506/2016 187 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) ottaa vuoden 2017 talousarvioesitykseen sekä vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti, 2) edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset työmuodot antavat projekteista selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen antamisen yhteydessä, 3) kehottaa niitä seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja, joiden projekti perustuu työntekijän palkkaamiseen, a. tekemään esityksen määräaikaisen viran perustamisesta viimeistään 15.11.2016 mennessä tai b. ottamaan työntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen, 4) hyväksyy liitteen mukaisen diakonisten leirien tuen vuonna 2017 ja antaa yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväksi hyväksyä tuen maksaminen vuonna 2017 toteutuneen leiritoiminnan perusteella. Käsittely Esteellisyydestä oman seurakunnan osalta ilmoittivat: Lauttasaaren seurakunnasta Juha Rintamäki ja Juha-Pekka Sihvonen Malmin seurakunnasta Tuula Pontela ja Tuulikki Vuorinen Matteuksen seurakunnasta Hedvig Stenman Oulunkylän seurakunnasta Pertti Sundberg Petruksen seurakunnasta Christoffer Perret Roihuvuoren seurakunnasta Lauri Kopponen Vartiokylän seurakunnasta Jaakko Ojala Merkittiin, että pöydille jaettiin "Diakoniamäärärahat 2017" -liite, joka liitetään pöytäkirjaan. Merkittiin, että keskustelun jälkeen esittelijä lisäsi päätösehdotukseen kohdan "5) että projektiperusteisten diakoniamäärärahojen jaosta luopumista valmistallaan".
Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 1) ottaa vuoden 2017 talousarvioesitykseen sekä vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti, 2) edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset työmuodot antavat projekteista selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen antamisen yhteydessä, 3) kehottaa niitä seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja, joiden projekti perustuu työntekijän palkkaamiseen, a. tekemään esityksen määräaikaisen viran perustamisesta viimeistään 15.11.2016 mennessä tai b. ottamaan työntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen, 4) hyväksyy liitteen mukaisen diakonisten leirien tuen vuonna 2017 ja antaa yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväksi hyväksyä tuen maksaminen vuonna 2017 toteutuneen leiritoiminnan perusteella. 5) että projektiperusteisten diakoniamäärärahojen jaosta luopumista valmistellaan Selostus Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2017 talousarviokehykseen sekä vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan on varattu erillinen diakonisen painotuksen harkinnanvarainen määräraha, josta seurakunnilla ja yhteisellä seurakuntatyöllä on mahdollisuus anoa harkinnanvaraista lisämäärärahaa diakonisiin projekteihin. Yhteinen kirkkoneuvosto on varannut tähän tarkoitukseen vuodelle 2017 enintään 699.000 euroa. Tästä määrärahasta esitetään seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön anomusten pohjalta varattavaksi diakoniaprojekteihin 644.000 euroa. Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisen määrärahan osoittaminen diakonialeirien tukemiseen otettiin käyttöön vuoden 2007 talousarviossa ja sitä on jatkettu toistaiseksi. Vuodelle 2017 on tästä määrärahasta varattu enintään 55.000 euroa diakonisten leirien tukemiseen eri seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä. Tuen maksaminen tapahtuu leirien toteutuneiden leirivuorokausien perusteella, joten lopullinen maksettavien avustusten yhteismäärä selviää syksyllä 2017. Diakoniaprojektit Talousarvio-ohjeen mukaan määrärahaesityksen perusteena on, että seurakunnalla on toiminnallinen diakoninen tarve, jota ei voida hoitaa normaalin palkka- ja toimintamäärärahan puitteissa. Tarpeensa poh-
jalta seurakunta laatii suunnitelman projektista, jonka kesto voi olla 1-3 vuotta sekä tähän liittyvän talousarvion. Seurakunnilta on pyydetty toukokuun 16. päivään mennessä selvitykset meneillään olevista projekteista sekä esitykset uusista projekteista. Diakoniaprojektihakemus ja ohjeistus on uudistettu, ja niissä on erityisesti haluttu kiinnittää huomio seuraaviin asioihin: - diakoniaprojektin tarpeelle on selkeät perustelut - tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt - kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu - diakoniaprojektin kannalta tarpeelliset yhteistyökumppanit on kartoitettu ja sitoutettu mukaan - kustannusarvio suhteessa diakoniaprojektin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen - diakoniaprojektilla on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä - diakoniaprojektille on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tässä vaiheessa, mitkä projektimäärärahat se ottaa talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseensä. Tämän perusteella seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö voivat merkitä projektista syntyvät kustannukset menoiksi ja projektirahan sisäiseksi tuloksi omiin talousarvioesityksiinsä. Liitteeseen on koottu yhteenveto diakoniaprojektianomuksista, joiden loppusumma vuodelle 2017 on 660.000 euroa ja ylittävät siten projekteihin käytettävissä olevan määrärahan 16.000 eurolla. Liitteenä on taulukko anotuista käynnissä olevista projekteista sekä uusista projekteista. Neljättä eli ns. lisävuotta hakevia projektihakemuksia ei tällä kertaa ollut yhtään. Taulukkoon on kirjattu näkyviin myös vuonna 2016 päättyvät projektit. Taulukkoon on merkitty lisäksi anottu projektimääräraha sekä valmistelutyöryhmän esittämä määräraha. Alkuperäiset projektisuunnitelmat ovat esittelijällä tutustumista varten. Anomukset ovat pääsääntöisesti hyvin perusteltuja. Määrärahojen myöntämisessä on noudatettu yhteisen kirkkoneuvoston linjaamia periaatteita: Määräraha voidaan myöntää 1-3 vuodeksi eli enintään suunnittelukaudelle. Projektin enimmäispituus on siten 3 vuotta. Lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston antaman talousarvio-ohjeen mukaan kolmevuotista päättymässä olevaa projektia voidaan erityisin perustein jatkaa enintään yhdellä vuodella. Seurakuntien tulee palkka- ja toimintamäärärahansa puitteissa olla valmiita myös omaan projektipainotukseen. Kun seurakunnat esittävät määrärahaa projektityöntekijän palkkausta varten, tulisi tehtävän hoi-
taminen järjestää joko siten, että perustetaan määräaikainen virka tai otetaan työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että työsuhteiset työntekijät kuuluvat työajan piiriin. Projektimäärärahan vuosittainen kokonaismäärä on enintään 42.000 euroa. Edellä olevien periaatteiden pohjalta muodostuu liitteessä oleva esitys talousarvioesitykseen esitettävistä määrärahoista. Anomukset koskivat 16 diakoniaprojektia (liite). Määrärahaa anottiin 6 uudelle projektille ja 10 meneillään olevalle projektille. Määrärahan jakoesityksen valmistelu tapahtui työryhmässä, johon kuuluivat yhteisen seurakuntatyön ja yhtymän johtaja Pentti Miettinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki, hallintojohtaja Jussi Muhonen, pääkirjanpitäjä Jyrki Mäkeläinen ja diakonian päällikkö Kirsi Rantala. Käynnissä olevien ja hakemuksen jättäneiden projektien osalta työryhmä katsoi kaikkien kymmenen