kuntaa. Yhteenveto saaduista lausunnoista on LIITTEENÄ 21H.1. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää jäsenkuntien lausuntojen perusteella esittää valtuustolle, että sairaalan sijaintipaikaksi päätetään ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi teknisten yksityiskohtien varmistamiseksi sekä valtiontukilainsäädännön ehtojen selvittämiseksi. 2.,että asia käsitellään ja päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokouksessa 19.2.2014. Kh 21H, 1. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 6, Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville sekä hallituksen jäsenet Satu Koskinen ja Jari Colliander poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Toimi Kankaanniemi. ---------- Uusi sairaala hankkeen sijaintipaikkaselvitysraportti on LIITTEENÄ 6.1. Liite jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville. Yhteenveto kuntien lausunnoista on LIITTEENÄ 6.2. Kuntien lausunnot ovat nähtävillä valtuuston kokouksessa. lle tehtävästä ehdotuksesta päätetään hallituksen kokouksessa 19.2.2014. ----------

8.1.2014 11 Kh 44H, 19.2.2014 Sairaanhoitopiirin johto ja lakimies ovat edellisen kokouksen jälkeen selvittäneet tekniset yksityiskohdat ja valtiontukilainsäädännön Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten (TEM), oikeuskäytännön ja aikaisempien ostettavien kiinteistöjen selvitysten pohjalta. Tarkoituksena on ollut se, että Uusi sairaala -hankeen kiinteistöjen ostossa ei synny Euroopan Unionnin komission valtiontukisääntelyn kieltämää valtion tukea. Tämä estetään siten, että maa-alueet, jotka hankitaan, ostetaan markkinaehtoisella hinnalla. Maakaupoissa ei kuntayhtymä saa maksaa myyjälle ylihintaa, sillä tämä ylihinta on kiellettyä valtiontukea, joka on sen maksajan eli kuntayhtymän perittävä saajaltaan takaisin Euroopan Unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti, joka on Suomea sitovaa lainsäädäntöä. Uusimmassa suomalaisessa oikeuskäytännössä on myös kielletty valtion tuki kiinteistön ostajalle, joka on saanut ostaa kiinteistön alle markkinaehtoisen hinnan. Kiinteistöjen osto ei kuulu Laki Julkisista hankinnoista (Hankintalaki) 2 luvun 8 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan Hankintalain soveltamisalaan. Tämän johdosta kiinteistöjen ostossa tulee sovellettavaksi Euroopan Unionin Komission tiedonanto 97/C 209/03 Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista. Oikeusohjeena markkinaehtoisen hinnan noudattamisesta voidaan pitää myös Euroopan komission valtiontukipäätöstä N:o C 37/ 2004 ja Korkeimman hallinto-oikeuden tuomiota 148/2014. Kielletyn valtiontuen estämiseksi on olemassa kaksi tapaa: tarjouskilpailu, jolle ei aseteta ehtoja ja riippumattoman asiantuntijan arvio. Ensimmäinen vaihtoehto ei tule kysymykseen. Näin ollen yhden tai useamman riippumattoman arvioijan on suoritettava riippumaton arvio ennen kauppaneuvotteluja markkina-arvon vahvistamiseksi yleisesti hyväksyttyjen markkinoiden tunnuslukujen ja arviointinormien mukaisesti. Näin määritelty markkinahinta on ostohinta, josta voidaan sopia myöntämättä valtiontukea myyjälle. Käytännössä on todettu hyväksi hankkia kaksi ulkopuolisen riippumattoman arvioijan arviota hankittavista maa-alueista ja määrittää kauppahinta näiden keskiarvosta. Riippumaton ja hyvämaineinen arvioitsija on EU:n komission tiedonannon mukaan sellainen, joka on suorittanut soveliaan tutkinnon, jolla on riittävä kokemus ja joka on pätevä arvioimaan kyseisen tyyppisiä maa-alueita ja rakennuksia kyseisellä alueella. Jos jäsenvaltiossa, kuten Suomessa, ei ole arvioijalle soveliasta akateemista tutkintoa, arvioijan on oltava kiinteän omaisuuden arviointia hoitavan tunnustetun ammatillisen järjestön jäsen. Suomessa tämä järjestö on Suomen Kiinteistönvälittäjäliito ry (SKVL), joita varten Suomessa on olemassa oma lainsäädäntö ja SKVL:llä on olemassa ohjeet, jotka koskevat hyvää välitystapaa sisältäen kiinteistöjen markkinahinnan määrittelyn. Suomessa on kuitenkin olemassa erikseen kiinteistönvälitysliikkeet, jotka ovat erikoistuneet arvioimaan liikekiinteistöjä rakennuksineen ja maa-alueita. Nyt on painotettava sitä näkökohtaa, että hankittavien liikekiinteistöjen rakennuksineen ja maa-alueiden arviointiliikkeet ovat erikoistuneet nimenomaan tähän toimintaan ja arvioijat ovat kokemukseltaan ja koulutukseltaan sellaisia, joille on vahva pohja nimenomaan tämän kaltaiseen toimintaan riippumatta siitä kuuluko arviointiliike SKVL:ään tai onko arvioija suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkintoa. SKVL:ään kuulumista laillistettua kiinteistönvälittäjän tutkintoa Suomessa painotetaan nimenomaisesti asuntokaupassa, josta nyt ei ole kyse.

8.1.2014 12 Arviointiliikkeet vastaavat toimeksiannostaan ja tuloksestaan normaalilla sopimusoikeudellisella vahingonkorvausperusteella ja viime kädessä törkeissä tapauksissa Vahingonkorvauslain perusteella puhtaasta varallisuusvahingosta, elleivät he ole edellä mainitun erityislainsäädännön alaisia. EU:n tiedonannossa painotetaan sitä, että arvioijalla on olemassa vähintään keskiasteen koulutuksesta saatu todistus ja riittävä koulutustaso sekä ainakin kolmen vuoden työkokemus koulutuksen jälkeen maa-alueiden ja rakennusten arvioinnista kyseisellä alueella. Arvioijan on oltava tehtäviään suorittaessaan riippumaton eli julkisilla viranomaisilla ei ole oikeutta antaa hänelle määräyksiä arvioinnin tuloksesta. Liikekiinteistöjen arviointiin perehtyneet yritykset ja niissä toimivat henkilöt ovat olemassa juuri sitä EU:n tiedonannon asettamaa velvoitetta varten, että ne pystyvät ottamaan huomioon liikekiinteistön ja maa-alueen kaikki erityispiirteet. Markkina-arvolla tarkoitetaan hintaa, jolla maa-alueet ja rakennukset voitaisiin arvostuspäivänä myydä halukkaan myyjän ja riippumattoman ostajan välisellä yksityisellä sopimuksella, kun on sovittu, että omaisuus on julkisesti tarjolla markkinoilla, että markkinaolot sallivat laillisen myynnin ja että myyntineuvotteluihin käytettävä aika on tavanomainen omaisuuden luonteen huomioon ottaen. Liikkumavara on säädetty viiden prosentin suuruiseksi, jollei maa-alueista ja rakennuksista ole saatu kauppaa tehdyksi kohtuullisen neuvotteluajan jälkeen ja on selvää, että kauppa ei toteudu arvioijan määrittelemällä hinnalla. EU:n tiedonannon mukaan jäsenvaltion on ilmoitettava oma-aloitteisesti komissiolle vähämerkityksisiä tukia lukuun ottamatta kaikki kaupat, joita ei ole tehty kilpailumenettelyn puuttuessa ilman riippumattoman arvioijan arvioimasta kauppahinnasta poikkeavaan hintaan. Tämän johdosta voi arvioida onko niihin sisältynyt kiellettyä takaisinperittävää valtiontukea. Sairaanhoitopiiri on teettänyt arviot Kukkumäen alueella olevista kiinteistöistä niillä sijaitsevine rakennuksineen vuonna 2012. Yleisesti on katsottu, että kaupanteossa tai kauppaneuvottelujen pohjana oleva arviokirja kiinteistöstä, joka osoittaa sen markkinahinnan, ei saa olla 3 kuukautta vanhempi. Sairaanhoitopiirin arvioijana on käytetty EU:n säädösten ja Suomessa yleisesti hyväksyttyä ja EU:n ehdot täyttävää arviointiliikettä ja sen kiinteistöjen arviointiin perehtyneitä henkilöitä. Kaikki ne arviokirjat, jotka sisältyvät ns. läntiseen vaihtoehtoon on päivitettävä ajantasaiseksi, jotta varmistetaan niiden soveltuvuus kauppaneuvottelujen pohjaksi, ettei vaaranneta valtiontukisäädösten tulemista ajankohtaiseksi. Samasta syystä, jotta kiellettyä valtion tukea ei makseta myyjille, olisi kiinteistöt rakennuksineen ja maa-alueet olivatpa ne kenen tahansa omistuksessa arvioitava. Arvioijana tulee olla joku toinen vastaavan paikalliset olosuhteet tunteva, mutta mielellään valtakunnallinen toimija, koska paikallisilla toimijoilla ei välttämättä ole objektiivista kuvaa hintatasosta. On hyvä, että toisesta arvioijasta keskusteltaisiin myyjien kanssa, että myyjäpuolella ei synny epäilystä sairaanhoitopiirin aikeista saada aikaan markkinaehtoinen käypä hinta myytäville kohteille. päätti 14.12.2012, että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen. Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydetään lausunnot hankesuunnitelmasta.

