Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 SIVLTK 60 SIVLTK 61 SIVLTK 62 Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen Sivistyslautakunnan harkinnanvaraisten avustusten 2014 julistaminen haettaviksi, hakukierros 2 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 7/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Forsblom Peppe, jäsen Karvonen Pami, jäsen Lignell Gun, jäsen Nygård Johanna, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Peltonen Sisko, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Vireä-Aihio Paula, jäsen Muut läsnäolevat Louekoski Vesa-Matti, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Vesiluoma Anu, varhaiskasvatuspäällikkö Lilja Juha, vapaa-aikapäällikkö Ojala Cilla, toimistonhoitaja (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Cilla Ojala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 56 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 57 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelot /2014 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä vuonna 2014 Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo /2014 vt. rehtori Päivi Boströmin päätösluettelo /2014 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo /2014 Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä 21/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Eva Nygård ei päätöksiä 4/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Leena Knuts ei päätöksiä 5/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Ilona Kukkala ei päätöksiä 7/2014 jälkeen Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirja Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, pöytäkirja

5 Sivu 5 KH:267 /2014 SIVLTK 58 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet ovat oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 5. syyskuuta Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsitteli talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan Suomenkielinen jaosto käsitteli Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Tyyskylän esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsitteli Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan Jaostoilla ei ollut lausuttavaa talousarvioesityksestä. Jaostojen pöytäkirjaotteet oheismateriaalina. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava:

6 Sivu 6 Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2012 BS TP 2013 BS TA 2014 BG KH kehys 2015 KS ram T Ehdotus 2015 Förslag Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta johtaa sivistystoimen johtaja, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa vapaa-aikapäällikkö. Sivistystoimiston tulosyksikkö Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2012 BS TP 2013 BS TA 2014 BG Ehdotus 2015 Förslag

7 Sivu 7 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan, kahden toimistosihteerin ja hallinnon suunnittelijan palkkakustannukset. Tämän lisäksi kustannuspaikalle on mm. keskitetty sekä sivistystoimiston hallinnon että opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin, kahden kiertävän erityislastentarhanopettajan ja koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaali- ja koulutusmäärärahat. Ruotsinkielisen koulupsykologin palvelu ostetaan kolmannen sektorin palvelutuottajalta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan Lain vaikutuksista oppilashuollon henkilöstöresurssiin on liian aikaista arvioida syksyllä Ruotsinkielisiä koulupsykologipalveluita kilpailutettiin ja viikkotuntimäärää lisättiin 8h/v 16h/v koska esiopetuksen piirissä olevat lapset kuuluvat lain alaisuuteen. Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta.. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkoso-

8 Sivu 8 pimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. kustannuspaikka sisältää alkaen kaikki liikennepalveluiden järjestämiseksi kuuluvat kustannukset. Opetuksen tulosalue Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2012 BS TP2013 BS TA2014BG Ehdotus 2015 Förslag Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu 350 Aamu- ja iltapäivätoiminta Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Opetusta annetaan sivistyslautakunnan vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten raameissa. Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu opetuksen tulosalueen alaisuuteen ja kaikkien koulujen yhteydessä toimii iltapäiväkerho.

9 Sivu 9 Varhaiskasvatuksen tulosalue Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2012 BS TP2013 BS TA2014BG Ehdotus 2015 Förslag Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 325 Ostopalvelut 338 Trolldalen 340 Varhaiskasvatuksen hallinto 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska förskolan, daghem 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Lasten kotihoidon tuki 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) 366 Kunnallinen palveluseteli 369 Maksusitoumukset muualle Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta

10 Sivu 10 päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Talousarvioesitykseen 2015 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään nykyistä palvelutarjontaa eikä palvelutarjonnan laajentaminen kuten ilta- ja vuorohoidon tai avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen ole mahdollista. Tarvittavaa ilta ja/tai vuorohoitoa pyritään ostamaan tarpeeseen perustuen maksusitoumuksin ulkokunnista. Varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön on tulossa muutoksia vuoden 2015 aikana. Koska lainsäädännössä tapahtuvien muutosten kustannusvaikutuksia ei ole valtakunnallisestikaan vielä arvioitu lainvalmistelun ollessa vielä keskeneräinen, on lakimuutosten kustannusvaikutuksia vaikea arvioida paikallisesti. Talousarviossa varaudutaan kuitenkin asiakasmaksu-uudistuksen edellyttämien maksu- ja hoitoaikaseurantajärjestelmien hankintaan sekä ylläpitoon. Varhaiskasvatuspalvelun kysyntää on vaikea ennustaa tilastoista ja ennusteista huolimatta. Yhteiskunnassa tapahtuvat taloudelliset muutokset heijastuvat työllisyystilanteeseen ja siten lasten hoidon tarpeisiin. Alle 3- vuotiaiden lasten hoito ja kasvatus edellyttävät päivähoitoasetukseen perustuvan henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun osalta enemmän henkilöstöresurssia kuin yli 3-vuotiaiden lasten hoito, kasvatus ja opetus. Ruotsinkielisen esiopetuksen järjestäminen vuonna 2015 edellyttää henkilöstöresurssin lisäystä. Mahdolliseen lasten määrän kasvuun tai ikärakenteen muutoksiin vastataan perhepäivähoitoon varatulla määrärahalla, jota tarvittaessa voidaan ohjata päiväkotien henkilöstöresurssin lisäämiseen. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetuksen suunnitelma. Perhepäivähoidossa keskiössä ovat perhepäivähoidonohjaajan tekemät pedagogiset ohjauskäynnit perhepäivähoitoryhmiin. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahat on keskitetty varhaiskasvatuksen hallintoon. Tämä mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehok-

11 Sivu 11 kaan koulutustarjottimen luomisen. Koulutustarjottimen painopistealueina ovat varhaiskasvatusosaamisen lisääminen, kasvatuskumppanuus ja lasten osallisuus sekä pedagogisen johtamisosaaminen kehittäminen. n kunnan varhaiskasvatuksen kalusto on käyttöikäänsä perustuen suurelta osin huonokuntoista, puutteellista ja epäergonomista. Kalustohankinnat tehdään keskitetysti kalustosuunnitteluun perustuen niin, että päiväkotien kalustoa uusitaan asteittain ja samoilla kalustetyypeillä. Tavoitteena on lasten kasvua ja oppimisedellytyksiä parantavan sekä henkilöstön työergonomiaa ja kestävää kehitystä tukevan kaluston hankinta. Talousarvioon varatuilla kalustomäärärahoilla tehdään vain kalustotäydennystä, pääsääntöisesti hankintaa rikkoontuneen tilalle tai lasten kasvavasta määrästä johtuvaan tarpeeseen. Tunnusluvut Relationstal 0-6 vuotiaiden määrä antal 0-6 åringar Lapsia kunnan päiväkodeissa Barn i kommunala daghem Lapsia kunnan perhepäivähoidossa Barn i kommunal familjedagvård Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Barn i privata daghem Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat Barn i dagvård, % av 0-6 åringar Lapsia kotihoidontuen piirissä Barn med hemvårdsstöd Lapsia kuntalisän piirissä Barn med kommunalt stöd TP 2011 TP 2012 TP 2013 TAE TAE ,75 62,31 62,40 61,93 62, (31.7) 140 (31.7)

12 Sivu 12 Vapaan sivistystyön tulosalue Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2012 BS TP2013 BS TA2014BG Ehdotus 2015 Förslag Vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa vapaa aikapäällikkö ja tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kirjastotoimen Vapaa-sivistystyön tulosalue käsittää kustannuspaikat 360 Kirjastotoiminta 410 Kulttuuritoiminta 420 Liikuntatoiminta 430 Nuorisotyö Kirjastolle vuosi 2015 tulee olemaan perustoiminnan vuosi. Aineistohankinta palautetaan vuoden 2013 määrärahojen tasolle. Tämä auttaa asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen niukempien vuosien jälkeen. Hankintoja tullaan kohdistamaan kaikille osa-alueille ilman erityistä painopistettä. E- kirjojen hankintaa lisätään Lukas-kirjastoissa. Kulttuuritoimessa järjestetään Wappu-tapahtuma, veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja -päivä aiempien vuosien mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä yhdistysten kanssa lisätään toiminnan laadun ja laajuuden lisäämiseksi. Tapahtumien lukumäärä pysyy kuitenkin kohtuullisen matalana; arviolta viisi yleisötilaisuutta voidaan järjestää. Liikuntapalveluissa jatketaan erityisesti kuntakeskuksen lähiliikuntapaikan kehittämistä. Skeittiparkin on määrä valmistua keväällä Kesäkuussa järjestetään kolmatta kertaa polkupyörätapahtuma. Samalla on varattu määrärahaa terveysliikuntaryhmien aloittamiseen syksyllä 2015.

13 Sivu 13 Nuorisotoimessa painopisteenä ovat työpajatoiminnan ja nuorisotilatoiminnan (nuoriso-ohjaajat) kehittäminen. Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa palveluiden joukossa, sen kehittämistä ja vakiinnuttamista jatketaan edelleen. Talousarviossa esitetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakanssin perustamista. Vakanssien vakinaistaminen ei ole esteenä valtionavustuksen saamiseksi, vuosina kunta on saanut euroa/vuosi palkkakustannusten kattamiseksi. Tunnusluvut / Relationstal TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA2015 BS BS BG BG BG Lainat / Antal lån Lainat/asukas / Lån/invånare 8,1 8,58 8,6 9,3 9,3 Kävijämäärä / Antal besökare Kokonaismenot /laina / Totalkostn. /lån 5,3 6,65 6,6 5,3 5,3 Sivistysosaston toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön tuomia muutoksia vuodelle 2015 ja niiden mahdolliset vaikutukset Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä jätti esityksensä opetusministeri Kiurulle maaliskuussa Keskeiset uudistusesitykset nykyisiin säädöksiin verrattuna ovat varhaiskasvatuksen määrittely ja tavoitteet, monialaisen yhteistyön korostaminen ja toiminnan järjestäjälle esitetty velvoite seurata varhaiskasvatusympäristön kehittävyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta kolmen vuoden välein. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki esitetään järjestettäväksi kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet esitetään Opetushallituksen laadittavaksi ja velvoittavasti noudatettavaksi. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma esitetään myös laadittavaksi velvoittavina. Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksesta ja järjestäjän velvollisuuksista arvioida antamaansa varhaiskasvatusta ehdotetaan säädettäväksi laissa. Työryhmä myös esittää lakiin kirjattavaksi säännöstä, jossa yhdessä ryhmässä saisi olla yhtä aikaa läsnä enintään kolme hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä olevaa henkilöä vastaava lapsimäärä. Työryhmä ei päätynyt esittämään hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaista subjektiivisen oikeuden rajaamista vaan esittää nykyisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä ennallaan. Varhaiskasvatuksessa perittäviä asiakasmaksuja on osana lainsäädännön uudistustyötä käsitelty erillisenä tarkastelemalla vaihtoehtoja, joilla hoitoaikaan suhteutetut maksut voitaisiin toteuttaa. Asiakasmaksu-uudistuksella on

14 Sivu 14 vaikutusta kunnan tulokertymään alentavasti ja hoitoaikaperusteiset maksujärjestelmät edellyttävät merkittäviä kertainvestointeja ja ylläpitokustannuksia vuositasolla. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että hallituksen esitys kotihoidon tuen muuttamisesta annetaan budjettilakina 2014 ja että lainsäädäntö tulee voimaan Kotihoidon tuki on tarkoitus puolittaa vanhempien kesken. Tällä hetkellä miehiä on lapsia hoitamassa kaikista kotihoidontuella olevista vain 5,5 %. Arvion mukaan isät eivät edelleenkään jää tai heidän ei ole mahdollista jäädä suurin joukoin kotiin lapsia hoitamaan, vaan äitien saaman kotihoidon tuen loputtua lapset siirtyvät päivähoitoon. Tämä lisää päivähoitopaikkatarvetta ja uusien tilojen investointipaineita. Esityksellä on siten isot taloudelliset vaikutukset kuntatalouteen. Toisin kuin lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän esityksessä, hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa. Päivähoito-oikeuden rajaamisesta arvioidaan tulevan kustannussäästöjä. Niitä voi tulla vain, jos kunnille säädetään toimivalta päättää toimintaajoista. Muutoin siitä saattaa syntyä jopa lisäkustannuksia. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan Rakennepoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan myös, että oppivelvollisuusikää pidennettäisiin vuodella. Mikäli perusopetuslakiin ei tule muutoksia oppivelvollisuusiän pidentäminen tuo todennäköisesti kunnille lisäkustannuksia. perusopetuslain mukaan perusopetuksen tulee olla ilmainen. Liikuntalakiin esitetään muutoksia ja lain tarkoituksena on uudistaa valtion vastuuta liikuntapolitiikasta, kunnan vastuuta ja yhteistyötä liikunnasta sekä alueellisen liikuntatoimen tehtäviä koskevia säännöksiä. uuden lain ehdotetaan astuvan voimaan Monet lakityöryhmien käsittelyssä olleista asiakokonaisuuksista ja vaikutusten arvioinneista edellyttävät vielä jatkotoimenpiteitä. Ja koska lainsäädännössä tapahtuvien muutosten kustannusvaikutuksia ei ole valtakunnallisestikaan vielä arvioitu lainvalmistelun ollessa vielä keskeneräinen, on lakimuutosten kustannusvaikutuksia vaikea arvioida paikallisesti. Lakien astuessa voimaan sivistysosaston johtavat viranhaltijat tuovat esityksen sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lakimuutosten tuomien vaikutusten ratkaisuvaihtoehtoja kustannusvaikutuksineen. Esitys vakanssimuutoksista

15 Sivu 15 Vakanssi Muutos kustannusvaikutus Perustetaan Lakkautetaan lastentarhanopettja, ruotsinkielinen euroa (sivukuluineen euroa) lastenhoitaja (ruotsinkielinen) ,21 euroa (sivukuluineen ,30 e) etsivä nuorisotyöntekijä euroa (sivukuluineen euroa) Vuodelle 2015 valtionavustus euroa; kustannusvaikutus sivukuluineen euroa varhaiskasvatussuunnittelija euroa (sivukuluineen luokanoettajan virka (valmistava opetus) euroa) euroa ( euroa sivukuluineen) Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet - oheismateriaalina otteet jaostojen pöytäkirjoista ja liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh , s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä ehdotuksen sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitykseksi liitteen mukaisesti

16 Sivu 16 KH:365 /2014 SIVLTK 59 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 TARKLTK Liite Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lautakunnan jäseniä pyydettiin toimittamaan tekstit mennessä sihteerille. Ehdotus: Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2013 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. = = = = KV Liite 1 Käsittely: Päätös: Laaksonen Valtavaaran kannattamana ehdotti, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa Kunnanvaltuusto yksimielisesti päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja, että kunnanhallitukselta pyydetään selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa = = = = KH Liite 3

17 Sivu 17 Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Ehdotus hyväksyttiin. = = = = SIVLTK 59 Oheismateriaali Kunnanvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta Käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta selonteon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista niin, että ne voidaan käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle niin, että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksessaan Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vuoden 2013 arvioinnissa tarkastuslautakunnalla oli painopistealueina perusturvalautakunta, talouden tasapainotus ja palkanmaksu. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta ei ole nostanut esille erikseen sivistyslautakunnan alaista toimintaa koskevia kehittämistarpeita. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on pysynyt kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa ja, että sivistyslautakunnan vuoden 2013 toimintakate oli euroa budjetoitua parempi. Sivistyslautakunnan vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet olivat: 2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto Arviointikriteeri: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus luotu Toiminnallinen tavoite on toteutunut

18 Sivu Sivistysosaston palvelutarjonnan suunnittelua ohjaavien toimintamallien käyttöönotto Arviointikriteeri: Seuraavan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnittelussa noudatetaan luotua toimintatapamallia. Toiminnallinen tavoite on toteutunut Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa, että sivistysosasto on saavuttanut kaikki vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet. Arvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Tarkastuslautakunta arvioi, että kunnanhallitus on vuoden 2013 tasekirjassa arvioinut, että sisäisen valvonnan taso on tyydyttävä. Arviointi perustuu hallintokuntien arvioinnista sisäisen valvonnan osa-alueiden toimivuudesta. Tarkastuslautakunta arvioi, että sisäisessä valvonnassa on edelleen kehitettävää ja katsoo, että kaikkia osastoja koskevan riskienhallintasuunnitelman laatiminen tulee tukemaan sisäistä valvontaa. Sivistyslautakunnan alaisuudessa olevien tulosalueiden esimiehet pyrkivät kehittämään sisäistä valvontaa tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaoloprosentti nousi koko kunnan tasolla vuoden ,64 %:sta 3,94 %:iin. Sivistysosaston sairauspoissaolojen määrä on noussut vähän vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 sivistysosaston 4-10 päivää kestäneet sairauspoissaolot vähentyivät mutta 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä kasvoi. Sivistysosaston alaisuudessa toimivien yksiköiden esimiehillä on käytössään työterveyshuollon monipuoliset tukitoimet sekä kunnan varhaisen puuttumisen malli. Esimiehiä on informoitu eri tukimuodoista ja kannustettu/kehotettu toimimaan annettujen toimintamallien mukaisesti. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Esittelijä: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomus vuodelta 2013 tiedoksi

19 Sivu 19 SIVLTK:459 /2014 SIVLTK 60 Liite 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Varhaiskasvatussuunnittelijan jäädessä eläkkeelle alkaen sivistysosaston hallinnossa päätettiin, että virkaa ei täytetä. Päätös jättää virka täyttämättä perustuu osastoja sitovaan Tasapainotusohjelma toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotusohjelma sitoo osastoja tarkoin harkitsemaan virkojen/toimien täyttämistä henkilöiden eläköityessä tai irtisanoutuessa. Varhaiskasvatussuunnittelija oli syksyyn 2013 asti Störsvikin päiväkodinjohtaja mutta uuden hallinnollisen päiväkodinjohtajaviran myötä päiväkodinjohtajan tehtävät siirtyivät uudelle hallinnolliselle päiväkodin johtajalle. Varhaiskasvatussuunnittelija toimi myös iltapäivätoiminnan esimiehenä. Iltapäivätoiminta siirrettiin alkaen opetuksen tulosalueen alaisuuteen ja iltapäivätoiminnan henkilöstö siirtyi rehtoreiden alaisuuteen. Varhaiskasvatussuunnittelijan tehtävänkuvaus muuttui huomattavasti ja jäljellä olevat tehtävät jaetaan varhaiskasvatuspäällikön ja hallinnollisten päiväkodinjohtajien kesken. Koska varhaiskasvatussuunnittelijan virkaa esitetään lakkautettavaksi, tulee sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntöihin tehdä muutoksia seuraavasti; 4 Esittely jaostoissa; tekstiosaa muutetaan niiltä osin, että suomenkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee Toukolan esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. Ruotsinkielistä esiopetusta koskevat asiat esittelee ruotsinkielisen esiopetusryhmän hallinnollinen päiväkodinjohtaja. 11 Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin ja ratkaisuvaltaan lisätään oikeus päättää päivähoitopaikkojen myöntämisistä ja oikeus päättää päivähoidon palvelusetelien myöntämisistä. 12 Varhaiskasvatussuunnittelija poistetaan ja pykälät numeroidaan kronologisesti Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s- posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä ehdotus Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston uudeksi johtosäännöksi alkaen Ehdotus: Lautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntö muute-

