Uimaliiton liittohallitus 2/2013 Aika: Paikka: 14.2.2013 klo 16.00-19.35 Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi, läsnä kohdat 1-6.2. X jäsen Matti Alpola X jäsen Eija Pöytäkivi X jäsen Kimmo Heino X jäsen Jani Rusi X jäsen Markku Hirvonen X jäsen Antti Wihanto X jäsen Samuli Liinpää X sihteeri Eerika Laalo- Häikiö X 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Pöytäkivi ja Samuli Liinpää. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2013. julkaistaan verkkosivuilla jatkossa heti kun pöytäkirjan tarkastajat sen ovat hyväksyneet. 5. Talousasiat 5.1. Tulos 2012 Toiminnanjohtaja esitteli tuloslaskelman vuodelta 2012. 5.2. Vuoden 2013 talousarvio Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2013 tarkennetun talousarvion. Huippu- urheiluyksikön tuet julkistetaan 18.2.
6. Päätösasiat 6.1. Päätös budjettiylitysten 2012 vaikutuksesta kuluvan vuoden budjettiin Liittohallitus on päättänyt vuonna 2012, ettei budjettiylityksiä sallita. Seurantaa tarkennetaan tulevalla tilikaudella ja mahdollisiin budjettiylityksiin reagoidaan leikkaamalla toimintaa. Talousarvio tarkennetaan kun tiedetään mahdolliset tuet. Talousarviossa panostetaan strategian painopisteisiin. Ennen mahdollisia budjettivähennyksiä kuullaan johtoryhmien näkemykset. 6.2. Hinnasto kaudelle 2013-2014 Hinnastoa tarkennetaan seuraavien maksujen osalta: Tilastointimaksu 0,55e/startti (aiemmin 0,49s/startti) Lupamaksu kansalliset kilpailut 290e (aiemmin 240e) Yhdistettyjen lyhyen radan SM- kilpailujen hinta 2900e (uusi) Supermasters- mestaruuskilpailut 290e (+0,55 tilastointimaksu) IKM- aluekilpailut 290e (+0,55 tilastointimaksu) GP- kisojen hinnoittelu lisätään hinnastoon myöhemmin. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.9.2013. Starttimaksujen enimmäismäärät pidetään samoina. Selvitetään starttimaksujen perusteluiksi kilpailutasoluokittelu, jonka jälkeen päätetään uudet starttimaksujen enimmäismäärät. 6.3. Jäsenseurojen muutokset Uimahyppyseura Forellit ry, Orimattilan Jymy ry (uintijaosto) ja Kokkolan Työväen Uimarit ovat ilmoittaneet eroavansa Uimaliitosta toiminnan hiipumisen vuoksi. Lisäksi jäsenmaksu on maksamatta viimeisen kahden vuoden ajalta (2011 ja 2012) useammalta seuralta. Liittohallitus on aiemman toimintatavan mukaan erottanut ne seurat, joilla jäsenmaksut ovat olleet maksamatta viimeiseltä kahdelta vuodelta. Sääntöjen mukaisesti eroaminen katsotaan tapahtuvan liiton toimintavuoden päättyessä. Uimahyppyseura Vantaa Diving ry on hakenut Uimaliiton jäsenyyttä.
