Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja 1-4 Jääskeläinen Riitta professori, jäsen 1-4 Antti Juvonen professori, varajäsen (paikalla 1-4) Antti Raunio professori, jäsen 1-4 Seppälä Serafim professori, varajäsen 1-4 Pöllänen Sinikka professori, jäsen 1-4 Räty Hannu professori, jäsen 1-4 Laitila Teuvo henkilöstö, varajäsen 1-4 Mäkisalo Jukka henkilöstö, jäsen 1-4 Holopainen Mervi henkilöstö, jäsen 1-4 Valtonen Teemu henkilöstö, jäsen 1-4 Puharinen Anna-Maria henkilöstö, varajäsen 1-4 Lehkonen Emilia opiskelija, jäsen 1-4 Järvinen Jesse opiskelija, jäsen 1-4 Summanen Rosa (paikalla 1-4) Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-4 Hurskainen Ulla valmistelija Korhonen Kari valmistelija, sihteeri Väisänen Pertti Vuori Jaana Atjonen Päivi Kantelinen Ritva Haapasalo Lenni Hirvonen Vesa Arminen Elina Räty-Záborszky Sinikka Kettukangas Titta Sivenius Ari Suvanto Katja Phoenix Johanna Räsänen Emilia Hotanen Maarit Räihä Heikki Sikiö Juuso professori, varapuheenjohtaja professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen opiskelija, jäsen opiskelija, jäsen
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 2 (6) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Professorin, kielentutkimus, tehtävämäärityksen käsittely 4 3 Professorin, venäjän kieli, tehtävämäärityksen käsittely 5 4 Dekaanin ja osastonjohtajien valintaa koskevasta aikataulusta tiedottaminen 6
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 3 (6) 1 25.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen ko kouk seen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 19.1.2017. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla. Johtosäännön 27 mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läs nä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 4 (6) 2 25.01.2017 Professorin, kielentutkimus, tehtävämäärityksen käsittely valmistelija Ulla Hurskainen Johtosäännön 9 :n mukaan n tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 :n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä a kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Professorin, kielentutkimus, tehtävä on tarkoitus täyttää 1.8.2017 lukien. Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta. Tehtävän tehtäväselosteluonnos on liitteenä. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Esitys: LIITE Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, kielentutkimus, tehtävämäärityksen. Tiedekuntaneuvosto käsitteli professorin, kielentutkimus, tehtävämäärityksen. Professorin, kielentutkimus, tehtäväseloste
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 5 (6) 3 25.01.2017 Professorin, venäjän kieli, tehtävämäärityksen käsittely valmistelija Ulla Hurskainen Johtosäännön 9 :n mukaan n tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 :n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä a kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Professorin, venäjän kieli, tehtävä on tarkoitus täyttää 1.8.2017 lukien. Tehtävän tehtäväselosteluonnos on liitteenä. Tehtävässä edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, venäjän kieli, tehtävämäärityksen. Tiedekuntaneuvosto käsitteli professorin, venäjän kieli, tehtävämäärityksen. LIITE Professorin, venäjän kieli, tehtäväseloste
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 6 (6) 4 25.01.2017 Dekaanin ja osastonjohtajien valintaa koskevasta aikataulusta tiedottaminen valmistelija Kari Korhonen Nykyisten dekaanien, osastonjohtajien heidän varahenkilöidensä toimikausi päättyy 31.12.2017. Yliopistokollegio on käsitellyt uusien dekaanien ja osastonjohtajien valinta-aikataulua kokouksessaan 13.12.2016. Ensivaiheessa kevään aikana valitaan tiedekuntien dekaanit, tämän jälkeen varadekaanit ja syksyn aikana osastojen johtajat ja varajohtajat. Tarkempi aikataulu esitellään kokouksessa. Dekaanin ja osastonjohtajien valintaa koskevista aikatauluista tiedotettiin. Todettiin, että yliopiston rehtori kuulee filosofisen tiedekunnan a 16.3.2017 järjestettävässä n kokouksessa klo 10.15 alkaen. Joensuu 26.1.2017 sihteeri Kari Korhonen PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY puheenjohtaja Markku Filppula