nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan valinta Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille 2015-2016 KH 95 Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 96 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 97 Muut asiat
Sivu 2 Nro 6/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00 - Läsnä olevat jäsenet Muut läsnä olevat Asiat 91-97 Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 18.5.2015 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja
Sivu 3 KH 91 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 4 KH 92 Liite 1a,b VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYS JA TALOUSARVION LAADINTAOHJE Vuoden 2016 talousarviokehyksen lähtökohtana on pidetty kunnanvaltuuston 11.11.2013 97 hyväksymää tasapainotusohjelmaa vuosille 2014 2017. Tasapainotusohjelman tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous vuoteen 2017 mennessä. Kunta-alan palkkojen on ennustettu kehittyvän vuonna 2016 noin 0,5%. Yleisen kustannustason muutoksen on ennustettu olevan noin 1,28 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että n kunnan toimintakuluihin kohdistuu painotetun keskiarvon mukainen 0,99 % kasvupaine. Jotta kunta pysyisi tasapainotusohjelman määräämissä toimintakuluissa, tulee kunnan tehostaa toimintaansa edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen arvioidaan vähenevän ensi vuodelle noin 531 900 euroa (-5,80 %). Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähdetään liikkeelle siitä, että kunnallisveroprosenttia tai kiinteistöveroprosentteja ei koroteta. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton huhtikuussa laatimaa veroennustekehikkoa, johon on korjattu n kunnan arvioitua pienempi väestönkehitys. Verotulojen yhteismäärä talousarviokehyksessä vuodelle 2016 on 29,363 milj. euroa, joka on 4,22 % enemmän kuin vuoden 2015 verotulot talousarvioennusteessa. Kunnallisveron määrä on 26,7 milj. euroa (+4,82 %), kiinteistöveron määrä 2,13 milj. euroa (+0,00 %) ja yhteisöveron määrä 0,431 milj. euroa (-8,69 %). Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015 2018 valmistui huhtikuussa 2014 ja ko. julkisen talouden suunnitelman osana oleva Kuntatalousohjelma 2016-2019 huhtikuussa 2015. Kuntatalousohjelman mukaan peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät aiempien kehyspäätösten mukaiset leikkaukset yhteensä 90 miljoonaa euroa vuosina 2016 ja 2017. Toisaalta valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä noin 310 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteissa valtionosuus vuodelle 2016 arvioidaan hieman yli 3,9 miljoonasta eurosta 4,3 miljoonaan euroon kustannustenjaosta johtuen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, etteikö kustannustenjaon tarkistus toteutuisi Kuntatalousohjelman mukaisesti. Valtionosuuden määrässä on otettu huomioon vuoden 2015 alusta voimaan astunut uusi valtionosuusjärjestelmä sekä kustannustenjaon tarkistus. Talousarviokehyksen 2016 toimintakate on -30,7 milj. euroa eli laskua vuoden 2015 talousarvioon on noin -0,91 prosenttia. Vuosikate vuodelle 2016 on noin 2,48 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 287 985 euroa. Talousarviokehykset ovat lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintakulujen enim- Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 5 mäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Ehdotukset talousarvioksi valmistellaan kehyksen puitteissa osastopäälliköiden johdolla ja viedään lautakuntien käsiteltäväksi. Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen osalta talousarvio valmistellaan suoraan kunnanhallitukselle. Mikäli lautakuntien ei ole mahdollista talousarvioehdotuksessaan pysyä talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen sisällä, johtuen toiminnassa tai lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista, tulee tästä aiheutuvat ylitykset perustella ja eritellä lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Kunnan talousarvioprosessi alkaa valtuuston tavoite- ja kehysseminaarilla. Tämän jälkeen kunnanhallitus antaa talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehyksen. Lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksen syyskuun 4. päivään mennessä kunnanhallituksen antaman laadintaohjeen ja talousarviokehyksen pohjalta. Lautakuntien esitysten pohjalta laaditaan talousarvioehdotusten yhdistelmä ja tasapainotettu kunnanjohtajan ehdotus, jonka pohjalta kunnanhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa. Kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2016 talousarvioehdotus etenee marraskuussa. Kunnanvaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio vuoden loppuun mennessä. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä talousarvion 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohjeet - oheismateriaalina tasapainotusohjelman päivitetty skenaariolaskelma päättä 1. hyväksyä vuoden 2016 talousarviokehyksen ja talousarvion laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja, että 2. lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2019 talousyksikköön 4.9.2015 mennessä. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 6 KH 93 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NOVAGO YRITYSKEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Novago Yrityskehitys Oy on perustettu seudulliseksi yrityspalveluorganisaatioksi tehostamaan yritysten palveluja Länsi-Uudellamaalla. Yhtiön toimialana on yrityksiä palveleva neuvonta, konsultointi ja projektiosaaminen. Novago Yrityskehitys Oy toimii n ja Inkoon kuntien sekä Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupunkien alueella. Novago Yrityskehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.5.2015 Lohjalla. Edellisessä Novago Yrityskehitys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan kokousedustajana toimi Heikki Kaisla. päättää nimetä kokousedustajan Novago Yrityskehitys Oy:n 27.5.2015 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 7 KH 94 EDUSTAJAN VALINTA ETEVA-KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSILLE 2015-2016 Kuntaan tulleen tiedon mukaan Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.5.2015. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. on 13.5.2013 89 nimennyt Susanna Söderlundin edustajaksi ja Sinikka Hussin henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Etevakuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille 2013-2014. Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksien edustaja ja varaedustaja pitää nimetä uudelleen edellisen nimeämispäätöksen päätyttyä. päättää nimetä edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2015-2016. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 8 KH 95 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Oikeusministeriö Lausuntopyyntö mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallituksen pöytäkirja 23.3.2015 Pomoväst rf Kevätkokouskutsu 6.5.2015 Kuntaliitto Yleiskirje 7/2015 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 9 KH 96 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Ympäristö- ja rakennuslautakunta 3/14.4.2015 Hallintojohtajan päätöspöytäkirja 23.4.2015 18 Eduskuntavaalien vaalitoimitsijoille maksettavista korvauksista päättäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja 5.5.2015 19 Hallinto-osaston kesätyöntekijän toimen täyttäminen määräajaksi Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 10 KH 97 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto