Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-9:24 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund, poistui esteellisenä 21 käsittelyn ajaksi Jaana Jalonen, poistui esteellisenä 23 käsittelyn ajaksi Ulf Johansson Hannele Kerola Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poissa :n 21 käsittelyn aikana Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja, poissa :n 20 ja 21 käsittelyn aikana Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poissa :n 20 käsittelyn aikana Olli Isotalo kehittämisjohtaja Tuula Antola elinkeinojohtaja, paikalla :t Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Jaana Tuomi Espoon Matkailu Oy:n toimitusjohtaja, paikalla :t Katja Rytilahti lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 26 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Katja Rytilahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Hannele Kerola Ulf Johansson Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 26 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 19 Kokouksessa kuultavat selostukset 6 20 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 7 antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 10 antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän 13 yhtymäkokoukseen 23 Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäsenen 19 ero ja uuden nimeäminen 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laureaammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Kerola ja Ulf Johansson.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 26 17/ / Kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi Espoon Matkailu Oy:n esityksen yhtiön asioista. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon Matkailu Oy:n toimitusjohtaja pitää esityksen yhtiöstä. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olavi Louko ja Reijo Tuori asemansa perusteella sekä Pekka Vaara, Kimmo Oila ja Jyrki Kasvi, joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko. 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg 4 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Yhtiökokouksen esityslista ja talousarvio Tilintarkastukertomus ja tasekirja Länsimetro Oy

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 26 Selostus Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 24. päivänä 2014 kello alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3A, Espoo. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2013 ja sen jälkeen Toiminnan painopiste siirtyi vuoden 2013 aikana louhinnoista rakentamiseen. Tunnelien ja asemien louhinnat on saatu alkuvuonna 2014 päätökseen. Ratalinjan ja asemien rakentaminen on täysipainoisesti käynnissä muilla asemilla kuin Niittykummussa, jossa rakentaminen on alkamassa. Yhtiö hankki perustajaosakkailta omistukseensa Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaalin ja Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinnin koko osakekannat, joten yhtiöstä tuli konsernin emoyhtiö. Johto ja organisaatio Espoon kaupungin omistusosuus yhtiössä on 72 % (360 osaketta) ja Helsingin kaupungin 28 % (140 osaketta). Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Vuonna 2013 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja (virkamies, Espoo) Jyrki Kasvi (Vihr, Espoo) alkaen Nina Knaapila (Vihr, Espoo) asti Kimmo Oila (Kok, Espoo) Tuula Saxholm Reijo Tuori (virkamies, Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Kokkinen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto oli euroa. Tilikauden voitto oli ,98 euroa (konserni 9 650,75). Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,98 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa makseta. Yhtiöllä on ollut palveluksessaan keskimäärin yhdeksän henkilöä.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 26 Vuoden 2013 investointimäärä oli runsaat 135 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma oli ,08 euroa ja taseen loppusumma ,79 euroa. Vuonna 2013 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Hallintovastike Hallintovastikkeeksi vuodelle 2014 esitetään euroa / osake. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2014 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2014 maksamaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja toimii sopimuksen mukaisesti Leif- Erik Forsberg. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, kirje

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Pekka Heikkinen, Olavi Louko ja Juha Metso asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari, Tony Hagerlund, Matti Palonen ja Pirjo Söderström, joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko. 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg 4 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Käsittely Hagerlund poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HL kohta) Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Yhtiökokouksen esityslista, tasekirja, tilintarkastuskertomus

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 26 Selostus Yhtiökokouskutsu Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 22. päivänä 2014 kello 9.00 alkaen Espoon keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 B. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu Osakepääoma euroa on täysin maksettu. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaan aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintansa vuokraasuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö on perustamisensa jälkeen suunnitellut Leppävaaran Elä ja Asu - yksikköä sekä tehnyt kaavavalmistelua Matinkylän Elä ja Asu -yksikköä varten. Johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2013 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja (teknisen toimen johtaja) Helena Haapsaari (SDP) Tony Hagerlund (Vihr.) Pekka Heikkinen (taloussuunnittelujohtaja) Juha Metso (perusturvajohtaja) Matti Palonen (PerusS & Sit.) Pirjo Söderström (Kok.) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tilakeskus -liikelaitoksen toimitilapäällikkö Harri Kivinen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiöllä ei ollut tuloja tilivuoden aikana. Toiminnasta johtuvien kulujen vuoksi hallitus esittää yhtiön tilikauden tappion ,37 euroa kirjaamista omaan pääomaan. Yhtiön oma pääoma on ,63 euroa

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 26 Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastajaksi on yhtiön perustamisen yhteydessä valittu KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lausunto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lainatakaus Yhtiökokoukselle esitetään hallituksen valtuuttamista nostamaan 5 miljoonan euron laina tulevien hankkeiden kustannusten kattamiseksi ja lainatakauksen hakemiseksi Espoon kaupungilta. Hankkeista ensimmäinen on Leppävaaran Elä ja Asu -yksikkö, jonka suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen alkamassa vuoden 2015 alussa. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2014 Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja toimii sopimuksen mukaisesti Leif- Erik Forsberg. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, kirje

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Kananen, puh Juha Lappalainen, puh Nina Hiltunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeena 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman vuosille seuraavin lisäyksin: a) Ohjelmaan sisällytetään realistinen Eteva-konsernin (ml. tytäryhtiöt) rahoitussuunnitelma vuosina sekä sen toteutumisen raportointi hallitukselle sekä omistajakunnille. b) Ohjelmaan tulee kirjata tavoitetasona se, että Eteva-konsernin pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä ei ylitä 42 miljoonaa euroa vuosina c) Ohjelmaan tulee sisällyttää myös konserni- ja maksuvalmiusraportointi kehittämiskohteena siten, että koko konsernin liiketoiminta huomioidaan etenkin taseeseen ja rahoituksen kannalta sekä talousarvio- että toteumaraportissa. 2 valtuuttaa yhtymähallituksen ja edelleen toimitusjohtajan ja talousjohtajan raportoimaan jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistämisestä 30.6 tilanteesta 15.8 mennessä, 30.9 tilanteesta mennessä sekä tilinpäätöksestä. 3 hyväksyä muita asiakohtia käsiteltäessä yhtymähallituksen esitykset yhtymäkokoukselle. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Kokouskutsu Eteva yhtymäkokous

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 26 - Esityslista Äänimääräluettelo - Etevan muutettu perussopimus Perussopimuksen käsittely kunnissa - kevät Talouden tasapainotusohjelma Tilintarkastuskertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös Arviointikertomus Henkilöstökertomus 2013 Selostus Espoon kaupunki kuuluu Eteva kuntayhtymään, jolla on laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säädetyistä tehtävistä. Lisäksi Eteva kuntayhtymä tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutuspalveluja. Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Espoon kaupunki ostaa vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti palveluja Eteva kuntayhtymältä. Vuoden 2014 palvelusopimuksen tilaus sisältää perhehoidon, asumis-, työ- ja päivätoiminta sekä muita tukipalveluja noin 100 asiakkaalle arviolta 5,05 miljoonalla eurolla. Espoon kaupunginhallituksen on nimennyt Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin edustajaksi vammaispalvelupäällikkö Nina Hiltusen ja hänen varaedustajakseen johtavan sosiaalityöntekijän Elina Lindströmin. Eteva kuntayhtymän talous ja vuoden 2013 tilinpäätös Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen talousluvut Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 tuloslaskelma muodostui seuraavasti: Kuntayhtymä Konserni Toimintatuotot , ,99 Toimintakulut , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,80 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,99 Tilikauden tulos , ,64 Eteva kuntayhtymän tulos on ollut seuraava vuosina : Kuntayhtymä Konserni Vuosi , ,54 Vuosi , ,15 Vuosi , ,99 Vuosi , ,29 Vuosi , ,64

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 26 Kuntayhtymän hallituksen ehdotuksena yhtymäkokoukselle on, että tilikauden alijäämä ,02 euroa siirretään edellisten kausien ylijäämä/-alijäämätitileille, jolloin kertynyt alijäämä on ,01 euroa ja oma pääoma on ,82 euroa. Ehdotuksena on, ettei peruspääomalle maksettaisi korkoa. Eteva kuntayhtymän vuosittainen tulos on ollut alijäämäinen kuntayhtymän perustamisesta alkaen. Vuoden 2013 liikevaihto kuntayhtymässä oli 77,1 milj. euroa, jossa on noin viiden (5) prosentin lasku verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 aikana toiminnan supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna aiheutui Lahden alueen toimintojen siirrosta kaupungin omaksi toiminnaksi. Vuodelle 2013 oli tehty 0,09 miljoonan euron ylijäämään tähtäävä talousarvio. Syksyn yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvion muutos siten, että kuntayhtymän tulos oli 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lopullinen tulos oli 0,2 miljoonaa alijäämäinen, joka oli alijäämäisyydestään huolimatta Etevan historian paras kuntayhtymän osalta. Kuntayhtymän tulosta parantaa yhtymäkokouksessa päätettävä perussopimuksen muutos, joka keventää yhtymän eläkemaksuja. Eteva kuntayhtymän vuosikate vuonna 2013 oli 0,4 miljoonaa euroa (2012 vuosikate oli 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen). Toimintatuotot kattoivat vuonna 2013 lähes 100 prosenttia toimintakuluista, mutta ne sisälsivät hankerahoitusta 0,2 miljoona euroa. Vuodelle 2014 ei ole myönnetty avustuksia, joten kehittämistyön kustannukset jäävät täysimääräisesti Eteva kuntayhtymän toimintamenoihin. Vuoden 2013 vuosikate sisälsi 0,4 miljoonaa euroa Evantia Oy:ltä saatuja osinkotuottoja. Nämä osakkeet myytiin vuonna 2013, joten rahoitustuotot putoavat vuonna 2014 oleellisesti. Eteva kuntaytymän omavaraisuusaste on kohtuullinen (48,6 prosenttia vuonna 2013). Eteva kuntayhtymän tilinpäätöstä ei voida tarkastella ilman konsernia. Tärkeimmät tytäryhtiöt ovat Uudenmaan vammaispalvelut Oy ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy, jotka käytännössä toimivat Etevan kiinteistöyhtiöinä hoitaen konsernin kiinteistöjä. Eteva konsernin tulos vuonna 2013 oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen (vuonna 2012 alijäämä oli 3,3 miljoonaa euroa) ja vuosikate vuonna 2013 oli 1,6 miljoonaa euroa (vuonna 2012 vuosikate oli 0,6 miljoonaa euroa). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa 70 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista. Konsernitaseen loppusumma vuonna 2013 oli 61,7 miljoonaa euroa (vuonna 2012 konsernitase oli 61,3 miljoonaa euroa), josta lainat olivat 39,2 miljoonaa euroa (vuonna 2012 lainat olivat 37,6 miljoonaa euroa). Tytäryhtiöistä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos vuonna 2013 oli 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen (vuonna 2012 tulos oli 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen), Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n tulos vuonna 2013 oli 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen (vuonna 2012 tulos oli 2,5 miljoonaa

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 26 euroa alijäämäinen) ja Kiinteistö Oy Virvelinranta Oy:n tulos vuonna 2013 oli 0,07 miljoonaa euroa alijäämäinen (vuonna 2012 alijäämä oli 0,006 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste 17,5 prosenttia on heikompi kuin Etevan, koska asumisyksiköt ja toimintakeskukset rakennetaan velkarahoituksella, joka on pääosin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista. Eteva konsernissa vierasta pääomaa on 50,9 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi vuodessa 1,5 miljoonaa euroa. Vuosien yhteenlaskettu toiminnan ja investointien rahavirta Eteva konsernissa on -5,7 miljoonaa euroa. (Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta kertoo sen, miten hyvin toiminnasta saadut tuotot riittävät investointeihin. Erotus katetaan rahoituksen rahavirralla eli käytännössä vieraan pääoman tai kassavirtojen muutoksella). Eteva kuntayhtymän uusi perussopimus Eteva kuntayhtymän uudessa perussopimuksessa, jonka Espoon valtuusto hyväksyi , on määritelty 16 :ssä poikkeukselliset maksuperusteet. Tämä pykälä on seuraava: Perusopetusta (erityisopetusta) kuntayhtymältä tilaavien kuntien maksut perusopetuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin peritään oppilaan kotikunnalta oppilaskohtaisesti kalenterivuosittain niiltä osin, jota mahdollinen valtionosuus ei kata. Viranomaisen määräyksellä huoltoon osoitettujen tai otettujen henkilöiden tarvitseman palvelun ja kiireellisen ja/tai erityisen vaativan palvelun järjestämisestä ja/tai tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi voidaan jäsenkunnilta kerätä erillinen maksu, jonka määräytyminen perustuu kuntayhtymältä tilattujen palvelujen käyttöön. Yhtymäkokous päättää, minkä toimenpiteiden ja palvelujen kustannusten kattamiseksi maksua voidaan periä sekä maksuperusteet. Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisista maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Talouden tasapainotusohjelma Eteva kuntayhtymän vuosille laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous edellytti, että vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä Eteva kuntayhtymä laatii talouden

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 26 tasapainottamisohjelman vuosille Tasapainottamisohjelman tulee sisältää toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuosille sekä vuoden 2014 talousarviossa pysymiseksi. Suunnitelmasta tulee lisäksi ilmetä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi kustannusvaikutuksineen ja aikataulutettuna. Suunnitelmassa tulee esittää myös Etevan rahoitustilanne ja sen riittävyys. Lisäksi yhtymäkokous edellytti, että Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen tulee raportoida maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnille ja kevään yhtymäkokoukselle vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistymisestä. Oheismateriaalina olevassa tasapainotusohjelmassa on lueteltu useita kustannuksia säästäviä ja tuottavuutta lisääviä yksittäisiä toimenpiteitä, jotka johtavat Etevan johdon mukaan 0,6 miljoonan euron kustannussäästöihin kuluvana vuonna. Nämä sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Lisäksi on listattu mahdollisia toimenpiteitä, jotka operatiivisen johdon päätöksellä voidaan toteuttaa kuluvan vuoden aikana taloustilanteen niin vaatiessa. Näiden summa on 0,65 miljoonaa euroa. Tasapainotusohjelmassa on viitattu myös kysymykseen ja yhtymäkokouksen toimeksiannossa mainittuun rahoitustilanteen hallintaan seuraavasti: Palvelutuotteiden hintojen nosto ylijäämäisiin tuloksiin pääsemiseksi ei ole varmaankaan omistajien näkökulmasta mahdollinen vaihtoehto. Pääomittaminen ei myöskään saane omistajien kannatusta. Kiinteistöomaisuuden realisointi on yksi vaihtoehto, mutta tuolloin on huomioitava niitä vastaavat pitkäaikaiset lainat, jotka ovat vuodesta 2009 alkaen pääsääntöisesti Kuntarahoituksen korkotukilainoja. Tasapainotusohjelmassa on myös mainittu Etevan kiinteistöomaisuutta hoitavien tytäryhtiöiden jäädyttävän vuokratason vuosille Vuoden 2014 talousarvion mukaan tytäryhtiöt veloittavat Etevalta vuokria noin 8,2 miljoonaa euroa. Tasapainotusohjelmassa on lisäksi mainittu Eteva konsernin (tytäryhtiöt) uudisrakentamisen volyymin olevan vuosina noin 16 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Eteva konserni on jo sitoutunut bruttoarvoltaan 10,5 miljoonan euron investointeihin, joiden rahoitusvaikutus (40 %:n ARA-tuki vähennettynä) on noin 6,3 miljoonaa euroa. Konsernin talousohjauksen kannalta (omistajanäkökulmasta) investointiohjelmat ovat haasteellisia, koska niiden vaikutuksia ei tasapainotusohjelman rahoitustilanteen osalta mainita mitenkään. Käytännössä kyseiset investoinnit kasvattavat lainakantaa suhteessa merkittävällä summalla. Valmistelun aikana tarkkoja laskelmia asiasta ei ole käytössä, mutta voidaan arvioida lainakannan kasvun Eteva konsernin tasolla olevan minimissään 3-4 miljoonaa euroa. Edellä kuvatuin perustein tulee ohjelmaan sisällyttää realistinen Eteva konsernin (ml. tytäryhtiöt) rahoitussuunnitelma vuosille sekä sen toteutumisen raportointi sekä hallitukselle että omistajakunnille. Samoin perustein, kunta-alan yleisen taloudellisen tilanteen, valtakunnallisten sote-päätösten mahdollisten vaikutusten sekä

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 26 omistajakuntien riskien hallitsemiseksi ohjelmaan tulee sisällyttää tavoitetaso Eteva konsernin pitkäaikaisen vieraan pääoman määrälle. Tasapainotusohjelmaan tulee sisällyttää myös konserni- ja maksuvalmiusraportointi kehittämiskohteena siten, että koko konsernin liiketoiminta huomioidaan etenkin taseen ja rahoituksen kannalta sekä talousarvio- että toteumaraportoinnissa. Tiedoksi -

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäsenen ero ja uuden nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Suomen Kansallisoopperan säätiön hallitukseen Pia Kauman (Kok.) tilalle Jaana Jalosen (Kok.). Toimikausi kestää vuoden 2016 huhtikuulle. Käsittely Jalonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HL kohta) Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Pia Kauma (Kok.) on hakenut eroa Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksesta, koska hänen luottamustehtävänsä ovat lisääntyneet ja vieneet aikaa suunniteltua enemmän. Espoon Kokoomus ry:ltä tulleen ilmoituksen mukaan hänen tilalleen hallitukseen esitetään Jaana Jalosta. Toimikausi kestää vuoden 2016 huhtikuulle. Tiedoksi - Pia Kauma - Suomen Kansallisooppera - Jaana Jalonen

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / / / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen varaedustajakseen talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutasen sekä antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: 1. yhtiön tilinpäätös kaudelta 2013 vahvistetaan, 2. tilikauden voitto määrältään ,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi, 3. kokouspalkkioihin tehtävä muutos hyväksytään vain siltä osin, kuin hallituksen jäsenet osallistuvat FUAS:n hallituksen kokouksiin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu Tilintarkastuskertomus, kokouspalkkio esitys, muistio lakiuudistuksesta - Toimintakertomus - Tilinpäätös Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 9.00 alkaen Vantaalla. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ylläpitää ammattikorkeakoulua, opetettavaan alaan liittyvää ravitsemis-, anniskeluja muuta palvelutoimintaa sekä omistaa tai vuokran nojalla hallita korkeakoulukiinteistöjä ja rakennuksia.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 26 Yhtiön osakkaat ja osakemäärät ovat seuraavat: Osakkaat Osakemäärä Espoon kaupunki 8889 Vantaan kaupunki 8889 Hyvinkään kaupunki 1185 Porvoon kaupunki 1037 Kauniaisten kaupunki 987 Kirkkonummen kunta 987 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3682 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1185 Invalidiliitto ry 592 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013, tilikauden tuloksen käsittely, tilintarkastuskertomus Liikevaihto oli 54,8 milj. euroa (54,4 milj. euroa vuonna 2012), josta opiskelijakohtainen valtionosuus 48,8 milj. euroa, muut koulutus- ja palvelutoiminnan tuotot 1,2 milj. euroa ja hanketoiminnan tuotot valtiolta, EU:lta ym. 4,6 milj. euroa. Liikevoitoksi muodostui 5,5 milj. euroa ja rahoitustuotoiksi noin 0,9 milj. euroa. Laurea on vähemmistöosakkaana KOY Porvoon Campuksessa, joka rakennutti Porvooseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Laurean yhteisen kampuskiinteistön. Laurea omistaa kokonaan KOY Otaniemen Laurea osakekannan. Opiskelijamäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suoritettuja tutkintoja kertyi eli noin 5 % vähemmän kuin vuonna Yksikköhintarahoitus väheni edellisestä vuodesta 1,9 milj. euroa eli 3,8 %. Laureassa oli yhteensä 53 ulkoisesti rahoitettua TKI-hanketta, joista 19 oli kansainvälisiä. Ammattikorkeakoulut hakivat uudet toimiluvat vuoden 2013 aikana. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Henkilöstön työpanos oli vuoden aikana 475,5 henkilötyövuotta (501,2 vuonna 2012). Henkilöstökulut olivat 31,9 milj. euroa (vähennystä vuoteen 2012 noin 2,7 %). Vuoden 2013 rahoitustilanne pysyi hyvällä tasolla huolimatta perusrahoituksen merkittävästä supistumisesta. Taloudeltaan vahvana

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 26 toimijana Laurea pystyy sopeuttamaan toimintansa näköpiirissä oleviin muutoksiin ilman voimakkaita ja äkillisiä sopeutustoimia. Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn, tutkintotuottavuuteen sekä onnistumiseen muissa uuden rahoitusjärjestelmän sisältämissä tulosindikaattoreissa. Tärkeää on ylläpitää hyvä suhteellinen asema muihin ammattikorkeakouluihin nähden rahoitukseen vaikuttavien mittareiden osalta, jotta perusrahoitus pystytään turvaamaan. Koska nykytasollaan rahoituksen perustana oleva tulostaso kriittisen rahoitukseen vaikuttavien tulostekijöiden osalta on haastavaa ylläpitää, on Laurean pystyttävä tulevina vuosina uudistamaan toimintatapojaan ja rakenteitaan vaikuttavuuden ja toimintaedellytysten säilyttämiseksi. Edelleen on varauduttava siihen, että koko korkeakoulujärjestelmän rahoitusta vähennetään entisestään. Tikkurilan kiinteistö on vuokrattu korkosidonnaisella sopimuksella. Laurea suunnittelee taloutensa odotettavissa olevan korkokehityksen mukaan ja on kerännyt matalan korkotason aikana varoja koronnousun varalta. Lisäksi Laurea on tehnyt korkosuojaussopimukset 75 %:iin vuokran määrästä 5-10 vuoden sopimuksilla. Lauren riskinhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota laadunvarmistusjärjestelmää kehitettäessä. Lisäksi riskinhallintaan on käytetty vahinko- ja vastuuvakuutuksia. Laurea pystyi vuonna 2013 sopeuttamaan etupainotteisesti kustannusrakennettaan rahoituksen vähentyessä. Toisaalta Laurean on varauduttava edelleen 5-8 %:n leikkauksiin perusrahoituksen osalta julkisen talouden sopeutustoimien ja ammattikorkeakoulujen kiristyvän kilpailun vuoksi. Laurea on toimilupaprosessin yhteydessä sitoutunut kehittämään kampusja aluepalvelumallin toiminnan vaikuttavuuden edelleen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tarkoitukseen 2,7 milj. euroa hankerahaa vuosiksi Pitkällä tähtäimellä vuosittaisen ylijäämän tarkoituksenmukainen taso on noin 1 milj. euroa. Yhtiön tilikauden voitto määrältään ,32 euroa ehdotetaan siirrettäväksi edellisen tilikausien voiton lisäykseksi. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Voimassa olevat kokous- ja vuosipalkkiot ovat kokouskutsun liitteessä 3 (tummennettuna esitettävät lisäykset). Hallitus esittää lisäyksenä kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot -kohtaan, että kokouspalkkio maksetaan nykyisten palkkioiden suuruisena myös hallituksen jäsenten osallistuessa FUAS-hallituksen kokouksiin, hallituksen työvaliokunnan kokouksiin tai

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 26 muihin hallituksen työryhmien kokouksiin (kuten nimitysvaliokunnat yms.). Lisäksi esitetään matkakustannusten korvaukset -kohtaan lisättäväksi, että hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan myös päivärahoja. FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 26 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 17-19, 22) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 26 Oikaisuvaatimusohje ( 20, 21, 23, 24) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 26 / 26 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)