Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 1 Kunnanhallitus Kokousaika 08.11.2016 kello 08:30-16:06 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 163 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 4 164 Siilinjärven kunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen 7
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari / puheenjohtaja Toivanen Tomi / I varapuheenjohtaja Korhonen Tarja / II varapuheenjohtaja Hassinen Raija Katainen Lauri Pitkänen Marjaana Rautiainen Merja Rekola Jukka Ylikärppä Kauko Saapui kokoukseen kello 08:58 :n 163 käsittelyn aikana. Poissa Niemitz Pirjo valtuuston II varapuheenjohtaja Muut Nykänen Erkko valtuuston puheenjohtaja Poissa kokouksesta kello 09:31-10:13 :n 163 käsittelyn aikana. Snellman Tuomo valtuuston I varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä / kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Ruostila Reijo asiantuntija/sosiaali- ja terveysjohtaja Läsnä kello 08:34-10:03 :n Hollmèn Katri asiantuntija/johtava lääkäri Läsnä kello 08:34-10:03 :n Kantanen Kati asiantuntija/hoito- ja vanhustyönjohtaja Läsnä kello 08:34-10:03 :n Niiranen Pirjo asiantuntija/sosiaali- ja terveyspalveluiden talou Läsnä kello 08:34-10:03 :n Pitkänen Minna asiantuntija/sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Läsnä kello 08:34-10:03 :n Mustonen Kari asiantuntija/sivistystoimenjohtaja Läsnä kello 10:13-11:33 :n Kauhanen Pekka asiantuntija/sivistyspalveluiden talouspäällikkö Läsnä kello 10:13-11:33 :n Lyytinen Eeva-Liisa asiantuntija/varhaiskasvatusjohta Läsnä kello 10:13-11:33 :n ja Kainulainen Ari asiantuntija/tekninen johtaja Läsnä kello 12:30-13:35 :n Lukkarila Tuula asiantuntija/henkilöstöpäällikkö Läsnä kello 13:43-14:00 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT 163-164 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Katainen ja Marjaana Pitkänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 3 PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi 08.11.2016 TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Lauri Katainen Marjaana Pitkänen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo 09.11.2016 PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen virka-ase ma allekirjoitus
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 4 Kunnanhallitus 160 07.11.2016 Kunnanhallitus 163 08.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1953/02.02.00/2014 Kh 07.11.2016 160 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101 ja talousjohtaja Pekka Takkinen, puh. 044 7401103 Liitteenä on kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi. Kunnanhallitukselle jaetaan myös talousarvion oheis ai neis to na investointeihin liittyvät lautakuntien hankesuunnitelmaesitykset. Talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: Ta 2017 Est 2016 Tp 2015 Kunnallisvero % 21,25 21,25 21,25 Kiinteistövero % (asunto) 0,65 0,65 0,65 Verotulot * 84,4 85,3 85,9 Valtionosuudet * 31,6 29,2 26,2 Toimintamenot * 133,0 131,1 126,7 Vuosikate * 4,0 4,6 6,3 Investoinnit * 10,5 9,3 7,6 Poistot * 6,1 6,2 5,9 Lainat euroa/asukas 3 153 2 861 2 693 * milj. euroa Toimintamenot Tuloslaskelman mukaiset toimintamenot vuodelle 2017 ovat noin 133,0 milj. euroa. Kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on noin 1,2 %. Kuluvan vuoden en nakoi tu toimintamenojen toteuma jäänee hivenen talousarviota pienemmäksi eli noin 131,1 milj. euroon, jolloin kasvua kertyisi noin 1,4 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kokonaismäärä tullee olemaan noin 84,4 milj. euroa eli noin -1,1 % ku lu van vuoden toteumaa alhaisempi. Verotulojen kokonaismääräksi toteutunee ku lu val le vuodelle noin 85,3 milj. euroa. Ansiotuloveron arvioitu kasvu kuluvan vuo den toteumaennusteesta jää noin -1,8 % pienemmäksi (-1,4 milj). Vastaavasti kiin teis tö ve roon arvioidaan kertyvän kasvua noin 3,8 % (0,2 milj.) ja yhteisöveron tuot toon noin 7,9 % (0,3 milj). Valtionosuudet kasvavat kuluvasta vuodesta noin 8,1 % (2,4 milj). Vuosikate, tilikauden tulos ja kumulatiivinen tulos Vuosikatetta muodostunee noin 4,0 milj. euroa, mutta se ei riitä poistojen kat tami seen. Tällöin tilikauden tulos on -2,1 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2016 tulos muodostuu aiemmin valtuustoon raportoidun (elokuun toteuman pohjal ta laaditun) ennusteen mukaisesti, vuoden 2017 lopussa kumulatiivinen tulos (yli/ali jää mä) on nollan tuntumassa. Taloussuunnitelmavuosista 2018 on hivenen
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 5 ali jää mäi nen, mutta 2019 mahdollisesti ylijäämäinen, mikäli asetettu kehys to teutuu. Investoinnit Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 10,5 milj. euroa. Ne sisältävät toimitilojen raken ta mis ta ja peruskorjausta yhteensä noin 4,6 milj. euroa. Kuntatekniseen raken ta mi seen käytetään 1,8 milj. euroa ja vesihuoltolaitoksen investointeihin 2,9 milj. euroa. Loppu noin 1,2 milj. jakaantuu sivistys- sekä sosiaali- ja ter veys pal velui den eri hankkeisiin ja elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin. Lainakanta Kunnan lainakanta kasvaa noin 6,6 milj. euroa nettona; koko lainakannaksi muodos tuu noin 69,2 milj. euroa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Lähes strategian mukainen; Vuosikate ei rii tä investointien rahoittamiseen, lainamäärä kasvaa mutta kuitenkin jäänee alle kuntien keskiarvon. Ta-vuo si on alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmakaudella tase säilyy suunnitelman toteutuessa ylijää mäi se nä. Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kun nan joh ta jan ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 ta lous suun ni tel mak si. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tu losalue jaon ja -sisällön talousarvioasiakirjan mukaiseksi. Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia talousarvioasiakirjan teks tei hin. Päätös Kokouksessa kuultiin seuraavat esittelyt: talousarvion ja taloussuunnitelman yleisesittely talous- ja tukipalveluiden esittely Kh 08.11.2016 163 Muilta osin talousarvioesittelyt ja asian varsinainen päätöskäsittely siirrettiin 8.11.2016 kello 8:30 alkaen pidettävään kokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101 Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Lähes strategian mukainen; Vuosikate ei rii tä investointien rahoittamiseen, lainamäärä kasvaa mutta jäänee kuitenkin alle kuntien keskiarvon. Ta lous ar vio vuo si on alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmakaudella tase säilyy suunnitelman to teutues sa ylijäämäisenä Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kun nan joh ta jan ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 ta lous suun ni tel mak si. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tu losalue jaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 6 Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia talousarviokirjan teks tei hin. Päätös Kunnanhallitus jatkoi talousarvioesityksen käsittelyä seuraavassa järjestyksessä: so si aa li- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut ja investoinnit. Kokouksessa pidettiin tauko kello 11:33-12:30. Tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu ja lopuksi suoritettiin talousarvion ja talous suun ni tel man yksityiskohtainen käsittely siten, että käsiteltiin ja hyväksyttiin esi te tyn mukaisina yleiset lähtökohdat, kuntastrategia 2025, käyttötalousosa (seu raa vil la toiveilla, lisäyksillä ja muutoksilla, kuntakonsernin toiminta ja talous, in ves toin ti osa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Kunnanhallitus toivoo, että kansalaisopiston tavoitteita ja mittaristoa kehitetään edel leen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarviokirjan sivun 96 toiseksi kappa leek si lisätään seuraava teksti: Rintamaveteraanien kotiin vietäviin avo pal ve luihin tarkoitetut valtion rahoittama tuntuvat määrärahalisäykset käytetään ly hen tämät tö mä nä kyseiseen toimintaan (ei kustannusvaikutusta kunnan talouteen). Edelleen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarviokirjan sivun 106 taulu kko (Suunnittelukauden tavoite 2017-2019) korvataan Kuntalain 121 :n mukaisilla tarkastuslautakunnan tehtävillä, jotka ovat: 1) Valmistella valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) Arvioida, ovatko val tuus ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun ta kon sernis sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar koi tuk sen mu kaisel la tavalla; 3) Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi mas sa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat tama ton ta alijäämää; 4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen so vit ta mi ses ta; 5) Valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoit ta mis vel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön mää räyk sik si sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus esit tää kunnanvaltuustolle, että tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kokoustensa mää rään ja ehdottaa kokousten enimmäismääräksi kymmenen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2017 talous ar vion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman hyväksymistä em. muu toksil la. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -si säl lön talousarviokirjan mukaiseksi. Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia talousarviokirjan teks tei hin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kauko Ylikärppä saapui kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn aikana kello 08:58. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan olivat seuraavat henki löt: - Reijo Ruostila, Katri Hollmèn, Katri Kantanen, Pirjo Niiranen ja Minna Pitkänen / sosiaali- ja terveyspalvelut - Kari Mustonen, Pekka Kauhanen ja Eeva-Liisa Lyytinen / sivistyspalvelut - Ari Kainulainen / tekniset palvelut ja investoinnit - Tuula Lukkarila / konserni- ja maankäyttöpalvelut
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 7 Kunnanhallitus 164 08.11.2016 Siilinjärven kunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen 2073/00.04.00/2014 Kh 08.11.2016 164 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101 Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet kunnille, kun ta yh ty mil le ja muille keskeisille toimijoille sote- ja maakuntauudistusta kos kevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle. Esitysluonnokseen sisältyvät keskei set lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaan pa no la ki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelujen val tion osuusla ki. Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksen on siirtää sosi aa li- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2019 sekä sää tää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudes ta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voi maanpa nos ta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Esitysluonnokseen sisäl ty vät myös alustavat kuntakohtaiset laskelmat uudistuksen kun ta ta lous vai kutuk sis ta. Esitysluonnosta koskevat kommentit tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön vii meis tään 9.11.2016. Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, ja anne tut vastaukset ovat julkisia. Oheismateriaalina jaetaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva diasarja hal li tuksen esitysluonnoksesta sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistusta koskeva lau sun to pyyn tö ma te ri aa li on luettavissa osoitteessa http://alue uu dis tus.fi/lausuntopyynnot Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali (asian valmistelua) Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy po. sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausunnon liit teen mukaisena. Hyväksyttiin.
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 8 Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä 08.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät :t 163-164. Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät ----- Muutoksen- Siilinjärven kunta hakuviran- omainen Faksi 017 401 132, sähköposti PL 5, 71801 Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) kirjaamo@siilinjarvi.fi Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio), faksi 029 564 2501, säh kö pos ti ita-suomi.hao@oikeus.fi Pykälät Kunnallisvalitus: ---- Valitusaika --- päivää Lisätietoja: Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.