14.03.2016 Sivu 1 / 1 821/2016 00.04.01.00 20 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2016 Eva Elston-Hämäläisen tai hänen määräämänsä sekä antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Pekka Heikkinen, Olli Isotalo ja Juha Metso asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari, Tony Hagerlund, Matti Palonen ja Pirjo Söderström, joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 160 euroa kokoukselta, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, 4 valtuudet periä riittävä määrä yhtiövastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää vastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä, 5 valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta, 6 valtuudet rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä, 7 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä.
14.03.2016 Sivu 2 / 2 Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys 2 Yhtiökokouskutsu 3 Tasekirja, tilintarkastuskertomus Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiökokouskutsu Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 22. päivänä 2016 kello 9.00 alkaen Espoon keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 B. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 3.5.2013. Osakepääoma 50 000 euroa on täysin maksettu. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Valtuusto myönsi 8.9.2014 Espoon Elä ja Asu Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen 5 000 000 euron lainaa varten. Lainalla katetaan seniorikeskuksen avopalvelukeskuksen tulevia kustannuksia. Laina nostettiin 7.11.2014 Kuntarahoitus Oyj:ltä. Yhtiö allekirjoitti 23.11.2014 urakkasopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa Leppävaaran seniorikeskuksen rakennuttamisesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle osapäätöksellä korkotuen ja avustuksen alaisiksi kustannuksiksi 17 853 000 euroa. ARA vahvisti avustuksen kokonaismääräksi 12.2.2015 päätöksellä 5 730 690 euroa ja korkotuetun lainan määräksi 12 122 310 euroa. Leppävaaran Elä ja Asu-yksikön rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2015. Leppävaaran seniorikeskuksen rakennusaikaiseen rahoitukseen yhtiö on nostanut kassalainaa Espoon kaupungilta. Kassalainaa on nostettu yhteensä 13 miljoonaa euroa. Kassalainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.1.2017. Kassalaina maksetaan takaisin ARA:n korkotukilainalla ja
14.03.2016 Sivu 3 / 3 investointiavustukselle, jotka yhtiö saa hakea takautuvasti hankkeen valmiusastetta vastaavissa neljässä erässä. Yhtiö vuokrasi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksellä 1.1.2016 alkaen Kauklahden seniorikeskuksen Espoon Asunnot Oy:ltä. Espoon Elä ja Asu Oy on edelleen vuokrannut seniorikeskuksen kaupungille. Kaupunki osoittaa vuokralaiset asuntotiloihin ja järjestää kohteessa tarjottavia sosiaalipalveluita asukkaille ja lähiseudun ihmisille. Elä ja Asu -yksiköitä suunnitellaan toteutettavaksi Matinkylään, Tapiolaan ja Espoon keskukseen keskeisille paikoille hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Matinkylän seniorikeskuksen hankesuunnitelmaa tehdään tällä hetkellä yhteistyössä Tilapalvelut- liikelaitoksen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Rakennussuunnittelu käynnistyy kesällä 2016. Alustavan aikataulun mukaan yksikön käyttöönotto tapahtuu vuonna 2021. Johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2015 jäseninä toimivat: Olavi Louko, 9.9.2015 alkaen Olli Isotalo pj (teknisen toimen johtaja) Helena Haapsaari (SDP) Tony Hagerlund (Vihr.) Pekka Heikkinen (taloussuunnittelujohtaja) Juha Metso (perusturvajohtaja) Matti Palonen (PerusS&Sit.) Pirjo Söderström (Kok.) Yhtiön toimitusjohtajana toimii teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen. Tilinpäätös Yhtiö keräsi tilikauden aikana vastiketta 230 000 euroa, jolla katettiin yhtiön hallinto- ja henkilöstökulut sekä tontin vuokrakulut. Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voiton 22 807,39 euroa kirjaamista omaan pääomaan. Yhtiön oma pääoma on kirjaamisen jälkeen 36 035,02 euroa. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiövastikkeen kerääminen Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä vastiketta ja päättää keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä. Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön henkilöstö-, hallinto- ja maanvuokrakulut ja varmistetaan, että oma pääoma pysyy positiivisena.
14.03.2016 Sivu 4 / 4 Rahoitusvastikkeen kerääminen ja rahastointi Espoon kaupungin takaaman Kuntarahoitus Oyj:ltä nostetun 5 000 000 euron lainan ensimmäinen lyhennys suoritetaan marraskuussa 2016. Tätä varten yhtiön tulee kerätä rahoitusvastiketta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta sekä rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2015. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista KPMG:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii sopimuksen mukaisesti Leif-Erik Forsberg. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi
14.03.2016 Sivu 5 / 5