Uimaliiton liittohallitus 12/2017

Transkriptio

1 Uimaliiton liittohallitus 12/2017 Aika: ti klo Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman x jäsen Antti Wihanto x jäsen Marjut Hyvönen x (kohdat ) jäsen Ari Mononen x (kohdat ) jäsen Samuli Liinpää x x jäsen Jani Rusi x varapj Lotta Långström x (kohdat ) sihteeri Eerika Laalo-Häikiö x (poissa kohta 10.1.) jäsen Emilia Uusitalo x (kohdat ) Esittelijät Tiina Hedeman Jari Varjonen Ippe Natunen Kati Kauhanen Jouni Seppänen Marjoona Teljo Maiju Ojala Anne Tuuli (Skype) x (kohdat 1.-6.) x (kohta 8) x (kohdat 7.-8.) estynyt x (kohta 7.) x (kohta 7.) Kutsuttu Hanna-Mari Aula Juri Haverinen Kari Keskinen Skype (kohta 8.) Skype (kohta 8.) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Wihanto ja Samuli Liinpää. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirjat 9/2017, 10/2017 ja 11/2017. t on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 5. n hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista.

2 6. Talousasiat 6.1. Tulos 1-10/2017 ja tulos 2017 Käytiin läpi talousraportti ja arvio koko vuoden tuloksesta. Tämän hetkisen arvion mukaan lopullinen taloudellinen tulos on hieman budjetoitua parempi (tarkistebudjetti 2017: ). Todettiin, että työvaliokunta päättää mahdollisen budjettiin verrattavan ylijäämän kohdentumisen Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen Käsiteltiin tilinkäyttöoikeudet esityksen perusteella. Päätös: Hyväksyttiin esitys Netvisor-oikeudet Esitettiin, että Krista Terämaalle myönnetään Netvisorin kirjanpitopuolelle pääkäyttäjäoikeudet alkaen Lisäksi esitettiin, että Tiina Hedemanin kaikki Netvisor-oikeudet päätetään Esitettiin, että työvaliokunnan jäsenille annetaan selailuoikeudet myös Netvisorin HR-puolelle. Päätös: Myönnettiin pääkäyttäjäoikeudet kirjanpitopuolelle Krista Terämaalle sekä päätettiin Tiina Hedemanin kaikki oikeudet esityksen mukaisesti. Päätettiin, että työvaliokunnalle ei myönnetä Netvisoroikeuksia HR-puolelle, koska hallitustasolla riittää seuranta kokonaisbudjetin tasolla. Todettiin, että liittohallitukselle voidaan tehdä erikseen tarkempia selvityksiä pyydettäessä. 7. Taitouinnin arvokilpailujen valintakriteerit, lähetekeskustelu Uimaliiton kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmässä ei ole päätetty valintakriteerejä taitouintiin. Uimaliiton strategian mukaisesti lajissa panostetaan erityisesti lajin kansallisen harrastajamäärän lisäämiseen. Taitouinnin asiantuntijaryhmä on valmistellut esityksen arvokilpailujen valintakriteereiksi. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä (HUU) ei halunnut ottaa niihin kantaa ennen kuin liittohallitus määrittelee, lisätäänkö valintajärjestelmään taitouinnin tarkemmat kriteerit. Käytiin lähetekeskustelu asiasta. Maiju Ojala ja Anne Tuuli esittelivät: - arvokilpailujen valintajärjestelmään tarvitaan numeraaliset tavoitteet taitouintiin - tukee kehittymistä, antaa suuntaa millä tasolla ollaan - esitys perustuu kahden edellisen arvokilpailujen tuloksiin - säännöt ovat muuttuneet, vaikuttaa tuleviin pisteisiin - toivotaan nopeaa käsittelyä - Keskustelua: - harrastajamäärät ovat kasvaneet kansallisesti - kriteerit yhdenvertaisesti eri lajien kesken - HUU:n tehtävänä on valmistella kirjaukset valintajärjestelmään, jonka perusteella pisterajat lasketaan jatkossa - liittohallitus päättää arvokilpailujärjestelmästä - otettava huomioon FINA:n sääntömuutokset ja niiden vaikutus pisteisiin ensimmäisinä vuosina

3 Päätös: Valmistellaan taitouinnille arvokilpailujen valintajärjestelmän kirjaukset. Esitys käsitellään huippuuintiurheilun johtoryhmän kokouksessa. 8. Huippu-uintiurheilun tilannekatsaus Kuultiin uinnin ja uimahyppyjen maajoukkuetoiminnan (aikuiset ja nuoret) tilannekatsaus. Esitykset oli lähetetty ennakkoon tutustuttavaksi. - Lajien menestyssuunnitelmat oli koottu Huippu-urheiluyksikön lajiriiheä varten, sama pohja kaikille - Uinti: o Kv. arvokilpailut kohti Tokiota mittaavat tasoa o Pulssi-työkalua käytetty 33 lajiliitossa: 451 urheilijaa, yli 800 toimijaa o Team Tokion tarkempi projektisuunnitelma on työn alla, lähetetään liittohallitukselle sen valmistuttua o Olympialaisissa tärkeässä roolissa myös viestit, uusi mixed-viesti o Parauinnissa nuorten määrä on lupaavasti kasvussa o Luokittelu muuttuu ja kaikki urheilijat (pl. näkövammaiset) tulee luokitella vuoden 2018 aikana uudestaan - Uimahypyt: o Nuorten joukkueen koko kv arvokilpailuissa on kasvanut, menestyspotentiaalia tulevaisuudessa o NEM2018 jälkeen suunnataan kohti Tokiota, tavoitteena olympiapaikka, edellinen ollut vuonna 2008 o Moskovan LEN-koulutuksessa 2 urheilijaa ja valmentaja, raportti lähetetään liittohallitukselle, tietoa jaetaan valmentajien kesken 9. Päätösasiat 9.1. Nimenkirjoittajista päättäminen Päätös: Päätettiin poistaa Tiina Hedemanin nimenkirjoitusoikeus ja antaa nimenkirjoitusoikeus talousvastaava Krista Terämaalle. Muutos tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle vuoden 2018 ensimmäisen liittohallituksen kokouksen jälkeen samassa yhteydessä, kun päivitetään uuden liittohallituksen tiedot. Nimenkirjoitusoikeuksien käyttö määritellään Uimaliiton säännöissä Ansiomerkkihakemukset Uinti Tampere haki ansiomerkkejä kolmelle henkilölle. Kaikilla oli riittävästi pisteitä ansiomerkin saamiseksi. Päätös: Myönnettiin ansiomerkit. Liittohallituksen jäsen Samuli Liinpää vastaa ansiomerkkien jakamisesta Jäsenseura-asiat Uimaseura Vetehiset oli ilmoittanut eroavansa Uimaliiton jäsenyydestä. Eroilmoitus ja ote pöytäkirjasta ko. asiasta oli toimitettu liittoon. Päätös: Myönnettiin ero Uimaseura Vetehisille. Ero astuu voimaan toimintavuoden lopussa.

