ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1 Sivistyslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4 KOULUJEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 5 2017-2018 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA 6 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT 2018-2021 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2017 8 7 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA 9 AJANKOHTAISKATSAUS 8 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 10 9 TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.9. - 11 24.9.2017 10 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT 12
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.11.2013 104 päättänyt, että kokous kutsut lautakunnan kokouksiin lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Kuntalain 103. mukaisesti lautakunta on päätösvaltainen, kun jä senistä on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan läsnäolijat. Jäsen Jouni Vilkki, puheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto, vpj Veikka Huuskonen Rauna Kiiskinen Hanna Simola Petteri Partanen Tommi Kärkkäinen Varajäsen Ritva Haasanen Mtti Pelander Tomi Ravi Pasi Pråhl Kirsi Tenhunen Ali Felin Tanja Lehtikuusi Anja Leino, Pukkilan edustaja Anna-Mari Eloranta Taru Ollila kunnanhallituksen edustaja Muut läsnäolijat Pirkko Hynninen Leena Sutinen sivistystoimenjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä, toimi alasihteeri
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa. Taikka sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.11.2013 104 päättänyt, että pöytä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjan tarkastajaa, ellei ole eri tyistä tarvetta tarkastaa jokin pykälä välittömästi kokouksessa. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tommi Kärkkäinen ja Anja Leino.
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 4 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: - Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kokouksen työjärjestykseksi
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 5 4 KOULUJEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2017-2018 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh.040 506 9547. Askolan kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy oppilaitoksen rehtorin esityksestä vuosittaisen suunnitelman lukuvuoden opetuksen järjestämiseksi voimassa olevan perusopetusasetuksen 9 :n ja lukioasetuksen 3 :n mukaisesti. Perusopetusasetuksen (1998/852) ja lukioasetuksen (1998/810) mukaan koulutuksen järjestäjän, koulujen tulee laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorit ovat yhteistyössä opettajakunnan kanssa laatineet vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2017-2018. Vuosisuunnitelmat on tehty käyttäen Wilma-ohjelmaa. Koulujen vuosisuunnitelmien rakenne on yhteneväinen. Vuosisuunnitelmat on lähetetty sähköisessä kokousjärjestelmässä liitteenä sivistyslautakunnan jäsenille ja ovat lisäksi tutustuttavissa koulutoimistossa ennen kokousta ja nähtävillä kokouksessa. Rehtori Kaija Impola- Peltomaa esittelee kokouksessa Askolan koulun vuosisuunnitelman lukuvuodeksi 2017-2018. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Askolan lukion, Askolan koulun, Kirkonkylän koulun, Monninkylän koulun, Särkijärven koulun ja Juornaankylän koulun vuosisuunnitelmat 2017-2018. Täytäntöönpano: Koulut
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 6 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT 2018-2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.8.2017 asettanut sivistyslautakunnalle talousarvion valmistelun raamiksi, toimintakatteen tasoksi, 7 854 000 euroa, joka on kuluvaa vuotta 30 000 euroa matalampi. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on raamin lisäksi vuoden 2017 talousarvion loppusumma 7 884 000 euroa. Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ovat esityslistan liitteenä. Talousarvion käyttötalousosassa on kiinnitetty huomiota tuloskorteissa määriteltyjen tavoitteiden ja niiden mitattavuuden esittämiseen sekä yhteyteen kunnan strategiaan. Esityslistan talousliitteenä on lisäksi taloustiedot, sivistystoimen toimintatuotot, toimintakulut ja kaikki yhteensä. Kustannusten nousu selittyy seuraavilla tekijöillä, joihin sivistystoimi ei voi vaikuttaa koska palvelut tulee järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla: - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 100 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 135 400 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 351 800 euroa. Henkilökustannusten nousuun vaikuttavat mm.: - sairaus- ja äitiyslomansijaisuudet / hoitovapaat (viisi henkilöä) noin 50 000 euroa,
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 7 - määräaikaisten palkat noin 75 000 euroa (3 avustajaa, joista 1 on palkattu Monninkylän koululle tulipalon takia kun koulu toimii kahdessa pisteessä eikä voida käyttää koulun avustajia keskitetysti. 1 avustaja on palkattu Kirkonkylän koulun oppilaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja 1 avustaja on palkattu Askolan kouluun erityisoppilaiden määrän kasvun vuoksi). Sivistystoimen talousarvion 2018 loppusumma on 8 251 254 euroa kun raami on 7 854 000 euroa. Raamin ylitys on 397 254 euroa, josta 351 800 euroa selittyy edellä esitetyillä perusteilla. Laki varhaiskasvatuksesta tulee todennäköisesti voimaan 1.1.2018, joka merkitsee varhaiskasvatuksen tulojen vähentymistä. Tulojen vähenemisen määrää ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida. Tavoiteltaessa kevyempää kustannusrakennetta tulisi tarkastelun kohteeksi ottaa rakenteelliset ratkaisut. Sivistystoimen tulosalueet ovat laatineet vuoden 2018 talousarvion noudattaen tiukkaa ja realistista talouskuria. Investointiehdotukset vuosille 2018-2021 ovat esityslistan liitteenä. Asiantuntijoina ovat läsnä vastuualueiden esimiehet sekä controller Kari Jahnsson. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä sivistyslautakunnan investoinnit vuosille 2018-2021 liitteissä esitetyn mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnahallitus ja kunnanvaltuusto, Jouni Martikainen, Tuija Saloranta
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 8 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2017 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden raportointia tehostetaan entisestään. Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta 1.1.-31.8.2017. Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin ajalta 1.1.-31.8.2017 tietoonsa saatetuksi. Täytäntöönpano: kunnanhallitus, sivistystoimen eri tulosyksiköt Lisätietoja: Asianomaisten tulosyksiköiden johtajat
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 9 7 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS Sivistystoimenjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita: - Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimenjohtajan kokouksessa antaman ajan koh tais katsauksen tie toonsa saatetuksi.
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 10 8 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: - Vanhemman kirjelmä esikoululaisen koulukuljetuksista - Timo Kraufelinin valtuustoaloite koulukuljetusjärjestelmän parantamisesta kunnanvaltuustossa 29.8.2017 - Koulukuljetustyöryhmän muistio 11.9.2017 - Askolan kuvataidekoulun kokouksen pöytäkirja 23.8.2017 - Selvitys etsivän nuorisotyön valtionavustuksen käytöstä Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuiksi.
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 11 9 TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.9. - 24.9.2017 Kunnan hallintosäännön 19 ja 20 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen il moittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet tava lautakunnalle tekemis tään päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lauta kunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeut taan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Sivistyslautakunta merkitsee tulosyksiköiden johtajien päätöspöytäkirjat ajalta 1.9. - 24.9.2017 tietoonsa saatetuiksi ja ilmoittaa, ettei käytä teh tyihin pää tök siin otto-oikeutta.
ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 12 10 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT