KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.3.2017 klo 18.00 Paikka Järvenpää KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 9 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 12 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄN LAUSUNNON VALMISTELU 9 13 KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖ 2017 12 14 MUUT ASIAT 14 15 SEURAAVAT KOKOUKSET JA TAPAAMISET 15 PUHEENJOHTAJA Tarja Edry Laatimispäivämäärä 1.3.2017
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.3.2017 klo 18.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Järvenpää Hyvinkää Irma Pahlman Annika Kokko Juhani Kouhia Järvenpää Tarja Edry Helinä Perttu Ari Kolehmainen Kerava Markku Liimatainen Eero Lehti Säde Evilä Kirkkonummi Ulf Kjerin Raija Vahasalo Mäntsälä Anna Helin Tapio Havula Nurmijärvi Petri Kalmi Outi Mäkelä Maiju Tapiolinna Pornainen Seppo Yrtti Juha Virkki Sipoo Christel Liljeström Ari Oksanen Tuusula Arto Lindberg Sanna Kervinen Vihti Varpu-Leena Malmgren Tuija Sundberg Aki Saarikoski Karri Wikcman puheenjohtaja varapuheenjohtaja nuoriso nuoriso
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2017 Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Jyrki Mattila Erkki Kukkonen Kirsi Rontu Tarmo Aarnio Esko Kairesalo Kimmo Behm Hannu Haukkasalo Mikael Grannas Hannu Joensivu Hannu Nummela Antti Kuusela Satu-Riitta Pajula Henrik Helenius Puheenjohtaja kaupunginjohtaja, Hyvinkää kaupunginjohtaja, Järvenpää kaupunginjohtaja, Kerava kunnanjohtaja, Kirkkonummi kunnanjohtaja, Mäntsälä kunnanjohtaja, Nurmijärvi kunnanjohtaja, Pornainen kunnanjohtaja, Sipoo kunnanjohtaja, Tuusula vs. kunnanjohtaja, Vihti yhteistyöjohtaja kuntayhteistyön assistentti liikennesuunnittelija Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tarja Edry Satu-Riitta Pajula :t 9 15 3.5.2017 KUUMA-seutu Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 5.5.2017 KUUMA-seutu Todistaa Satu-Riitta Pajula
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 2 9 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja päättää: - todeta läsnäolijat - todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 3 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liike-laitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johto-kunnan et ja johtaja. Kuntalain 87 k :ssä säädetyn mukaisesti kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muut keskeiset tiedot Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoksen tilinpäätöksen lopullisesta hyväksymisestä ja vastuu-vapauden myöntämisestä päättää kuntalain 13 :n mukaan kunnan valtuusto kunnan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. KUUMA-liikelaitoksen tilipäätöksen laadinnassa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v. 2013 yleisohjetta kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, v. 2013 yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja laadinnat perustuvat kuntalain 87 i :n säännöksiin. Tilinpäätökseen sisältyvien taloudellista tilannetta koskevien tietojen lisäksi tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan toimintakertomuksessa on katsaus toiminnan ja talouden kehittymisestä, olennaisista tapahtumista, hallinnosta, henkilöstöstä, ympäristötekijöistä sekä arvio riskienhallinnasta ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 4 KUUMA-seudun perustamissopimuksen mukaan edellisen tilikauden alijäämä/ylijäämä voidaan ottaa huomioon seuraavan tilikauden kuntien rahoitusosuuksissa edellisen tilikauden rahoitusosuuksien suhteessa. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asian. KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi. Lisäksi komissio päättää käsitellä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016 kokouksessaan torstaina 2.3.2017. KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti. KUUMA-komissio 2.3.2017 / 3 Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valossa voidaan todeta liikelaitoksen talouden ja toiminnan vastanneen niille asetettuja tavoitteita. KUUMA-seudun tilinpäätös KUUMA-seudun vuoden 2016 tilikauden tulos oli 2 826,66 alijäämäinen. Tuloslaskelma Tilikauden tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Liikevaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä alennukset, oikaisuerät ja verot. KUUMAseudun liikevaihto oli 928 279,07. KUUMA-seudun liikevaihto sisältää kunnilta saadut toimintaa vastaavat tulot, jotka olivat yhteensä 928 279,07. Toimintakulut olivat 931 040,63 euroa ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 65,10. Suuri osa palvelujen ostoista sisältää liikelaitoksen henkilötyön; yhteistyöjohtajan ja kuntayhteistyön assistentin sekä osaaikaisten ilmastoasiantuntijan ja rekrytointikoordinaattorin osto-
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 5 palvelukustannukset. Henkilöstökulut koostuivat liikennesuunnittelijan ja sote-selvityshenkilön palkkakuluista. Tase Taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Muut saamiset kunnalta käsittää yhdystilin liikelaitoksen ja Keravan kaupungin talouden erottamiseksi. Rahoitus Talousarviossa on osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Rahoitusomaisuuden riittävyys lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen oli tyydyttävä (1,10) ja rahoitusomaisuuden riittävyys velvoitteiden hoitamiseen vaihto-omaisuuden kanssa oli hyvä (1,10). Liite 3a Tasekirja 31.12.2016 Liite 3b Toimintakertomus 2016 (draft) Liite 3c Talousarviovuoden keskeiset tavoitteet (Kermit-raportti) Keravan kaupunki Komissio päättää: - merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos oli 2 826,66 alijäämäinen - esittää KUUMA-johtokunnalle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2016 liitteen (3a) mukaisesti - esittää, että tilikauden alijäämä 2 826,66 kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille - esittää vuoden 2016 toimintakertomuksen KUUMAjohtokunnan hyväksyttäväksi (liite 3b) KUUMA-komissio päätti esittää KUUMA-johtokunnan hyväksyttäväksi tilinpäätöksen 2016 ja toimintakertomuksen 2016 esityksen mukaisesti.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 6 KUUMA-JOHTOKUNTA 8.3.2017 11 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma jniiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liike-laitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johto-kunnan et ja johtaja. Kuntalain 87 k :ssä säädetyn mukaisesti kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muut keskeiset tiedot Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoksen tilinpäätöksen lopullisesta hyväksymisestä ja vastuu-vapauden myöntämisestä päättää kuntalain 13 :n mukaan kunnan valtuusto kunnan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. KUUMA-liikelaitoksen tilipäätöksen laadinnassa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v. 2013 yleisohjetta kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, v. 2013 yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja laadinnat perustuvat kuntalain 87 i :n säännöksiin. Tilinpäätökseen sisältyvien taloudellista tilannetta koskevien tietojen lisäksi tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan toimintakertomuksessa on katsaus toiminnan ja talouden kehittymisestä, olennaisista tapahtumista, hallinnosta, henkilöstöstä, ympäristötekijöistä sekä arvio riskienhallinnasta ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 7 KUUMA-seudun perustamissopimuksen mukaan edellisen tilikauden alijäämä/ylijäämä voidaan ottaa huomioon seuraavan tilikauden kuntien rahoitusosuuksissa edellisen tilikauden rahoitusosuuksien suhteessa. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valossa voidaan todeta liikelaitoksen talouden ja toiminnan vastanneen niille asetettuja tavoitteita. KUUMA-seudun tilinpäätös KUUMA-seudun vuoden 2016 tilikauden tulos oli 2 826,66 alijäämäinen. Tuloslaskelma Tilikauden tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Liikevaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä alennukset, oikaisuerät ja verot. KUUMAseudun liikevaihto oli 928 279,07. KUUMA-seudun liikevaihto sisältää kunnilta saadut toimintaa vastaavat tulot, jotka olivat yhteensä 928 279,07. Toimintakulut olivat 931 040,63 euroa ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 65,10. Suuri osa palvelujen ostoista sisältää liikelaitoksen henkilötyön; yhteistyöjohtajan ja kuntayhteistyön assistentin sekä osaaikaisten ilmasto asiantuntijan ja rekrytointikoordinaattorin ostopalvelukustannukset. Henkilöstökulut koostuivat liikennesuunnittelijan ja sote-selvityshenkilön palkkakuluista. Tase Taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Muut saamiset kunnalta käsittää yhdystilin liikelaitoksen ja Keravan kaupungin talouden erottamiseksi. Rahoitus Talousarviossa on osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Rahoitusomaisuuden riittävyys lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen oli
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 8 tyydyttävä (1,10) ja rahoitusomaisuuden riittävyys velvoitteiden hoitamiseen vaihto-omaisuuden kanssa oli hyvä (1,10). Liite 11a Tasekirja 31.12.2016 Liite 11b Liite 11c Toimintakertomus 2016 (draft) Talousarviovuoden keskeiset tavoitteet (Kermit) Keravan kaupunki KUUMA-johtokunta päättää: - merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos oli 2 826,66 alijäämäinen - hyväksyä ja allekirjoittaa KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2016 liitteen (11a) mukaisesti - että tilikauden alijäämä 2 826,66 kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille - hyväksyä vuoden 2016 KUUMA-seutu liikelaitoksen toimintakertomuksen (liite 11b) - hyväksyä vuoden 2016 Kermit-raportin Keravan tilin päätöstä varten (liite 11c)
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 9 12 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄN LAUSUNNON VALMISTELU KUUMA-komissio 25.8.2016 / 10 KUUMA-johtokunta 13.9.2016 / 56 KUUMA-komissio 21.9.2016 4 KUUMA-komissio 21.10.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 / 75 KUUMA-komissio 16.11.2016 / 4 KUUMA-johtokunta 30.11.2016 / 80 KUUMA-komissio 20.1.2017 / 3 KUUMA-johtokunta 7.2.2017 / 5 KUUMA-komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen selostaa soteja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta sekä KUUMAseudun valmistautumista tuleviin lausuntokierroksiin. Tämänhetkisen arvion mukaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiluonnosten lausuntokierrokset käynnistyvät maaliskuun alussa. Lausuntoaika tullee olemaan 8 viikkoa, joten on mahdollista, ettei johtokunta ehdi käsitellä KUUMA-seudun yhteisiä lausuntoja. Liite 5 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutila / Erkki Kukkonen KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Lisäksi johtokunta valtuuttaa KUUMA-komission antamaan seudun yhteiset lausunnot tarvittaessa ilman johtokuntakäsittelyä. KUUMA-kunnat voivat niin ikään antaa omat lausuntonsa. KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Käydyssä keskustelussa nostettiin esille syntyvä demokratiavaje, mikäli Uusimaa muodostaa maakuntavaalien osalta yhden vaalipiirin. Seudun tulisi tässä tilanteessa pyrkiä vaikuttamaan aktiivisesti lainvalmisteluun, jotta demokratiavaje voitaisiin torjua. Johtokunta peräänkuulutti huolellista valmistautumista mahdollisesti edessä oleviin kasvupalveluneuvotteluihin. Komission tulisi arvioida PKS-kuntayhtymään menemisen hyötyjä ja haittoja riskianalyysin kautta.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 10 KUUMA-komissio 17.2.2017 3 KUUMA-komissio antoi kilpailukyky- ja elinvoimaryhmälle tehtäväksi luonnostella KUUMA-seudun neuvottelutavoitteet kasvupalveluihin liittyen. Mahdollisten neuvottelujen ajankohtaa ei vielä tiedetä, koska Suomen hallitus ei ole antanut vastausta PKSkaupunkien esitykseen kasvupalvelujen järjestämisestä. KUUMA-johtokunta antoi edellisessä kokouksessaan komission tehtäväksi arvioida PKS-kasvupalvelukuntayhtymään menemisen hyötyjä ja haittoja. Lisäksi johtokunta linjasi, että maakuntalakiin kaavailtu yhden vaalipiirin periaate maakuntavaltuustovaaleissa tulisi pyrkiä kumoamaan demokratiavajeen torjumiseksi. Liite 3a KUUMA-seudun neuvottelutavoitteet kasvupalveluiden osalta. Liite 3b Kasvupalveluja koskeva PKS-seudun erillisratkaisu KUUMAkuntien näkemys / Erkki Kukkonen Liite 3c Valtuuston tulevaisuusseminaari / Erkki Kukkonen Liite 3d Pääkaupunkiseudun kasvupalveluryhmän raportti 16.1.2017 Liite 3e Julkilausuma 21.2.2017 / Antti Kuusela KUUMA-komissio keskustelee sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta. Lisäksi komissio käy läpi kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän laatimat neuvottelutavoitteet kasvupalvelujen osalta ja arvioi PKS-kasvupalvelukuntayhtymään menemisen hyötyjä ja haittoja (riskikartoitus). Lisäksi komissio käy läpi erilaiset edunvalvontaan liittyvät keinot edistää seudun tavoitteita sote- ja maakuntauudistuksessa. KUUMA-komissio merkitsi Erkki Kukkosen selostuksen tiedoksi. Lisäksi komissio päätti hyväksyä kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän laatimat neuvottelutavoitteet kasvupalvelujen osalta. Vahvistettiin, että kaikki KUUMA-kunnat ovat mukana tulevissa neuvotteluissa. Sovittiin, että yhteistyöjohtaja Antti Kuusela kokoaa täsmällisemmät tiedot KUUMA-kuntien panostuksista työllisyys- ja elinkeinopalveluihin. Todettiin, että merkittävä osa nykyisistä palveluista
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 11 KUUMA-johtokunta 8.3.2017 12 säilyy kuntien perustoimintana. Keskeisenä tavoitteena on myös kuntien yhteisten kehittämisyhtiöiden aseman turvaaminen. Komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen kertoi kuuden KUUMAkunnan sote-hankkeen puitteissa valmistellusta lausunnosta. Päätettiin, että lausuntoluonnos jaetaan yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan kautta myös muille KUUMA-kunnille. Lausunto viedään tiedoksi KUUMA-johtokunnalle 8.3.2017 ja kunnat voivat hyödyntää sitä valmistellessaan omia lausuntojaan. Keskustelussa todettiin sosiaalipalveluiden jääneen valtakunnallisessa valmistelussa lähes täysin huomiotta. Tämä muodostaa vakavan puutteen kansalaisten ja lähipalveluiden kannalta. Lopuksi komissio hyväksyi pienin muutoksin yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan laatiman pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien julkilausumatekstin liittyen maakuntalain vaalipiiri-linjaukseen. Lakiluonnoksessa oleva yhden vaalipiirin periaate aiheuttaisi toteutuessaan demokratiavajeen Uudellemaalle. Päätettiin, että Antti Kuusela jakaa julkilausuman tiedotus-välineille kaksikielisenä tiistaina 21.2.2017 klo 12.00. KUUMA-komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen selostaa soteja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta. Kuuden KUUMAkunnan valmistelema lausuntoluonnos sote- valinnanvapauslakiluonnokseen toimii pohjana kaikkien KUUMA-kuntien lausunnoille. KUUMA-seudun kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä valmistelee lausunnot alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja sekä PKSerillisratkaisua koskevista lainsäädäntöluonnoksista. Komissio hyväksyy lausunnot kokouksessaan 21.4.2017 ja yhteistyöjohtaja Antti Kuusela lähettää lausunnot Suomen hallitukselle. Kaikki lausunnot toimitetaan tiedoksi KUUMA-johtokunnalle. Liite 12a Liite 12b Kuuden KUUMA-kunnan sote-hankkeen lausuntoluonnos. KUUMA-seudun neuvottelutavoitteet kasvupalvelujen osalta Liite 12c KUUMA-seutu - Julkilausuma / Deklaration 21.2.2017 KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 12 13 KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖ 2017 KUUMA-komissio 25.8.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 13.9.2016 / 57 KUUMA-komissio 16.11.2016 / 5 KUUMA-johtokunta 30.11.2016 / 81 KUUMA-komissio 20.1.2017 / 4 KUUMA-johtokunta 7.2.2017 / 6 KUUMA-komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen selostaa komission työpajassa 20.1.2017 käytyä keskustelua. Johtokunnan työpaja järjestetään 8.3.2017 Järvenpää-talossa ja siihen osallistuvat luottamushenkilöiden lisäksi komission puheenjohtaja ja KUUMA-liikelaitoksen henkilöstö. Työpajan vetäjänä toimii MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen. Tarkemmat tiedot työpajasta toimitetaan johtokunnalle esityslistan yhteydessä. Liite 6a KUUMA-seudun yhteistyö 2017 painopisteet ja sisältö. Liite 6b KUUMA-seudun yhteistyö / Erkki Kukkonen Merkitään tiedoksi. KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. KUUMA-komissio 17.2.1017 4 KUUMA-komission työpajasta 20.1.2017 laaditun yhteenvedon valossa yhteistyön jatkamisesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. KUUMA-johtokunnan tahtotilaa kartoitetaan sen omassa työpajassa 8.3.2017. Komission edustajana työpajassa toimii Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. KUUMA-seudun yhteistyöjohtajan rekrytointiprosessi tulisi käynnistää maaliskuun aikana, jotta nykyinen johtokunta voisi vahvistaa yhteistyöjohtajan valinnan viimeisessä kokouksessaan 23.5.2017.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 13 KUUMA-komissio merkitsee työpajan yhteenvedon tiedoksi ja keskustelee edessä olevan johtokunnan työpajan järjestelyistä sekä komission edustautumisesta siinä. Komissio päättää yhteistyöjohtajan rekrytoinnin käynnistämisestä. KUUMA-komissio merkitsi työpajan yhteenvedon tiedoksi ja päätti, että kaikki komission et voivat osallistua myös johtokunnan työpajaan 8.3.2017. KUUMA-komissio päätti, että yhteistyöjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään. Rekrytointiprosessi toteutetaan Järvenpään ja Keravan kaupungin yhteistyönä. Tavoitteena on, että KUUMA-komissio tekee esityksen yhteistyöjohtajasta kokouksessaan 19.5.2017 ja että nykyinen KUUMAjohtokunta vahvistaa valinnan viimeisessä kokouksessaan 23.5.2017 edellyttäen, että se on ensin päättänyt jatkaa KUUMAyhteistyötä. KUUMA-johtokunta 8.3.2017 13 KUUMA-komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen selostaa johtokunnan työpajan keskusteluja. Liite 13a Liite 13b KUUMA-johtokunnan työpajan ohjelma KUUMA-yhteistyö Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää osaltaan esittää kunnille KUUMA-yhteistyön jatkamista. Lopullisesti asiasta päätetään kunnanhallitusten lausuntojen perusteella. Nämä lausunnot tulee toimittaa KUUMA-liikelaitokselle Keravan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kerava.fi 12.5.2017 mennessä.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 14 14 MUUT ASIAT KUUMA-komissio 17.2.2017 7 KUUMA-komissio nimesi Mäntsälän kunnanjohtajan Esko Kairesalon varsinaiseksi ja Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnion varaedustajaksi Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukuntaan kaudelle 2017-2019. Lisäksi komissio nimesi maakuntauudistuksen esivalmistelun maku-tiimin alaisiin valmisteluryhmiin seuraavat KUUMA-seudun edustajat: - Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut / yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino, Kerava - Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne / kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Hyvinkää - Pelastus ja varautuminen / kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Mäntsälä - Ympäristöterveys / terveysvalvonnan päällikkö Mia Suurkukka, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Maatalous ja maaseudun kehittäminen / maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä, Mäntsälä Lisäksi komissio päätti, että maakuntauudistuksen esivalmistelun ICT-ryhmään nimetään KUUMA-seudun edustaja tietohallintopäälliköiden yhteistyöryhmän (TYRY) toimesta. (Varsinainen edustaja TYRY:n puheenjohtaja Pentti Laari, Järvenpää ja varaedustaja Arja Toivonen, Nurmijärvi). Liite 14 Maku-tiimin alaiset valmisteluryhmät Johtokunta merkitsee muut asiat tiedoksi.
KUUMA-johtokunta 8.3.2017 15 15 SEURAAVAT KOKOUKSET JA TAPAAMISET KEVÄT 2017 KOKOUSAIKATAULU KUUMA-komissio pe 20.1.2017 Järvenpää klo 9.00-11.00 kokous ja klo 12.00-16.00 työpaja KUUMA-johtokunta ti 7.2.2017 Järvenpää klo 18.00 pe 17.2.2017 Vihti klo 9.00-11.00 to 2.3.2016 Helsinki klo 9.00-10.00 KUUMA:n tilinpäätöskokous pe 21.4.2017 Nurmijärvi klo 9.00-11.00 pe 19.5.2017 Tuusula klo 9.00-11.00 ke 8.3.2017 Järvenpää klo 14.00-18.00 työpaja ja klo 18.00 kokous. ke 3.5.2017 Järvenpää klo 18.00 ti 23.5.2017 Järvenpää klo 18.00 päätösseminaari KUUMA-johtokunnan seuraava kokous pidetään ke 3.5.2017 klo 18.00 Järvenpäässä, Järvenpää-talossa. KUUMA-komissio merkitsi seuraavan kokouksen tiedoksi.