Valtuuston esityslista 20.3.2017, klo 13.00 No 1 / 2017
Esityslista sivu 1(15) nro 1/2017 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 20.3.2017, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Esittelijät: Sihteeri: Olle Gull Pykälät: 1-10 Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Gösta Willman Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Vaasa, hallintojohtajan virkahuone..2017 klo Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Kokouskutsu sivu 2(15) Elin: Aika: Paikka: Asialuettelo Valtuusto Maanantai 20.3.2017, klo Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 3 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 3 4 Kokouksen laillisuus 4 5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 4 6 Pohjanmaan SOTE-talon tarvesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös 7 7 Hallintosäännön päivittäminen 10 8 Virkajärjestely lasten vastuualueella 12 9 Uusien toimien perustaminen 14 10 Valtuuston uusi jäsen, Närpiö 15 Puheenjohtaja: Gösta Willman
Asiasivu 3(15) Valtuusto 1 20.3.2017 1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 2 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. :n mukaisesti. LIITE 2 3 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen
Asiasivu 4(15) Valtuusto 4-5 20.3.2017 4 Kokouksen laillisuus Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. :ssä olevien määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 8. :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. 5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen Valtuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. ehdottaa Ulla-Maj Salinia ja Henrik Sandbergia pöytäkirjantarkastajiksi, ja että valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjan asettamisesta nähtäväksi sihteerin virkahuoneessa..2017 klo
Asiasivu 5(15) Hallitus 24 23.02.2017 Valtuusto 6 20.3.2017 24 Pohjanmaan SOTE-talon tarvesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös Shp:n joht. 5 Valtuuston 28.11.2016 hyväksymän Pohjanmaan Sote talon hankesuunnitelman jälkeen on tehty investoinnille tarvesuunnitelma. Valtuuston käsittely liitteenä LIITE 24/1 Tarvesuunnitelma LIITE 24/2 Julkilausuma LIITE 24/3 Jatkosuunnittelussa on lähdetty asiakaslähtöisyydestä sekä siitä, että toimintamallien, ict- ja logistiikkaratkaisujen sekä lääkehuollon toimintamallien on tuotava kustannussäästöjä ja toisaalta edistettävä asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Suunnittelutyön tuloksena syntyi tarvesuunnitelma, joka sisältää tarkemman kuvauksen Pohjanmaan Sote talon toiminnoista. Tarvesuunnitelman tekemisessä käytettiin asiakasraatia, joka teki oman julkilausuman uudisrakennuksesta. Vuodenvaihteessa 2021-2022 valmis Pohjanmaan Sote talo tulee integroimaamaan Pohjanmaan maakunnan erityis- ja perustasonpalveluita. Sote-talolla tulee olemaan myös merkittävä rooli alueen virtuaalisairaala -palveluiden ja osaamisen kehittäjänä hoidon ja palveluiden viemiseksi enenemässä määrin kotiin ja lähelle asiakkaiden omia sotekeskuksia. Pohjanmaan Sote talo on suunniteltu 30 000 m2 kokoiseksi. Sote-talo kokoaa yhteen soteuudistuksen hengessä erikoissairaanhoidon somaattisia ja psykiatrisia palveluita, perusterveydenhuollon palveluita sekä sosiaalipalveluita. Lisäksi taloon sijoitetaan informaatio- ja tukipalveluita sekä yksityisten toimijoiden oheistoimintoja, kuten apteekki, ravintola sekä kahvila. Maakunnallisten toimintojen lisäksi taloon saattaa sijoittua myös yksityisiä palveluja. Pohjanmaan sote-talon ydinpalvelut on jaettu neljään kokonaisuuteen: Vuodeosastot sisältäen sekä somaattista erikoissairaanhoitoa antavia osastoja että perustason osastoja Suurpoliklinikka sisältäen sekä erikoistason poliklinikat että perustason palvelut Mielenterveys ja päihdepalvelut sisältäen sekä avo- että laitospalvelut Hoitokeskus sisältäen dialyysi, skopia- ja päiväosastopalveluita jatkuu
Asiasivu 6(15) Hallitus 24 23.2.2017 Valtuusto 6 20.3.2017 Sote talossa on arvioitu vuonna 2022 olevan yli 130 000 suurpoliklinikka käyntiä, joka tarkoittaa lähes 500 kävijää työpäivinä. Sen lisäksi taloon tulee 95 somatiikan vuodeosastopaikkaa ja 50 perustason vuodeosastopaikkaa. Psykiatrialle tulee noin 60 vuodeosastopaikkaa ja avohoitotilat sijoittuvat suurpoliklinikan yhteyteen. Sote taloon tulee lisäksi 30 paikkainen päiväosasto, endoskopiayksikölle kuusi toimenpidehuonetta sekä 20 paikkainen dialyysiyksikkö. Pohjanmaan Sote talon kustannusarvio on tällä hetkellä 130 milj. SHP:N JOHT.: hallitus ehdottaa valtuustolle, että - valtuusto hyväksyy SOTE talon tarvesuunnitelman - valtuusto hyväksyy SOTE talon 130 milj. euron investoinnin, joka on sidottu rakennuskustannusindeksiin 12/2016 - päättää, että hanke rahoitetaan sairaanhoitopiirin ottamalla lainalla - antaa luvan suunnittelun aloittamiseen heti kun sosiaali- ja terveysministeriö on antanut hankkeelle rakentamisluvan - valtuusto päättää hyväksyä marraskuussa 2017 rakennussuunnitelmat ja sisällyttää kustannukset talousarvioon vuodesta 2018 alkaen - suunnittelussa huomioidaan edelleen lähipalveluiden mahdollistaminen maakunnan kunnissa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 7(15) Valtuusto 6 20.3.2017 6 Pohjanmaan SOTE-talon tarvesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös Valtuuston 28.11.2016 hyväksymän Pohjanmaan Sote talon hankesuunnitelman jälkeen on tehty investoinnille tarvesuunnitelma. Edellinen valtuuston käsittely LIITE 6/1 Tarvesuunnitelma LIITE 6/2 Julkilausuma LIITE 6/3 HALL.: ehdottaa valtuustolle, että - valtuusto hyväksyy SOTE talon tarvesuunnitelman - valtuusto hyväksyy SOTE talon 130 milj. euron investoinnin, joka on sidottu rakennuskustannusindeksiin 12/2016 - päättää, että hanke rahoitetaan sairaanhoitopiirin ottamalla lainalla - antaa luvan suunnittelun aloittamiseen heti kun sosiaali- ja terveysministeriö on antanut hankkeelle rakentamisluvan - valtuusto päättää hyväksyä marraskuussa 2017 rakennussuunnitelmat ja sisällyttää kustannukset talousarvioon vuodesta 2018 alkaen - suunnittelussa huomioidaan edelleen lähipalveluiden mahdollistaminen maakunnan kunnissa.
Asiasivu 8(15) Tarkastuslautakunta 31 17.1.2017 Hallitus 21 23.02.2017 Valtuusto 7 20.3.2017 31 Vshp:n hallintosäännön päivittäminen; tarkastustoimintaa koskevien kohtien valmistelu Tarkastuslautakunnan yksi lakisääteisistä tehtävistä on kuntalain mukaan valmistella hallitukselle esitys hallintosäännön määräyksistä, jotka koskevat lautakunnan tehtäviä. Tarkastuslautakunta on 4.10.2016/ 14 antanut lausuntonsa Vshp:n hallinto-säännön päivityksen alustavasta tekstiehdotuksesta koskien tarkastustoimea, ja lautakunnan näkökohtia ja ehdotuksia on hyödynnetty säännön työstämisessä syksyllä 2016. Oheisessa hallintosääntöversiossa asia koskee pykäliä 66 73. Vshp:n hallintosääntö, versio 7 LIITE Puheenjohtaja Heir: Tarkastuslautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän valtuusto päättää liitteen mukaisesti hyväksyä hallintosäännön määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä 10. luvun Ulkoinen tarkastus mukaisesti. TARK. LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin ja 69. pykälän 1. momentin sanamuotoa päätettiin muokata seuraavasti: Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84. :ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuus-rekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.
Asiasivu 9(15) Hallitus 21 23.02.2017 Valtuusto 7 20.3.2017 21 Hallintosäännön päivittäminen HJ 6 Kuntayhtymän on uuden kuntalain mukaan päivitettävä hallintosääntönsä 1.6.2017 mennessä. Hallitus on 24.5.2016/ 47 asettanut työryhmän ja seurantaryhmän hallintosäännön päivittämistä varten. Seurantaryhmä päätti kokouksessaan 20.1.2017 toimittaa hallintosäännön hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Koska nykyinen organisaatio vastuu- ja palvelualueineen on toiminut vasta vuoden verran, olemme valmistelussa lähteneet siitä, että teemme sääntöön ainoastaan kuntalain edellyttämät muutokset. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle ulkoista tarkastusta koskevan osan. Hallitus valmistelee loput ehdotuksesta. Tarkastuslautakunta on 17.1.2017 hyväksynyt 10. luvun Ulkoinen tarkastus ja toimittanut sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lukuun 10 kuuluvat pykälät 67 74. Työryhmä on tehnyt parhaansa valmistelun synkronoimiseksi. Tästä huolimatta kävi niin, että ehdotukseen on lisätty 44, mitä tarkastuslautakunta ei tiennyt, ja siksi myös luvun 10 pykälien numerointi on muuttunut. Uutta hallintosäännössä on se, että useita entisiä sääntöjä on nyt yhdistetty yhdeksi ja samaksi asiakirjaksi. Sen vuoksi valtuuston on myös todettava, mitkä säännöt kumotaan uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi LIITE 21 HJ: ehdottaa hallintosäännön antamista valtuustolle hyväksyttäväksi niin, että - hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 - seuraavat voimassa olevat säännöt kumotaan 1.6.2017 o luottamushenkilöiden palkkiosääntö o valtuuston työjärjestys o tarkastussääntö o Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosääntö - uudet palkkiot ja korvaukset käsitellään valtuuston kokouksessa 29.5.2017 ja ne koskevat uudeksi toimikaudeksi valittavia toimielimiä. hyväksyi päätöksen yksimielisesti.
Asiasivu 10(15) Valtuusto 7 20.3.2017 7 Hallintosäännön päivittäminen Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi LIITE 7 ehdottaa hallintosäännön antamista valtuustolle hyväksyttäväksi niin, että - hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 - seuraavat voimassa olevat säännöt kumotaan 1.6.2017 o luottamushenkilöiden palkkiosääntö o valtuuston työjärjestys o tarkastussääntö o Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosääntö - uudet palkkiot ja korvaukset käsitellään valtuuston kokouksessa 29.5.2017 ja ne koskevat uudeksi toimikaudeksi valittavia toimielimiä.
Asiasivu 11(15) Hallitus 25 23.2.2017 Valtuusto 8 20.3.2017 25 Virkajärjestely lasten vastuualueella JYL 2 Lasten vastuualueella vastuualueen johtaja Tarja Holmin mukaan neonatologisten lääkäripalveluiden tarjoamisen takaaminen jatkossa vaatisi erikoislääkärin viran perustamisen. Koska lastentaudeilla on 50 % apulaisylilääkärin virka vapautunut 1.2.2017 ja 20 %:n lasten reumatautien ylilääkärin virkaa ei saada täytettyä, ehdottaa hän seuraavaa virkajärjestelyä: Apulaisylilääkärin 50 % virka ja ylilääkärin 20 % virka muutetaan lastentautien erikoislääkärin 100 % viraksi. Virkajärjestely voidaan toteuttaa lasten vastuualueen talousarvion puitteissa. JYL: esittää, että hallitus hyväksyy ja vie edelleen valtuustolle seuraavan virkajärjestelyn: 50 % apulaisylilääkärin virka C1V11148 ja 20 % ylilääkärin virka C1V11063 muutetaan erikoislääkärin viraksi lastentautien vastuualueella 1.5.2017 lukien. Virkajärjestely voidaan toteuttaa lasten vastuualueen talousarvion puitteissa ilman lisäkustannuksia. hyväksyi päätöksen yksimielisesti.
Asiasivu 12(15) Valtuusto 8 20.3.2017 8 Virkajärjestely lasten vastuualueella Lasten vastuualueella vastuualueen johtaja Tarja Holmin mukaan neonatologisten lääkäripalveluiden tarjoamisen takaaminen jatkossa vaatisi erikoislääkärin viran perustamisen. Koska lastentaudeilla on 50 % apulaisylilääkärin virka vapautunut 1.2.2017 ja 20 %:n lasten reumatautien ylilääkärin virkaa ei saada täytettyä, ehdottaa hän seuraavaa virkajärjestelyä: Apulaisylilääkärin 50 % virka ja ylilääkärin 20 % virka muutetaan lastentautien erikoislääkärin 100 % viraksi. Virkajärjestely voidaan toteuttaa lasten vastuualueen talousarvion puitteissa. esittää, että valtuusto hyväksyy seuraavan virkajärjestelyn: 50 % apulaisylilääkärin virka C1V11148 ja 20 % ylilääkärin virka C1V11063 muutetaan erikoislääkärin viraksi lastentautien vastuualueella 1.5.2017 lukien. Virkajärjestely voidaan toteuttaa lasten vastuualueen talousarvion puitteissa ilman lisäkustannuksia.
Asiasivu 13(15) Hallitus 26 23.02.2017 Valtuusto 9 20.3.2017 26 Uusien toimien perustaminen JYH 5 Vaasan keskussairaalassa on muutettu toimintatapoja koskien lakisääteisten poissaolojen sijaisuuksia. Uusista käytännöistä johtuen tulee edelleen muuttaa henkilöstörakennetta siten, että perustetaan uusia toimia. Toimien perustaminen ei tuo lisäkustannuksia, koska palkkakustannukset tulevat toisen henkilön poissaolosta tai jo budjetissa olemassa olevista määrärahoista. JYH: esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perustetaan seuraavat uudet vakanssit ilman kustannusvaikutusta: Sairaanhoidon tuen palvelualue 14 sairaanhoitajaa 2 lähihoitajaa 4 kätilöä 7 laboratoriohoitajaa 5 osastonsihteeri Hallinnon palvelualue 1 suunnittelija hyväksyi päätöksen yksimielisesti.
Asiasivu 14(15) Valtuusto 9 20.3.2017 9 Uusien toimien perustaminen Vaasan keskussairaalassa on muutettu toimintatapoja koskien lakisääteisten poissaolojen sijaisuuksia. Uusista käytännöistä johtuen tulee edelleen muuttaa henkilöstörakennetta siten, että perustetaan uusia toimia. Toimien perustaminen ei tuo lisäkustannuksia, koska palkkakustannukset tulevat toisen henkilön poissaolosta tai jo budjetissa olemassa olevista määrärahoista. esittää valtuustolle, että perustetaan seuraavat uudet vakanssit ilman kustannusvaikutusta: Sairaanhoidon tuen palvelualue 14 sairaanhoitajaa 2 lähihoitajaa 4 kätilöä 7 laboratoriohoitajaa 5 osastonsihteeri Hallinnon palvelualue 1 suunnittelija
Asiasivu 15(15) Hallitus 29 23.2.2017 Valtuusto 10 20.3.2017 29 Valtuuston uusi jäsen, Närpiö HJ 8 Närpiö on ilmoittanut asettaneensa Björn Häggblomin Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäseneksi Roy Wilsonin tilalle. HJ: esittää, että hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja saattaa asian valtuuston tietoon. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto 10 20.3.2017 10 Valtuuston uusi jäsen, Närpiö Närpiö on ilmoittanut asettaneensa Björn Häggblomin Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäseneksi Roy Wilsonin tilalle. saattaa asian valtuuston tietoon.