Aika: 18.12.2007 klo 9:10-10:24 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät edustaja Kangasalan kunta Hackspik-Tuomisto Merja Lempäälän kunta Kopola Hannu Nokian kaupunki - Pirkkalan kunta Lehtinen Raimo Tampereen kaupunki Kyöttilä Tiina Vesilahden kunta Lampinen Marja Ylöjärven kaupunki Peltola Kari Muut osallistujat Timo P. Nieminen Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Sirpa Köppä seutuhallituksen puheenjohtaja seutujohtaja seutusihteeri suunnittelija Käsitellyt asiat 1-10 :t Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Kari Peltola Sirpa Köppä
Aika: 18.12.2007 klo 9:10-10:24 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus 2 krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Juhani Pohjonen
1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 8 6 N TOIMINNAN KATSAUS 9 7 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 10 8 MUUT ASIAT 17 9 TIEDOKSI 18 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19
1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Timo. P. Nieminen avasi kokouksen klo 9:10. 4
2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kari Peltola. Sihteeriksi valittiin Sirpa Köppä. 5
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on postitettu 3.12.2007. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 6 jäsenkunnan edustaja. Läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä oli 22 yhtymäkokouksen 25 äänestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 62 :n mukaan: Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 85 :n mukaan: Kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Yleensä nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Päätösehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytä kirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on hyväksymisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Päätös: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja Kari Peltola ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä Sirpa Köppä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7
5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8
6 N TOIMINNAN KATSAUS Seutujohtaja Nurminen kertoo kokouksessa kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää, merkitä katsauksen tiedoksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9
7 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODEL- LE 2008 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Seutusihteeri Pohjonen 3.12.2007 Perussopimuksen 4 2 kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitelman. Seutuhallituksen pöytäkirja 28.11.2007: Hallintosäännön mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä. Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vuosi 2008 tulee olemaan toinen kokonainen kuntayhtymän aktiivisen toiminnan vuosi. Lähtötilanne vuodelle 2008 on varsin erilainen kuin vuoden 2007 talousarviota suunniteltaessa. Seutuyhteistyö on organisoitunut ja saanut lisää suunnitelmallisuutta, seutuyksikön toiminta on vakiintunut uusiin toimitiloihin, myös henkilökuntamäärä on vakiintumassa. Useammalle vuodelle ajoittuvia hankkeita on käynnistetty jo vuoden 2007 aikana ja Paras-yhteistyösuunnitelmaan on listattu vuosien 2008-2010 aikana käynnistettäviä hankkeita. Seutuyhteistyön talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle on hyvät perustat. Paras-yhteistyösuunnitelmaan sisältyy tavoite, että kunnat varaavat suunnitelman mukaisten hankkeiden toimeenpanoon 1e/as talousarvioissaan. Hankerahalla esitetään toteutettavaksi 2008 kärkihankkeina mm. rakennemallityön käynnistäminen ja siihen kytkeytyvä seudullinen asunto-ohjelmointityö, palveluverkkoselvitys sekä hankkeet päivähoidon hallinnon seudullisesta järjestämisestä ja lukiopalvelujen seutuyhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi varaudutaan pienempien selvitysten hankintaan. Hankkeiden käynnistämisestä vastaa erillispäätöksin seutuhallitus. Seutuyhteistyön tavoitteet tulee näkyä myös jäsenkuntien talousarvioissa, taloudellisina varauksina ja toiminnallisina tavoitteina. Talousarvion kautta jäsenkuntien luottamus- ja virkahenkilöt saavat tietoa ja pääsevät osallistumaan seutuyhteistyön tekemiseen. Seutusihteeri Pohjonen kirjoittaa 1.8.2007 10
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä jakautuu talousarvion käyttötalousosassa kahteen tehtäväkokonaisuuteen (sitovuustasoon yhtymäkokoukseen nähden), seutuyksikkö ja aluekeskusohjelma. Seutuyksikön vuoden 2007 varsinaiseen talousarvioon ei sisältynyt erillistä hankerahaa, vaan hankkeet käsiteltiin rahoituksen osalta lisätalousarvioissa. Hankerahaa vuoden 2008 talousarvioon esitetään varattavaksi 1 e/asukas. Orivesi mukaan laskien hankerahan suuruus vuoden 2008 talousarviossa 329 800 euroa. Hankerahoitusta peritään kunnilta seutuhallituksessa hyväksyttyjen hankepäätösten pohjalta. Hankerahan lisäksi seutuyksikköön esitetään varattavaksi seututoimiston käyttömenot sekä seutujohtajan, seutusihteerin ja työterveyshuoltohankkeen projektipäällikön palkkausmenot ja hankkeen muut kulut sekä TTH-hankkeen 60 %:n rahoitus Pirkanmaan liitolta. Vuoden 2007 talousarviossa ollut tuotteistushanke (kaksi suunnittelijaa) esitetään yhdistettäväksi hyvinvointipalvelujen koordinaattorin tehtäviin, joiden hoitaminen palveluyhteistyöhankkeiden käynnistyessä esitetään kokoaikaistettavaksi. Järjestely säästää kuntayhtymän palkkausmenoja ja parantaa kuntayhtymän toiminnan vaikuttavuutta. Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma on nimitetty valtioneuvoston päätöksellä 16.11.2006 ohjelmakaudelle 2007-2010. Aluekeskusohjelman kansalliset tavoitteet kohdentavat AKO-rahoituksen elinkeinopoliittisiin hankkeisiin ja yhdyskuntarakennetta kehittäviin hankkeisiin. AKO-rahoituksella ei ole mahdollista toteuttaa palveluyhteistyöhankkeita ostopalveluina vaan ainoastaan palveluyhteistyön koordinointina. Aluekeskusohjelmaan esitetään varattavaksi ohjelman käyttömenot sekä aluekehityskoordinaattorin, seutuarkkitehdin ja toimistosihteerin ja hyvinvointipalvelujen seutukoordinaattorin palkkausmenot. Aluekeskusohjelman perusrahoitusta käytetään seutustrategian ja yhteistyösuunnitelman toimeenpanoon ohjelmakriteerien sallimissa puitteissa. Talousarvion käyttömenojen osalta palkkojen korotusvarauksena on käytetty 3,3 % korotusvaraa vuoden 2007 tasosta. Käyttömenojen muutokset budjetoidaan sopimusten ja toteutuvan käytön mukaisesti todellisina. Näihin käyttömenoihin on varattu jäsenkuntien talousarvioperusteiden mukaisesti n. 4 % korotusvarauksia. Taloussuunnitelma 2008-2010 laaditaan 2008 talousarvion suunnitteluperusteiden mukaisesti huomioiden Paras- 11
yhteistyösuunnitelman vuoteen 2010 loppuun mennessä käynnistettävät hankkeet ja aluekeskusohjelman jatkuminen vuoteen 2010 asti. Aluekeskusohjelman odotetaan toteutuvan vuoden 2007 tasoisena koko ohjelmakauden. Kuntien maksuosuudet lisääntyvät uuden hankerahan verran eli 329 800 euroa. Kuntien maksuosuudet: TAE 2008 TA II 2007 väestö 31.12.2006 % SY AKO Yhteensä Yhteensä Yhteensä 334 332 100 749 600 210 000 959 600 625000 Kangasala 27 303 8,2 61 216 17 150 78 365 52 531 Lempäälä 18 702 5,6 41 931 11 747 53 678 35 982 Nokia 29 740 8,9 66 680 18 680 85 360 57 219 Pirkkala 15 268 4,6 34 232 9 590 43 822 29 375 Tampere 206 368 61,7 462 694 129 623 592 318 397 050 Vesilahti 3 949 1,2 8 854 2 480 11 334 7 598 Ylöjärvi 23 516 7,0 52 725 14 771 67 496 45 245 Orivesi 9 486 2,8 21 268 5 958 27 227 Alustava talousarviolaskelma vuodelle 2008. 12
SEUTUYKSIKKÖ TA ll 2007 TA 2008 Myyntitulot/kunnat 415000,00 749600,00 Muut tuet ja avust. 41800,00 97400,00 Tulot yht. 456800,00 847000,00 Palkat ja palkkiot 219900,00 220000,00 Sivukulut 65700,00 48100,00 Henk.kulut yht. 285600,00 268100,00 Palvelujen ostot 109600,00 496500,00 (sis. hankeraha 329800) Tarv., vuokrat, yms 61600,00 82400,00 Menot yht. 456800,00 847000,00 ALUEKESKUSOHJELMA TA II 2007 TA 2008 Myyntitulot/kunnat 210000,00 210000,00 Muut tuet ja avust. 210000,00 210000,00 Tulot yht. 420000,00 420000,00 Palkat ja palkkiot 119500,00 170000,00 Sivukulut 40000,00 37000,00 Henk.kulut yht. 159500,00 207000,00 Palvelujen ostot 210500,00 161000,00 Tarv., vuokrat, yms 50000,00 52000,00 Menot yht. 420000,00 420000,00 YHTEENSÄ TA II 2007 TA 2008 Menot 876800,00 1267000,00 Tuotot 876800,00 1267000,00 Asia käsitellään seutuhallituksessa 22.8. Kuntajohtajakokous 10.8.2007 Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan käydä lähetekeskustelun kuntayhtymän talousarvion 2008 ja taloussuunnitelman 2008-2010 laadintaperiaatteista. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus 22.8.2007 Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää lähettää alustavan talousarvion lausunnolle jäsenkuntiin ja Orivedelle ja 13
pyytää lausunnot syyskuun 2007 loppuun mennessä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutusihteeri Pohjonen 2.11.2007 Kangasalan kunta kiinnitti lausunnossaan huomiota hankerahoituksen käynnistämispäätösten sitomista Parasyhteistyösuunnitelmassa mainittujen hankkeiden käynnistämiseen. Muuta huomautettavaa Kangasalan kunnalla ei ollut. Nokian kaupunki kiinnitti lausunnossaan huomiota, että kunnallisen työmarkkinatilanteen vuoksi muihin määrärahakorotuksiin kuin henkilöstömenovaraukseen ja hankerahaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Muuta huomautettavaa Nokian kaupungilla ei ollut. Tampereen kaupungilla ei ollut huomautettavaa kuntayhtymän talousarvioesitykseen. Muut kunnat eivät ole lausuneet talousarvioesitykseen huomioitaan. Seutuhallituksen käsittelyn ja kuntien lausuntojen jälkeen on talousarvioesitys viimeistelty yleisperustelujen, toiminnallisten tavoitteiden, käyttötalouden ja taloussuunnitelman 2008-2010 osalta. Asialistan liitteenä on talousarvio 2008.Talousarviossa on esitetty yleisperustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008. Lisäksi on esitetty talousarvion rakennetta, sitovuutta ja seurantaa koskevat osat. Käyttötalous- tuloslaskelma- investointi- ja rahoitusosassa on esitetty talousarvion 2008 tulo- ja menoarviot sekä investointien ja rahoituksen vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Taloussuunnitelmassa 2008-2010 on esitetty kuntayhtymän toiminnan tulo- ja menoarviot tuloslaskelman muodossa ko. vuosille. Kuntayhtymän vuoden 2008 talousarvioon sisältyvät seuraavat kuntayhtymän kokonaan tai osittain rahoittamat hankkeet, jotka katetaan talousarvioon varatusta hankerahasta. Rakennemallityö Asuntopoliittinen ohjelmatyö Ilmastostrategia Liikennejärjestelmätyö Palveluverkkoselvitys Luke-koordinointi yht: 135 000 e 56 250 e 33 000 e 19 950 e 85 000 e 110 000 e 439 200 e 14
Osa kuntayhtymän vuoden 2008 talousarvioon sisältyvistä toiminnallisista tavoitteista on sellaisia, että niihin ei käytetä kuntayhtymän rahoitusta, mutta tavoitteisiin kohdistuu merkittävä kuntayhtymän jäsenkuntien edunvalvonnan tai omistajaohjauksen näkökulma. Nämä tavoitteet on merkitty erikseen talousarvion ko. kohdassa. Talousarvioon 2008 ja taloussuunnitelmaan 2008-2010 sisältyy palkkamäärärahan varaus seutukoordinaattorin 3-vuotiseen määräaikaiseen toimeen. Rahoitus aluekeskusohjelmasta edellyttää palveluyhteistyön ja elinkeinojen kehittämisen rajapinna vahvistamista. Tämä huomioidaan korostamalla seutukoordinaattorin tehtävissä monimuotoisia seutupalveluja, hyvinvointiyrittäjyyden ja seudullisten palvelumarkkinoiden kehittämistyötä sekä Tampereen seudun Osaamiskeskusohjelman hyvinvointiklusterissa syntyvien tuotosten soveltamista seudullisessa palveluyhteistyössä. AKO:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden mm. rakennemallityön aikataulun tiivistymisen johdosta AKO:n talousarvio on laadittu vuonna 2008 tarvittavan rahoituksen tasoisena. Aikaisempaan seutuhallituksessa 22.8.2007 käsiteltyyn versioon verrattuna AKO:n rahoitusosuudet kasvavat 129 00 euroa. AKOrahoitus jakautuu kuntaosuuteen 50 % ja valtionosuuteen 50 %, joten kuntien maksuosuus nousee aikaisemmasta käsittelystä 64 500. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 ovat asialistan liitteinä. Asia käsitellään seutuhallituksessa 28.11.2007. Kuntajohtajakokous 9.11.2007 Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä kuntayhtymän liitteen mukaisen talousarvion, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan 1 396 00 euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2008-2010 ja että valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2008 AKOrahoituksesta talousarvio käsitellään uudelleen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 15
Seutuhallitus 28.11.2007 Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 ovat esityslistan liitteenä. Toiminnallisiin tavoitteisiin on tehty toteutus- ja rahoitusvastuita selkeyttäviä merkintöjä kuntajohtajakokouksen toivomusten mukaisesti. Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, hyväksyä kuntayhtymän liitteen mukaisen talousarvion, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan 1 396 00 euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2008-2010 ja että valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2008 AKOrahoituksesta talousarvio käsitellään uudelleen. Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2008 sekä taloussuunnitelma 2008-2010 ovat esityslistan liitteinä. Päätösehdotus. Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän liitteen mukaisen talousarvion, joka on tulojen ja menojen loppusummaltaan 1 396 00 euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2008-2010 ja että valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2008 AKOrahoituksesta talousarvio käsitellään uudelleen. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat, Orivesi seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 16
8 MUUT ASIAT Seutujohtaja Nurminen kertoi, että seudun kuntien valtuustoissa edustettujen puolueiden ja sitoutumattomien ryhmien edustajia on kutsuttu 4.1.2008 loppiaiskahville keskustelemaan tulevien kunnallisvaalien teemoista. 17
9 TIEDOKSI 18
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:24, kiittäen kuluneesta yhteistyövuodesta ja toivottaen hyvää joulua. 19