KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien valinta 33 - Ääntenlaskijoiden valinta 34 - Työjärjestyksen hyväksyminen 35 - Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustaso 36 1 Talousarvio 2017 korjaukset 37 2 Lisämääräraha talousarvioon 2017 seurakuntatalo 38 - Ilmoitus- ja muut asiat 39 - Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Taipalsaari 12.9.2017 ANJA LIIMATAINEN Anja Liimatainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
26.9.2017 sivu 2 KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 19.11 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 LÄSNÄ: POISSA MUUT LÄSNÄOLIJAT: Liimatainen Anja, puheenjohtaja Ahtiainen Marjukka, jäsen Ahvonen Riitta, jäsen Heiskanen Anne, jäsen Hölsä Matti, jäsen Kuitto-Heikkinen Heli, varajäsen Kuivanen Hanna, jäsen Kurkaa Samuli, varapuheenjohtaja Lehti Markku, varajäsen Mikkola Elma, jäsen Mikkonen Ilpo, jäsen Pelli-Kruskopf Merja, jäsen Roni Paula, jäsen Siipola Marja-Leena, jäsen Sirén Annikki, varajäsen Turkkila Virpi, jäsen Hirvi Mari, jäsen Hulkkonen Terhi, jäsen Kontunen Sanna, jäsen Kosonen Aulis, jäsen Peuha Leo, jäsen Valtonen Minna, jäsen Koskimäki Risto, kirkkoherra Kurkaa Raija, talouspäällikkö Hellström Riika, toimistosihteeri, sihteeri
26.9.2017 sivu 3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 30 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anja Liimatainen avasi kokouksen klo 18.09. Laulettiin virsi 397 ja Samuli Kurkaa piti hartauden. 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 5: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. KL 7 4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Sirén ja Merja Pelli- Kruskopf. 33 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Sirén ja Merja Pelli-Kruskopf. 34 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS: Asialuettelo hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
26.9.2017 sivu 4 35 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 2020 JA TALOUSARVION 2018 SITOVUUSTASO Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070 15.8.2017 KN 7/2017, 71 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustasot: Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä. Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto. Näin sitovuustasoilla on tarvittaessa mahdollisuus työntekijöiden, johtokuntien, kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston reagoida muuttuviin tilanteisiin. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustasoista seuraavasti: Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä. Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustasoista seuraavasti: Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä. Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto.
26.9.2017 sivu 5 36 TALOUSARVIO 2017 KORJAUKSET Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070 15.8.2017 KN 7/2017, 73 Talousarviossa 2017 on havaittu puutoksia tietyiltä toimialoilta sekä virheellisiä kirjauksia mm. palkkojen osalta. Summat ovat olleet kirjattuina toimintasuunnitelmassa mutta ovat jääneet kirjaamatta talousarviojärjestelmään. Näistä on laskelma selityksineen liitteenä 4. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy korjaukset, yhteissummaltaan 10 970,87 euroa liitteen 4 mukaisena. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahan, yhteissummaltaan 10 970,87 euroa, vuoden 2017 talousarvioon liitteen 4 mukaisena. PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahan, yhteissummaltaan 10 970,87 euroa, vuoden 2017 talousarvioon liitteen 1 mukaisena. 37 LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON 2017 SEURAKUNTATALO Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070 15.8.2017 KN 7/2017, 74 Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntatalon peruskorjaus ei ole vielä ajankohtainen. Energiataloudellisen toiminnan sekä käyttömukavuuden vuoksi on syytä kuitenkin parantaa tilojen ilmanvaihtoa. Granlund Saimaa Oy on tehnyt liitteenä olevan ilmanvaihtoselvityksen. Liite 5 Tämän suunnitelman toteuttamisen vuoksi tarvitaan lisämäärärahaa investointikuluihin 85 000 euroa. Matti Hölsä esitti, että tehdään lisäselvityksiä ja asia siirretään seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 investointikuluihin seurakuntatalon ilmastoinnin uusimista varten lisätään määräraha 85 000 euroa. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että tehdään lisäselvityksiä ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 5.9.2017 KN 8/2017, 83 Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston pyynnöstä tehnyt lisäselvityksiä koskien seurakuntatalon ilmanvaihtoa. Pyydetyt materiaalit ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 2 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 investointikuluihin seurakuntatalon ilmastoinnin uusimista varten lisätään määräraha 85 000 euroa.
26.9.2017 sivu 6 Liite 2 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 investointikuluihin seurakuntatalon ilmastoinnin uusimista varten lisätään määräraha 85 000 euroa. 38 ILMOITUS- JA MUUT ASIAT - Seurakuntaliitosneuvotteluiden eteneminen - Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 14.10.2017 Ruokolahdella 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan. Liite 3. ALLEKIRJOITUKSET Taipalsaarella 26 / 9_ 2017 ANJA LIIMATAINEN Anja Liimatainen puheenjohtaja RIIKA HELLSTRÖM Riika Hellström sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tämä kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2017 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Taipalsaarella 26 /_9 2017 ANNIKKI SIRÉN Annikki Sirén pöytäkirjantarkastaja MERJA PELLI-KRUSKOPF Merja Pelli-Kruskopf pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 27.9. 27.10.2017 viraston aukioloaikoina. Taipalsaarella 26 / _9_ 2017 ANJA LIIMATAINEN Anja Liimatainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja