15.10.2015 Sivu 1(6) KOKOUSKUTSU 9/2015 15.10.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.10.2015, klo 19.00 PAIKKA: 1381 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22 mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä. Pj: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4 mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4 mukaisesti ääntenlaskijoina. Pj: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat Pj: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Pj: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
15.10.2015 Sivu 2(6) 6 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta 6.1 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (6+6) kaudelle 1.1.2016-31.12.2017. 6.2 LUT School of Energy systemsin akateemisen neuvoston opiskelijaedustajien valinta (0+1) kaudelle valinnasta-31.12.2016 6.3 LUT School of Engineering Science akateemisen neuvoston opiskelijaedustajien valinta (1+0) kaudelle valinnasta-31.12.2016 6.4 LUT:n yliopistokollegio (1+0) kaudelle valinnasta-1.1.2017 6.5 Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijaedustajien valinta (2+0) valinnasta-30.4.2016 6.6Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan valinta (1+0) kaudelle 1.1.2016-31.12.2017 7 Hallituksen raportti toiminnastaan Hallitus esittelee toimintaansa edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta kokouksessa. Pj: Päätetään merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.
15.10.2015 Sivu 3(6) 8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 2014 Vastuuvapauden myöntämistä on käsitelty edustajiston kokouksissa 31.3.2015, 16.4.2015, 6.5.2015, 29.8.2015 sekä 15.9.2015. Huhtikuun kokouksessa vuoden 2014 hallitus antoi selvityksen tilanteesta, jonka jälkeen edustajisto totesi vastuuvapauden myöntämisen olevan mahdollista seuraavassa kokouksessa. Hallintovaliokunta 2014 on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä. Hallintovaliokunta 2015 on myös käsitellyt asiaa ja todennut, että heidän tehtävänään on valvoa vuoden 2015 toimijoiden toimintaa eikä näin ollen ota kantaa vastuuvapauden myöntämiseen vuodelle 2014. Kokoukset 6.5.2015, 29.8.2015 ja 15.9.2015 eivät kuitenkaan ole asiakohdan osalta olleet päätösvaltaisia, joten vastuuvapautta ei ole myönnetty. Hallintovaliokunta 2014: Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 tilivelvollisille. 9 LTKY:n lausunnot SYL:n liittokokousmateriaaleista Edustajisto on vakiintuneesti pidättänyt itsellään oikeutensa tehdä lopullinen päätös LTKY:n liittokokouslausunnon sisällöstä ennen sen lähettämistä. LTKY:n hallitus ja SYL-kummi Iiris Niinikoski esittelivät SYL:n liittokokouksen materiaaleja edustajiston iltakoulussa 13.10. ja hallitus toimitti lausunnot SYL:lle. Lausuntokierros päättyi 16.10. Pj: Merkitään tiedoksi hallituksen laatima LTKY:n lausunto liittokokousmateriaaleista. Annetaan myös hallitukselle huomautus, että LTKY:n hallitukselle ei ollut annettu edustajiston toimesta valtuuksia tehdä kokouksessaan itsenäistä päätöstä LTKY:n liittokokouslausunnon sisällöstä. Muutosesitykset linjapaperiin SYL toimintasuunnitelma 2016 SYL saatekirje lausuntakierrokselle SYL kehittämistyöryhmän väliraportti 10 LTKY:n edustajat SYL:n liittokokoukseen LTKY:n vaalisäännön 36 mukaan valittaessa LTKY:n edustajia Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen edustajia päätöksen tekee edustajisto hallituksen esityksestä. Hallitus: Päätetään esittää edustajistolle hyväksyttäväksi varsinaisiksi liittokokousedustajiksi Kaisa Rimpiläinen, Ville-Matti Rissanen, Janne Komi, Mia
15.10.2015 Sivu 4(6) Lehto ja Jan Saariniemi sekä varaedustajiksi Topi Pekonen, Annamaria Mustonen ja. 11 Linjapaperi 2016-2019 Linjapaperin 1. versiota käsiteltiin edustajiston kokouksessa 15.9. ja hallitusta pyydettiin tuomaan valmis linjapaperi lausuttavaksi lokakuun kokoukseen. Hallitus: Esitetään hyväksyttäväksi LTKY:n linjapaperi 2016-2019. Linjapaperi 2016-2019 edustajiston hyväksyttäväksi 12 LTKY:n toimintasuunnitelma 2016 Hallitus esitteli toimintasuunnitelman projekteja edustajistolle iltakoulussa 13.10.2015. Käydään kokouksessa lähetekeskustelu hallitukselle lopullisen toimintasuunnitelman laatimiseen. Pj: Merkitään käyty lähetekeskustelu tiedoksi ja velvoitetaan hallitus valmistelemaan valmis toimintasuunnitelma edustajiston marraskuun kokoukseen. LTKY:n toimintasuunnitelma 2016 13 Taloustilanne 13.1 LTKY:n taloustilanne esittelee LTKY:n taloustilannetta alkuvuoden osalta. Pj: Merkitään tiedoksi LTKY:n taloustilanne 13.2 Aalef Oy:n taloustilanne Hallituksen talousvastaava ja pääsihteeri esittelevät Aalef Oy:n taloustilannetta kuluneen vuoden ajalta. Saatujen raporttien mukaan Aalefin taloustilanne on poikennut esitetyistä budjeteista. LTKY:n hallitus on pyytänyt talousvaliokunnan esityksen pohjalta raportointia Aalef Oy:n hallitukselta seuraavista asioista.