8.1.2014 13 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1.,että markkinaehtoisen hinnan selvittämiseksi hankitaan ostettavista tonteista rakennuksineen ja muista maa-alueista arviokirja kahdelta yritykseltä, joista toinen on Catella Property Oy ja toinen myös myyjäpuolen hyväksymä valtakunnallinen toimija. 2. kauppaneuvottelujen aloittamisesta arviokirjojen valmistuttua myyjien kanssa. 3. tarvittavien tonttien ja mahdollisten muiden maa-alueiden ostamisesta markkinaehtoisella hinnalla hallintosäännön mukaan erikseen. 4. esittää valtuustolle, että sairaalan sijaintipaikaksi päätetään ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotuksen kohtia 3 ja 4 kuulumaan seuraavasti: 3. tarvittavien tonttien ja maa-alueita koskevien esisopimusten laatimisesta ja mahdollisten muiden maa-alueiden ostamisesta markkinaehtoisella hinnalla hallintosäännön mukaan erikseen. 4. esittää valtuustolle, että suunnittelua jatketaan valtuuston 14.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti. Kh 44H, 19.2.2014 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. 3. - 4. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 6, Hallituksen ehdotus: Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 43H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Pekka Pajala poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. ---------- päättää, että suunnittelua jatketaan valtuuston 14.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

8.1.2014 14 Kv 6, Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä Uusi sairaala hankkeen projektipäälliköt Jonna Taegen ja Jari Ilves, projektikoordinaattori Kia Paasivirta ja jäsenkunnat

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 15 Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H, Kh 240H, Kh 257H, Kv 7, Kh 22H, Kv 7 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670, vs. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh. 014 269 1675 Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin 23.4.2013. Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan 20.5.2013. Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan 20.5.2013 ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet. Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 16 Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %. Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin 28. - 29.5.2013 päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, 29.5.2013 hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, 18.6.2013 Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. ---------- Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna 2014. Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina 2014 2017. Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 17 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia 2014 2017 koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin. ----- Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1. Kh 169H, 18.6.2013 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 213H, 18.9.2013 ---------- Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2014 koskevan palvelutarvearvion/tarjouksen neuvottelurenkaiden vastuuhenkilöille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille sovitun aikataulun mukaisesti 30.8.2013. Kirje liitteineen on toimitettu kaikkien neuvottelurenkaiden osalta tiedoksi kunnille, hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Palvelutarvearviossa esitetään erikoissairaanhoidon palvelut vastuualueittain (erikoisalat ja erikoissairaanhoidon päivystys) euromääräisinä yhteenvetoina. Palvelutarvearvio on laadittu kunta- ja terveyskeskuskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon kuntien sopima neuvottelurengasjako ja muutokset kuntajaotuksessa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa. Palvelutarvearvioon sisältyvät yleiset perustelut sekä tarkemmat vastuualueittaiset perustelut ja tavoitteet. Palvelutarvearviossa esitetään myös erilliset kuntakohtaiset laskelmat ensihoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja kehitysvammahuollon palveluista ja 1.1.2011 sairaanhoitopiirille siirtyneistä sosiaalitoimen palveluista (psykiatriset asumispalvelut). Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen luvut eivät sisälly palvelutarvearvioon/tarjoukseen. Palvelutarvearvio ja siinä esitetyt luvut perustuvat hallituksen 29.5.2013 hyväksymiin suunnitteluohjeisiin. Sopimusohjauksen vuosiaikataulun mukaisesti neuvottelurenkaat jättävät palvelujen ennakkotilauksen sairaanhoitopiirille 13.9.2013 mennessä. Saatujen tietojen pohjalta sairaanhoitopiiri laatii yhteenvedon koskien palvelutarvearviota/tarjousta ja tilausta kaikkien neuvottelurenkaiden ja vastuualueiden osalta. Sopimusohjausneuvottelut käydään neuvottelurenkaittain 24. - 25.9.2013. Niissä käsitellään sekä kuluvan vuoden palvelujen käytön toteutuminen että vuoden 2014 talousarviota koskevat asiat sekä muut yhteistyökysymykset.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 18 Aiemman käytännön mukaisesti syksyn sopimusohjausneuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat kukin ao. neuvottelurenkaan osalta. Koska ennakkotilaukset saadaan vasta esityslistan postittamisen jälkeen, esitellään ennakkotilauksista laaditut yhteenvedot hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on, että hallitus käy palvelutarvearvion/tarjouksen ja tilauksen mahdollisia eroja koskevan linjauskeskustelun sekä antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet syksyn sopimusohjausneuvotteluja varten. Palvelutarvearvion ja tilausten erot sekä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun keskeisin sisältö sekä sopimusohjausneuvottelujen tulos käsitellään talousarvioseminaarissa 9.10. - 10.10.2013. Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, tehdään päätösesitys hallituksen kokouksessa. ----- Kaikki ennakkotilaukset saatiin määräaikaan 13.9.2013 mennessä ja palvelutarvearvioista/tarjouksista ja tilauksista on laadittu alustavat yhteenvetolaskelmat. Yhteenvedon mukaisesti ennakkotilauksen ero palvelutarvearvioon verrattuna on yhteensä - 6,4 miljoonaa euroa (- 2,5 %), muista sairaaloista ostettavan hoidon osalta ero on - 1,1 miljoonaa euroa (- 3,3 %). Oman toiminnan osalta ennakkotilaus on - 5,3 miljoonaa euroa (- 2,3 %) palvelutarvearviota pienempi. Pohjoisen Keski-Suomen tilaus on - 1,8 miljoonaa euroa (- 3,2 %) tarjousta pienempi, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tilaus on tarjousta - 0,5 miljoonaa euroa (- 1,1 %) pienempi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tilaus on tässä vaiheessa laskennallinen ennakkotieto ja on - 4,0 miljoonaa euroa (- 2,6 %) tarjousta pienempi. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta käsittelee sairaanhoitopiirin tilausta kokouksessaan 19.9.2013 ja tilausluvut voivat tässä esitetystä vielä muuttua ja yhteenveto tarjouksen ja tilauksen eroista päivitetään sopimusohjausneuvotteluihin mennessä. Kokouksessa jaetaan ennakkotilauksista laadittu alustava yhteenveto LIITTEENÄ 213H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 213H.1 olevan alustavan yhteenvetotaulukon kuntien ennakkotilauksista sekä antaa ohjeet 24. 25.9.2013 pidettäviä sopimusohjausneuvotteluja varten. Kh 213H, 18.9.2013 Ehdotus hyväksyttiin. ----------

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 19 Kh 240H, 11.10.2013 Sopimusohjausneuvottelut käytiin 24. - 25.9.2013. Neuvotteluissa käsiteltiin seuraavat asiakokonaisuudet: hoidon tarve ja hoitotakuun tilanne, sairaanhoitopiirin talousarvioluonnos 2014, kuluvan vuoden palvelujen käyttö, merkittävät palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavat muutokset, laboratoriofuusio, terveyskeskusten toiminta, Keski-Suomen sote-malli, järjestämissuunnitelma, toiminnan ja talouden sopeutus, Keski-Suomen sairaala -hanke ja vuotta 2014 koskevat palvelutarvearviot/tarjoukset ja ennakkotilaukset sekä niiden erot. Neuvotteluissa oli laaja kuntien ja terveyskeskusten luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustus ja neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Neuvotteluissa selvitettiin sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä ja käytiin kuluvan vuoden palvelusopimusten tarkistusneuvottelut ensi vuoden palvelusopimusneuvotteluiden ohella. Neuvottelujen tuloksena Pohjoisen Keski-Suomen neuvottelurenkaan kunnat Kinnulaa lukuun ottamatta ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnista Keuruu nostivat ennakkotilaustaan. Jyväskylä ilmoitti neuvottelujen alussa lisäkarsinnasta - 1,3 miljoonaa euroa, joten tarjouksen ja tilauksen eroksi muotoutui Jyväskylän osalta - 5,3 miljoonaa euroa (- 3,5 %). Neuvotteluissa sovittiin kaikkien neuvottelurenkaiden kanssa, että nk. virhemarginaali (+/- 2 %) sallitaan tarjouksen ja tilauksen välille jäävässä erossa. Koska neuvottelut Jyväskylän kaupungin kanssa ovat vielä kesken, lopulliset tarjouksen ja tilauksen erot selviävät niiden tuloksena. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTEn) osalta jatkoneuvottelu on sovittu 17.10.2013. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä 3.10.2013 pidetään seminaari, jossa valtuuston jäsenille esitellään sopimusohjausneuvottelun tulos sekä edelleen tarjouksen ja tilauksen erot. Lisäksi esitellään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilanne, jonka pohjalta valtuusto käy ryhmittäin linjauskeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa 10. - 11.10.2013 esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan 13.11.2013. Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa 5.12.2013. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 20 Kh 240H, 11.10.2013 suoritti vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja päätti antaa LIITTEEN 240H.1 mukaiset ohjeet jatkovalmistelulle. ---------- Kh 257H, 13.11.2013 Esitys vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 talousarvioksi on LIITTEENÄ 257H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Yleistä Kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan toimintamalleja, jotta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa. Vaikka sairaanhoitotoiminta on kansallisissa vertailussa tuottavaa, on tavoitteena vaihtoehtoisia toimintatapoja käyttöönottamalla edelleen lisätä toiminnan taloudellisuutta, sillä reaalikasvua aiheutuu terveydenhuollon palvelujen tarpeesta ja hoitomenetelmien kehittymisestä. Tulos Kuntayhtymän tulostavoite on -200.000 euroa vuonna 2014, sairaanhoitotoiminnan tulostavoite on 0 euroa, samoin liikelaitoksilla lukuun ottamatta liikelaitos Caterinaa, jolla tulostavoite on -200.000 euroa. Tulot Kuntayhtymän toimintatulot vuonna 2014 ovat 363,1 milj. euroa, joka on 2,8 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Jäsenkuntien laskutus sairaanhoidon palveluista on vuonna 2014 3,9 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio. Jäsenkuntien erityisvelvoitemaksu on yhteensä 1,4 milj. euroa, joka on 3,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Erityisvelvoitteisiin kuuluu vuonna 2014 vain potilasvakuutusmaksu. Muut aiemmin erityisvelvoitteisiin kuuluneet toiminnot rahoitetaan palvelujen myyntituloilla. Asukasta kohti maksuosuus on 5,59 euroa. Menot Kuntayhtymän toimintamenot ovat 345,7 milj. euroa, jossa muutos vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on 3,4 %. Potilasvakuutuksen lainavastuun muutokseen talousarviossa ei ole varauduttu.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 21 Investoinnit ja rahoitus Investointien loppusumma on vuonna 2014 23,8 milj. euroa. Investointisuunnitelma sisältää Uusi sairaala -hankkeen kustannuksiin vuodelle 2014 12,4 me. Hankkeen suunnitelma täsmentyy ja tämän perusteella valtuustolle esitetään tarvittaessa talousarvion muutos alkuvuonna. Investointisuunnitelmaan sisältyy lisäksi välttämättömiä tilojen peruskorjaus- ja muutosinvestointeja, laitteiden korvausinvestointeja, tietojärjestelmäinvestoinnit ja liikelaitos Caterinan ja seututerveyskeskuksen investoinnit. Investointisuunnitelmaan sisältyy myös liikelaitos Keslabin toimintojen lakkauttamiseen liittyen Fimlab Oy:n osakkeiden osto ja liiketoimintojen myynti. Kiinteistöalueiden myyntituloarvio on 0,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys on 8,5 milj. euroa. Investointimenojen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoitus tapahtuu seuraavasti: tulorahoitus 15,5 milj. euroa, omaisuuden myyntitulot 2,1 milj. euroa ja lainanotto 14,7 milj. euroa. Talousarvion poistot perustuvat valtuustolle esitettävään korjattuun poistosuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti valtuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä siitä maksetaanko jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, koron suuruuden ja maksuajankohdan. Talousarvioesityksessä ei ole varauduttu maksamaan peruspääomaosuuksille korkoa. Talousarvion sitovuus n päättämät talousarvion sitovuustasot ovat samat kuin vuonna 2013 kuitenkin siten, että jäsenkunnilta laskutettavien tulojen sitovuustasoon sisältyy vuonna 2014 myös palvelutasopäätöksen mukainen ensihoitopalvelu. Hoitopalvelujen hinnasto ja laskutuksen perusteet Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelujen hinnoittelun perusteet. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet on esitetty LIITTEENÄ 257H.2. Ns. kitkalaskutuskäytäntöä esitetään jatkettavaksi myös vuonna 2014. Laskutusta käytetään silloin kun potilasta ei ole voitu siirtää sovitun hoidonporrastuksen mukaisesti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen. Hoitopalvelujen hinnat valmistellaan hallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 22 Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa on sovittu, että jäsenkuntien potilaskohtaiset poikkeuksellisen suuret kustannukset tasataan vuosittain asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Tällöin tasausmenettely koskee valtuuston päättämällä tavalla tasausrajan ylittäviä, potilaskohtaisesti laskettuja kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vuosittain päättänyt kalliiden hoitojen kustannusten tasaamisesta asukasmäärien suhteessa ja määritellyt eurorajan, jonka ylittävät kustannukset tasauksessa on huomioitu. n päätöksessä on päätetty myös siitä, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2014 kalliiden hoitojen rajaksi esitetään 60.000 euroa. Aikaisemmin raja on ollut 50.000 euroa. Tasausmenettely koskee yksittäisen potilaan kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia erikoissairaanhoidossa. Tasausmenettelyn piiriin eivät kuulu perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut, ensihoitopalvelu eivätkä sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvat päihdepalvelut. Tasausmenettelyyn ei sisälly myöskään liikelaitos Seututerveyskeskuksen antaman hoidon kustannukset. Liikelaitokset Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvät Liikelaitos Pesulan, Liikelaitos Caterinan, Liikelaitos Keslabin ja Liikelaitos Seututerveyskeskuksen talousarviot. Tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa sairaanhoitopiirin ja liikelaitosten väliset erät on eliminoitu. Investointisuunnitelmassa esitetään liikelaitosten investointien loppusummat. Liikelaitos Keslab lakkautetaan 31.3.2014 ja sen toiminta siirtyy Fimlab Oy:lle. Liikelaitos Pesulan lakkauttamisesta ja toimintojen siirtämisestä Sakupe Oy:lle valtuusto päättää erikseen. Talousarvioon sisältyy liikelaitos Keslabin ja liikelaitos Pesulan suunnitelma entiseen tapaan koko suunnitelmakaudelle. Toimintojen siirtäminen ulkopuolisen yhtiön toiminnaksi ei vaikuta merkittävästi talousarvion sitovuustasoiseen toteumaan. Liikelaitosten johtokunnat ovat valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelmat osana sairaanhoitopiirin suunnitteluprosessia. Johtokunnat hyväksyvät suunnitelmat sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 23 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2014 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2014 5,59 euroa/asukas. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 6.2. Talousarvion sitovuus. 4. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion ja siinä - luvut 1 4: toiminnan tavoitteet, - luvun 5: investointisuunnitelma, - luvun 6: talousarvion 2014 perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2018. 5. valtuusto hyväksyy vuodelle 2014 LIITTEEN 257H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2014 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2014 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. ----- päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Asian käsittely jatkuu jatkokokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.11.2013 klo 13.00 (ryhmäkokoukset klo 11.30). -----

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 24 Kh 257H, 19.11.2013 Täydennetty LIITE 257H.1, Sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014, jaettiin kokouksessa. Kh 257H, 19.11.2013 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, 5.12.2013 Hallituksen ehdotus: ---------- Esitys vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 talousarvioksi on LIITTEENÄ 7.1. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet 2014 on LIITTEENÄ 7.2. 1. päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2014 makseta korkoa. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2014 5,59 euroa/asukas. 3. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 6.2. Talousarvion sitovuus. 4. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion ja siinä - luvut 1 4: toiminnan tavoitteet, - luvun 5: investointisuunnitelma, - luvun 6: talousarvion 2014 perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2018. 5. hyväksyy vuodelle 2014 LIITTEEN 7.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2014 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2014 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 25 päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. ----- Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. Jouko Huumarkangas esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Marke Tuominen. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.4. Terhi Pulli esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Maia Fandi. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.5. Kv 7, 5.12.2013 1. - 5. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6. Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. päätti yksimielisesti hyväksyä LIITTEINÄ 7.4 JA 7.5 olevat ponnet.