4 9.4. Asiantuntijaselvityksen tarjouksen hyväksyminen Liittohallitus oli saanut asiantuntijaselvityksestä tarjouksen. Päätös: Hyväksyttiin KPMG:n tarjous. Tarkemman toimeksiannon vahvistaa työvaliokunta OctoStatistik-ohjelman jatkosopimus Päätös: Päätettiin jatkaa sopimusta OctoStatistik-ohjelmasta. 10. Muut asiat Työvaliokunnan tiedoksianto Kuultiin tiedoksianto henkilöstöasioista Toimenkuvien arviointi Liiton henkilökunnan toimenkuvien arviointi on käynnistetty. Kuultiin tilannekatsaus. 11. Tiedoksi LRSM-uintien lähetykset YLE Areenassa Aamujaksot SuperLivenä, iltajaksot YLE Areenassa - Myytyjä lippuja, yhteensä 363 kpl, YLE Areenan katsojamäärät ja sosiaalisen median kattavuus - Osallistujat: naisia 225, miehiä 198, yhteensä 423 henkilöä 47 seurasta, lisäksi 16 hierojaa/fysioterapeuttia, 11 plinttiä, 7 vammaisuimarin avustajaa, 118 valmentajaa (sis. joukkueenjohtajat), henkilökohtaisia startteja 1696 ja viestejä SUH:n syyskokous Puheenjohtaja osallistui kokoukseen. - Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, budjetti ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman korjauksia tai täydennyksiä. Budjetin liikevaihto on noin 1,2m, toimistolla 8 vakituista työntekijää sekä yksi osa-aikainen. - Uimaliitto näkyy hyvin toimintasuunnitelmassa yhteistyökumppanina, mm NSF: Learn to Swim - konferenssin järjestelyissä. - Hallitukseen valittiin esityslautakunnan ehdottamat henkilöt, uutena henkilönä hallitukseen valittiin Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen. Tilaisuuden alussa palkittiin Suomen retkiluistelijat Pisara-palkinnolla heidän vapaaehtoistyönä tekemästään jääpelastusvideokampanjasta Olympiakomitean ja Paralympiakomitean syyskokoukset Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat Olympiakomitean kokoukseen. Toiminnanjohtaja osallistui Paralympiakomitean kokoukseen.

5 - Olympiakomitean kokouksessa aiheina olivat muun muassa tulevat talviolympialaiset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. - Paralympiakomitean kokouksessa päätettiin ylimääräisestä liittokokouksesta, joka pidetään Tällöin käsittelyssä on selvitys mahdollisesta vammaisurheiluorganisaatioiden yhdistymisestä. Olympiakomiteaan yhdistyminen on ajankohtaista aikaisintaan Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat Palautteet Aluefoorumeista Liitteenä oli toimitettu yhteenveto palautteista seitsemän aluefoorumin osalta. Lopullinen yhteenveto toimitetaan seuraavaan kokoukseen Lajifoorumit Lajifoorumeissa on tarkoitus olla liittohallituksen edustaja paikalla. - Uinnin klinikat Oulu (tj) ja Vaasa Lotta Långström, mahdollisesti Emilia Uusitalo - Uimahypyt Helsinki klo Mäkelänrinne Sami Wahlman - Vesipallo Turku Antti Wihanto - Taitouinti Jyväskylä pyydetään Kari Keskistä Yhteisinä asioina käsiteltäväksi nostettu: - Viestintäuudistus: mitä lajin osalta tulisi viestiä? Mikä auttaa seuroja (lisää harrastajia, lajin tunnetuksi tekeminen, tapahtumat jne)? Konkreettisia esimerkkejä - Kilpailutoiminnan kehittäminen: matalan kynnyksen kilpailutoiminta, konkreettisia esimerkkejä ja toimenpiteitä Uimaliitto Open, kick-off työryhmien kanssa Kick-off -tilaisuus järjestetään lauantaina Uimaliiton toimistolla klo Kutsu on lähetetty. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähetetään tammikuun alussa. 12. Seuraava kokous Seuraava kokous on ma klo Helsingissä. Mukaan kutsutaan myös liittohallituksen uudet jäsenet. 13. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika Laalo-Häikiö Sihteeri n tarkastajat Antti Wihanto Samuli Liinpää