15.10.2015 Sivu 5(6) -Välikatsaus kokonaistuloksen muodostumisesta sekä mahdolliset katetuottolaskelmat liiketoimintoyksiköittäin sekä kustannusrakenteen selvittämistä toimipaikkakohtaisesti -Arvion vakavaraisuuden heikentymisestä johtuen ravintola Paremman alasajosta -Selvitystä siitä, kuinka Aalef Oy aikoo reagoida mahdolliseen ylikysyntään Sodexo-ravintoloiden poistuttua Lisäksi LTKY:n hallitus on päättänyt valmistella ravintolatoimen johtajan kanssa yhteisen suunnitteluillan Pub Päädyn asiakkaiden toiveiden kartoittamiseksi. Pj: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja velvoitetaan talousvaliokunta raportoimaan saaduista selvityksistä sekä esittämään ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä marraskuun edustajiston kokouksessa. LTKY:n taloustilanne Ote talousvaliokunnan kokouksen pöytäkirjasta ja pyydetyistä selvityksistä 14 Talousvaliokunnan täydentäminen LTKY:n talousvaliokunnan jäsen Vesa Liukkonen on esteellinen toimimaan tehtävässään ja Harri Renkonen ei ole LTKY:n jäsen. Talousvaliokunnan jäsen Peter Bebek on valmistumassa, joten pysty toimimaan tehtävässään tämän jälkeen. Talousvaliokunnassa on täten puheenjohtajan lisäksi enää kaksi (2) varsinaista jäsentä, jotka pystyvät toimimaan tehtävässään. LTKY:n pääsäännön 53 mukaan talousvaliokunnassa on oltava puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi valiokunta voi täydentää itseään kahdella asiantuntijajäsenellä, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus 14.1 Talousvaliokunnan jäsenten vapauttaminen tehtävästään Edustajistolle ei ole toimitettu eroilmoituksia talousvaliokunnasta, joten vapautetaan tehtävästään ne talousvaliokunnan jäsenet, jotka eivät ole LTKY:n jäseniä tai jotka ovat ilmoittaneet estyneisyydestään. Pj: Päätetään vapauttaa tehtävästään talousvaliokunnasta Peter Bebek, Harri Renkonen ja Vesa Liukkonen.
15.10.2015 Sivu 6(6) 14.2 Talousvaliokunnan varsinaisten jäsenten täydentäminen Valitaan talousvaliokuntaan 2-4 varsinaista jäsentä erotettujen tilalle istuntokauden 2015 loppuun. 14.3 Talousvaliokunnan asiantuntijajäsenen valinta Peter Bebek on halukas toimimaan valiokunnan asiantuntijajäsenenä istuntokauden loppuun ja talousvaliokunta on tätä itse esittänyt. Hallitus: Esitetään Peter Bebekiä valittavaksi talousvaliokunnan asiantuntijajäseneksi loppukaudelle 2015. 15 Muut esille tulevat asiat 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Edustajiston työjärjestyksen mukainen iltakoulu on järjestetty tiistaina 13.10. Kokouksessa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Annamaria Mustonen Edustajiston puheenjohtaja