ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut ja korvaukset 2016 7. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma 2016-2018 8. Muut mahdolliset asiat 9. Tiedoksi 10. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus 21 asia 1 KOKOUKSEN AVAUS KV: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 22 asia 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ti 27.10.2015 lähtien, sekä samana päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa pe 6.11.2015 lähtien kuukauden ajan. Esitys: Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 asia 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. KV: Esitys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Kurkela ja Mika Litola.
24 asia 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen. 25 asia 5 LUMIJOEN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2016 Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen (KL 15:1). Varainhoitovuoden kirkollisveroina kerätään se määrä, mikä muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen (KL 15:2,1) Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosenttia voidaan korottaa enintään 0,25 prosentilla Tuloveroprosenttia määrättäessä voidaan pohjana käyttää kolmen vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa päätettyjen toiminnan, tulojen ja kustannusten sekä rahoituksen linjauksia. Samalla tulee ottaa huomioon suunnitelmissa olevat investointihankkeet, vuosikatteen riittävyys investointeihin sekä seurakunnan varallisuusasema. Tiedossa olevat muutokset vaikuttavat tilanteen arviointiin. Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä tuloveroprosentti sekä ennakkoperintää että lopullista verotusta varten. Tietoja seurakunnan taloudesta: Lumijoen seurakunnan verotulot olivat: 2009 353 551 2010 365 864 2011 367 137 2012 400 278 2013 420 915 2014 431 800 Vuoteen 2007 saakka kaikki vuodet ovat olleet ylijäämäisiä. Sen jälkeen tilikauden tulokset ovat osoittaneet alijäämää seuraavasti: vuosi alijäämä 2009 32 804 2010 10 511 2011 46 853 2013 25 150
Vuosien 2012 ja 2014 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä. Vuoden 2012 tilikauden tulokseen on positiivisesti vaikuttanut käyttöomaisuuden myynti 237 433. Ilman tätä käyttöomaisuuden myyntiä ja puukauppatuloja (36 019 ), seurakunnan tulos olisi alijäämäinen noin 11 300. Vuoden 2014 tilikauden tulokseen on vaikuttanut muihin lahjoitustuottoihin kirjattu testamenttilahjoitus (metsäpalsta), jonka arvo oli 12.000. Ilman tätä kirjausta, tulos olisi ollut alijäämäinen n. 2400. Seurakunnan rahoitusvarat ovat supistuneet, johtuen seurakunnan toteuttamista investoinneista. Vuosi ylijäämä 2012 262 183 2014 9 571 Lumijoen seurakunta korotti tuloveroprosenttia vuodelle 2012 1,75%:sta 1,95 %:een. Velkaa seurakunnalla ei tällä hetkellä ole. Seurakunnan talous ei anna aihetta laskea tuloveroprosenttia vuodelle 2016, johtuen hankesuunnitteluvaiheessa olevasta suuresta investoinnista. Esitys (KN 25.8.2015; 49 ): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosentin hinta säilytetään ennallaan 1,95 %:ssa. 26 asia 6 MAKSUT JA KORVAUKSET 2016 MAKSUT JA KORVAUKSET 2016, 1. SEURAKUNTATALON KÄYTTÖKORVAUS - tilaisuus A (ruokatilaisuus tai muuten laaja) käyttökorvaus 100 e, liinat 60 e - tilaisuus B (kahvitilaisuus tai muuten suppea) käyttökorvaus 50 e, liinat 30 e 2. KIRKON KÄYTTÖKORVAUS KONSERTEISSA - huhti - lokakuussa 100 e - marras - maaliskuussa 200 e 3. HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT - uusi hautapaikka Lumijoen kunnassa asuville 50 e, uurnahautapaikka Lumijoen kunnassa asuville 30 e - uusi hautapaikka ulkopaikkakuntalaisille 200 e, uurnahautapaikka 60 e - yksi varaus viereen on mahdollinen, hautapaikkamaksu peritään kun varaus otetaan käyttöön - haudankaivu ja peruskunnostus (tasaaminen ja haudan nurmetus) Lumijoen seurakunnan jäsenille 200 e, - haudan peittäminen 60 e, - haudankaivu ja peruskunnostus ulkopaikkakuntalaisille 350 e, peittäminen 60 e Veteraaneille ja heidän puolisoilleen ei hautapaikka- eikä haudankaivumaksua
4. HAUTAINHOITOTORAHASTON MAKSUT - 1 vuoden haudanhoitosopimus 60 e, (lisäkukka 10 e) - 5 vuoden haudanhoitosopimus 300 e, (lisäkukka 60 e) - 10 vuoden haudanhoitosopimus 650 e, (lisäkukka 120 e), esitys: poistetaan hinnastosta 10 v. sopimukset Haudanhoitosopimukseen kuuluu: - kukkaistutukset - kitkeminen, kastelu - kukat uusitaan tarvittaessa 10.8. saakka - syksyllä havutus - pyhäinpäivänä kynttilä - haudan kesähoito 30 e - asiakas istuttaa omat kukat - kesähoitosopimukseen kuuluu kitkeminen ja kastelu Esitys (KN 13.10.2015; 60 ): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle maksujen ja korvausten hyväksymistä vuodelle 2016. KV: Kirkkovaltuusto hyväksyi maksut ja korvaukset vuodelle 2016 seuraavasti: Seurakuntatalon käyttökorvaukset, kirkon käyttökorvaukset sekä hautaukseen liittyvät maksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston maksut seuraavin muutoksin: - 1 vuoden haudanhoitosopimuksen hinta 70-10 vuoden haudanhoitosopimus poistetaan hinnastosta 27 asia 7 SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2018, liite 1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:1) viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talous-arviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja talous-suunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2016 talousarvioon on laskettu henkilöstökuluihin korotus 0,4 %. Tulot ja menot on arvioitu edellisen vuoden tilinpäätöksen tasolle. Seurakuntatalon peruskorjausinvestointiin on varattu 350 000 vuodelle 2016. Kiinteän omaisuuden myynnistä on arvioitu saatavan tuloja investointikulujen kattamiseen. Esitys (KN 13.10.2015; 61 ): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman 2016 2018 hyväksymistä.
28 asia 8 MUUT MAHDOLLISET ASIAT KV: Muita asioita ei ollut. 29 asia 9 TIEDOKSI - Tilanne uuden toimitilarakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa (esitellään kokouksessa). KV: Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi. 30 asia 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS liite 2 Esitys: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjan liitteeksi. KV: Esitys hyväksyttiin ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Kirkkoherra piti iltahartauden.