projektin täyttäneen edellytykset projektin jatkumiselle alkuperäisten projektisuunnitelmien mukaisesti ja esittää määrärahaa vuodelle 2017 liitteen mukaisesti. Herttoniemen seurakunnan Myllypuron elintarvikeapu on saanut toistaiseksi käynnissä olevana projektina määrärahan vuodesta 2006 lähtien. Työryhmä katsoi jo viime vuonna, että ko. toimintaa ei voida nykymuotoisena lukea enää projektiluontoiseksi toiminnaksi vaan se on osa seurakunnan vakiintunutta perustoimintaa. Myllypuron elintarvikejakelua pidetään kuitenkin tärkeänä ja merkittävänä toimintamuotona. Työryhmä esittää Myllypuron elintarvikeavulle myönnettäväksi 42.000 euron määrärahan vuodelle 2017 ja edellyttää samalla, että tulevan vuoden aikana elintarvikejakelutoimintaa kehitetään osana toimintakulttuurin muutosta ja, että Myllypuron elintarvikeapu tulisi jatkossa olemaan osa Helsinkiin kaavailtua Euron tavaratalo -toimintamallia. Uusien projektien osalta työryhmä esittää määrärahaa vuosille 2017 2019 (kolme vuotta) kahdelle projektille: Ristin suojassa paperittomien tukeminen Helsingissä (yhteinen seurakuntatyö, erityisdiakonia) ja Kotona sairastavan potilaan hengellisen tuen hoitopolku (yhteinen seurakuntatyö, sairaalasielunhoito). Ruotsinkielisten seurakuntien projektille Där nöden är störst diakoni på svenska työryhmä esittää määrärahaa hakemuksen mukaisesti vuosille 2017 2018 (kaksi vuotta). Roihuvuoren seurakunnan projektille Kruunuvuorenranta työryhmä esittää määrärahaa vain kahdelle vuodelle eli vuosille 2017 2018. Samalla työryhmä edellyttää, että projektin ohjausryhmään nimetään diakoniatyön edustaja ja projektissa selkeämmin nostettaisiin esille diakoniset tavoitteet, työtavat sekä määriteltäisiin diakoniset kohderyhmät.
Työryhmän mielestä projektit Itäkeskuksen seurakunnallisen yhteisötoiminnan kehittäjä sekä Avoimet ovet uskontojen ja katsomusten kohtaaminen, uskontodialogi ruohonjuurelle, naiset ja äidit ovat kumpikin ajankohtaisia ja Helsingin seurakuntayhtymän strategian mukaisia hankkeita. Kumpikaan projekteista ei kuitenkaan ole diakoniapainotteinen tai kohdistu ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen eikä näin ollen täytä kriteeriä diakonisiin tarpeisiin vastaamisesta. Työryhmä esittää, että Vartiokylän seurakunnan uudelle projektille ja yhteisen seurakuntatyön kasvatus ja seurakuntapalvelun projektille ei myönnetä määrärahaa. Diakonialeirit Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisesta määrärahasta on osoitettu diakonialeiritukiin 55.000 euroa. Leiritukien maksamisperusteita on uudistettu tuen yhdenmukaistamisen, selkiyttämisen ja tasapuolisuuden vahvistamiseksi. Tukea myönnetään a) täysihoitokustannuksiin (majoitus + ruoka) sekä b) kuljetuskustannuksiin (edestakainen matka leirille). Tuki maksetaan aina todellisten kustannusten mukaan tositteita vastaan Leirituki on a) 40 % täysihoitokustannuksista, kun aikuisen vuorokausimaksu on yli 30 / vrk ja lapsen vuorokausimaksu on 15 / vrk b) kuljetuskustannuksista 25 %, enintään kuitenkin 300. Seurakunnilta ja yhteiseltä seurakuntatyöltä on pyydetty 10. toukokuuta mennessä ehdotukset mahdollisen leirituen käytöstä vuonna 2017. Liitteeseen on koottu yhteenveto anomuksista sekä ehdotus tuen myöntämisestä. Diakonisten leirien tukemiseen esitetään myönnettäväksi 19.926 euroa. Päätöksen tuen maksamisesta eri leireille vuonna 2017 voinee tehdä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Liitteet 9 Diakoniaprojektit 2017_käynnissä olevat projektit 10 Diakoniaprojektit 2017_uudet projektit 11 Esitys diakoniaprojektimäärärahojen jaosta 2017 12 Leirituet 2017