Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (11) Kokoustiedot Aika torstai klo 11:30-13:00 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Johanna Kosloff, puheenjohtaja Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Matti Matikainen Tiina Nousiainen Kaisa Raatikainen Risto Simonen Hannu Ylönen Muut läsnäolijat Jorma Penttinen, esittelijä Hannele Holopainen, läsnäolo-oikeutettu Tuija J. Jussila, sihteeri Poissa Vilma Kröger Asiat 1-9 Allekirjoitukset Johanna Kosloff puheenjohtaja Tuija J. Jussila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Matti Matikainen Pirjo Nikkinen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 2 (11) Käsiteltävät asiat Nro Otsikko Liite/Oheismateriaali Sivu 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 2 Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen 3 3 Toiminnan supistaminen kesällä 2017 5 4 4 Puitesuunnitelma 2018-2021 6 5 5 Palvelualuekertomus 2016 1 7 6 6 Tilinpäätös 2016 2 8 7 7 Yksilölliset asiakasmaksupäätökset 9 8 8 Muut asiat 10 9 9 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 11 Muutoksenhaku 4
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 3 (11) 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on 14.11.2016 kokouksessa myöntänyt eron Rauno Kettuselle perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäsenyydestä 1.1.2017 alkaen. Varapuheenjohtaja Johanna Kosloff toimii puheenjohtajana loppukauden. PSSHP:n hallitus on nimennyt 23.1.2017 Rautavaaran kuntaa edustavaksi jäseneksi Matti Matikaisen ja hänen varahenkilökseen Rauha Partasen toimikunnan jäljellä olevalle kaudelle. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin henkilömuutokset.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 4 (11) 2 2 Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat: jäsenistä aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Vilma Kröger ja Matti Matikainen. Toimikunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nikkisen ja Matti Matikaisen.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 5 (11) 3 3 124/00.01.01.01/2015 Toiminnan supistaminen kesällä 2017 23.3.2017 3 Valmistelija: Toimitusjohtaja Hannele Holopainen, puh. 044 7171210. Tervossa alkaa kattoremontti 12.6.2017. Terveysasema on kiinni kaksi kuukautta. Toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle, jossa Tervon ja Vesannon työntekijät vuorottelevat kuukausittain. Keiteleellä ja Pielavedellä toiminta on supistettua kesä- heinäkuussa. Lääkärisijaisia on vähemmän eikä vuosikontrolleja tehdä supistuksen aikana. Rautavaaralla 3.7.- 28.7.2017 supistetaan toimintaa viime kesän tapaan. Kahtena päivänä viikossa käy lääkäri, joka hoitaa palvelukeskuksen asukkaiden kierrot sekä kiireelliset neuvola-asiakkaat ja reseptien uusinnat. Kaavi toimii koko kesän normaalisti. Leppävirta toimii normaalisti koko kesän. Omaishoitajien kontrolleja on suunniteltu myös kesälle. Röntgenhoitajan ollessa lomalla, sijainen käy kahtena kolmena päivänä viikossa Leppävirralla. Esitys Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi KYSTERIn toimitusjohtajan esittämät kesäajan 2017 toiminnan supistukset. Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi kesäajan 2017 toiminnan supistukset KYSTERIn toimitusjohtajan esitysten mukaisesti.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 6 (11) 4 4 182/00.01.02.01/2017 Puitesuunnitelma 2018-2021 23.3.2017 4 Valmistelija: Toimitusjohtaja Hannele Holopainen, puh 044 7171210. palvelujen järjestämisvastuu toteutetaan Kysterissä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa Kysterin palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. Vuosittain laaditaan palvelujen tuottamista ohjaava palvelusopimus. Palvelusopimuksesta neuvotellaan kuntien kanssa ja Kysterin hyväksyy sen. Kysterin toiminnan aikana on laadittu kaksi puitesuunnitelmaa. Toinen näistä koski vuosia 2014-2017. Valtuustokausi vaihtuu ja puitesuunnitelman laadinta olisi ajankohtainen. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla maakunnallisen Soten käynnistämistyö. Uusi maakunta aloittaa 1.1.2019. Soten järjestämisvastuu siirtyy tällöin maakunnalle. Kysterin kolmas puitesuunnitelma kattaisi vuodet 2018 2021. Kysterin hallinto ja johtokunta näkee tarpeettomaksi valmistella puitesuunnitelmaa tässä tilanteessa. Kysterin strategia on päivitetty viime vuonna ja vuosittainen palvelusopimus laaditaan vielä vuodelle 2018. Esitys Esitän, ettei vuodelle 2018 laadita uutta puitesuunnitelmaa vaan noudatetaan vuoden 2017 puitesuunnitelmaa. Tilaajatoimikunta hyväksyi esityksen, ettei vuodelle 2018 laadita uutta puitesuunnitelmaa vaan noudatetaan vuoden 2017 puitesuunnitelmaa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 7 (11) 5 5 477/02.02.02.02/2016 Palvelualuekertomus 2016 23.3.2017 5 Valmistelija: Johtava hoitaja Eija Peltonen, puh. 0447171211. Vuosittain laadittavassa Kysteri liikelaitoksen palvelualuekertomuksessa kuvataan Kysterin palvelujärjestelmä ja - rakenne, hallinnon-, talous- ja tukipalvelujen organisointi, toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä kehittämistoiminta. Esitys Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 palvelualuekertomuksen. Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2016 palvelualuekertomuksen. Liitteet 1 KYSTERI_Palvelualuekertomus_2016
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 8 (11) 6 6 65/02.02.02.02/2017 Tilinpäätös 2016 23.3.2017 6 Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 0447171212. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin johtokunta hyväksyy johtosäännön mukaan liikelaitoksen vuosittaisen tilinpäätöksen ja palvelualuekertomuksen, jotka ovat osa konsernin tilinpäätöstä. Kunnille kohdistuvaa arvioitua kustannus- ja palvelutasoa on kuvattu palvelusopimuksessa. Vuoden 2016 budjetoinnissa kustannukset kohdistettiin palveluyksiköihin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneiden kustannusten laskenta tehdään palveluyksikkötasoisesti siten, että palveluyksikön nettokustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden suoritteiden kesken. Palveluyksikkötasolla tulos nollataan. Juankosken kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 ja eronnut tästä ajankohdasta lukien liikelaitoksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä eroamisen taloudellinen selvitys toteutetaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Kysteri palauttaa jäsenkuntaosuutta: Pielavesi 375 555,04 Keitele 177 085,38 Kaavi 199 938,73 Leppävirta 39 686,28 Tervo 36 468,20 Kannetaan lisää jäsenkuntaosuutta: Juankoski 231 654,41 Vesanto 100 718,95 Rautavaara 141 023,43 Esitys Tilaajatoimikunta merkitsee vuoden 2016 tilinpäätöksen tiedoksi. Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2016 tilinpäätöksen. Liitteet 2 Kysterin tilinpäätös_2016
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 9 (11) 7 7 Yksilölliset asiakasmaksupäätökset Oikaisupyynnön (dnro 451/2016) mukainen maksupäätös on tehty 23.11.2016. Asianomainen on kuollut 6.12.2016, joten oikaisupyynnön käsittely raukeaa. Merkittiin oikaisupyynnön käsittelyn raukeaminen ja yksilölliset asiakasmaksupäätökset tiedoksi.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 10 (11) 8 8 Muut asiat Toimitusjohtaja esitteli alkuvuoden 2017 tilannekatsauksen.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 11 (11) 9 9 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous järjestetään mahdollisesti elokuussa. Kokouksesta sovitaan sähköpostitse. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.