LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Aira Suikki Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talouspäällikkö 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 valinta 36 Tarkastuslautakunnan kokous 17.3.2011 37 Tontin ostaminentammelan kunnalta 38 Tammelan yksikön irtaimen omaisuuden myynnistä saadun myyntituoton jakaminen 39 Hallintosäännön muutokset 40 Laatupalkintarahan käyttäminen 42 Lomavuoden 2011 lomajärjestyksen hyväksyminen 46 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 34 19.4..2011 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 34 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 34 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 35 19.4.2011 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 35 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 9.5.2011 klo 12.00-14.00. Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 35 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Stenholm ja Essi Torkkomäki-Ryhtä. Tarkastusajankohdaksi sovittiin tiistai 26.4.2011. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 36 19.4.2011 4 1 Yh 36 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 17.3.2011 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2010 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Kokouspöytäkirja sekä vuoden 2010 arviointikertomus ja tilintarkastusmuistio ja -kertomus ovat kokouskutsun liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 36 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 37 19.4.2011 5 2 Yh 37 TONTIN OSTAMINEN TAMMELAN KUNNALTA Forssan ammatti-instituutti on ostanut vuosien varrella tontteja rakennusosaston opiskelijoiden tarpeisiin. Tontit on ostettu Forssasta johtuen siitä, että päivittäiseen kulkemiseen tontille ja sieltä koululle menee mahdollisimman vähän aikaa. Tällä hetkellä oppilaitos omistaa 6 rakentamatonta tonttia Forssassa, Kuuston kaupunginosassa. Tonttien eteenpäin myymisen ehtona on ollut, että tontin ostaja sitoutuu kaupan yhteydessä ostamaan myös opiskelijatyötä rakentamaansa taloon. Tammelan kunnalla on ollut tontteja myynnissä ns. Kydön alueella, joka sijaitsee lähellä Forssan ja Tammelan rajaa. Tammelan kunta tarjoaa Fai:lle tonttia Kesäranta-nimisestä tilasta Rn:o 6:27, suuruudeltaan 1.299 m/2. Tontin numero on 8, korttelissa nro 703. Kauppahinta on 9.653 euroa. Tontilta on näkymä Pyhäjärvelle. Tammelan kunnan esittämässä ensimmäisessä tarjouksessa ostajaa velvoitettiin rakentamaan tontti 4:ssä vuodessa siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Aikataulu on koulutuskuntayhtymän kannalta liian nopea, koska tontin myyntiaikataulua on vaikea ennustaa. Tammelan kunta onkin nyt suostunut väljentämään ehtoa ja ilmoittanut, että rakennusaikaa pidennetään hakemuksesta. Liitteenä kauppakirjaluonnos. Hyvien, edullisten tonttien hankkiminen on kuntayhtymän kannalta tarkoituksenmukaista, koska tavoitteena on tulevaisuudessa kokeilla perusomakotitalon rakentamista myyntiä varten siten, että yksi ryhmä rakentaa koko talon alusta loppuun asti. Näin talonrakentamisen kaikki vaiheet tulevat opiskelijoille tutuiksi, mikä harvoin toteutuu rakennettaessa vieraalle. Joht.reht..: Ostetaan omakotitalotontti Tammelan kunnalta hintaan 9653 euroa ja oikeutetaan johtava rehtori ja talouspäällikkö allekirjoittamaan kauppakirja. Kustannukset kirjataan taseeseen. Yh 37 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 38 19.4.2011 6 Yh 38 TAMMELAN YKSIKÖN IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAADUN MYYNTITUOTON JAKAMINEN Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n toimesta myytiin syksyllä 2010 puuartesaanikoulutuksen käytössä ollutta irtainta omaisuutta sekä tarjousten että huutokaupan kautta Tammelan yksikön tiloista. Puuartesaanikoulutus loppui keväällä 2010. Myyntituotot olivat kokonaisuudessaan 19 942,15 euroa. Ammatti-instituutin aikana hankitun irtaimiston osuus tuotosta oli 2039,00 euroa. Myynnin perusteena oli käsitys, että kuntayhtymä omistaa irtaimen omaisuuden. Koulutuskuntayhtymän ja Tammelan kunnan käsitys irtaimen omaisuuden omistussuhteesta osoittautui kuitenkin myöhemmin eriäväksi. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen toimesta asiaa selvitti asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen. Selvityksen perusteella asianajotoimisto toteaa, että sopimusaineisto jää irtaimen omaisuuden omistusoikeuden osalta epäselväksi ja keskenään ristiriitaiseksi. Sovintoratkaisuna, joka olisi tässä asiassa molemmille kohtuullinen, voitaneen pitää myynnistä saatujen varojen (vähennettynä myyntikuluilla ja mahdollisilla ylläpitokuluilla) puolittamista. Tammelan kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.2.2011 kunnanjohtaja Matti Setälän ja johtava rehtori Tuula Koivulan neuvottelujen pohjalta. Tammelan kunnanhallitus esittää, että Tammelan kunta saisi n. 20 000 euroa tuottaneesta irtaimen omaisuuden myyntituloista 10 000 euroa ja kuntayhtymä vastaisi huutokauppailmoitusten kustannuksista, huutokaupasta aiheutuneista palkkakuluista sekä huutokaupan valmistelun aiheuttamista palkkakustannuksista ja tuotosta jäljelle jäävän säästön kuntayhtymä käyttäisi esim. tekstiilin ja vaatetuksen tilojen tarvittavien kalusteiden hankintaan. Tammelan kunnan on tarkoituksenmukaista käyttää irtaimen omaisuuden myynnistä tuloutettava osuus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen puitteiden parantamiseen. Joht.reht..: Koulutuskuntayhtymä maksaa Tammelan kunnalle puolet omistusoikeudeltaan ristiriitaisesta myyntituotosta (8 951 euroa) ja osoittaa itselleen jäävän puolikkaan Tammelan yksikön kehittämiseen esim. hankkimalla uudet työtuolit tekstiilin ja vaatetuksen tiloihin. Kuntayhtymä vastaa yksin niistä kuluista, joita irtaimen omaisuuden myymisestä aiheutui. Kustannukset kirjataan artesaanikoulutuksen menoiksi. Yh 38 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 39 19.4.2011 7 3 Yh 39 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosääntöä on päivitetty viimeksi 30.3.2010 yhtymävaltuustossa, isompia muutoksia on tehty 21.10.2008 17. Nyt hallintosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. Liesjärven yksikön loppumisen johdosta. Samoin on tarpeen päivittää 3.lukua kuntayhtymän organisaatio viranhaltijoiden tehtävänkuvausten ja nimikkeiden osalta sekä 8. luvun 2 kokouspalkkiot. Kokouspalkkiot on tarkistettu kerran hallituskaudessa ja viimeksi vuonna 2008, edellisellä hallituskaudella. Muutosehdotukset hallintosääntöön on esitetty liitteenä. Joht.reht..: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön liitteenä olevan ehdotuksen mukaiset muutokset 24.5.2011 lukien. Yh 39 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 40 19.4.2011 8 4 Yh 40 LAATUPALKINTORAHAN KÄYTTÄMINEN Forssan ammatti-instituutti voitti laatupalkinnon marraskuussa 2010 ja rahallisena palkintona OPH:lta 100 000 euroa oppilaitoksen kehittämiseen. Henkilöstöltä ja opiskelijakunnan hallitukselta on pyydetty ehdotuksia miten laatupalkintoraha voitaisiin käyttää oppilaitoksen kehittämiseen. Liitteenä johtavan rehtorin ehdotus, joka on laadittu palautetta huomioiden. Joht.reht..: Hyväksytään johtavan rehtorin ehdotus laatupalkintorahan käyttämiseksi. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 42 19.4.2011 10 5 Yh 42 LOMAVUODEN 2011 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille 4.7-29.7.2011 välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vv. 2002-2010. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v. 2011. Yh 42 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 46 19.4.2011 14 6 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 46 - viranhaltijapäätökset ajalta 1.2.- 28.2.2011 ja 1.3.- 31.3.2011 - opetus- ja kulttuuriministeriön kirje koskien lupaa saada käyttää Tammelan metsäoppilaitoksen Metsäranta-kiinteistön ja irtaimiston myynnistä saadut tulot Forssan toimipisteen päärakennuksen peruskorjaukseen vuosina 2010-2013 tietyin ehdoin - ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 46 Päätös: Hyväksyttiin.