PÖYTÄKIRJA 4/2017 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 23.5.2017 klo 9.00 10.55 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila, varapj. Esko Ristinen Päivi Karikumpu, pj Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman asiantuntijajäsenet: Henrik Kiviniemi Raija Potila varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä vt. kaupunginjohtaja, Pyhäjärvi kunnanjohtaja Reisjärvi muut läsnäolijat: Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Päivi Karikumpu Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 32 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 33 Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2017 34 Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain 35 V-LINC liiketoimintaverkostojen kartoittamismenetelmän kehittäminen rakennemuutoksen arvoimiseksi 36 Tiekartta Invest IN-toimintaan 37 NetXport -hanke 38 Henkilöstöasiat 39 Luottamushenkilövalinnat kaudelle 2017-2020 40 Esitys sääntömuutoksesta seutuvaltuustolle 29.5.2017 41 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 42 Maakuntahallituksen terveiset /Eija-Riitta Niinikoski 43 Muut esille tulevat asiat 44 Tiedoksiantoasiat 45 Kokouksen päättäminen
30. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 32. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.4.2017 Nivalassa. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
33. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2017 Seudullinen hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty NIHAK ry:n toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hankeku-vaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta http://www.nihak.fi Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla vuonna 2017 toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle 30.4.2017 tilanteen mukaisesti. Lisäksi mukaan on otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin -hanke sen seudullisen merkittävyyden takia. Muutoin luettelossa eivät ole mukana sellaiset Leader- ym. hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole alunperin osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräajoin sidosryhmille. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Toni Krankkala. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Ehdotus: Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi.
34. Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 112.000 ), sitomatta 26.294,17 Budjetti 112 000, vuodelta 2016 siirtyy -3 496,83, aikaisemmin sidottu yhteensä 82 209. Sitomatta vuodelle 2017 jää 26 294,17 (23.5.2017). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 25.500 ), sitomatta 4.143,90. Budjetti 25 500, vuodelta 2016 siirtyy -4 716,10, aikaisemmin sidottu yhteensä 16 640. Sitomatta vuodelle 2017 jää 4 143,90 (23.5.2017). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 78.775 ), sitomatta 82.862,54. Budjetti 78 775, vuodelta 2016 siirtyy 37 960,54, aikaisemmin sidottu yhteensä 33 873. Sitomatta vuodelle 2017 jää 82 862,54 (23.5.2017). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10.000 ), sitomatta 6.908,84. Budjetti 10 000, vuodelta 2016 siirtyy 6 871,84, aikaisemmin sidottu yhteensä 9 963. Sitomatta vuodelle 2016 jää 6 908,84 (23.5.2017). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 47.500 ), sitomatta -61.157,57. Budjetti 47 500, vuodelta 2016 siirtyy -28 599,57, aikaisemmin sidottu yhteensä 80 058. Sitomatta vuodelle 2017 jää -61 157,57 (23.5.2017). Yhteensä tällä hetkellä on sitomatta hankemäärärahoja 59.051,88. Ehdotus: Merkitään määrärahatilanne tietoon saaduksi.
35. V-LINC liiketoimintaverkostojen kartoittamismenetelmän kehittäminen rakennemuutoksen arvoimiseksi Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry hakee Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoitusta V-LINC liiketoimintaverkostojen kartoittamismenetelmän kehittäminen rakennemuutoksen arvoimiseksi. Hankkeen tavoitteena on kokeilla ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) seurantaa soveltamalla Cork Institute of Technologyn (CIT) The Hincks Centre for Entrepreneurial Excellence tutkimuslaitoksessa kehitettyä V-LINC liiketoimintaverkostojen seurantatyökalua ja edelleen kehittää sitä sopivaksi toimialakohtaisen analysoinnin käyttöön. Kokeilun kohdealueena on Pyhäjärven kaupunki, missä 250 henkeä työllistävän kaivostoiminnan loppuminen v. 2019 tulee johtamaan huomattavaan rakennemuutokseen 5500 asukkaan kunnassa. Pyhäjärven kaupunki on yhdessä Pyhäsalmi Mine Oy kaivosyhtiön kanssa pyrkinyt ennakoimaan rakennemuutosta mm. edistämällä kaivoksen uusiokäyttöä ja kaivosteollisuudessa syntyneen osaamispääoman hyödyntämiseksi uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. V-LINC (Visualisation of Linkages In Networks and Clusters), työkalun pohjalle kehitettävä ERM prosessia analysoiva työkalu tarjoaa konkreettisen ja käytännönläheisen menetelmän alueen toimijoille tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi ja uusien toimenpiteiden kohdentamiseksi. Hankeaika on 15.9. 15.12.2017. Hankkeen kustannusarvio on 50.000, NIHAKin osuus on 3.750, Pyhäjärven kaupungin 3.750 ja Pyhäsalmen kaivoksen osuus 7.500. Liitteenä nro 2 on hankesuunnitelma ja rahoitushakemus. Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen anomuksen mukaisesti, 3.750 hankeajalle. Määräraha kohdennetaan Alueen vetovoimaisuuden edistäminen -toimintalinjasta.
36. Tiekartta Invest IN-toimintaan hanke Raahen seudun yrityspalvelut hakee Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) hankerahoitusta Tiekartta Invest IN -toimintaan hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana NIHAK, Raahen seudun yrityspalvelut, Ylivieskan ja Haapaveden- Siikalatvan seutukunnat. Hankealueen kuntien elinvoimaisuuden sekä tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta alueemme on syytä monipuolistua niin yritystoiminnan kuin palvelusektorinkin osalta. Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda perusta tulevalle strategiselle suunnittelulle elinvoimaisuuden ja vetovoimatekijöiden lisäämiseksi hankealueella. Alueelle ei ole aiemmin laadittu selkeää konseptia tai Invest in -suunnitelmaa, vaan se on tarkoitus tehdä tällä hankkeella. Tiekartta Invest in -toimintaan -hankkeella tutkitaan investointien lisäämisen mahdollisuuksia, konseptointia sekä aloittamista hankealueella. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat: - Benchmarkkaus. Verrataan jo olemassa olevia tai toteutettuja, alueellisia ja valtakunnallisia Invest in -prosesseja pyrkien löytämään alueellemme parhaiten soveltuva Invest in -malli. - Tunnistaminen. Investointiympäristömme vahvuuksien, heikkouksien sekä alueellisten imagotekijöiden tunnistaminen ja Invest in -toimintojen kohdistaminen oikeisiin, valittuihin kohteisiin näiden tunnistettujen tekijöiden avulla. - Implementointi. Aiempien läheisesti asiaan liittyvien jo tehtyjen toimenpiteiden tulosten tarkastelu ja mahdollinen implementointi käyttöön. - Verkostoituminen. Yhteistyön tiivistäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen mm. Finpron valtakunnallisen Invest in -toiminnan kanssa. Hankeaika on 1.9.2017-31.3.2018 ja sen kustannusarvio on 50 000 Eur alv 0%. NIHAKin osuus hankkeesta on 3.700. Liitteenä nro 3 on rahoitushakemus ja hanke-esittely Ehdotus: Sitoudutaan hakemukseen anomuksen mukaisesti, 3.700, hankeajalle. Määräraha kohdennetaan alueen vetovoimaisuuden edistäminen toimintalinjasta.
37. NetXport -hanke Nivala-Haapajärven seutu NIHAK hakee yhdessä Raahen, Haapavesi- Siikalatvan ja Ylivieskan seutukuntien kanssa hankerahoitusta NetXPort - hankkeelle. Hankkeen kohteena on hankkeen toimialueella toimivat yritykset ja yhteisöt, jotka suunnittelevat, aloittavat tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat uusia markkinoita tai toimivat veturiyrityksinä eri arvoverkostoissa. Hankkeen toimialueelta on tunnistettu kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia tuotannollis-taloudellisia arvoketjuja. Tällaisia arvoketjuja ovat mm. maatalouskoneteknologiaa suunnittelevat, tuottavat ja jalostavat arvoketjut, Outdoor life - tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset sekä yhteisöt, kiertotalous- ja cleantech toimialoilla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä, alueen suurteollisuutta sekä suurhankkeita tukevia arvoketjuja. Tämän hankkeen tarkoitus on tukea arvoverkostojen kansainvälisen kasvun edellytyksiä hankkimalla kannattavaa kasvua tukevia tietoja sekä taitoja ostopalveluina alan asiantuntijoilta, kasvattaa osaamista vertaisoppimisen keinolla sekä hankehenkilöstön tuomalla lisäarvolla arvoverkostojen haasteissa. Hankkeen tarkoituksena on myös tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita. Lisätä eri toimialojen yritysten keskinäistä vuorovaikutusta. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä pyritään sitouttamaan suunnitelmalliseen keskipitkän tähtäimen kehityspolkuun ja näkemään kansainvälistymisen pitkän tähtäimen strategisena arkipäivän toimintona. Hankeaika on 1.6.2017 31.5.2019 ja kokonaiskustannusarvio on n. 600.000. NIHAKin osuus hankkeesta on 16.000. Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti eli 16.000. Määräraha kohdennetaan Elinkeinojen kehittäminen - toimintalinjasta.
38. Henkilöstöasiat Henkilöstöasiat käsiteltiin seutukuntahallituksessa edellisen kerran 18.5.2015 (16.5.2011). Kevään 2017 aikana NIHAK ry:ssä on käyty työntekijöiden kehityskeskustelut, joissa on tarkasteltu tavoitteiden toteutuminen sekä muut työsuhteiden asiat. Liitteenä nro 4 on päivitetty lista toimitusjohtajan ja muun henkilöstön sidonnaisuuksista. Esitys: Merkitään tiedoksi henkilöstöasiat ja sidonnaisuudet.
39. Luottamushenkilövalinnat kaudelle 2017 2020 Kuntien uudet valtuustot valitsevat edustajansa Nivala-Haapajärven seudun valtuustoon kunnallisvaalikaudeksi 2017 2020. Seudun sääntöjen 6 :n mukaan seudun toimielimiä ovat yhdistyksen kokous eli seutuvaltuusto ja seutuhallitus. Kukin seudun jäsenkunnan valtuusto valitsee enemmistöpäätöksin kunnallisvaalikausittain neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seutuvaltuustoon yhden (1) ja sen lisäksi yhden (1) äänivaltaisen edustajan kutakin alkavaa kolmeatuhatta (3000) kunnassa edeltävän vuoden alussa henkikirjoitettua kymmentä (10) asukasta kohti sekä kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Valittaessa seutuvaltuustoon jäseniä, on mahdollisuuksien mukaan huomioitava eri ryhmien edustavuus kuntien valtuustoista. Seutuvaltuuston kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia. Edeltävän vuoden alussa (1.1.2016) väkimäärät olivat: Haapajärvi 7440 asukasta, 1 + 3 yht. 4 jäsentä Kärsämäki 2655 asukasta, 1 + 1 yht. 2 jäsentä Nivala 10882 asukasta, 1 + 4 yht. 5 jäsentä Pyhäjärvi 5498 asukasta, 1 + 2 yht. 3 jäsentä Reisjärvi 2893 asukasta, 1 + 1 yht. 2 jäsentä Yhteensä valtuutettuja 16. Ehdotus: Merkitään tietoon saaduksi.
40. Esitys sääntömuutoksesta seutuvaltuustolle 29.5.2017 Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet kunnallisvaltuustot kokoontuvat kesäkuun aikana järjestäytymiskokouksiin. Nivala-Haapajärven seudun säännöissä seutuhallituksen valitsee seutuvaltuusto kevätkokouksessaan maalistoukokuussa. Seutuhallituksen toimikauden 2017-2018 valintaa suorittavat poistuvat seutuvaltuuston jäsenet. Demokratian kannalta on järkevää, että hallituksen valinnan suorittavat uudet nimetyt seutuvaltuuston jäsenet. Ehdotus: Valtuuston päätettäväksi esitetään muutos yhdistyksen sääntöihin seutuhallituksen valinta-ajankohtaan liittyen 7 ja seutuhallituksen tehtäviin liittyen 11 ensimmäinen kappale. ehdotettu muutos sääntöön 7 : Seutuvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan. Kevätkokouksessa maalis-toukokuussa: 1. valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat (poistetaan`) ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kokoukselle sihteeri. 2. 3. 4. 5. 6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (poistetaan) 7. Syyskokouksessa loka-marraskuussa: 1. 2. 3. 4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta (lisätään) 5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (lisätään) 6.
ehdotettu muutos sääntöön 11 : Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa (poistetaan) syyskokouksessa valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Hallituksen toimikausi on valtuuston kevätkokousten (poistetaan) syyskokouksen välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen (poistetaan) syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Muita muutoksia ei sääntöihin esitetä. Sääntöjen muuttaminen tulee voimaan, kun se on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä seutuvaltuuston kokouksessa. Liitteenä nro 5 nykyiset säännöt.
41. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen puheenjohtaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 42. Maakuntahallituksen terveiset/eija-riitta Niinikoski Maakunta- ja sote uudistuksen ja maakuntahallituksen uutiset. Eija-Riitta Niinikoski on lähettänyt sähköpostilla maakuntahallituksen terveiset. Ne merkittiin tiedoksi. 43. Muut esille tulevat asiat Kesäkuun seutuhallituksen kokous on merkitty pidettäväksi 20.6. Reisjärvellä. Toimitusjohtaja on estynyt tulemasta kokoukseen tuolloin, joten päätetään kokoukselle uusi päivämäärä. Pidetään kesäkuun seutuhallituksen kokous tiistaina 27.6.2017 klo 9.00 Reisjärvellä. 44. Tiedoksiantoasiat 45. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.