20 Sivu 20 taan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja astuu voimaan alkaen

21 Sivu 21 SIVLTK:11 /2014 SIVLTK 61 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN 2014 JULISTAMINEN HAETTAVIKSI, HAKUKIERROS 2 Kuntalaissa on säädetty kunnan velvollisuudesta toimia asukkaidensa hyväksi. Avustustoiminnalla voidaan edistää paikallista hyvinvointia, luoda yhteenkuuluvuutta ja parantaa yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Yleishyödyllinen toiminta on rajoittamattomaan henkilöpiiriin kohdistuvaa, taloudellista voittoa tavoittelematonta aatteellista toimintaa, joka tapahtuu tietyn toiminta-ajatuksen puitteissa yleiseksi hyväksi. Kunnan on epäselvyyksien välttämiseksi perusteltua laatia avustuslinjauksensa siten, että vastikkeeton avustus sekä vastikkeellinen hankinta erotetaan toisistaan. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa jaettavaksi sivistyslautakunnan myöntäminä avustuksina. Näistä 800 myönnettiin urheiluja-apurahoina. Lisäksi sopimuksen mukainen korvaus (4500 ) Fanjunkars-säätiölle on varattu avustuksista. Täten avustuksille voidaan myöntää enintään vuodelle on hyväksynyt periaatteet koskien sen myöntämiä harkinnanvaraisia avustuksia. Periaatteiden mukaisesti avustuksista päätettäessä painotetaan esimerkiksi hakijan siuntiolaisuutta ja toiminnan tarkoitusta, laatua sekä alueellista merkittävyyttä. Periaatteiden mukaisesti sivistyslautakunta jakaa vuonna 2014 yleisavustusta tai uusille yhdistyksille tarkoitettuja starttiavustusta kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä vapaan sivistystyön järjestöille. Avustus voi olla enintään 50 % viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen osoittamista varsinaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Avustushakemuksiin tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Yhdistyksen säännöt 2. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kaudelta 3. Talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan päätti kokouksessaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraavasti: Kulttuuritoiminta: Hembygdens Vänner i Sjundeå rf. 750 euroa

22 Sivu 22 laulaa ry 500 euroa Soi ry euroa Nuorisotoiminta: UF-Friska Viljor rf euroa Sjundeå 4H klubb rf. 700 euroa n koskikarat ry euroa Liikuntatoiminta: n Sisu ry euroa Sjundeå idrottsförening rf euroa (1) Sjundeå idrottsförening rf 900 euroa (2) Sjundeå Badminton boys & girls rf euroa Keido-kan ry euroa n venekerho ry 900 euroa Ponikoulun ratsastajat ry 300 euroa Pickala Golf Club ry 500 euroa Sjundeå gymnastikförening rf euroa Föreningen folkhälsan i Sjundeå rf euroa (1) n Moottorikerho ry 1850 euroa Vapaa sivistystyö: Keski-n Martat ry. 200 euroa Sjundeå Marthaförening rf 250 euroa Pohjois-n Martat ry 100 euroa n seniorit ry 500 euroa n musiikkiyhdistys ry euroa Störsvikin asukasyhdistys ry 250 euroa Föreningen folkhälsan i Sjundeå rf euroa (2) Pikkalan kyläyhdistys 200 euroa Mannerheimin lastensuojeluliiton n yhdistys ry euroa Pikkalan kyläyhdistys 70 euroa Avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Täten harkinnanvaraisia avustuksia on vuoden 2014 avustuksille varatuista määrärahoista myöntämättä 325. Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja puh , s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: sivistyslautakunta päättää - julistaa haettavaksi myöntämättä jääneet 325 euroa harkinnanvaraisia avustuksia aikavälillä

23 Sivu 23 SIVLTK 62 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi