HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viraksi 5. Lapin yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003 6. Lausunto yliopistojen tutkintoja koskevasta asetusluonnoksesta 7. Muut asiat
Juhani Lillberg 341 2211 -Jukka Mäkelä (vpj.) +Asko Suikkanen -Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi -Juha-Pekka Hippi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Päivi Naskali Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Juhani Lillberg
Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 04/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Jukka Mäkelä (vpj.), saapui 2 +Asko Suikkanen -Kaarina Määttä +Päivi Naskali, saapui 2 -Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi -Juha-Pekka Hippi 2 Ilmoitusasiat Päätös Todettaneen. Todettiin, että 26.3.2004 on Lapin yliopistolla Yhteiskuntavastuu ja alueelliset ma h- dollisuudet seminaari. Lisäksi todettiin, että Tulossopimusesitys vuodelle 2005 on saapunut OPM:stä. Juhani Lillberg
Juhani Lillberg 341 2211 +Jukka Mäkelä (vpj.) +Asko Suikkanen -Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi -Juha-Pekka Hippi 3 Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri +Päivi Naskali TaT Susann Vihma on kirjeellään 7.3.2003 esittänyt, että hänet nimitettäisiin muotoilun semantiikan ja historian dosentiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Hakuasiakirjat liitteenä 1. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Saman asetuksen mukaan dosentiksi hakevan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Jos tiedekuntaneuvosto toteaa hakijan täyttävän kelpoisuusehdot, sen on tehtävä hallitukselle esitys asianomaisen ottamisesta dosentiksi. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston totesi kokouksessaan 10.4.2003, että TaT Susann Vihman kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksen- mukaista ja vahvisti dosentuurin nimeksi muotoilun semantiikka ja historia. Tiedekuntaneuvosto valitsi 8.5.2003 asiantuntijoiksi dosentti, FT Altti Kuusamon ja Tekn.Tri, taidehistorian dosentti Anna-Maija Ylimaulan antamaan lausuntonsa Vih-
man tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Asiantuntijalausunnot liitteenä 2. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.1.2004 varattiin TaT Susann Vihmalle tilaisuus opetusnäytteen antamiseen itse valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta. Vihma antoi opetusnäytteen 19.2.2004 aiheesta Semantiikka muotoilussa ja muotoilun tutkimuksessa. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Kokouksessaan 18.3.2004 tiedekuntaneuvosto totesi, että TaT Susann Vihma täyttää dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päätti esittää, että hänet otetaan muotoilun semantiikan ja historian dosentin virkasuhteeseen. Päätös Päätettäneen ottaa TaT Susann Vihma muotoilun semantiikan ja historian dosentin virkasuhteeseen taiteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Juhani Lillberg
Mirja Väyrynen 341 2216 +Jukka Mäkelä (vpj.) +Asko Suikkanen -Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi +Päivi Naskali -Juha-Pekka Hippi 4 Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viraksi Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 14.5.2003 perustanut kulttuurimatkailun professorin (A28) viran 1.8.2003 lukien. Kulttuurimatkailun professorin virka on kuulunut 1.1.2004 alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Nykyinen professuurin nimike ei anna oikeaa kuvaa professorin tehtäväkuvasta. Kulttuurimatkailu viittaa lähinnä arkiajattelun jäsennyksiin eikä ole ongelmattomasti erotettavissa esimerkiksi luontomatkailusta, lomamatkailusta tai työmatkailusta. Kulttuurintutkimus (Cultural Studies) sen sijaan on vakiinnuttanut asemansa ihmis-, yhteiskunta- ja historiatieteiden sekä taiteentutkimuksen eri risteyksissä, joissa painopisteinä ovat nimenomaan nykyajan ilmiöt historiallisine juurineen. Kyseessä on monitieteinen tutkimuskenttä, jonka kohteena ovat matkailun kannalta tärkeät tutkimuskohteet kuten aitous, identiteetti, paikka, moderni, postmoderni, sukupuoli, etnisyys, seksuaalisuus, mielikuva, kulttuuriteollisuus ja kulttuurimarkkinat. Matkailun kulttuurintutkimus pystyy omalta osaltaan rikastuttamaan kulttuurintutkimuksen pääjuonteita turismin, matkustamisen, mobiliteetin ja niihin liittyvien teemojen kautta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 24.3.2004. Tehdään kokouksessa.
Asia 4, hallitus 04/04 Päätös n kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin muuttaa kulttuurimatkailun professorin virka matkailun kulttuuritutkimuksen professorin viraksi. Mirja Väyrynen
Tarja Särkkä 341 2249 +Jukka Mäkelä (vpj.) +Asko Suikkanen -Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi +Päivi Naskali +Juha-Pekka Hippi, saapui 6 5 Lapin yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003 Lapin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Yliopiston vuoden 2003 toimintakertomus toimitettiin opetusministeriölle 14.2.2003 osana toiminta- ja taloussuunnitteluaineistoa. Toimintakertomus on osa yliopiston toiminnan seurantajärjestelmää ja se on koottu yksiköiden toimintakertomusluonno s- ten ja eri lähteistä kerätyn tilastomateriaalin pohjalta. Aiemmin käsiteltyä luonnosta on täydennetty sekä numeerisen tilastoaineiston että toiminnan raportoinnin osalta. Toimintakertomus sisältää yliopiston tilipalveluyksikön tuottamat tilinpäätöslaskelmat liitteineen. Liitteenä on esitys Lapin yliopiston toimintakertomusaineistoksi vuodelta 2003 Hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen yliopiston vuoden 2003 toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat liitteen mukaisina esittelijän kokouksessa esittämin täydennyksin. Päätös Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Tarja Särkkä
Sirkka-Liisa Laine 341 2210 +Jukka Mäkelä (vpj.) +Asko Suikkanen, poistui 7 +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Mikko Hyötyniemi, poistui 7 +Päivi Naskali +Juha-Pekka Hippi 6 Lausunto yliopistojen tutkintoja koskevasta asetusluonnoksesta Opetusministeriö on lähettänyt lausunnolle yliopistojen tutkintoja koskevan asetusluo n- noksen (liite 1). Lausunto tulee toimittaa opetusministeriöön 2.4. mennessä. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunnot tiedekunnilta ja yksiköiltä sekä ylioppilaskunnalta. Asiaa on käsitelty yliopiston tutkintorakennetyöryhmässä. Liitteenä on esitys lausunnoksi. Päätös Päätettäneen hyväksyä lausunto yliopistojen tutkintoja koskevasta asetusluonnoksesta liitteen mukaisena. Esityksen mukaan. Sirkka-Liisa Laine
+Jukka Mäkelä (vpj.) 7 Muut asiat -Asko Suikkanen +Kaarina Määttä +Riitta Brusila -Mikko Hyötyniemi +Juha-Pekka Hippi +Päivi Naskali Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.