Myönnetään ero Uimahyppyseura Forellit ry:lle, Orimattilan Jymylle ja Kokkolan Työväen Uimareille eroilmoitusten perusteella. Erotetaan Ilouimarit (IloUi), Kaarinan Ura (KaarURA), Kannuksen Ura (KannURA), Raahen Seudun Uimarit (RaSu), Lapin Veikot (LV), Valkealan Kajo (VKAJO) ja Tikkurilan Lohet (TiLo) liiton jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen takia. Hyväksyttiin Uimahyppyseura Vantaa Diving ry Uimaliiton jäseneksi. 6.4. Sääntömuutosten esittäminen ylimääräiselle liittokokoukselle Syyskokouksessa 2012 käytiin lähetekeskustelu Uimaliiton sääntömuutoksista. Toiminnanjohtaja esitteli sääntömuutokset, jotka käsitellään sekä 2.3.2013 ylimääräisessä liittokokouksessa että kevätkokouksessa 13.4.2013. Säännöt on lähetetty ennakkotarkastukseen patentti- ja rekisterihallitukselle. Hyväksyttiin ehdotetut sääntömuutokset esitettäväksi ylimääräiselle liittokokoukselle. 6.5. FINA:n komitean ehdokkaan valinta Ehdotetaan Kurt Mikkolaa jatkamaan FINA:n masters- komiteassa. Jatkossa kehitetään tiedonkulkua kansainvälisissä tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden ja Uimaliiton kesken. 6.6. Syyskokouksen 2013 päivämäärä Syyskokous pidetään lauantaina 16.11.2013. Paikka ja aika tarkennetaan myöhemmin. 7. Lausunto Valo ry:n strategiasta ja säännöistä Toiminnanjohtaja esitteli luonnoksen lausunnoksi Valo ry:n strategiasta ja säännöistä. Todettiin lausunnon sisältö Uimaliiton tarpeiden mukaiseksi ja valtuutettiin toiminnanjohtaja toimittamaan lausunto määräaikaan mennessä Valolle. 8. Raportit johtoryhmistä, valiokunnista ja projekteista Kuultiin raportit johtoryhmistä ja valiokunnista, jotka ovat kokoontuneet vuoden alussa. 9. Liittohallituksen edustus tulevissa tapahtumissa 2.3. klo 14.00 ylimääräinen liittokokous, Vantaa 2.3. klo 10-13 Uimaliitto Open, Uimaliiton toimisto, Helsinki Toiminnanjohtaja tarkistaa vielä erikseen ketkä liittohallituksen jäsenistä osallistuvat 2.3. tapahtumiin.
10. Tiedoksi 10.1. Päävalmentajaehdokkaiden haastattelut tulossa 10.2. SUH- yhteistyö: Eerika Laalo- Häikiö hallituksessa ja uimahallivaliokunnassa, Samuli Liinpää uimaopetusvaliokunnassa ja Kati Kauhanen erityisuinnin valiokunnassa 10.3. Arena- yhteistyön pelisäännöt työn alla, päivitetään myös valintakriteereihin 10.4. Taitouinnin NMM 2014, Tampere: ensimmäinen järjestelyorganisaation kokous pidetty 10.5. Seurakysely lähtee 15.2., palautus 17.3. mennessä 11. Muut asiat 11.1. UintiGaala UintiGaalaa pidetään tarpeellisena tilaisuutena myös jatkossa. Uimaliitto haluaa kehittää tapahtumaa ja olla mukana toteuttamassa tilaisuutta. Tavoitteena on järjestää isompi UintiGaala v.2015 alussa (jossa v. 2014 valinnat), jossa Uimaliiton rooli olisi suurempi. Tero Matkaniemi selvittää seuraavaan kokoukseen mahdollisuudet yhteistyöhön edellisen järjestäjän kanssa. 11.2. Lahden Kalevan valitus Lahden Kaleva ry on esittänyt tyytymättömyytensä liittohallituksen päätökseen, joka tehtiin 17.12.2012 kokouksessa (21/2012). Keskusteltiin valituksesta ja todettiin, että kyseisessä edustuskelpoisuuden siirtoasiassa on toimittu Liittohallituksen hyväksymien Uimaliiton yleismääräysten ja sääntövaliokunnan ohjesäännön mukaisesti. Liittohallitus ei ota kantaa yleismääräysten tulkintakysymyksiin, vaan yleismääräysten mukaisesti sääntövaliokunta ylimpänä päättävänä toimielimenä tekee nämä tulkinnat. Todettiin kuitenkin, että epäselvyyttä aiheuttavat kohdat yleismääräyksissä tulee pyrkiä minimoimaan ko. kohtia tarkentamalla ja uudistettavissa toimintaohjesäännöissä tulee kuvata eri työryhmien roolitus. 11.3. Uimareiden toive yardin altaalla aikarajojen alittamiseksi Siirretään UJR:n käsiteltäväksi. 12. Seuraava kokous Seuraava kokous on maanantaina 25.3. klo 16.00-19.00 Uimaliiton toimistolla. Syventävänä teemana on seuratoiminnan kehittäminen Uimaliitossa. Strategiakokous 26.- 27.4., Turku
13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika Laalo- Häikiö Sihteeri n tarkastajat Eija Pöytäkivi Samuli Liinpää