nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22 Päivärinteen koulun työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 23 Päivärinteen koulun vararehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 24 Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1-8/2011 SIVLSUOJ 25 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 26 Lausunnon antaminen sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2012
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivu 2 Nro 3/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Toukola klo 18.00 - Halonen Pekka, puheenjohtaja Calin Elisa, jäsen Kolehmainen Tuula, jäsen Lehto Marko, jäsen Linnala Raija, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Gottberg Carl-Johan, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja Moring Pirkko, varhaiskasvatuksen suunnittelija Salonen Samuli, rehtori, Aleksis Kiven koulu Hausen Anu, rehtori, Päivärinteen koulu Turunen Soile, opettajien edustaja, Päivärinteen koulu Mikkola Pirkka, opettajien edustaja, Aleksis Kiven koulu Linnala Sari, henkilöstön edustaja Moisala Jarno, kehittämispäällikkö Asiat 19-26 Allekirjoitukset Pekka Halonen puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto 26.9.2011 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 SIVLSUOJ 19 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Sivu 4 SIVLSUOJ 20 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI Jaostolle on toimitettu tiedoksi sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen otsikkoluetteloita edellisen 8.6.2011 pidetyn kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä. Jaosto päättää - merkitä tiedoksi oheismateriaalina olevat: Päivärinteen rehtori Anu Hausenin päätösluettelo (ei päätöksiä) Aleksis Kiven koulun rehtori Samuli Salosen päätösluettelo
Sivu 5 SIVLSUOJ 21 SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMAN 2011-2012 HYVÄKSYMINEN Liite 1 Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6 2 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on päättää esi- ja perusopetuksen vuosittaisesta työsuunnitelmasta. Esiopetuksen työsuunnitelma noudattaa n kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.6.2011 61. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on antaa mahdollisuus lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävä kasvuympäristö. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden nivelvaiheesta toiseen. Luodaan hyvä toimintamalli esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä ehdotus suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelmaksi lukuvuodelle 2011-2012. Valmistelija: Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moring 044 3961031, s- posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi Jaosto päättää - hyväksyä n kunnan suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman lukuvuodelle 2011-2012
Sivu 6 SIVLSUOJ 22 PÄIVÄRINTEEN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2011-2012 HYVÄKSYMINEN Liite 2 Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6 2 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on päättää esi- ja perusopetuksen vuosittaisesta työsuunnitelmasta. Työsuunnitelmassa esitellään koulun toimintakulttuuri ja käytänteet. Työsuunnitelmaan kirjataan lisäksi koulun lukuvuoden keskeiset painopistealueet, suunnitelmat, tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi, toiminnot sekä arkityön järjestelyt. Valmistelija: Rehtori Anu Hausen, puh. 050 386 0818, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä ehdotus Päivärinteen koulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle 2011-2012. Jaosto päättää - hyväksyä Päivärinteen koulun lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelman.
Sivu 7 SIVLSUOJ 23 PÄIVÄRINTEEN KOULUN VARAREHTORIN NIMEÄMINEN Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6 3 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on nimetä koululle apulaisrehtori tai vararehtori sekä myöntää vapautus edellä mainituista tehtävistä. Päivärinteen koulun henkilöstö esittää lukuvuoden 2011 2012 vararehtoriksi luokanopettaja Salla Laivoa. Koska Laivo on virkavapaalla aikavälillä 24.10.2011 2.6.2012 esitetään täksi ajaksi vararehtoriksi erityisluokanopettaja Riikka Niemenlehtoa. Valmistelija: Rehtori Anu Hausen, puh. 050 386 0818, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Jaosto päättää - nimetä luokanopettaja Salla Laivon Päivärinteen koulun vararehtoriksi ajalle 16.9.2011 23.10.2011 ja - nimetä erityisluokanopettaja Riikka Niemenlehdon Päivärinteen koulun vararehtoriksi ajalle 24.10.2011 2.6.2012.
Sivu 8 SIVLSUOJ 24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-8/2011 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on 31.8.2011 tilanteen mukaan 64,2 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla elokuun lopun tasolla 66,6 prosenttia. Lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (83,6 prosenttia) ja toimintakulut hieman ennakoitua alhaisempina (65,4 prosenttia). Jaoston alaisen toiminnan talouden toteutuma siltä osin, kuin sitä on tarkoituksenmukaista seurata, on seuraavanlainen: Esiopetus Esiopetuksen kustannuspaikkojen käyttötalouden toteutuma on 31.8.2011 tilanteen mukaan 84,0 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla elokuun lopun tasolla 66,6 prosenttia. Aleksis Kiven koulu Aleksis Kiven koulun kustannuspaikan käyttötalouden toteutuma on 31.8.2011 tilanteen mukaan 64,3 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla elokuun lopun tasolla 16,7 prosenttia. Päivärinteen koulu Päivärinteen koulun kustannuspaikan käyttötalouden toteutuma on 31.8.2011 tilanteen mukaan 60,9 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla elokuun lopun tasolla 66,6 prosenttia. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina sivistyslautakunnan, esiopetuksen, Aleksis Kiven koulun ja Päivärinteen koulun talouden toteutumatilastot. Valmistelija: Kehittämispäällikkö Jarno Moisala, puh. 044 386 1100, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Jaosto päättää - merkitä asian tiedoksi.
Sivu 9 SIVLSUOJ 25 ALEKSIS KIVEN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2011-2012 HYVÄKSYMINEN Liite 3 Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6 2 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on päättää esi- ja perusopetuksen vuosittaisesta työsuunnitelmasta. Työsuunnitelmaan kirjataan koulun lukuvuoden keskeiset painopistealueet, suunnitelmat, tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi, toiminnot sekä arkityön järjestelyt. Valmistelija: Rehtori Samuli Salonen, puh. 050 386 0817, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä ehdotus Aleksis Kiven koulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle 2011-2012. Jaosto päättää - hyväksyä Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2010-2011 työsuunnitelman.
Sivu 10 SIVLSUOJ 26 Oheismateriaalia Liite 4 LAUSUNNON ANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet ovat oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta 2011. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot 694 582 624 000 744 141 781 920 688 800 Toimintakulut - 8 944 793-10 180 837-10 549 420-10 979 258-11 272 804 Sisäiset kulut 0-15 124-1 516 161-1 557 097-2 483 988 Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on 20.6.2011 128 päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin 500 000 euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle
Sivu 11 lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannusten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun 2 483 988 euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen 20.6.2011 123 päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin opetusta tai esiopetusta koskeviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen 72 000 euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen 1.8.2011 alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: 35 000 euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: 231 000 euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistyslautakunnan päätös 16.6.2011 59. - kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: 86 000 euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta 11.4.2011 28 - perhepäivähoidon lisäresurssi 89 000 euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen 75 000 euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämisestä 19.5.2011 50 - koulukuljetusten kustannustason muutokset: 37 000 euroa
Sivu 12 Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: 220 000 euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. Sivistyslautakunta käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.9.2011. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 13.9.2011. Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan. Sivistyslautakunta käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan 22.9.2011 ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Aleksis Kiven koulu Aleksis Kiven koulu on yhtenäiskoulu, jossa on 218 alakoululaista ja 176 yläkoululaista. Näistä erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on 45 sekä valmistavassa opetuksessa 10 oppilasta. laisten alakoulujen oppilaskohtainen määräraha aineista, tarvikkeista sekä palvelujen ostoista on keskimäärin (SS, PR) 316 euroa. Yläkoulujen viikkotuntimäärät ovat paljon korkeammat kuin alakouluissa. Lukuaineita on yläkoululaisilla runsaasti enemmän eli oppikirjoja tarvitaan huomattavasti enemmän. Opiskelussa yläkoulussa työkirjat ovat välttämättömiä tekstikirjojen rinnalla. Taito- ja taideaineissa käytettävät välineet ja materiaalit ovat alakoulujen vastaavia huomattavasti paljon kalliimpia. Yläkoululaisten opiskeluun sisältyy perinteisesti runsaasti erilaisia retkiä ja vierailuja (yritysvierailut, oppilaitosvierailut, museot, liikuntakeskukset, eduskunta, kansainvälinen toiminta jne.). laiset yläkoululaiset joutuvat syrjäisen sijainnin ja huonojen julkisten kulkuyhteyksien vuoksi käyttämään paljon tilausajoja.
Sivu 13 Edellä mainituista syistä yläkoululaisten oppilaiden kulut eli oppilaskohtaiset kustannukset katsotaan olevan puolitoistakertaiset alakouluun verrattuna (mm. Kirkkonummen yhtenäiskoulu Winellska skolan). Annetussa talousraamissa AKK:lle osoitetut koulukohtaiset määrärahat (307 euroa / opp.) ovat alle siuntiolaisten alakoulujen keskiarvon määrärahojen (316 euroa / opp.). Lisäksi Aleksis Kiven koulussa on viisi eritysopetuksen pienryhmää sekä ryhmä valmistavaa opetusta, jotka tunnetusti ovat perusopetusta arvokkaampaa kaikilla tasoilla. Esitän Aleksis Kiven koulun määrärahojen korottamista yläkoulun oppilaiden osalta menoja vastaavalle tasolle eli niiden puolitoistakertaistamista. Alla laskelma jyvitetyistä määrärahoista TA 2012 sekä esitys siitä, mitä sen tulisi olla yläkoulun osalta. Taulukko AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ AKK ON 89750 15500 16000 121 250,00 394 opp 307,74 / oppilas AKK TULISI OLLA 218 opp /aa n alakoulujen ka. hinta 316,00 / oppilas 68 888,00 176 opp /ya Yläkoulut puolitoistakertaisena eli 474,00 / oppilas 83 424,00 152 312,00 SS 37100 7300 9200 53 600,00 176 opp 304,55 / oppilas PR 31300 5500 6500 43 300,00 133 opp 325,56 / oppilas Päivärinteen koulu Rehtori Anu Hausen on laatinut Päivärinteen koulun talousarvioesityksen vuodelle 2012. Talousarvioesitystä tehtäessä on kuultu henkilökuntaa keväällä 2011 ja syksyllä 2011. Opettajien palkkabudjetti- ja käyttötalousesitys on toimitettu sivistystoimenjohtaja Tina Nordmanille elokuun 2011 aikana.
Sivu 14 Päivärinteen koulun palkkabudjettiesitys vuodelle 2012 on suurentunut vuoteen 2011 verrattuna. Päivärinteen koulun tuntikehys on korjattu oikealle tasolle lukuvuodesta 2011-2012 alkaen. Tästä johtuen henkilöstömenot kasvavat jo vuoden 2011 loppupuolella. Lisäksi Päivärinteen koulun henkilöstömenot on esitetty muodollisesti pätevän henkilöstön mukaan. Päivärinteen koulun käyttötalousesitys vuodelle 2012 on pieniä korotuksia lukuunottamatta vuoden 2011 mukainen. Päivärinteen koulun kasvatus- ja opetustyö on mahdollista toteuttaa käyttötalousesityksen mukaan. Esiopetus Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään 1.8.2012 toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan lastenhoitajan toimi 1.6.2012. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: Sivistyslautakunta esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012 opetuksen ja esiopetuksen osalta: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 50 000 luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 25 000 avustajan toimi ruotsinkielinen 1 kasvatuksen ja opetuksen kiertävä erityislastentarhanopettaja tukipalvelut/varhaiskasvatus 1.1.2012 35 000 lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti 1.6.2012 16 340 kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000
Sivu 15 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi - Liitteenä on sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 suomenkielisten koulujen ja suomenkielisen esiopetuksen osalta Valmistelijat: Aleksis Kiven koulun rehtori Samuli Salonen p. 09-2606 1251 Päivärinteen koulun rehtori Anu Hausen p. 09-256 1419 Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moring p. 09-2606 1228 sposti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Jaosto päättää antaa seuraavan lausunnon sivistyslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2012: - Selostusosassa esitettyjen perustelujen vuoksi yläkoululaisten osalta oppilaskohtaiset määrärahat puolitoistakertaistetaan taulukon 1 mukaisiksi. - Päivärinteen koulun talousarvioesitys vuodelle 2012 on pieniä korotuksia lukuun ottamatta vuoden 2011 mukainen. Päivärinteen koulun kasvatus- ja opetustyö on mahdollista toteuttaa talousarvioesityksen mukaan. - Jaostolla ei ole lisättävää liitteen mukaiseen esitykseen sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioksi esiopetuksen osalta. - Jaosto pitää tärkeänä että selostustekstissä esitetyt sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ehdotetut lisäykset toteutuvat vuoden 2012 talousarviossa.