Tampere Pöytäkirja 4/2017 1 (11) Aika 23.03.2017, klo 15:34-18:04 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhden pykälän ajaksi 18 Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle 19 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 20 Tampereen Vesi Liikelaitoksen Johtokunnan kokoukset 2017 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 23.3.2017
Tampere Pöytäkirja 4/2017 2 (11) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Jari Pitkänen, 1. varapuheenjohtaja Anne Sällylä Juva Antti Elisa Hiltunen Mettinen Tero Sakari Kestinen, saapui 16:56 Eskelinen Riina-Eveliina, sihteeri Pekka Pesonen Heidi Rauhamäki Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina, poistui 17:12 Petri Pulli, saapui 15:36, poistui 16:43 Johanna Roihuvuo, puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi Allekirjoitukset Johanna Roihuvuo joharoih Puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 29.03.2017 29.03.2017 Tero Mettinen Anne Sällylä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen Vedessä os. Viinikankatu 42 A, Tampere 30.03.2017
Tampere Pöytäkirja 4/2017 3 (11) 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jari Pitkänen ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 4/2017 4 (11) 16 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jari Pitkänen ehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Mettinen ja Anne Sällylä.
Tampere Pöytäkirja 4/2017 5 (11) 17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhden pykälän ajaksi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Rakennuttamispäällikkö Petri Pullille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 18 'Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle' ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 4/2017 6 (11) 18 Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle TRE:2096/01.05.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Pulli Petri Valmistelijan yhteystiedot Rakennuttamispäällikkö Petri Pulli, puh. 050 552 6094, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Petri Pulli oli paikalla tämän kohdan käsittelyn ajan klo 15.36-16.43. Tampereen kaupunki on mukana parin vuoden välein tehtävässä Kunta 10-tutkimuksessa. Viimeisimmän, vuoden 2016 lopulla tehdyn kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tuloksia on käsitelty esimiesten johdolla yksiköittäin henkilöstön kanssa. Käsittelyn perusteella toimintayksiköiden tuli nimetä kaksi kehittämiskohdetta ja yksi vahvuusalue. Johtokunnalle esitetään kyselyn tulokset ja niiden käsittely Tampereen Veden osalta.
Tampere Pöytäkirja 4/2017 7 (11) 19 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 TRE:2108/02.02.02/2017 Valmistelija / lisätiedot: Eskelinen Riina-Eveliina Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskelinen, puh. 040 806 3440, etunimi.sukunimi2@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi Hyväksyttiin Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016. Allekirjoitettiin tilinpäätös. ehdotus oli Ehdotus Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen vuodelta 2016 hyväksytään. Kokouskäsittely Todettiin, että kokouskutsun ja -materiaalin lähettämisen jälkeen tilinpäätösehdotukseen on tehty kaksi pientä tarkennusta. Esittelijä muutti esittelyään siten, että tämä muutettu tilinpäätösesitys toimii kokouksen käsittelyn pohjana. Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen poistui kohdan käsittelyn aikana klo 17.12. Sakari Kestinen saapui kohdan käsittelyn aikana klo 16.56. Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätöksestä toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi on laatinut vuoden 2016 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Koko tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, toimitetaan esityslistan liitteinä. Liitteet 1 Tilinpäätös 2016.pdf 2 Johtokunnan 23.2.2017 hyväksymä Tilinpäätös 2016.pdf
Tampere Pöytäkirja 4/2017 8 (11) Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 20, 23.03.2017 Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 28, 15.12.2016 20 Tampereen Vesi Liikelaitoksen Johtokunnan kokoukset 2017 TRE:8752/00.00.03/2016 Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 23.03.2017, 20 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Johtokunnan kokoukset 15.6.2017, 21.9.2017, 19.10.2017, 16.11.2017 ja 21.12.2017 peruutetaan. Johtokunta on päättäessään vuoden 2017 kokousaikataulun päättänyt kokousajankohdista koko vuodeksi. Uuden hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017 nykyinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta lakkaa, minkä vuoksi sen jälkeiset kokoukset on kaupungin päätösvalmistelun antaman ohjeistuksen mukaisesti peruutettava. Uuden hallintosäännön mukaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän jäsentä, kun jäsenmäärä nykyisessä johtokunnassa on seitsemän. Loppuvuoden kokouksista päättää uusi johtokunta. Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 15.12.2016, 28 Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Pesonen pekkapes Pekka.Pesonen@tampere.fi Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset ovat vuonna 2017torstai
Tampere Pöytäkirja 4/2017 9 (11) 12.1.2017torstai 16.2.2017 torstai 23.3.2017 torstai 20.4.2017 torstai 18.5.2017 t alkavat klo 15.30, ellei erikseen toisin sovita. ehdotus oli Johtokunnan ennakoidun kokoustarpeen perusteella ehdotetaan vuodelle 2017 seuraavia kokouspäiviä: torstai 16.2.2017 torstai 16.3.2017 torstai 20.4.2017 torstai 18.5.2017 torstai 15.6.2017 torstai 21.9.2017 torstai 19.10.2017 torstai 16.11.2017 torstai 21.12.2017 ja että kokoukset alkavat klo 15.30, ellei erikseen toisin sovita. Tampereen kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä."
Tampere Pöytäkirja 4/2017 10 (11) 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat TRE:2113/00.02.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Pekka Pesonen. puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Pekka Pesonen. puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta toimitusjohtaja Pekka Pesosen tekemiin päätöksiin ajalla 17.2. - 23.3.2017.
Tampere Pöytäkirja 4/2017 11 (11) 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 23.3.2017 TRE:2099/01.04.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Katsauksessa 23.3.2017 käsitellään mm. - Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin 17.3.2017 mennessä - Talouden toteutuma 28.2.2017 - Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot 17.3.2017 mennessä - Muut ajankohtaiset asiat