Kh 22H, ---------- 29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 26 Vuoden 2014 talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitetään tehtäväksi muutokset, jotka aiheutuvat Uuden sairaalan tarkentuneesta suunnitelmasta, Keslabin ja Pesulan liikelaitosten lakkauttamisesta ja niiden toimintojen siirtämisestä yhtiöille. Uusi sairaala Uusi sairaalahankkeen vaihtoehdosta hallitus päättää samassa kokouksessa kuin talousarvion muutoksesta. Tämän vuoksi hallitukselle valmistellaan eri vaihtoehtojen perusteella laskelmat sairaanhoitopiirin investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutoksista. Keslabin ja Pesulan toimintojen siirtäminen yhtiöille Sairaanhoitopiirin investointimenoihin muutoksena esitetään valtuuston 5.12.2013 päätöksen mukaisesti Sakupe Oy:n osakkeiden hankintaan määräraha 900.755 euroa ja samansuuruinen tuloarvio omaisuuden ja liiketoiminnan myyntitulona. Laboratoriopalvelujen ja pesulapalvelujen ostot sisältyvät muutettuun talousarvioon alkuperäisen suunnitelman mukaisina, sillä talousarviossa otettiin jo huomioon tavoiteltu kustannusten aleneminen. Tältä osin vain sairaanhoitopiirin menorakenne muuttuu, sillä aiemmin liikelaitosten tuottamat palvelut ostetaan 1.4.2014 alkaen yhtiöiltä. Alkuperäisessä talousarvion valmisteluaikataulussa ei kuitenkaan ollut mahdollista valmistella muita sairaanhoitopiirin tuloihin ja menoihin kohdistuvia muutoksia, joita aiheutuu mm. seuraavista syistä: - Sakupe ja Fimlab yhtiöt eivät osta sairaanhoitopiirin aiemmin liikelaitoksille tuottamia palveluita entisessä laajuudessa. Tästä aiheutuu muutoksia vastuualueiden tuloihin. - Palvelujen tuottamiseen liittyneet kustannukset muuttuvat vain osittain. Tästä aiheutuu muutoksia vastuualueiden menoihin. - Liikelaitosten ulkopuolisille asiakkaille tuottamien palvelujen tulot ja niihin liittyneet menot jäävät pois kokonaisuudessaan. Talousarvion muutoksista esitetään yhteenvedot kaikkien kolmen uuden sairaalan sijaintivaihtoehdon mukaisesti LIITTEENÄ 22H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 27 n kokouksen esityslista postitetaan 7.2.2014, joten valtuuston esityslistalle toiminta- ja taloussuunnitelma valmistellaan hallituksen päätöksen perusteella. päättää toimialueiden ja vastuualueiden tulojen ja menojen sitovuudet ja investointimäärärahojen erittelyn sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion muutokset. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman muutosten valmistelun perustaksi sijaintipaikkaesityksen mukaan määräytyvän vaihtoehdon LIITTEENÄ 22H.1 olevista vaihtoehdoista ja oikeuttaa tekemään valitun vaihtoehdon mukaiset muutokset talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: ----- - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. jättää asian pöydälle. 2.,että asia käsitellään ja päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokouksessa 19.2.2014. Kh 22H, 1. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 7, ---------- Yksityiskohtaiset laskelmat muutoksista ja muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelmaan valmistellaan hallituksen päätösten mukaisesti hallituksen kokouksen 19.2.2014 jälkeen jaettavaksi valtuuston jäsenille. ----------

Kh 45H, 19.2.2014 29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 28 Talousarvion muutoksista esitetyt yhteenvedot kaikkien kolmen uuden sairaalan sijaintivaihtoehdon mukaisesti on jaettu kokousaineiston yhteydessä LIITTEENÄ 22H.1. Liite on jaettu hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman muutosten valmistelun perustaksi sijaintipaikkaesityksen mukaan määräytyvän vaihtoehdon LIITTEENÄ 22H.1 olevista vaihtoehdoista ja oikeuttaa tekemään valitun vaihtoehdon mukaiset muutokset talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Kh 45H, 19.2.2014 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Lisäksi hallitus päätti, että talousarvioesityksessä huomioidaan valitun vaihtoehdon vaatimat tonttijärjestelyt. ---------- LIITTEENÄ 7.1 jaetaan vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio, jossa hallituksen 19.2.2014 (Kh 45H) päättämät muutokset on huomioitu. hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma.