PÖYTÄKIRJA 3/

9.4.2015 Sivu 1(8) PÖYTÄKIRJA 3/2015 2.3.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 26.2.2015, klo 17.00 PAIKKA: Luentosali 1382 LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON), estynyt, varalla Kettunen Jami (SLUT-E) Ahtiainen Aapo (KY) Bebek Peter (SIUN), estynyt, varalla översti Kimi (SIUN) Ferm Joonas (NEON) Hollen Daniel (SIUN), poissa Hämäläinen Heikki (SIUN) Kangasniemi Maija (NEON), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä Koivula Kim (SIUN), estynyt, varalla Rissanen Matti (SIUN) Korpivaara Ida (SIUN), poissa Lankila Niki (KY), poistui kohdassa 16 Leino Jaakko (SLUT-E) Liukkonen Vesa (SLUT-E) Mankinen Tomi (NEON) Marttila Inkeri (SLUT-E), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN) Maunula Joel (SLUT-E) Metsola Teemu (SIUN), estynyt, varalla Vesterinen Ville (SIUN) Mustonen Annamaria (SLUT-E), kokouksen puheenjohtaja Mustonen Petteri (SLUT-E), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä Paalanen Saku (SIUN), saapui kohdassa 8 Rantala Miika (SIUN) Renkonen Harri (SIUN) Saarela Joni (NEON), poissa Sainio Marianna (NEON), poissa kohdan 12 ajan Salashsour Mohammed (SIUN), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä Salminen Liisa (SLUT-E) Seppä Elina (SLUT-E) Tapalinen Ville (SLUT-E) Tervonen Nina (SIUN), estynyt, varalla Qvick Tapani (SIUN), poissa Ukkonen Janne (SIUN), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä Wahlroos Johannes (NEON), poissa Virta Tatu (KY) Rimpiläinen Kaisa, hallituksen puheenjohtaja Pekonen Topi, hallituksen jäsen Rissanen Ville-Matti, hallituksen jäsen Komi Janne, hallituksen jäsen Bilund Senni, hallituksen jäsen Gunnar Lilli, hallituksen jäsen Lehto Mia, hallituksen jäsen Lonka Emma, sihteeri

9.4.2015 Sivu 2(8) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokoksen klo 17.05. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22 mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä. Kokouksessa oli kohdissa 1-7 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä, kohdissa 8-11 kaksikymmentäkaksi (22) edustajiston jäsentä, kohdassa 12 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä, kohdissa 13-16 kaksikymmentäkaksi (22) edustajiston jäsentä ja kohdassa 17 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4 mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4 mukaisesti ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin edustajiston työjärjestyksen mukaisesti kiertävässä järjestyksessä pöytäkirjantarkastajiksi Tatu Virta ja Ahmad Kafilin varahenkilönä oleva Jami Kettunen sekä heidän varahenkilöikseen Aapo Ahtiainen ja Peter Bebekin varahenkilönä oleva Kimi Översti. 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. -Sinkkurieha on 11.3. -Kaplaakin vuosijuhlat ovat 13.3. -TEK-akatemia (entisen KYR-päivät) järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa -LAGfesteillä on tilaa

9.4.2015 Sivu 3(8) -jäsenvalituksen jälkeen HallOpEd lomakkeen täyttämiseen on tehty ohjeet Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 6 Hallituksen raportti toiminnastaan Hallitus esittelee toimintaansa alkuvuoden ajalta. Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi. Vastaisuudessa hallitusta pyydettiin raportoimaan toiminnastaan vain kahvitilaisuudessa ja kokoukseen tuomaan vain nopea kertaus. 7 HallOpEd-valinnat Vaalivaliokunta toimittaa lausuntonsa hakeneiden vaalikelpoisuudesta kokouksensa jälkeen. Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta 7.1 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+2, kausi: valinnasta - 31.12.2015) Esitettiin Juhana Repoa ja Karli Kundia. Päätös: Koska valittavia oli yhtä monta kuin valittavia paikkoja, valittiin suoraan Juhana Repo ja Karli Kund LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajiksi kaudelle valinnasta-31.12.2015. 7.2 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (1+1, kausi: valinnasta 31.12.2016) Esitettiin Max Konttista ja Emma Reipasta. Päätös: Koska valittavana oli yksi varsinaisen jäsenen paikka ja yksi varajäsenen paikka, pidettiin vaalisäännön mukainen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Konttinen 15 Reipas 6 Tyhjiä 0 Hylättyjä 0 Valittiin Max Konttinen LOAS:n valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Emma Reipas varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016. 7.3

9.4.2015 Sivu 4(8) LUT School of Engineering Science akateeminen neuvosto (0+2) kaudelle valinnasta-31.12.2016 Esitettiin Heidi Saastamoista. Päätös: Koska valittavia oli vähemmän kuin valittavia, valittiin Heidi Saastamoinen LUt School of Engineering Sciencen akateemisen neuvoston varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016. 8 Sääntöjen päivitys Sääntötyöryhmä raportoi sääntöjen päivityksen tilanteesta ja käydään lähetekeskustelu muutosesitysten koostamisesta seuraavaan edustajiston kokoukseen. Sääntötyöryhmän esitys Äänestyspöytäkirja neuvoa antavasta äänestyksestä Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu ja neuvoa antava äänestys tiedoksi sääntötyöryhmälle jatkoa varten. 9 Vuosijuhlat 2015 LTKY:n vuosijuhlat 2015 järjestetään 10.10.2015. Hallitus ja pääsihteeri esittelivät mahdollisuutta, että juhlat olisivat halvemman budjetin juhla, joka mahdollistuu paremmin myös jäsenistölle. Edustajisto oli kuitenkin sitä mieltä, että juhlat on syytä pitää arvokkaina ja sidosryhmille painotettuina juhlina, koska jäsenistö saa paljon muita LTKY:n tarjoamia tapahtumia. Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 10 Aalef lehden tulevaisuus Hallituksen puheenjohtaja esittelee Aalef lehden nykytilanteen ja kertoo päätoimittajan irtisanoutumisesta. Aalef lehden tilanne Keskusteltiin Aalef lehden tilanteesta ja tappiosta. Hallituksen tulee mm. selvittää mahdollisuutta palkata sisällön tuottaja päätoimittajan sijaan, jonka tehtävänä on myös verkkomedian sisällön tuotto sekä muut

9.4.2015 Sivu 5(8) mahdolliset graafiset tuotteet. Jäsenlehden ALV vapauden säädöksiä tulee myös selvittää. Taloudellisesti lehden tulee olla kannattava mainosmyynnin avulla. Myös ideaa useammasta markkinointisihteeristä palloteltiin. Päätös: Päätettiin merkitä käyty keskustelu tiedoksi ja hallituksen ohjeistukseksi. 11 LTKY:n taloustilanne esitteli LTKY:n todellisen taloustilanteen. Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja ohjeistettiin pääsihteeri sekä hallitus tarkempaan talouden seurantaan sekä tuomaan osavuosikatsaus kevään viimeiseen kokoukseen. Talouden hoitoon toivottiin lisää avoimuutta. 12 Vaalivaliokunnan täydentäminen Vaalivaliokunnasta on eronnut huomattava määrä jäseniä. Vaalisäännön 4 mukaan vaalivaliokuntaa tulee täydentää seuraavasti: 4 Vaalivaliokunta valitaan näissä säännöissä kuvatulla enemmistövaalitavalla 2 1. ja 2. momentin rajoitukset huomioiden siten, että ensin valitaan jäsenet vaalivaliokuntaan. Tämän jälkeen valituista jäsenistä valitaan enemmistövaalitavalla puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Enemmistövaalitapamenettelystä poiketen jäsenten vaalikelpoisuus todetaan edustajiston kokoonpanon toteamisen yhteydessä. Jos vaalivaliokunnan jäsen eroaa tehtävästään tai hänen vaalikelpoisuutensa päättyy, on edustajiston seuraavassa kokouksessaan nimitettävä hänen tilalleen uusi henkilö. Litteet: Vaalivaliokunnan kokoonpano ja täydentäminen Eroilmoitus Niko Nalli Eroilmoitus Mohammed Salashsour Eroilmoitus Ida Bolander Eroilmoitus Ville Poikolainen Eroilmoitus Aapo Ahtiainen Päätös: Valittiin vaalivaliokuntaan eronneiden tilalle seuraavasti henkilöitä: Varapuheenjohtajaksi Elina Seppä ja hänen varahenkilökseen Ville Tapalinen Varsinaiseksi jäseneksi Joonas Ferm ja Saku Paalanen Varsinaiseksi jäseneksi Kim Koivula Tatu Virran varahenkilöksi Niki Lankila

9.4.2015 Sivu 6(8) 13 Hallintovaliokunnan varapuheenjohtajan valinta Pääsäännön 38 : Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti hallintovaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Edustajiston kokouksessa 1/2015 Hallintovaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt: Jaakko Leino, puheenjohtaja Maija Kangasniemi Liisa Salminen Janne Ukkonen Aapo Ahtiainen Harri Renkonen Esitettiin Aapo Ahtiaista. Päätös: Valittiin yksimielisesti hallintovaliokunnan varapuheenjohtajaksi Aapo Ahtiainen. 14 OSM-lisenssi LTKY:n jäseniltä poistui oikeus osallistua OSM-kisoihin OLL jäsenyyden myötä. Lisenssi kisoja varten on kuitenkin mahdollista ostaa hintaan 0,35 /jäsen. OSM-lisenssin pohjustus Hallitus: Päätetään olla ostamatta OSM-lisenssiä vuodelle 2015. Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti ja valtuutettiin hallitus selvittämään muiden tahojen maksuhalukkuutta OSM-lisenssiä. 15 Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan tukimaksun kohde Lahjoituskohde päätettiin keväällä 2014 vaihtaa Lappeenrannan mielenterveysseuraan seuraavan vuoden ajaksi. Hallitus: Jatketaan Lappeenrannan mielenterveysseuran tukemista jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun muodossa. Ville Vesterinen toi muutosesityksen muotoa Esitän, että ylioppilaskunnan hallitus avaa julkisen haun, jolla kartoitetaan avustuskohteita. Haun aikana saapuneiden hakemusten perusteella edustajisto valitsee seuraavassa kokouksessa avustuskohteen seuraavalle 3 vuodelle. Mikäli avustuskohteen lisääminen enää

9.4.2015 Sivu 7(8) myöhemmin ei ole tietoteknisesti mahdollista, jätetään tukimaksu kokonaan pois. Renkonen ja Rantala kannattivat Vesterisen esitystä. Asiasta äänestettiin vaalisäännön mukaisesti. Äänestyksen tulos oli seuraava: Pohjaesitys 5 Vesterisen muutosesitys 14 Tyhjiä 2 Hylättyjä 0 Päätös: Päätettiin muutosesityksen mukaisesti. Hallitus on velvoitettu avaamaan julkinen haku LTKY:n verkkosivuilla sekä paikallislehdissä. Kopio Vesterisen muutosesityksestä sekä äänestyksen äänestyspöytäkirjasta. 16 Muut esille tulevat asiat -Keskusteltiin eduskuntavaalien pääteemoista ja muistutettiin hallitusta, ettei LTKY aktiivisesti kannata kaikille maksutonta koulutusta. Tästä tulee olla erityisen tarkka #koulutuslupaus kampanjan kanssa. 17 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12. Lisätietoja kokouksen kulusta antaa kokouksen sihteeri. Annamaria Mustonen Edustajiston puheenjohtaja Sihteeri Tatu Virta Pöytäkirjantarkastaja Jami Kettunen Pöytäkirjantarkastaja Aapo Ahtiainen Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö Kimi Översit Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

9.4.2015 Sivu 8(8) Esityslista Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta Sääntötyöryhmän esitys Äänestyspöytäkirja neuvoa antavasta äänestyksestä Aalef lehden tilanne Vaalivaliokunnan kokoonpano ja täydentäminen Eroilmoitus Niko Nalli Eroilmoitus Mohammed Salashsour Eroilmoitus Ida Bolander Eroilmoitus Ville Poikolainen Eroilmoitus Aapo Ahtiainen OSM-lisenssin pohjustus Kopio Vesterisen muutosesityksestä sekä äänestyksen äänestyspöytäkirjasta.