PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 14.6.2010 klo 9.00 11.40 Paikka: Haapajärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Mauno Ranto Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen Kari Valtanen Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :t 47 50 :t 51-62
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 47 Kokouksen avaus 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 49 YES -yrittäjyyskasvatuskeskus 50 Seutukuntavaltuuston kevätkokous 51 Seutukuntahallituksen järjestäytyminen 52 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 53 Kokousaikataulu syyskaudelle 2010 54 EAKR ja ESR hankkeiden priorisointi 55 Hankerahoituksia 56 Jokilaaksojen nuorten tuki 57 Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus 58 Maakunnan kehittämisrahapäätös NHS-KOKO 59 NIHAKin strategiatyön tilannekatsaus ja uusi graafinen ilme 60 Tiedoksi 61 Muut asiat 62 Kokouksen päättäminen
47. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 48. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 49. YES- yrittäjyyskasvatuskeskus Skhall 21.5.2010 Pyhäjärvellä: 1. YES -yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa, omarahoitusosuus Hankkeella haetaan resursseja yrittäjyyskasvatustoiminnalle perusasteelle, lukioasteelle ja ammatilliselle toiselle asteelle. Hallinnoija Kalajokilaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymä KAM. Projektiaika 1.5.2010 30.4.2013. Kustannusarvio 1,237 milj euroa, Oulun Eteläisen osuus noin 100 000 euroa vuosittain. YES -yrittäjyyskasvatuskeskus Pohjois-Pohjanmaa projektihakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuus hankkeesta on 4 000 euroa vuodessa 3 vuoden ajan. Ehdotus: Hyväksytään hanke ja osallistutaan hankkeen kustannuksiin kolmen vuoden ajan yhteensä 12 000 :lla
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hannu Simi pyydetään seuraavaan kokoukseen esittelemään hanketta. Hannu Simi esittelee YES -yrittäjyyskasvatuskeskusta hallitukselle. Ehdotus: Päätetään hankkeen rahoituksesta esittelyn jälkeen. Päätettiin osallistua hankkeeseen 4000 /vuosi suunnitelman mukaisesti. YES-Keskus palvelee NIHAKin kanavastrategiaa, jossa mm. oppilaitosten yrittäjyyspotentiaali tulisi saada ohjautumaan NIHAKin palvelujen piiriin. KAMin toivotaan huomioimaan tämä YES-Keskuksen toiminnassa. 50. Seutukuntavaltuuston kevätkokous Seutukuntavaltuuston kevätkokous pidettiin Reisjärvellä 24.5.2010. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tarjouksen perusteella seuraavat: tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen- Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM Seutukuntavaltuusto valitsi yksimielisesti seutukuntahallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Pekka Leppänen, Reisjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Maija-Liisa Veteläinen, HaapajärveltäAnna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2009 31.12.2009. Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 51. Seutukuntahallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutukuntahallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutukuntavaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 2009 2010 tilanne: - puheenjohtaja Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä - varapuheenjohtaja Kari Valtanen, Nivalasta Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi 2010 2011 seutukuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valittiin seutukuntahallituksen puheenjohtajaksi Kari Valtanen Nivalasta ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Veteläinen Haapajärveltä. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä.
52. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 21.5.2010 Pyhäjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 53. Kokousaikataulu syyskaudelle 2010 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Reisjärvi 30.8.2010 kello 9.00- Syyskuu Kärsämäki 27.9.2010 kello 9.00- Lokakuu Nivala 18.10.2010 kello 9.00- Marraskuu Pyhäjärvi 22.11.2010 kello 9.00- Joulukuu Haapajärvi 20.12.2010 kello 9.00- Seutuvaltuusto Marraskuu Kärsämäki 29.11.2010 kello 10.00- Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan, josta ainakin alleviivatut järjestetään. Muut toteutetaan tarpeen mukaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
54. EAKR ja ESR -hankkeiden priorisointi Pohjois-Pohjanmaan EU-rahoittajaviranomaiset järjestivät 17.5.2010 päättyneen yhteisen hakukierroksen alueellisiin EAKR- ja ESR - toimenpideohjelmiin. Maakunnan alueelta EAKR -hakemuksia jätettiin yhteensä 46 kpl, haettu tukisumma oli yhteensä n. 23,3 milj.. ESR - hakemuksia puolestaan jätettiin 18 kpl, haettu tukisumma oli n. 8,5 milj.. Vuoden 2010 osalta maakunnassa on käytettävissä kehittämishankkeisiin n. 27 milj. EAKR -rahoitusta ja ESR -rahoitusta n. 8,7 milj.. Merkittävä osa tästä rahoituksesta käytetään jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyytää seutukunnilta priorisointilausunnon omaa aluettaan koskevista hakemuksista. Priorisointipyyntö koskee kaikkia listalla olevia hankkeita. Rahoittajatahot ovat arvioineet hankkeita alustavasti asettamalla ne tärkeysjärjestystä kuvaaviin koreihin 1 3. Seutukuntia pyydetään antamaan priorisointilausunto hakemuksista koreittain. Tämän lisäksi seutukunnat voivat halutessaan antaa kirjallisen lausunnon yksittäisistä hakemuksista tai hankekokonaisuuksista. Jokaisen hakemuksen kohdalla pyydetään lisäksi maininta, onko hankkeen kuntarahoitukseen varauduttu. Hankkeiden korituksia on mahdollista muuttaa vain hyvin perustelluista syistä. Priorisointilausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon 6.8.2010 mennessä. Liitteenä nro 3 ovat EAKR ja ESR -hankeluettelot. Ehdotus: Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutukunnan lausunto hankkeiden priorisoinnista liitteen mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
55. Hankerahoituksia Tilanne 21.5.2010 A. Elinkeinojen kehittämien (ta. 90.000 ), sitomatta 18.684,70 Budjetti 90.000, vuodelta 2009 siirtyi 38.857,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 174.563,67, jää sitomatta -45.706,67 (1.1.2010) B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ), sitomatta 9.202,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2009 23.453.00, aikaisemmin sidottu yht. 63.115,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 20.338,00 e (1.1.2010) C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000 ) sitomatta 2.124,86 Budjetti 90.000, siirtyi vuodelta 2009 9.389,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 147.088,50, sitomatta vuodelle 2010 jää -47.699,50 (1.1.2010) 1.Tulevaisuuden tuotantoteknologiat KAM/OEI/ELMEStudio Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla. Tavoitteena on myös tutkimusryhmän osaamisen ja toiminnan nostaminen seuraavalle tasolle. Tähän mennessä toiminnan fokus on pääasiassa ollut teknisten ratkaisujen kartoittamisessa ja niiden soveltamisessa alueen tuotteisiin ja tuotantoon. Aiempien hankkeiden kautta saatu kokemus ja osaaminen on tuottanut innovaatioita, jotka suunnataan tulevissa hankkeissa yhä enemmän konkreettisiksi ratkaisuiksi, mm. keksintöilmoitusten ja patenttien muodossa. Syntyneiden innovaatioiden edistämis- ja jatkokehitystavoitteena ovat myös tutkimusryhmän toimijoiden perustamat spin-off-yritykset. Tulevaisuuden tuotantotekniikoiden tutkimusryhmä on tähän mennessä saavuttanut asiantuntija-aseman kansallisella tasolla. Tavoitteena on tämän aseman vahvistaminen edelleen ja jalansijan saavuttaminen kansainvälisellä tasolla. Tässä hankkeessa nostetaan tutkimusryhmän osaaminen seuraavalle
tasolle, jossa syntyviä innovaatioita jalostetaan edelleen menetelmiksi. Menetelmätietoutta jakamalla ja hyödyntämällä tuetaan alueen yritysten kilpailukykyä sekä mahdollistetaan uusien yritysten syntyminen alueelle. Tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoimintaa kehitetään edelleen seuraavalle tasolle, joka mm. lisää alueen koulutusorganisaatioiden kiinnostavuutta ja mahdollisuutta tarjota ammattitaitoista työvoimaa yritysten palvelukseen. Tutkimusalueen fokuksen suuntaaminen perinteisestä ohutlevyteollisuudesta yhä enemmän uusiin menetelmiin ja materiaaleihin mm. ultralujiin teräksiin antaa hankkeiden parissa oleville toimijoille mahdollisuuden säilyttää alueen kilpailukyky korkealla. Uuden hankkeen sisältö muodostaa luonnollisen jatkumon toiminnan kehittämiseen siten, että toiminnasta saadaan paras mahdollinen hyöty alueen eri toimijoiden käyttöön. Projektin kustannusarvio on kolmelle vuodelle on 1.484.000, josta alueen oman rahoituksen osuus on 25% eli n. 371.000. Ehdotus: Osallistutaan projektin rahoitukseen 41.200 /v vuosina 2011-2013 edellyttäen, että Nivalan kaupunki ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä osallistuvat hankkeen rahoitukseen vähintään samansuuruisella summalla ja että projektin rahoitus muuten toteutuu projektisuunnitelman (liite nro 4) mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 2.000,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 2,.997,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 24.641,00 (1.1.2010) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen ( ta. 30.000 ), sitomatta - 12.591,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 16.582,00, sidottu aikaisemmin yht. 14.481,00, jää sitomatta yhteensä 32.101,00 (1.1.2010) Ehdotus: Merkitään hankerahoitukset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
56. Jokilaaksojen nuorten tuki Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry on Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on eri tavoin edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, nuorten sosiaalista vahvistamista ja nuorten elinoloja. Yhdistys tuottaa Haapajärven kaupungille työpajapalveluita sekä hallinnoi ja toteuttaa seuraavia hankkeita: - tehostettu nuorisotyö Pyhäjärvellä - Etsivä nuorisotyö Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä - Juvenius, alueellisen toiminnan vahvistaminen - Työpajatoiminnan koordinointi Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä - Omppu erityistä tukea tarvitsevien nuorten äitien vertaistukitoiminta. Yhdistyksen toiminnan tavoitteen on aseman vahvistaminen ja vakiinnuttaminen nuorten tukemisessa koko seutukunnan alueella. Yhteistyökuvioita tullaan vahvistamaan yksittäisten kuntien sekä peruspalvelukuntayhtymien kanssa. Toimintaympäristön muuttumisen vuoksi on tullut ajankohtaiseksi kehittää alueemme nuorten tukipalvelujen tuottamista tilaaja-tuottaja mallilla. Yhdistys hakee Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:ltä toiminta-avustusta 10.000 euroa. Toiminta-avustuksen avulla voidaan toteuttaa em. pyrkimyksiä, sillä yhdistyksen varat ovat hankesidonnaisia. Liite nro 5 Loppuraportti ja kirje. Ehdotus: Yhdistyksen toimintaa pidetään tarpeellisena ja tärkeänä. Nivala- Haapajärven Seutu NIHAK rahoittaa erikseen valittujen alueellisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksia jäsenmaksuvarojen ja kulloinkin voimassaolevan kehittämisohjelman linjausten mukaisesti. Nykyiset ohjelmalinjaukset painottuvat aikaisempaa voimakkaammin elinkeinojen kehittämiseen. Työpajatoiminnan kehittämisen ja toiminta-avustuksen osalta hakijaa kehotetaan kääntymään alueen peruspalveluyhteenliittymien Helmen, Kallion ja Selänteen puoleen. Saatu raportti merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
57. Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n palveluksessa on viisi yrityspalvelupäällikköä, joilla on alueellisen palvelujen tuotannon lisäksi vastuukunta pääasiallisena toiminta-alueenaan. Heidän tehtävänsä on NIHAKin palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden sekä saavutettavien vaikutusten kannalta keskeinen. Kevään aikana on valmistelussa olleen NIHAKin strategian ja yrityspalvelujen tuotteistamisen sekä muun toimintaa linjaavan suunnittelun myötä kehittynyt yrityspalvelupäälliköiden tehtävän tulosmittaristo, jonka tarkoituksena on suunnata, seurata ja tavoitteellistaa yrityspalvelupäällikön monimuotoisen ja haastavan tehtävän hoitamista. Mittaristoon on kannustimeksi yhdistetty palkkabonus. Tulosmittaristo koostuu kuudesta mittarista, jotka ovat yrityskehitysprojektit, yritysten nettolisäys, kehityskeskustelut, tilaisuuksien järjestäminen, tuetut investoinnit sekä toimitilojen tuotto. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden kuukausipalkan suuruisen bonuksen saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Tulosmittarikortti 3.6.2010 on esityslistan liitteenä. Yhdistelmätoimien osalta Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä palkkabonuksen kulut maksetaan tasan toisen työnantajan kanssa. Ehdotus (muutettu): Otetaan palkkabonus käyttöön em. suunnitelman ja liitteenä olevan tulosmittarikortin periaatteiden mukaisesti. Bonusjärjestelmän yksityiskohdat ja henkilö- ja kuntakohtaiset tavoitteet neuvottelee toimitusjohtaja asianomaisten henkilöiden kanssa. Neuvotteluissa kuullaan myös yrityspalvelupäällikön vastuukunnan kuntajohtajaa. Mittaristo ja palkkabonus pyritään soveltamaan jo 2010 toisella vuosipuoliskolla. Liite nro 6. Esityksen mukaisesti. Tulostavoitteet vahvistetaan seutukuntahallituksen elokuun kokouksessa.
58. Maakunnan kehittämisrahapäätös NHS-KOKO Maakuntaliitto on 25.5.2010 myöntänyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:lle maakunnan kehittämisrahaa 110.000 vuodelle 2010. Hankkeen hyväksytty vuosibudjetti on 220.000 vuosille 2010-2013. Rahoituspäätös on esityslistan liitteenä. Liitteenä ovat myös NHS-KOKO konsortion budjetti ja osatoteuttajasopimus Oulun Eteläisen Instituutin kanssa. Liite nro 7. Ehdotus: Merkitään saatu projektirahoitus seutukuntahallitukselle tiedoksi. Valtuutetaan toimitusjohtaja laatimaan osatoteuttajasopimukset NHS-KOKO ohjelman osatoteuttajien kanssa projektisuunnitelman ja liitteenä olevan esimerkkisopimuksen mukaisesti. Osatoteuttajia ovat Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus, Ylivieskan seutukuntayhdistys r.y., Oulun Eteläisen Instituutti, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Haapaveden Teknologiakylä Oy. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
59. NIHAKin strategiatyön tilannekatsaus ja uusi graafinen ilme Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n strategiaa on työstetty tohtori Simo Saurion avustamana neljä päivää, joista hallitus osallistui yhteen työpajapäivään. Loput päivät työskenneltiin henkilöstön kanssa, myös välitöitä on suoritettu. Mainostoimisto M-Mainos Haapajärveltä on viimeistellyt Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n uuden grafiikan. Liite nro 8. Ehdotus: Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen strategian laadinnasta ja esittelee graafisen ohjeen. Toimitusjohtaja esitteli strategian laadinnan tilanteen, joka merkittiin tiedoksi. Strategia vahvistetaan elokuun kokouksessa. Hallitukselle esiteltiin myös uusi graafinen ohjeistus, joka hyväksyttiin. 60. Tiedoksi Merkitään tiedoksi yrityspalvelupäällikkö Kaisa Liinamaan sivutoimet ja jäsenyydet, liite nro 9. Merkittiin tiedoksi.
61. Muut asiat Maija-Liisa Veteläinen esitti, että liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys tehtäisiin seutukunnittain. Näin saataisiin paremmin isommat linjaukset ja yhteiset tiehankkeet esille. Seutukuntahallitus päätti tarkastella elokuun kokouksessa liikenneturvallisuussuunnitelman yhteisiä kohteita tarkemmin. 62. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.