Tiistai klo

Transkriptio

1 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/PÖYTÄKIRJA n:o 6 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka ykälät 83 Sivistyslautakunta Tiistai klo Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, pidetään yleisesti nähtävänä nähtävänäpito Merikarvian kunnanvirastossa Puheenjohtaja Merikarvialla Ilmoitusmenettely varapuheenjohtaja Hannele Oksanen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO SIVU 6/ TOIMIELIN Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Pynnönen Tiina pj. poissa Oksanen Hannele vpj. Grönroos Juha, poissa Leppänen Kari Mikkola Jarmo Norrgård Sari Salminen Teemu, poissa Seppälä Mari Tervakangas Maija, poissa Luotonen Annina Koivukorpi Pirjo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tuuri Jari, sivistysjohtaja, esittelijä ja sihteeri AlaLuopa Pentti, kunnanjohtaja Kotiranta Juhani, kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa Heinonen Päivi, kunnanhallituksen edustaja, poissa Kosma Jari, tuntiopettaja asiantuntija Oikarinen Sinikka, päivähoidon johtaja, asiantuntija Lindgren Timo, koulunjohtaja, asiantuntija Kosi Pasi, rehtori, asiantuntija, poissa 83 Sivut Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannele Oksanen Jari Tuuri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Merikarvialla / 2015 Kari Leppänen Jarmo Mikkola PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Merikarvialla Todistaa _ Jari Kosma

3 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Siv.ltk 83 / Talousarvion tulee olla perjantaihin mennessä käsiteltynä niin, että ao. lautakunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen siihen kuuluvine määrärahoineen ja kirjallisine perusteluineen. Samalla talousarviolukujen tulee olla tallennettuina kunnan taloushallintoohjelmistoon. Lautakunnat käsittelevät talousarvioesitykset ulkoisten tulojen ja menojen pohjalta ja elo tai syyskuun 2015 palkkatietojen mukaisesti huomioimatta tulevia palkankorotuksia, joiden vaikutus arvioidaan ja ajetaan keskitetysti kirjanpitoohjelmistoon taloustoimistossa. Tehtävien esimielille on jaettu ohjeet ja laadintapohjat vuoden 2015 talousarvion laatimista varten. Esittelijän esitys sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseksi on laadittu em. ohjeiden mukaisesti. Talousarvion kirjalliset perustelut (liite 1/83 / ) on koottu tehtäväalueittain, ja talousarvion käyttötalousosiossa (liite 2/83 / ) talousarvioluvut on eritelty kustannuspaikoittain ja tileittäin. 1. Sivistyslautakunnan vastuualueen taloudelliset ja toiminnalliset näkymät vuodelle 2016 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleinen opetusalan palkkakehitys, sillä henkilöstökulut muodostavat noin 80 % kaikista ulkoisista menoista. Kuntasektorin palkkojen korotukset ovat olleet jo usean vuoden ajan yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen maltillisia. Myös vuodelle 2016 tulossa olevat palkankorotukset jäävät vähäisiksi. Palkankorotusten vaikutukset eivät näy sivistyslautakunnan käsittelemässä talousarvioehdotuksessa, koska ne ajetaan myöhemmin keskitetysti kunnan talousarvioon. Kouluille myönnettävät opetustuntikehykset vaikuttavat merkittävästi henkilöstökuluihin. Opetustuntikehyksien kokonaistuntimäärät ovat pysyneet vuosina lähes muuttumattomina. Sisäiset menot käsittelee sisäisen myynnin vastuualueen toimielin, ja ne liitetään myöhemmin talousarvioon. Kotikuntakorvausten vaikutuksissa on huomioitu Siikaisista Merikarvialla perusopetuksessa olevat oppilaat sekä kodin ulkopuolelle muualle kuin Merikarvialle sijoitetut merikarvialaiset oppilaat.

4 Sivistyslautakunta Talouden kehitys tehtäväalueittain (ulkoinen) ali/ylijäämä 1. Koulutoimen hallinto tehtäväalue TP TP TA TA Koulutoimen hallinto tehtäväalueella on tapahtunut vuosittain muutoksia, ja tästä syystä talousarviovuodet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Muutoksia aiheuttavat erilaiset koulutoimen hallinnon tehtäväalueella olevat hankkeet ja henkilöstöjärjestelyt. 2. Päivähoito ja esiopetus tehtäväalue TP TP TA TA Päivähoito ja esiopetus tehtäväalueen vuoden 2016 talousarvion kasvu johtuu pääosin kotihoidontuen sekä kotihoidontuen kuntalisän budjetoimisesta tarvetta vastaavaksi. Vuodelle 2015 edellä mainitut menoerät on selkeästi alibudjetoitu. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu vuoropäivähoidon käynnistymisen aiheuttama kustannusten lisäys. 3. Alakoulutehtäväalue(ilman erityiskoulukustannuksia) TP TP TA TA Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa kotikuntakorvaustulojen ja menojen suhde on positiivinen, koska merkittävä määrä siikaislaisia oppilaita on otettu Ahlströmin alakoulun oppilaiksi. Muutos ei näkynyt vielä vuoden 2014 talousarviossa. 4. Yläkoulutehtäväalue TP TP TA TA Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa kotikuntakorvaustulojen ja menojen suhde on positiivinen, koska useita siikaislaisia oppilaita on otettu Merikarvian yhteiskoulun oppilaiksi. Muutos ei näkynyt vielä vuoden 2014 talousarviossa. Opettajan virkoihin ja tuntiopettajan tehtäviin on voitu valita päteviä hakijoita, mikä nostaa henkilöstökustannuksia vuonna Budjetoinnin pohjana käytetty vuoden 2016 opetustuntikehys on pysynyt samana kuin vuonna 2015.

5 Sivistyslautakunta Erityiskoulukustannukset TP TP TA TA Erityiskoulupalvelujen järjestämisessä tukeudutaan Kankaanpään ja Porin kaupunkien tuottamiin palveluihin. Edellä mainittuja palveluja käyttää kolme Merikarvalla asuvaa perusopetuksen piiriin kuuluvaa oppilasta. Erityiskoulukustannukset muodostuvat lähes kokonaan koulukuljetuskuluista. Vuosina 2013 ja 2014 kustannukset sisälsivät vielä yhden henkilökohtaisen avustajan henkilöstökustannukset. Erityiskoulukustannukset poistuvat kokonaan lähivuosina, mikäli myös kaikki erityisoppilaat otetaan Merikarvian kunnan järjestämän perusopetuksen piiriin. 6. Lukiotehtäväalue TP TP TA TA Merikarvian lukiolle myönnetty opetustuntimäärä on pysynyt jo usean vuoden ajan samana, eikä siihen ole suunniteltu muutoksia vuodelle Merikarvian naapurikunnista Merikarvian lukioon tulevien opiskelijoiden määrä on pysynyt suurena, mikä näkyy toisaalta suurina koulukuljetuskustannuksina ja toisaalta valtionosuuksien lisäyksenä. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen sekä siihen kuuluvat kirjalliset perusteet; esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: