2.12.2016 Koko Lapin Sote Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän 2. kokous pöytäkirja Aika: 2.12.2016 klo 12-15 Paikka: Ravintola Oppipoika, Auditorio. Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Läsnä: Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Paikalla Poissa Varajäsen Enontekiö Sari Keskitalo Seppo Alatörmänen Inari Veikko Väänänen etänä Anu Avaskari etänä Kemi Aaro Tiilikainen Hilkka Halonen Kemijärvi Lea Soppela etänä Jarkko Kotilaine Keminmaa Teemu Alatalo Hannu Tikkala Hannu Roivainen Kittilä Merja Korva Milja Nikka Kolari Jarmo Kylmämaa Esa Nordberg Muonio Sakari Silen etänä Kosti Hietala Pelkosenniemi Tero Luoma-Aho Pekka Nyman Pello Antti Mäkituomas Simo Keränen Posio Olavi Lehtiniemi Martti Varanka Ranua Paula Haarahiltunen Veijo Illikainen Rovaniemi Sakari Trög Maarit Airaksinen Salla Kari Davidsainen Veli-Erkki Heikkilä LAPIN LIITTO Hallituskatu 20 B, PL 8056 info(at)lapinliitto.fi 96101 Rovaniemi www.lapinliitto.fi
Savukoski Jouko Savukoski Helena Peltoniemi Simo Helena Hamari etänä Sauli Martimo Sodankylä Tuula Annala Pekka Tuomivaara Tervola Pekka Juopperi Pertti Keränen Tornio Markku Ponkala Ilkka Kapraali Utsjoki Antti Katekeetta Marjatta Kordelin Ylitornio Eugen Parviainen Teija Kannala Kuntajohtajat Paikalla Poissa Enontekiö Jari Rantapelkonen Inari Vs. Pentti Tarvainen Kemi Tero Nissinen Kemijärvi Atte Rantanen Keminmaa Mauri Posio Kittilä Kyosti Tornberg Kolari Antti Määttä Muonio Sirpa Hartojoki Pelkosenniemi Pertti Severinkangas Pello Sami Baas Posio Heli Knutars Ranua Sirpa Hakala Rovaniemi Esko Lotvonen Salla Erkki Parkkinen Savukoski Antti Mulari Simo Vivi Marttila Sodankylä Viljo Pesonen Tervola Mika Simoska Tornio Timo Nousiainen Utsjoki Vuokko Tieva-Niittyvuopio Ylitornio Tapani Melaluoto Ky johtajat Lapin shp Jari Jokela Kolpene Anita Lammassaari Antero Hyvärinen Länsi-Pohjan shp Riitta Luosujärvi Lapin liitto Hemminki Pertti 2 / 6
Lintula Jenni Lepojärvi Tommi Perälä Marja Riipi Mika Vaittinen Maria Valta Maija -14.41 1. Kokouksen avaus Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtajana toimiva Sakari Trög avasi kokouksen klo: 12.09. Todettiin läsnäolijat. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, kun kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 18.11.2016. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjanpitäjän valinta Esitys: Ohjausryhmä päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ohjausryhmä päättää, että pöytäkirjanpitäjänä toimii Maria Vaittinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Keskitalo ja Aaro Tiilikainen. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Maria Vaittinen. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Ohjausryhmä päättää hyväksyä työjärjestyksen Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksyä työjärjestyksen. 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja Lapin Sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän kokouspöytäkirjat on lähetetty 1. kokouksessa toimineille puheenjohtajille ja pöytäkirjan tarkastajille sähköpostitse hyväksyttäväksi. Koska postituskierros kaikille allekirjoittajille ei olisi ollut välttämättä nopein tapa, pöytäkirja allekirjoitetaan tämän kokouksen yhteydessä. 3 / 6
Esitys: Edellisen kokouksen tarkistettu pöytäkirja merkitään hyväksyen tiedoksi (liite 1). Päätös: Ohjausryhmä päätti merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyen tiedoksi. 6. Lapin Sote-valmistelun alaryhmien kokoonpano Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 12.10.2016 pöytäkirjan kohdassa 6. Lapin Sotetiekartan mukainen valmisteluorganisaatio / johtoryhmän nimeäminen antanut johtoryhmälle tehtäväksi tuoda seuraavaan poliittisen ohjausryhmän kokoukselle: - vahvistettavaksi tarvittavat alaryhmät ja niiden kokoonpanot Sote-johtoryhmä on kokouksessaan 16.11.2016 pöytäkirjan kohdassa 6. Sote-valmistelun alaryhmien jäsenten nimeäminen linjannut, että alueiden ja kehittäjäorganisaatioiden toimittamien nimiehdotusten ja käydyn keskustelun pohjalta Johtoryhmä päätti esittää poliittisen ohjausryhmän vahvistettavaksi pöytäkirjan liitteen nro 2 mukaiset alaryhmien kokoonpanot. Alaryhmien työskentely aloitetaan välittömästi. Päätettiin pyytää Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:tä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymää ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaa kutakin nimeämään oman asiantuntijansa ja hänen varahenkilön TKI-alaryhmään. Esitys: Ohjausryhmä päättää vahvistaa esityksen mukaiset alaryhmät (liite 2). Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksyä alaryhmien kokoonpanon päivitetyn liitteen mukaan. 7. Lapin Sote-valmistelun alaryhmien toimeksiannot Sote-johtoryhmä on kokouksessaan 16.11.2016 pöytäkirjan kohdassa 7. Lapin maakunnan sote-valmistelun alaryhmien tehtävät, niiden priorisointi ja aikataulutus 30.6.2017 saakka päättänyt hyväksyä esityksen mukaisesti alaryhmille annettavien toimeksiantojen ja tehtävien luettelon sekä niiden aikataulut (pöytäkirjan liite nro 2). Diaesityksen mukaisen luettelon toimeksiannot ja tehtävät aikatauluineen muotoillaan kirjalliseksi toimintaohjeeksi alaryhmille lähetettävää toimeksiantoa varten. Kirjallisessa toimintaohjeessa kuvataan alaryhmien käytettävissä oleva henkilöresurssi ja valmisteluun osallistuvat tahot. Alaryhmittäiset vastuuhenkilöt resursoidaan Lapin Sote-Savotta/Koko Lapin Sote-hankkeista. Ennen toimintaohjeen lähettämistä siitä pyydetään johtoryhmän kommentit sähköpostitse. Alaryhmien tulee valmistelutyössään ottaa huomioon saamelaiset ja saamenkieli. Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä alaryhmien toimeksiannot tiedoksi (liite 3). 4 / 6
Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksyä alaryhmien toimeksiannot. 8. Lapin Sote-valmistelussa tarvittava suora kuntarahoitus Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 12.10.2016 pöytäkirjan kohdassa 6. Lapin Sotetiekartan mukainen valmisteluorganisaatio / johtoryhmän nimeäminen antanut johtoryhmälle tehtäväksi tuoda seuraavaan poliittisen ohjausryhmän kokoukselle: - päätettäväksi tarvittavan suoran kuntarahoituksen suuruus, joka voi enimmillään olla 100 000. Johtoryhmä on kokouksessaan 16.11.2016 pöytäkirjan kohdassa 8. Lapin maakunnan sotevalmistelun kustannukset ja rahoitus esityksen mukaan linjannut Johtoryhmä päättää hyväksyä esityslistan taustamateriaalina olleen diaesityksen diojen nro 30-32 mukaisen rahoituksen kokonaiskuvan ja esittää poliittiselle ohjausryhmälle 25 000 määrärahan hyväksymistä suoralla kuntarahoituksella. Poliittisen ohjausryhmän 1. kokouksessa esittelijän puheenvuoro sisälsi toivomuksen samanlaisesta suoran kuntarahoituksen menettelytavasta kuin Maakunnan esivalmistelun ohjausryhmässä: Maksuosuudet jaetaan kunnittain asukasluvun mukaisessa suhteessa, erillistä rahoituspyyntöä ei Lapin liitto toimita, vaan kunnat tietävät varautua määrärahaan v. 2017 talousarviossaan poliittisen ohjausryhmän oman kunnan kokousedustajiensa toimittaman tiedon perusteella. Poliittisen ohjausryhmän käsittelyä varten toimitetaan valmis laskelma kuntien maksuosuuksista. Esitys: Ohjausryhmä päättää hyväksyä suoran kuntarahoituksen ja sen toimittamisen tiedoksi kuntiin ohjausryhmän kokousedustajien kautta (maksuosuudet liite 4 ja rahoituskokonaisuus liite 5). Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksytä ehdotetun suoran kuntarahoitusosuuden, jossa on sairaanhoitopiirien maksuosuudet mukana. 9. Muut asiat Länsi-Pohjan sote-uudistus Käytiin keskustelua Länsi-Pohjan alueen valmistelusta ja sovittiin, että keskustelu menee evästyksenä johtoryhmälle. Länsi-Pohjan alueella tehtyä valmistelutyötä voidaan hyödyntää soten maakunnallisessa valmistelussa. Seuraavalle kerralle pyydetään Seija Parviainen tai Pertti Sakaranaho esittelemään Länsi-Pohjan sote-valmistelua. 10. Seuraavat kokoukset Poliittisen ohjausryhmän seuraavat kokoukset pidetään: 8.2.2017 klo 12-15 5.4.2017 klo 12-15 5 / 6
7.6.2017 klo 12-15 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14.47 Pöytäkirjan vakuudeksi Sakari Trög puheenjohtaja Maria Vaittinen pöytäkirjanpitäjä Sari Keskitalo pöytäkirjantarkastaja Aaro Tiilikainen pöytäkirjantarkastaja 6 / 6